рус   укр

Соц мережі

отмывание денег

Урі Полявич, Soft2Bet та офшорна імперія: як мільйони з онлайн-казино йдуть у тіньГроші

Урі Полявич, Soft2Bet та офшорна імперія: як мільйони з онлайн-казино йдуть у тінь

У вересні 2020 року українська кіберполіція провела обшук в офісі компанії Soft2Bet у Києві. В ході операції було викрито масштабну
Сергій Гуцу: від сільського блогера до фігуранта криптоскандалів із російським слідомГроші

Сергій Гуцу: від сільського блогера до фігуранта криптоскандалів із російським слідом

Блогер Сергій Гуцу зумів сформувати в публічному просторі образ “успішного хлопця з провінції”, який досяг вершини завдяки криптовалютам. Та за
Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБГроші

Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБ

Слідство підозрює, що компанія «Даймонд Пей», пов’язана з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з керівництвом онлайн-казино Cosmolot та
Шахрай із дипломатичним паспортом або Як Микола Удянський сколотив статки на аферах з криптовалютоюГроші

Шахрай із дипломатичним паспортом або Як Микола Удянський сколотив статки на аферах з криптовалютою

Микола Удянський, почесний консул Румунії в Харкові, маючи за плечима насичену історію заробітку на реалізації шахрайських схем із криптовалютою, а
Конвертаційний Concord Bank або Як Олена Сосєдка та її сестра Юлія відмивали гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податківВлада

Конвертаційний Concord Bank або Як Олена Сосєдка та її сестра Юлія відмивали гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків

У червні 2022 року Національний банк України оштрафував Concord Bank на 60,4 млн грн, а через рік, у серпні 2023
Майже 400 млн на відновлення “Охматдиту”: куди поділись кошти благодійників?Влада

Майже 400 млн на відновлення “Охматдиту”: куди поділись кошти благодійників?

У липні 2024 року, після ракетного обстрілу лікарні “Охматдит” у Києві, українці разом із міжнародними партнерами зібрали близько 378 мільйонів гривень
Ексголова «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через ФранціюВлада

Ексголова «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Ексголова ДК «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію. Про це повідомляє НАБУ. У лютому 2012 року Віктор
Український агротрейдер Роман Терещенко виводив кошти через платформу OnlyFansГроші

Український агротрейдер Роман Терещенко виводив кошти через платформу OnlyFans

Український зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans: він
Одеський зернотрейдер Роман Терещенко придумав схему для відмивання грошей через OnlyFansГроші

Одеський зернотрейдер Роман Терещенко придумав схему для відмивання грошей через OnlyFans

Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Як лондонський «проксі» Фірташа Денис Горбуненко допоміг відмити 2 мільярди гривень ексголові ФДМУ Дмитру СенниченкуВлада

Як лондонський «проксі» Фірташа Денис Горбуненко допоміг відмити 2 мільярди гривень ексголові ФДМУ Дмитру Сенниченку

Весною минулого року Національне антикорупційне бюро України викрило оборудку, яка дозволила махінаторам вивести з держпідприємства «Одеський припортовий завод» близько 2