Про цю корупційну схему повідомило міжнародне детективне бюро Absolution.

До травня засновником «Нейролінку» значився уродженець села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський. Його кар’єрний слід веде до компанії XGen Solutions LTD, яка вже фігурує у судових документах, пов’язаних із підсанкційним онлайн-казино Cosmolot. А за ним — тінь російського бізнесмена Сергія Токарєва.

Михайло Зборовський

Згідно з матеріалами кримінальної справи, поліцейський майор вступив у змову з метою наживи. У лютому 2025 року він отримав запит від МТБ Банку до СБУ щодо перевірки «Нейролінку» та його власника. Банкіри хотіли знати, чи є у компанії російський капітал або зв’язки з підсанкційними особами.

Замість законної перевірки офіцер запропонував «домовитися»: 20 тисяч доларів — за позитивну відповідь від СБУ. Ба більше, він гарантував, що надалі компанія щомісяця «заноситиме» від 100 до 200 тисяч гривень за прикриття її діяльності.

2 квітня афера досягла кульмінації. Представник «Нейролінку» отримав офіційний лист СБУ №14/1/1-112 від 31 березня, підписаний начальником департаменту оперативного підрозділу. У документі чорним по білому стверджувалося: жодних зв’язків із росією не виявлено. За цей «чистий папірець» майор отримав обумовлені 20 тисяч доларів.

Та вже невдовзі йому повідомили про підозру за корупційними статтями. А паралельно слідчі перевіряють роль самого Зборовського, який також може опинитися на лаві підсудних.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Керівники онлайн-казино Cosmobet намагалися «відкупитися» довідкою СБУ про нібито відсутність зв’язків із росією появились сначала на Антикорупційна правда.

З 2023 року «Даймонд Пей» надавала платіжні послуги для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») та Vbet (ТОВ «ВБЕТ Україна»), здійснюючи прийом коштів від гравців, переказ виграшів і повернення залишків. Після арешту рахунків Vbet у 2024 році на рахунках «Даймонд Пей» почали накопичуватися значні суми, які більше не передавались організаторам азартних ігор.

У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію, надану для її отримання, а також через зв’язки власника з Росією. Згідно з даними НБУ, компанія контролюється через ТОВ «Даймонд Консалт», а її бенефіціар не має бездоганної ділової репутації.

За інформацією Бюро економічної безпеки, у серпні–вересні 2024 року було реалізовано схему з використанням низки фіктивних компаній: ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» та ТОВ «Лентіс Девілс». Вони подали судові позови до «Даймонд Пей» на загальну суму понад 300 млн грн, стверджуючи про нібито надані послуги, включаючи IT-розробки та рекламу. Слідчі вважають ці договори фіктивними.

Ключову роль у схемі відіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які ухвалювалися в стислі терміни. На їх підставі кошти переказувалися на рахунок приватного виконавця, а далі — на компанії-позивачі. Наприклад:

• 28–29 серпня 2024 року з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» було переказано 53,8 млн грн, з яких 48,9 млн грн отримало ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги».

• 2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» переказано 72,51 млн грн, які частково були розподілені між п’ятьма маловідомими компаніями з ознаками фіктивності.

Ці структури, за висновками БЕБ, виконували роль транзитних фірм, через які кошти передавалися іншим ризиковим суб’єктам.

У період з вересня по листопад 2024 року «Даймонд Пей» намагалася здійснити додаткові перекази на загальну суму понад 154 млн грн, посилаючись на нові судові рішення. Проте «Укргазбанк» та «Ощадбанк» заблокували ці операції відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів, що дало слідчим час на реагування.

Зрештою, Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на кошти компанії на рахунку в «Укргазбанку» на підставі клопотання Офісу Генерального прокурора.

Онлайн-казино Vbet пов’язують з Артуром Гранцом, Cosmolot — з компанією Nevada Gaming, що належить Сергію Токарєву та громадянину Німеччини Арнульфу Нойманн-Дамерау.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБ появились сначала на Антикорупційна правда.

