Отже, як повідомляється, в результаті масштабних схем у Фонді держмайна Андрій Гмирін зміг вивезти з країни достатньо грошей, щоб відкрити бізнес в ОАЕ – у нього там зареєстровано три компанії – і купити віллу та п’ять земельних ділянок на Лазурному узбережжі Франції. Ціна покупки – 5 мільйонів євро, вілла, як і все куплене чиновниками цієї країни – це суміш дороговизни й несмаку, такий собі «пшонкастайл» у французькому виконанні.

Правда, з віллою щось пішло не так – за запитом української влади, яка раптово спохопилася і почала розслідувати крадіжки у Фонді держмайна у 2019-21 роках, віллу заарештували французи. Але щось підказує, що питання буде вирішено. Втім, не будемо забігати наперед. А поки що Андрій Гмирін може втішитися яхтою, яку він передбачливо оформив на компанію GFB COMPANY LTD свого бізнес-партнера Євгена Головіна. Яхта коштує теж недешево – 5,5 мільйона євро, а ще у батьків Андрія Гмиріна є, як мінімум, шість компаній у Хорватії, які займаються нерухомістю і мають мільйонні обороти.

Але сарказм сарказмом, а гроші пану Гмиріну з неба не впали. Він їх вкрав у держави, причому ключовим виконавцем у всіх схемах, які дозволили збагатитися Андрію Гмиріну, був Дмитро Сенниченко, який очолював ФДМУ у 2019-21 роках. Сам Гмирін пішов з Фонду ще у 2017-му, і тому без осіб, які керували ФДМУ, працювати не міг.

Усього ж у результаті схем, за даними слідства, в держави вкрадено не менше 10 мільярдів гривень. А сам Гмирін (як і інші фігуранти) знаходиться в розшуку от вже півтора року. Правда, розшук, як бачимо, досить дивний – розшукуваний спокійно займається бізнесом і скуповує дороге майно по всьому світу. І це, як і факт його виїзду за кордон, не може не викликати очевидних питань.

Одна з найдорожчих афер в історії України

Власне, афера була не одна – це була ціла низка шахрайських схем, які дозволили вкрасти у країни десятки мільярдів гривень. Організатором цих схем називають голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, який був дуже публічним діячем і любив розповідати про реформи у Фонді, боротьбу з корупцією та ту вигоду, яку приносить Фонд під його керівництвом країні. Звичайно, той факт, що Сенниченко був одним із ключових осіб у схемах, ніхто не заперечує. Зрештою, на документах була необхідна його підпис. Але багато хто стверджує, що ключовим був Андрій Гмирін, який і розробляв усі схеми. А Сенниченко був, швидше, виконавцем, що підписує документи.

Суть афери зводилася до наступного. ФДМ, як відомо, управляє низкою державних підприємств. Серед завдань Фонду – управління цими об’єктами якомога ефективніше з метою отримання від них максимального прибутку. Але це в теорії. А на практиці вийшло наступне. Серед ключових об’єктів, що фігурують у схемі – Одеський припортовий завод і Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Які успішно працювали. Але ось контракти з ними отримували тільки певні фірми. Які отримували від них послуги й продукцію за заниженими цінами. А перепродавали – за ринковими.

Основну роль, як вже говорилося, тут грав Андрій Гмирін, який на той момент у Фонді вже не працював, але зате мав там міцні зв’язки. Він розставляв на ключові посади своїх людей і підбирав об’єкти для приватизації. У результаті держава отримувала мільярдні збитки, а всі інші учасники схеми – такі ж мільярдні прибутки. При цьому продукцію ОГХК перепродавали в Росію і Крим. Але зате гроші, які заробляли учасники схеми, обчислювалися мільйонами доларів на місяць.

Про роль Андрія Гмиріна у схемах Фонду держмайна дізналися тільки після скандалу, викликаного втечею Дмитра Сенниченка. І виявилося, що він був у цих схемах ледь не ключовою персоною. Але до цього про нього майже ніхто не знав. Що дало можливість Андрію Гмиріну дуже тихо вивести гроші зі схем за кордон. Про які суми йдеться – можна тільки здогадуватися.

Але ось далі починається незрозуміле з точки зору логіки. Андрій Гмирін, дуже тихо і акуратно спромігся вкрасти в Україні мільярди гривень на схемах у Фонді держмайна, до якого він формально відношення не мав, світить ці гроші в Європі. Зокрема дуже активно – вілла і яхта – це тільки частина з того, що купив Гмирін після втечі.

