Преміум Фінанс - Антикорупційна правда

700 тисяч за “вирішення” справ і 50 тисяч за ліцензію: як обмінники «Преміум фінанс» опинилися в епіцентрі кримінальних проваджень

Ред — Fri, 20 Feb 2026 15:50:48 +0000

У січні 2026 року Національний банк України вперше оприлюднив перелік значущих фінансових установ. До списку увійшли 53 компанії, серед яких — ТОВ «Преміум фінанс», один із лідерів ринку валютного обміну. Водночас компанія фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях — від підозр у масштабному ухиленні від сплати податків до легалізації коштів та несанкціонованих операцій із криптовалютою.

Швидке зростання і розширення мережі

ТОВ «Преміум фінанс» створено у 2015 році. Основний вид діяльності — фінансові послуги, зокрема валютний обмін. Бенефіціарами компанії є киянин Віктор Кисільов та уродженка Донеччини Олена Бондар.

Фінансові показники демонструють стрімке зростання:

у 2023 році дохід компанії збільшився на понад 514%;
у 2024-му — ще на 290%;
за перші три квартали 2025 року виторг сягнув майже 534 млн грн.

Якщо за даними НБУ у першому півріччі мережа налічувала 244 обмінники, то зараз на сайті компанії заявлено понад 450 пунктів.

Кримінальні провадження: крипта, готівка, податки

З грудня 2022 року щодо компанії ведеться кримінальне провадження за статтями про незаконні дії з платіжними інструментами, легалізацію коштів та ухилення від сплати податків. Розслідування здійснюється за участі Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України.

Слідство вважає, що через низку підконтрольних юросіб, зокрема ТОВ «Преміум фінанс», організовано схему конвертації криптовалюти в готівку без відповідних дозволів НБУ та без відображення операцій у бухгалтерії. Для прийому заявок використовувалися Telegram-боти: клієнтам надсилали пароль, який вони повідомляли під час обміну.

У 2023–2025 роках правоохоронці неодноразово проводили обшуки в обмінниках компанії — у Києві та на Закарпатті. Вилучали готівку в різних валютах, техніку та документацію. Частину коштів суди арештовували, частину — згодом розблоковували.

700 тисяч доларів за закриття справ

Окреме провадження стосується ймовірної спроби “вирішити питання” із кримінальним переслідуванням за 700 тисяч доларів. За даними слідства, співробітник державного підприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель», який раніше працював у БЕБ, запропонував керівництву «Преміум фінанс» сприяння в закритті справ.

Під час зустрічі в липні 2024 року йому було передано перший транш — 100 тисяч доларів. Одразу після цього посадовця затримали співробітники Служба безпеки України.

50 тисяч за продовження ліцензії

Ще одна історія стосується 2019 року, коли компанії відмовили у продовженні валютної ліцензії через 81 суттєве порушення законодавства. Тоді, за версією слідства, власник компанії Віктор Кисільов намагався домовитися через знайомих у НБУ.

Менеджер одного з департаментів НБУ нібито погодився “посприяти” за 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 року йому було передано 40 тисяч доларів. Того ж дня посадовця затримали. У 2025 році справу закрили через смерть обвинуваченого.

Регуляторні санкції

Компанія регулярно отримує зауваження від НБУ. У червні 2025 року її оштрафували на 200 тисяч грн за порушення правил торгівлі валютою під час воєнного стану — зокрема через відсутність систем відеоспостереження та неможливість надати записи перевіряючим.

Криптовалютний слід

У медіа також згадувалося ім’я криптопідприємця Ігоря Туника, затриманого в Польщі за підозрою в легалізації коштів. За даними журналістів, він міг співпрацювати з українськими обмінними структурами, зокрема з «Преміум фінанс». Йшлося про конвертацію криптовалюти в готівку не лише в Україні, а й у Польщі та ОАЕ.

Попри кримінальні справи, арешти готівки та затримання посередників, ТОВ «Преміум фінанс» продовжує працювати й нарощувати дохід. Питання залишається відкритим: яким чином компанія, що неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зберігає статус одного з лідерів ринку валютного обміну?

“Антикорупційна правда”

Сообщение 700 тисяч за “вирішення” справ і 50 тисяч за ліцензію: як обмінники «Преміум фінанс» опинилися в епіцентрі кримінальних проваджень появились сначала на Антикорупційна правда.