Під брендом Cosmolot працює ТОВ «Спейсикс», яке отримало від держави ліцензію на ведення грального бізнесу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Спейсикс» до осені 2024 року є такий собі Потапов Сергій Володимирович. Далі додався бенефіціар – громадянина Великобританії Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард. Але стоїть за казино російський бізнесмен Сергій Токарєв. Особа сама по собі цікава, але куди цікавіші його зв’язки з російськими спецслужбами, українською владою, зокрема з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, до цієї посади колишнім СММщиком у «95-му Кварталі», та терористами квазіреспублік «ДНР» та «ЛНР», у фінансуванні яких Токарєва звинувачували у 2018 році.

Можна, звичайно, припустити, що Токарєв – один із супротивників російського режиму, та ось тільки ще у 2018 році попередній президент, у подяках до якого Токарєв не розсипається, вніс його в списки санкцій за фінансування проросійських терористів із «Л/ДНР», які мали тривати до листопада 2021 року:

Але не останню роль у цьому відіграв міністр цифрової трансформації Федоров, який включив Токарєва до комісії конкурсу з відбору цифрових продуктів для боротьби з ковідом.

Що це означало – питайте у міністра, але він не лише включив до цього конкурсу вчора ще підсанкційного росіянина, а й узяв від нього мільйон гривень для призового фонду: А незадовго до того той же Токарєв взяв участь у розробці програми «Дія.Сіті», про що з радістю рапортували міністри Федоров, Мілованов та заступник Федорова Олександр Борняков.

У Росії Токарєва пов’язують із власником ПАТ «Россети» Костянтином Малофеєвим, який є одним із ідеологів «руського міру».

У мережах Малофєєва Токарєв просував казино «Вулкан» та «Вулкан.бет».

У Росії цей бізнес заборонено і він перебуває під жорстким контролем ФСБ. Однак Токарєву (точніше – Малофєєву) ніхто не заважав. Із цими ж «вулканами» пов’язані прізвища ще кількох досить дивних персонажів, які виникли в Україні того ж 2020 року, напередодні запуску ринку азартних ігор. Але це окрема історія, хоча всіх їх пов’язує робота на Малофєєва у сфері азартних ігор.

Що стосується Сергія Токарєва, то відомо, що цей «шанувальник Зеленського та ЗСУ» має непогану колекцію нерухомості в Росії, і проблем із цього приводу не має.

За даними РБК-Україна, у РФ Токарєв має як мінімум три квартири, дві в Іжевську і одну в Удмуртській області. Окрім того, Токарєв має досить солідний особистий автопарк: Range Rover (А976ВР777), Mazda TOURI (С082АХ177) і Mazda 3 (М791ТТ177). Перлиною колекції можна вважати Audi RS6 Avant Performance потужністю 605 кінських сил на урядових номерах (А028МО99).

Ці номери видаються виключно працівникам мерії міста Москва, причому не рядовим.

Проте це не завадило Зеленському зняти санкції з Токарєва, а Федорову залучити його до розробки “Дія.Сіті”.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Власник інвестиційної групи Roosh Сергій Токарєв приховує зв’язки з Росією появились сначала на Антикорупційна правда.

Але не так сталось, як гадалось. Одне тільки казино «Космолот» підозрюють в заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск, але реальні власники «Космолоту» з РФ, цілком ймовірно, аплодують самі собі, коли бачать, на які суми «нагрівають» Україну.

«Космолот» – це одне з перших онлайн-казино, яке отримало ліцензію на ведення грального бізнесу онлайн після узаконення азартних ігор в Україні. Зареєстрована платформа на ТОВ «Спейсикс», кінцевими бенефіціарами якого станом на зараз є житель села Лисогірка Запорізької області Сергій Потапов та громадянин Німеччини з резидентством Великої Британії Арнульф Дамерау.

Проте ланцюжок зв’язків дає зрозуміти, що реальним власником «Космолоту» є громадянин Росії Сергій Токарєв, який запускав найбільш відомі онлайн-казино в РФ. Його зв’язок з «Космолотом» можна простежити через платформу Lucky partners, завдяки якій залучались гравці на російські сайти.

Саме через численні матеріали у ЗМІ, які доводять зв’язок «Космолоту» з громадянами країни-агресорки, керівництво онлайн-казино почало масовий тиск на журналістів з метою видалення цих статей. Дійшло в тому числі до хакерських атак, яких зазнали українські онлайн-ресурси.