І тут є ще одне цікаве питання – Дмитро Сенниченко втік у серпні 2022 року, після того, як до нього прийшли з обшуком. Тут теж питання – детективи НАБУ навряд чи настільки тупі, щоб не розуміти наслідків. Але чому одночасно з обшуком Дмитро Сенниченко не був затриманий? Але з Гмиріним історія ще крутіша: він, згідно з документами ДПСУ, кордону України після 28 лютого 2022 року не перетинав. А 28 лютого 2022 року він не виїхав з країни, а в’їхав до неї.

І ось найголовніше питання цієї справи: хто і як вивіз Андрія Гмиріна за кордон. І – коли. Не Тису ж він перепливав, згодьтеся. І це говорить про те, що Андрій Гмирін пов’язаний з представниками ОПУ. Без них у цій країні такі речі неможливі: організувати мільярдні схеми крадіжок, перепродавати продукцію держпідприємств у Росію, виводити мільйони доларів за кордон, а потім тихо туди ж поїхати в той час, коли НАБУ вже активно розслідувала справу про крадіжки. Хтось вірить, що все це Андрій Гмирін провернув сам?

Далі, як вже говорилося, почалося незрозуміле з точки зору логіки: виведені гроші стали відкрито світитися в Європі. У той час, поки Гмирін був у активному розшуку за аферу. Він про це прекрасно знає, але гроші вкладати в бізнес і нерухомість не перестає. Заарештована тільки вілла у Франції, але це виглядає досить жалюгідно на фоні всього іншого. Більш того – виглядає як звичайна пилюка в очі від НАБУ – мовляв, «ми стараємося».

Ще один факт у цьому ланцюгу дивностей – до обшуків у Сенниченка фірма Андрія Гмиріна ТОВ «Гмирін фемели девелопмент» вивезла документи і речі зі своїх київських офісів в ОАЕ і Хорватію. Причому йдеться про кілька вантажівок із речами. Співпадіння? Відповідь навіть не смішна. В ОАЕ родина Гмиріна має як мінімум три фірми, на адресу яких і поїхали вантажівки з Києва.

Фірми Гмирін почав реєструвати ще у 2021 році. Тобто він готувався заздалегідь. Причому він особливо не переймався, шукаючи підставних осіб. Бізнес реєструвався на батьків, Анатолія та Зою Гмиріних, після чого розпочинався звичайний ланцюжок з фірм, засновниками яких є фірми, зареєстровані на батьків. Такою виявилася й французька GFD COTE D’AZUR, на яку Гмирін купив вже згадувану віллу і землю на Лазурному узбережжі. Саме цю віллу й заарештував французький суд на запит України в рамках розслідування кримінальної справи за фактом крадіжки з Фонду держмайна десятків мільярдів гривень.

І це теж питання в ланцюгу все тих самих запитань: чому Андрій Гмирін, настільки акуратно й обережно обікрав фонд держмайна, став настільки неакуратно й необережно поводитись з грошима, звідти вкраденими? «Знесло дах» від кількості грошей? На нього це дуже не схоже. Тим більше, що його ключовий компаньйон, Дмитро Сенниченко, засвітив гроші лише раз, заснувавши в Іспанії компанію Newform Lab SL зі статутним капіталом всього у 4 тисячі євро. Адже Сенниченко теж повинен був отримати від схеми, як мінімум, мільйони доларів. Але – сидить тихо і не світиться.

Чому ж Андрій Гмирін поводить себе так нахабно й не ховається? Сподівається на тих, хто тихо вивіз його за кордон у 2022 році, вже після того, як він був оголошений у розшук, в якому його ніхто не шукав? Схоже на те. Але, оскільки Андрій Гмирін людина однозначно розумна, то він розраховує на цю допомогу явно не з наївності. Ймовірно, він володіє суттєвим компроматом на своїх покровителів, хто б вони не були. Що це за компромат – невідомо. Можна припустити, що він якось пов’язаний з тією вакханалією, яка почалася у 2020 році з приватизацією державних об’єктів, зливаних за відверті копійки невідомо звідки взятим фірмам і людям, яких розслідувачі пов’язували з російською організованою злочинністю.

