На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального
Одеський бізнесмен Володимир Галантерник (Галантернік), якого розшукує НАБУ, переховується у столиці Австрії Відні. Про це стало відомо з повідомлення міжнародного
Криптобіржа WhiteBIT «кинула» клієнтів і потрапила у гучний скандал із відмиванням російських грошей
«Уолл-Стріт кидали – який сюрприз», – говорить героїня фільму «Dump money», що вийшов у вересні 2023 року і розповідає реальну
«Кому війна, а кому мати рідна» — цей вислів найбільш влучно описує життя бізнесмена Євгена Казьміна. Уродженець Луганщини ніколи не
В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки. Що хотів сказати цим автор публікації – невідомо, але вийшла
Екс-депутат Київради Денис Комарницький, якого ЗМІ часто називають другом мера Києва Віталія Кличка, вже давно “сидить на потоках” столиці. За
Державна служба фінансового моніторингу України протягом перших шести місяців 2023 року виявила майже 600 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Було “відмито” майже 5 млрд гривень, повідомляє СБУ у
Українська “Кремнієва долина” чи масштабна шахрайська схема? Харківський ІТ-шник Микола Удянський у 2021 році представив вітчизняну криптовалютну біржу Qmall, що
Зять покійного нардепа Березкіна Андрій Татарченко підозрюється у розкраданні облігацій ТРЦ «Лавіна»
Компанії зятя покійного народного депутата Станіслава Березкіна Андрія Татарченка задіяні у махінаціях із облігаціями ТРЦ «Лавіна» на 1 млрд гривень.