Стало відомо, хто з підлеглих голови Нацполіції Івана Вигівського організував “набіги” на обмінні пункти у Львові

Ред — Mon, 14 Apr 2025 12:37:07 +0000

У Львові продовжуються «набіги» на обмінні пункти під надуманими приводами, що є наслідком фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень слідчими Національної поліції України.

4 квітня 2025 року в приміщення обмінного пункту ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» за адресою: м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, будинок 15, прикриваючись виконанням ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, вдерлись представники Національної поліції України на чолі зі слідчим Головного слідчого управління Шнайдерським Дмитром Сергійовичем та оперативниками ГУНП у Львівської області та місті Києві.

«Маски-шоу» почались одразу з вирізання вхідних дверей до приміщення без намагання цивілізовано пояснити причини візиту. Повний склад «ОЗУ в погонах»: слідчий групи ГСУ НПУ Збишко І.В., слідчий слідчої групи ГСУ НПУ Шнайдерський Дмитро Сергійович, старший оперуповноважений в ОВС УПК в м. Києві Величко Віталій Вікторович, оперуповноважений УПК у Львівській області Щеснак Віктор Михайлович, оперуповноважений УПК в м. Києві Панфьоров Іван Павлович, оперуповноважений УПК в м. Києві Наголовченко Максим Сергійович, прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ОГП Ковальов І.І.

Результат нібито візиту співробітників поліції з Києва у пункт обміну валют ТОВ «Преміум Фінанс» у Львові

«Нам раніше погрожували, що якщо ми не будемо сплачувати 15 тисяч у.о. щомісяця, в нас почнуться проблеми. Коли ми відмовили цим хабарникам, бо у нас немає такого прибутку, один з них відповів: «Чекайте на проблеми, ми вас знищимо». Ось вони і почались… Соромно за країну, куди дивиться Татаров (заступник голови Офісу президента — ред) та його найвища правоохоронна влада», — нібито розповіли постраждалі.

Наразі нібито виявлено, що нібито керував свавіллям слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Збишко Ілля Володимирович, а прокурором, який нібито підтримав його дії — Ковальов Іван Ігорович. Останній працює в органах прокуратури з 2010 року. Примітно, що на сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів оприлюднена не одна догана відносно прокурора Ковальова, серед яких і догана за отримання подарунків від слідчих ГСУ НПУ, що містить ознаки корупції. Іван Ковальов нібито є негласним посередником поміж працівниками Нацполіції та керівництвом Департаменту з нагляду за додержанням законів Національною поліцією Офісу Генерального прокурора щодо розподілу коштів, отриманих в результаті тиску на бізнес.

Збишко Ілля Володимирович

Фактичним же виконавцем нібтито протизаконної ухвали нібито є слідчий групи ГСУ НПУ Шнайдерський Дмитро Сергійович, який нібито особисто знищував та шкодив майно обмінного пункту. «Він в хамовитій формі, ігноруючи елементарні правила етичної поведінки, в пошуках неіснуючих доказів знищував тут все. Весь обшук, який він проводив, звівся до пошуку якихось криптогаманців — мабуть, думав й тут нажитись, вилучивши їх і скориставшись потім цифровими активами, які на них зберігаються. Але ніяких криптогаманців в нас він звісно не знайшов», — нібито розповідає співробітниця обмінного пункту.

Шнайдерський Дмитро Сергійович

Нібіто за свідченнями львівських підприємців, їм добре знайома особа Дмитра Шнайдерського — це нібито не перший випадок, коли він в такій формі проводить «обшуки», після яких часто натякає, що «ваші проблеми можуть бути вирішені», однак по вищій ціні, бо він нібито не звичайний слідчий, а з Головного слідчого управління Нацполіції.

Підставою для проведення обшуку слугувала ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гречаної С.І., яка містила фальсифіковані відомості, що були надані суду для отримання дозволу на проведення обшуку. Чи була суддя обізнана з вказаною фальсифікацією, чи була введена в оману слідчим слідчої групи ГСУ НПУ Збишком І.В. та прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ОГП Ковальовим І.І., залишається загадкою.