Так це чи ні – невідомо, але згадаємо, що продукція Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, якою в цей же самий відрізок часу керував Гмирін через своїх людей у Фонді держмайна, йшла в Росію і Крим. Що без зв’язків у Росії, причому на самому верху, неможливо. І без зв’язків в Україні. І теж – на самому верху. Хоча б тому, що СБУ не збудилася з цього питання ні тоді, ні зараз. Чому – можна тільки здогадуватися.

Але все одно замикається на рівні Офісу президента. Де такі схеми миттєво беруть під контроль, і якщо їх організатори не діляться, то виявляються в СІЗО. У нашому випадку цього чомусь не сталося. А всі ключові фігуранти тихо виїхали з грошима за кордон. Хто прикрив усе це на самому верху – можна здогадуватися. Чи дізнаємося ми ці прізвища?

Але сумніви в цьому викликає той факт, що слідству відоме місцезнаходження ще кількох фігурантів кримінальної справи. Володимир Колот живе в Чехії (до речі, він теж офіційно з України не виїжджав); Олександр Горбуненко живе у США, у штаті Флорида; Артур Сомов живе у Туреччині; Микола Парсентьєв загубився десь на просторах Європи, але достеменно відомо, що виїхав він з України у березні 2022 року; Павло Присяжнюк теж десь у Європі, виїхав у лютому 2022 року; Владислав Кліщар живе у Чехії. Більшість із них – учасники другорядні, але їх теж ніхто не чіпає. Решта дрібнота залишилася в Україні, вони перебувають під слідством.

Але тих, хто виїхав – і Сенниченка, і Гмиріна, і інших чомусь шукають дуже дивним способом. І це теж підтверджує той факт, що ті люди, хто кришував усю цю схему, залишилися тут. І залишилися на своїх місцях. Тому можна майже зі стовідсотковою впевненістю стверджувати: справу розвалять, а розшук припинять. І Андрій Гмирін зможе знову насолоджуватися своєю шикарною віллою на Лазурному узбережжі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Хто випустив з України одного з ключових організаторів схеми крадіжки мільярдів у ФДМ Андрія Гмиріна? появились сначала на Антикорупційна правда.

Горбуненко відомий, перш за все, тим, що керував сумнозвісним «Родовід банком», з якого вдалося вкрасти багато мільйонів. Також його прізвище опинилось на слуху після того, як компанія Raga Establishment Limited через кіпрські та нідерландські суди змогла заморозити рахунки корпорації найбагатшої людини України Рината Ахметова на суму 820 млн мільйонів доларів. Справа стосувалась перепродажу компанії «Укртелеком» і саме Горбуненко був зазначений керівником Raga.

Зараз Денис Горбуненко тривалий час мешкає у Лондоні і має там власну фірму Union GF UK LTD на пару із дружиною Оленою та громадянином Латвії Андрейсом Демідовсом.

Нещодавно було виявлено, що ця компанія має зв’язок із британською фінансово-технологічною фірмою Dzing, у якої російські співвласники. Зокрема у звітностях Union GF UK LTD та Dzing фігурує компанія Dekiba Trading Fze. В декількох розслідуваннях вказується, що остання має реєстрацію ОАЕ. Про це власне говориться і на дуже скромному сайті фірми.

Хоча, виходячи з даних трейдінгового сайту Trademo, місцем її реєстрації є Румунія. Основними кодами експортної діяльності – «руди, шлаки та золи. Титанові руди та концентрати». Вони ж є цільовими для бізнеса олігарха Дмитра Фірташа.

Прізвище Горбуненка у схемах колишнього голови ФДМУ вдалося виявити завдяки офіційним реєстрам та соціальним мережам.

НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з Дмитром Сенниченком у березні 2023 року. Детективи виявили, що впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Сума неправомірної вигоди, отримана членами «схематозу» за весь час контролю над «Одеським припортовим заводом», становить понад 2 млрд грн.

До офіційного повідомлення НАБУ були прикріплені листування між членам злочинного угрупування. На одному з них є згадка компанії «Агро газ трейдінг», яка підписувала договори з «Одеським припортовим заводом» по схемі «газ в обмін на добрива». «Підозрювані – тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ – упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини», – говориться в матеріалах слідства.

