Сообщение У Рівному десятки медиків заробляли на ухилянтах появились сначала на Антикорупційна правда.

У листопаді 2023 року слідчі ДБР виявили у депутата незадекларовані статки на мільйони доларів. У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350 e, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».

Депутату було повідомлено про підозру та взято під варту. Пізніше Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Національним антикорупційним бюро України. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним.

Вже 29 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації: 1 340 087,97 дол. США, 1 034 615 Євро та 1 561 800 грн, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тис. 474 гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У депутата Рівненської обласної ради конфіскували 104 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, посадовець за час служби незаконно набув майна на понад 46 млн гривень. У ході розслідування встановлено, що він володіє будинком площею 280 кв.м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель».

Також на сусідній ділянці він займався будівництвом готелю у форматі «котеджного містечка» площею майже 500 кв.м., а дозвілля проводив на власній дачі площею 316 кв.м неподалік Яремче.

Крім цього, правоохоронці виявили ще 3 квартири загальною площею майже 200 кв.м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю.

Документально все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Нагадаємо, у справі про побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч.ч. 2,3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.5 ст.426-1, ч.4 ст.186 КК).

Наразі він відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, однак суд відхилив його клопотання.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Військкому Рівненської області висунули підозру у незаконному збагаченні появились сначала на Антикорупційна правда.

Як ми вже писали раніше, попередньо посадовець вимагав та одержав 1,2 тис. доларів  за вирішення питання щодо встановлення групи інвалідності.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Рівному на хабарі затримали керівника диспансеру радіаційного захисту появились сначала на Антикорупційна правда.

Посадові особи квартирно-експлуатаційного відділу надали незаконну перевагу одному із суб’єктів підприємницької діяльності та уклали з ним договір підряду.

З метою заволодіння бюджетними коштами посадовці Міноборони та підрядної організації запровадили злочинну схему: до актів виконаних робіт вносилися завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. Лише за із них сума збитків становить майже 500 тис. гривень. Остаточна їх сума встановлюється.

Корупціонерам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Рівненщині посадовці Міноборони вкрали гроші при ремонті військового містечка появились сначала на Антикорупційна правда.

Зокрема, за версією слідства, начальник структурного підрозділу  ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» вимагав 30 тис. гривень від представника приватного підприємства за сприяння у виготовленні та видачі декларацій відповідності на паливні генератори.

Посадовця викрили 25 квітня, після отримання ним 15 тис. гривень, це був другий «транш» хабаря. У чоловіка вилучили мічені купюри. Наразі встановлюється його причетність до інших аналогічних злочинів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Рівному на хабарі затримали посадовця сертифікаційного центру появились сначала на Антикорупційна правда.

Жителі Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, що нібито здійснюють міжнародні перевезення.

Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів Шлях, за що брали від 1 500 до 5 000 доларів. Таким чином, зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулись в Україну.

За попередньою оцінкою, сума незаконного заробітку ділків може становити до мільйона доларів.

За результатами обшуків у фігурантів вилучили телефони, оргтехніку, флеш-носії, печатку та документацію юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські картки, чорнові записи, майже мільйон гривень у різній валюті.

Двом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного співучасника відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 671 тисячі гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ділки заробили мільйон доларів на схемі для ухильників появились сначала на Антикорупційна правда.

Справу відкрили влітку 2021 року.  Згідно з даними слідства, службові особи військової частини внаслідок неналежного виконання службових обов’язків допустили нестачу стрілецької зброї. Зі складу пропали: 145 од. 7,62 мм АКМС, 12 од. 5,45 мм АК-74 та два 5,45 мм АКС-74Н2. Залишкова вартість втраченого складала 436 тис. гривень.

Через три дні після початку повномаштабної агресії слідчий ДБР прийняв рішення про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину. Однак спецпрокуратура у Рівному вже у травні скасувала це рішення.

Строк досудового розслідування закінчувався 11 березня 2023 року. Слідчий заявив, що завершити його не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Проте суд прорахував, що у ДБР помилились зі строком закінчення на цілий місяць, а тому повернули клопотання.