Суддя Печерского районного суду Києва Світлана Гречана

Не виключено, що мародерство обмінних пунктів відбувається нібито й за участі начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Олександра Шляховського, який нібито відомий своїм тиском на бізнес, який незгоден сплачувати йому «данину». Підлеглий Шляховського, оперуповноважений УПК у Львівській області Щеснак Віктор Михайлович, нібито також брав участь у нападі на обмінний пункт. А також нібито група оперуповноважених з Києва — Величко Віталій Вікторович, Панфьоров Іван Павлович і Наголовченко Максим Сергійович.

Начальник Головного управління Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський

Та все ж таки повернемось до вказаної ухвали. Кримінальне провадження, в рамках якого проводився незаконний обшук, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 07.11.2023 року та стосується подій 2022-2023 років. У цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких у 2023 році під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України діяла злочинна група, до складу якої увійшли громадяни «О», «К», «П» та інші невстановлені особи, які під приводом продажу квадрокоптерів для потреб ЗСУ шахрайським шляхом заволоділи коштами військовослужбовців, волонтерів, юридичних та фізичних осіб в особливо великих розмірах. Згідно з твердженням сторони обвинувачення, громадянин «О», користується групою нежитлових приміщень за адресою: м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, будинок 15. При цьому зазначена адреса міститься в Реєстрі пунктів обміну іноземної валюти, розміщеного на сайті Національного банку України. При цьому, в рішенні суду жодного слова про ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» не зазначено.

Тепер перейдемо до процесу проведення самого обшуку. Як зазначали раніше, «маски-шоу» розпочались із вирізання вхідних дверей до приміщення, а потім у хамовитій формі почалось спілкування з працівниками ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС». Відчуваючи свою безкарність та маючи фальсифіковану ухвалу суду, яка і надала право «захисникам закону» проникнути до приміщення, представники правоохоронного органу почали відверте псування майна ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС». Так, у пошуках неіснуючих доказів та, врешті-решт, після розуміння взагалі відсутності будь-якого стосунку громадян «О», «К» і «П» до обшукуваного приміщення, слідчий почав псувати меблі та обладнання кас шляхом виламування та вирізання дерев’яних складових, що взагалі не мало ніякого сенсу. Остаточно впевнившись, що в приміщеннях ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» немає жодного предмету, який би хоч якось можна було «прив’язати» до кримінального провадження, та розуміючи відсутність можливості «збагатитись» за рахунок своїх протиправних дій (надія, мабуть, була, що обшук все ж таки в приміщені обмінного пункту), слідчий ухвалив рішення про вилучення особистих речей працівників ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС», а саме – мобільних телефонів, жорстких дисків та «папки з документами» без зазначення самих документів, що дасть змогу й надалі фальсифікувати матеріали кримінального провадження шляхом підміни документів. Ба більше, для того, щоб приховати свої протиправні дії, слідчий також вилучив відеореєстратор, на якому зафіксовані всі його дії.

Нібито потерпілі від їхніх дій заявили, що мають намір звертатись до голови Нацполіції Івана Виговського, начальника Головного слідчого управління генерала Максима Цуцкірідзе, керівника Департаменту кіберполіції НПУ генерала Юрія Виходця та керівника Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Куліуша В’ячеслава Миколайовича з вимогою притягнення всіх нібито учасників облави обмінного пункту у Львові, якщо «тільки керівники Нацполіції самі не санкціонували це свавілля».

Керівники Національної поліції України Іван Вигівський, Максим Цуцкірідзе, Юрій Виходець та В’ячеслав Куліуш

«Ми обов’язково повідомимо окремо Офіс Президента, сподіватимемося на те, що пан Татаров дізнається про кримінальників-рецидивістів у лавах МВС та прокуратурі. Ці перевертні у погонах, які ганьблять нашу країну, давно мають бути на фронті чи у в’язниці, а не займатись здирництвом, погрожуючи розправою», — нібито заявили в обмінному пункті ТОВ «Преміум Фінанс».

На цей час направлені заяви до ДБР про перевищення повноважень співробітниками поліції.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Стало відомо, хто з підлеглих голови Нацполіції Івана Вигівського організував “набіги” на обмінні пункти у Львові появились сначала на Антикорупційна правда.