За даними реєстрів, з червня 2018 року до сьогодні засновником ТОВ «Агро газ трейдінг» є Горбуненко Олександр Ігорович. На перший погляд може здатися, що цей Горбуненко не має ніякого відношення до представника Фірташа, адже в них навіть по-батькові різні. Але соцмережі видали зв’язок подільника ексголови Фонду держмайна і партнера олігарха.

На сторінці Олександра Горбуненка в соціальній мережі LinkedIN, яка заповнена дуже детально, можна побачити, що з 2006 по 2008 роки він працював старшим економістом, відповідальним за міжнародне фінансування в «Родовід банку». В цей же період там працював і фірташівський представник.

Але куди більш цікавим є досвід Олександра Горбуненка, який він здобув з 2014 по 2017 роки. В цей час він працював у компанії Burisma, яку контролює колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. Це та сама фірма, в якій працював син президента США Джо Байдена Хантер та експрезидент Польщі Олександр Квасневський. Факт щодо сина Байдена, який опинився в компанії українського міністра-корупціонера, активно розкручували прихильники Дональда Трампа під час минулої президентської кампанії. В Україні тему Байдена-молодшого активно «пушили» через державного зрадника, екснардепа Андрія Деркача, який днями став сенатором в Російській Федерації.

Британське видання Byline Times у 2021 році опублікувало величезний матеріал про те, як український олігарх Дмитро Фірташ викупив непрацюючу станцію метро в Лондоні поблизу свого будинку. Підписував угоду його представник – Денис Горбуненко. Перед цим він отримав довіреність від олігарха, який на той час вже мав проблеми з ФБР.

В матеріалі британські журналісти додають, що Дениса Горбуненка пов’язують зі спробою трампістів дискредитувати президента США Джо Байдена через участь його сина в наглядовій раді компанії Burisma. «Адвокат Трампа Руді Джуліані зустрівся з Горбуненком і командою юристів Фірташа в Лондоні в червні 2019 року, щоб знайти компромат на Хантера Байдена», – пише видання.

Отже, і Денис Горбуненко, який працює на Фірташа, і Олександр Горбуненко, який зараз фігурує у справі проти «резидента батальйону Монако» Дмитра Сенниченка – ланки одного ланцюга. Видання «Наші гроші» називає обох Горбуненків родичами, але знайти фактичного підтвердження цьому не вдалось.

Олександр Горбуненко, згідно з базою даних МВС, зараз перебуває у розшуку.

По другому епізоду щодо колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка без Фірташа теж не обійшлося. Слідство підозрює, що призначений за змовою фігурантів в.о. директора «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» впродовж 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж ільменітового концентрату із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами, який потім перепродавали за ринковими. Концентрат поставляли в тому числі підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму.

Скріншот із рішення суду по справі Сенниченка

Йдеться про компанію Belanto trade s.r.o. У 2021 році журналісти виявили її прямий зв’язок із віденським в’язнем Дмитром Фірташем.

Дениса Горбуненка та Дмитра Сенниченка може пов’язувати ще одна цікава деталь. Співвласником згаданого «Родовід банку» свого часу був банкір Сергій Дядечко. Окрім оборудок з українським банком, він відомий тим, що влітку 2016 року його квартиру в Монако пограбували. Французьке видання Nice-Matin писало, що з житла Дядечка було викрадено сейф вагою 250 кг, в якому зберігались коштовності вартістю не менш 2 мільйонів євро. Квартира розташована в елітному комплексі в центрі Монако, а сам Дядечко окрім всього іншого є президентом баскетбольного клубу «Монако».

Дмитро Сенниченко, як стало відомо з розслідування «Батальйон Монако», очевидно, теж проживає в Королівстві, ховаючись від українських правоохоронців.

Денис Горбуненко та Сергій Дядечко станом на зараз залишаються кінцевими бенефіціарними власниками української ТОВ «РБ Капітал-Груп».

Всі заплутані зв’язки між Горбуненком, Дядечком, Фірташем та колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком доводять, що практично в будь-якому «схематозі», який вдається розкрити українським правоохоронцям, стирчать вуха олігархату. Щоправда, коли схема розкрилася, то фігуранти вже розбіглися: хто на Лазурове узбережжя, хто до Відня, а хто – в Лондон.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як лондонський «проксі» Фірташа Денис Горбуненко допоміг відмити 2 мільярди гривень ексголові ФДМУ Дмитру Сенниченку появились сначала на Антикорупційна правда.