“Антикорупційна правда”

Сообщение ДБР не може второпати, як з армійського складу зникла партія зброї появились сначала на Антикорупційна правда.

У Рівненській області викрили шахрайську схему. В’язні виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Виманювали гроші у родичів військовополонених: у Рівненській колонії викрили “схему” появились сначала на Антикорупційна правда.

У столичному регіоні під “шумок” війни продовжують орудувати піщані копачі. Громадські активісти та журналісти зафіксували в Києві декілька точок перевалки, куди з барж пісок вивантажується у промислових масштабах. Один з таких пунктів виявлено за адресою вул. Електриків, 26. Причальна стінка й ваговий комплекс розміщені на території заводу “Кузня на Рибальському”. Хто і на яких підставах складує копалини на ділянці стратегічного підприємства?

Присутні на місці робітники повідомили репортерам, що на цій локації здійснює діяльність ТОВ “Рівне-Будматеріали”. За словами охоронців, бізнес-процесами нібито керують Михайло Темнік та Юрій Сорокін, проте бенефіціарів на майданчику не бачили вже давно – подейкують, що вони заборгували працівникам зарплату і переховуються від НАБУ.

Зауважимо, що попри слово “Рівне” у назві, юридично компанія зареєстрована у Києві – на проспекті Перемоги. Проте за вказаною адресою насправді немає жодного офісу: в будівлі тривають ремонтні роботи. Марними виявились і спроби зв’язатись із керівництвом підприємства: директор Дмитро Брагін грубо “відшив” журналіста, а офіційні запити редакції “СтопКору” на отримання інформації залишились без відповіді.

Отже, що являє собою загадкове ТОВ “Рівне-Будматеріали” та хто за ним стоїть?

Фірма, одним з напрямків діяльності якої є видобуток солі, зареєстрована в Києві у 2014 році під назвою ТОВ “Купол-Сіль”, а її історичним засновником була кіпрська компанія з обмеженою відповідальнстю “Філтрено Інвестментс Лтд”. Та вже у 2019 році бенефіціаром підприємства став Юрій Сорокін. У 2020-му основний вид діяльності змінили на “Добування піску, гравію, глин і каоліну”. А у 2022-му замість Сорокіна співзасновником став Михайло Темнік.

За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, компанія має широкий спектр видів діяльності – 11, що може бути ознакою прикриття недобросовісної активності. Крім того, частину статутного капіталу продали відомій столичній будкомпанії “Ковальська”.

Фірма має дві дійсні ліцензії, видані Держгеонадрами: на геологічне вивчення Юшківської ділянки (чинна до жовтня 2023 року) та промислову розробку Процівського родовища (до червня 2041 року). В обох випадках корисна копалина – пісок.

ТОВ “Рівне-Будматеріали” не є фігурантом жодної кримінальної справи, проте проходить як відповідач у господарському процесі (номер справи – 910/14958/22): фірма заборгувала понад 170 тис. грн підприємству ПрАТ “Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт” через неналежне виконання зобов`язань за Договором про надання послуг.

Крім цього, Сорокін і Темнік удвох є співзасновниками столичного ТОВ “Річковий транспорт” (ТОВ “Річтранс”) зі статутним фондом у 100 грн. Юрій Сорокін також повністю володіє ще однією схожою структурою – ТОВ “Київські піски”. А Михайло Темнік має відношення до двох цікавих організацій: СТОВ “Роздольне”, що зареєстроване на тимчасово окупованій території Луганської області, та БО “Благодійний фонд “Джерела” ім. Темніка Юрія Олександровича”, співзасновником якої є луганчанин Ігор Огиря.

Директор ТОВ “Рівне-Будматеріали” Дмитро Брагін був одним із засновників іншої піщаної фірми – ТОВ “Алас Україна”, діяльність якої наразі припинено. Свого часу він також займався розвідувальним бурінням у Криму.

Своєю чергою, Михайла Темніка пов’язують спільні бізнес-інтереси з родиною Злочевських. Зокрема, з ексміністром довкілля та природних ресурсів України (2010 рік) Миколою Злочевським.

Чим відомий Микола Злочевський?

