У вересні 2020 року українська кіберполіція провела обшук в офісі компанії Soft2Bet у Києві. В ході операції було викрито масштабну
Блогер Сергій Гуцу зумів сформувати в публічному просторі образ “успішного хлопця з провінції”, який досяг вершини завдяки криптовалютам. Та за
Слідство підозрює, що компанія «Даймонд Пей», пов’язана з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з керівництвом онлайн-казино Cosmolot та
Микола Удянський, почесний консул Румунії в Харкові, маючи за плечима насичену історію заробітку на реалізації шахрайських схем із криптовалютою, а
У червні 2022 року Національний банк України оштрафував Concord Bank на 60,4 млн грн, а через рік, у серпні 2023
У липні 2024 року, після ракетного обстрілу лікарні “Охматдит” у Києві, українці разом із міжнародними партнерами зібрали близько 378 мільйонів гривень
Ексголова ДК «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію. Про це повідомляє НАБУ. У лютому 2012 року Віктор
Український зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans: він
Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Весною минулого року Національне антикорупційне бюро України викрило оборудку, яка дозволила махінаторам вивести з держпідприємства «Одеський припортовий завод» близько 2