Росіянин Токарєв з 2016 по 2020 роки перебував під українськими санкціями за підозрою у фінансуванні квазіутворень «ДНР» та «ЛНР», але це  зовсім не завадило йому втертись у довіру до чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і навіть стати резидентом “Дія.Сіті” з проєктом Roosh.

З початку 2024 року в онлайн-казино «Космолот» почалися реальні проблеми, коли за нього взялося Бюро економічної безпеки. В лютому рахунки в сумі 700 млн гривень були заарештовані через те, що, попри легальний стату,с онлайн-казино мало декілька десятків сайтів-дзеркал, які не отримували ліцензій, але дозволяли грати. Таким чином «Космолот» міг тривалий час ухилятися від податків на чималу суму.

Судове рішення від 16 липня 2024 року проливає світло й на інші порушення податкового законодавства російськими власниками «Космолоту». З матеріалів справи стало відомо, що у 2023 році казино мало договір з кіпрською компанію Xgen solutions LTD на використання ліцензійного програмного забезпечення – інтерактивних азартних ігор. Простіше кажучи, «Космолот» за документами нібито використовував платформу, створену компанією з Кіпру. Щоправда, слідство з’ясувало, що українське казино «заборгувало» кіпріотам понад 301 мільйон гривень, який, втім, у податковій звітності було вказано як виплачене роялті. По факту для українських податківців «Космолот» вказав, що платив кіпрській компанії за софт, але насправді ніяких платежів проведено не було.

Xgen solutions LTD – типова кіпрська прокладка, якою до січня 2023 року керував громадянин Латвії Алексейс Лутовіновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 року народження. Він же зазначений керівником ще декількох компаній у Великій Британії.

Ймовірно, латвійський директор Xgen solutions LTD може бути пов’язаний із номінальним власником ТОВ «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактично, це може означати, що кіпрська компанія є фіктивною і створена тільки для того, щоб проводити через неї неіснуючі платежі.

Але і це не все. Як зауважується в матеріалах кримінальної справи, онлайн-казино «Космолот» з 1 січня 2021 року до червня 2023 року здійснило виплат на загальну суму 5 713 749 950 гривень, з яких тільки 1,2 мільярда – це виграші гравцям. Залишок у сумі 4,5 млрд грн. було перераховано у вигляді повернення депозитів, які нібито не були використані для гри. Водночас перевірка не підтвердила, що ці гроші не використовувались для ставок. Такий висновок підтверджується в тому числі показами свідків. Слідство підозрює, що «Космолот» вказав ці 4,5 мільярди як депозити, аби мінімізувати податкове навантаження.

Оскільки виплати за виграшами оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, а повернення псевдодепозитів – ні, то «Космолот» не доплатив державі податків на суму 1 005 308 394 гривень. Також бюджет України недоотримав від казиношників майже 84 мільйони військового збору. І цей факт, мабуть, повинен найбільше тішити російських власників «Космолоту», адже очевидно, що в їхні інтереси не входить допомога Збройним силам України.

За даною справою Офіс генерального прокурора просив накласти арешт на кошти «Космолоту», враховуючи те, що, попри лютневе рішення суду, онлайн-казино продовжувало використовувати банківські рахунки. Додатково прокурори попросили фінансові структури зафіксувати суми ТОВ «Спейсикс», які залишались станом на дату прийняття рішення, аби відстежити зміни, якщо «Космолот» продовжуватиме обходити судові рішення.

Суд став на сторону правоохоронців і задовольнив вимогу щодо накладення арешту на кошти «Космолоту», які були визнані доказом у кримінальній справі.

У сухому залишку, хоч «Космолот» і заявляє про те, що правоохоронні органи безпідставно тиснуть, але слідством було доведено, що насправді компанія «нагріває» український бюджет на мільярди. Особливо цинічно виглядають заниження виплат за військовим збором, за рахунок якого фінансуються Збройні сили України. Проте російське коріння «Космолоту» прямо натякає на те, що подібні дії могли були вчинені умисно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як онлайн-казино з російським корінням «Космолот» обкрадає Україну появились сначала на Антикорупційна правда.