Микола Злочевський – ексрегіонал, власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma, засновник Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки.

З листопада 2019 року колишній міністр перебуває у розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma, хоча у самій справі, за словами тодішнього генпрокурора Рябошапки, прізвище Злочевського начебто не фігурувало.

12 червня 2020 року стало відомо про спробу підкупу САП і НАБУ рекордним для України хабарем у 6 млн доларів (165 млн грн): “винагороду” пропонували за закриття справи, фігурантом якої був Злочевський. За матеріалами слідства, саме він сприяв заволодінню коштами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого “Реал Банку”. Цим банком володів олігарх Сергій Курченко. Сам Злочевський спростовував усі звинувачення.

1 жовтня 2020 року скандально відомий Печерський суд Києва зобов’язав прокурора закрити справу щодо Злочевського, яка була відкрита 17 листопада 2014-го. САП оскаржила це рішення й направила його до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, зазначивши, що це рішення суду не надходило ні до Офісу генпрокурора, ні до САП.

У лютому 2022 року прізвище Злочевського згадали у ЗМІ – у зв’язку з давньою кримінальною справою, яку розслідують НАБУ та САП. Йдеться про масштабні зловживання при закупівлі послуг із дистанційного зондування землі: у рамках цієї справи колишньому заступнику Злочевського – Дмитру Мормулю, а також двом іноземцям було повідомлено про підозру. За даними інсайдерів, НАБУ також вивчає причетність саме до цієї справи Сорокіна й Темніка.

До чиєї сфери інтересів відноситься ТОВ “Кузня на Рибальському”, на території якого складують пісок?

Завод “Кузня на Рибальському” (колишня “Ленінська кузня”) є приватним акціонерним товариством: за даними YouControl, великий пакет акцій (понад 5%) належить кіпрській EWINS LIMITED, а кінцевим бенефіціарним власником значиться Ігор Мазепа.

Завод, що свого часу входив до складу групи компаній “Укрпромінвест”, є одним з найстаріших підприємств Києва, що займалось спершу сталеливарним виробництвом, а згодом – суднобудуванням. До 2018 року він належав тодішньому президенту України Петру Порошенку та народному депутату Ігорю Кононенку, а у 2013-2015 роках, ймовірно, вдавався до сумнівної схеми податкової оптимізації, про що йшлося у журналістському розслідуванні проєкту “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

У 2018 році частки Порошенка та Кононенка викупив ще один “діяч” епохи Януковича – Сергій Тігіпко. Наприкінці грудня 2022 року суд відкрив справу про банкрутство ПрАТ “Кузня на Рибальському”. Справу ініціювали за позовом кіпрської компанії “Прокторемо Інвестментс Лімітед”. Зі слів кіпрської компанії, підприємство має заборгованість, яка виникла при купівлі у заявника 70% компанії “Ленд Девелопмент ЛТД Плюс”, бенефіціаром якої є Тігіпко.

Лише за останні три роки завод фігурує у 14 кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності, надання публічних послуг та охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Зокрема, у квітні 2021 року ДБР проводило обшуки на заводі: за даними слідства, в 2016-2018 роках МОУ закупило катери, які виробляла “Кузня на Рибальському”, неналежної якості, в результаті чого державі завдано збитків на пів мільярда гривень.

Тож яким чином на території компанії, яка перебуває в процесі банкрутства, та ще й під час війни, опинились гідротехнічні споруди для перевалки піску? Чи надавало ПрАТ “Кузня на Рибальському” земельні ділянки в оренду або суборенду ТОВ “Рівне-Будматеріали”? І які спільні інтереси можуть поєднувати бенефіціарів заводу з копачами часів Януковича? Аби прояснити ці питання, редакція “СтопКору” спрямувала запит до підприємства.

Наразі ми чекаємо на офіційну відповідь та продовжуємо стежити за перебігом подій на Рибальському острові у столиці. Нові деталі і подробиці – у наших наступних матеріалах.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Копалини з “кримінальним шлейфом”: люди ексміністра Миколи Злочевського складують пісок на заводі в Києві? появились сначала на Антикорупційна правда.