Австрія — не просто пункт у подорожах Сосєдки. Там живуть її діти, а її колишній партнер Сергій Довгалюк — теж не простий чоловік. У 2010–2014 і 2020–2024 роках він керував кількома австрійськими компаніями — Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH та Concord Solutions Lab GmbH. Усі вони мали прямий зв’язок із Concord bank і сестрами Сосєдками. Тобто — сімейний бізнес на міжнародному рівні.

Здавалося б, у 2018 році компанія «Біо Енерджі Дніпро» мала створити сучасну біогазову електростанцію — проєкт для заміщення природного газу. Гроші на це дав державний «Укргазбанк». Іпотекодавцем виступила сама Олена Сосєдка. Але електростанцію так ніхто й не побачив. Ні фундаменту, ні генераторів — лише борги. Проєкт існував тільки на папері, а кредит — зник у повітрі.

Станом на 2022 рік борг «Біо Енерджі Дніпро» перед банком складав майже 3,4 млн євро. Суд підтвердив: гроші треба повернути. Але замість цього майно компанії оцінили лише у 18 мільйонів гривень (приблизно 493 тисячі євро). Семикратна різниця між боргом і заставою — класика “схемної арифметики”.

Далі — ще цікавіше. Частина грошей, близько 100 тисяч доларів, за відкритими митними даними, у 2019 році пішла з рахунків «Біо Енерджі Дніпро» прямо до австрійської Concord Solutions Lab GmbH. Компанії, підконтрольної тій самій Олені Сосєдці. Збіг? Сумнівно. Решта кредиту, схоже, пішла тим самим маршрутом — в обхід українського законодавства.

У результаті суд заборонив компанії Сосєдки і Довгалюка реалізовувати будівництво. Але 3 мільйони євро державного кредиту вже “осіли” десь у Австрії.
І тут з’являється ще одне знайоме ім’я — Alexandre Egger, адвокат експрем’єра Миколи Азарова у Європейському суді з прав людини. Саме він певний час був директором австрійських компаній з орбіти «Конкорду». Ймовірно, саме його “європейський досвід” допоміг Олені Сосєдці легалізувати українські бюджетні гроші на території ЄС.

Війна, криза, втрати — а банкірша Сосєдка продовжує подорожувати Європою, користуючись коштами, які мали працювати на енергетичну незалежність України.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Банкірша з “Конкорду”: як Олена Сосєдка вивела мільйони держкредиту “Укргазбанку” за кордон появились сначала на Антикорупційна правда.

Родина львівських бізнесменів Козицьких доволі заможна. Їхні компанії займаються видобутком нафти та газу, сонячною енергією та ще деякими невеликими видами діяльності по типу прокату велосипедів, текстильною сферою тощо. Групу компаній «Західнадрасервіс», яка об’єднує всі бізнеси, очолює голова родини – Зіновій Козицький. За видобувну діяльність відповідає його син Степан. А чинний голова Львівської ОДА Максим Козицький до того, як очолити область та стати лідером львівського осередку партії «Слуга народу», відповідав за розвиток сонячних електростанцій.

Згідно з даними українських реєстрів, в період, коли Максим Козицький очолив Львівщину, він практично одночасно вийшов з управління компаніями, в яких був бенефіціаром. Так, з січня по березень 2020 року він перестав бути засновником ТОВ «ЕО-Піщанська сонячна станція», ТОВ «Радехівська сонячна станція», ТОВ «Бориславська сонячна станція» та ТОВ «Самбірська сонячна станція-2». Родина Козицьких продовжує керувати згаданими об’єктами, однак очільника Львівської ОДА в документах більше немає.

Початок 2020 року збігся ще з однією важливою подією для бізнесу Козицьких. Вони почали активніше ховати кінці в кіпрські офшори. За офіційною інформацією частково бенефіціаром деяких фірм родини є кіпрська компанія Ivena limited. Вона ж веде управління фірмами головного бізнес-партнера Козицьких – чеського мільйонера Карела Комарека. Зокрема Ivena limited з Кіпру є акціонером компанії МND Uкrаіnе а.s, зареєстрованої у Чехії.

Комарек відомий тим, що тривалий час веде бізнес з російським «Газпромом». Разом вони мали контракт на будівництво газосховища в Чехії Дамборжіце. Водночас компанія чеха володіла нафтовим терміналом «Самара» в Росії. Сам Комарек стверджує, що більше не має відношення до бізнесу з росіянами, але журналісти знайшли докази, що це не так. Насправді співпраця продовжується.

Згадану кіпрську компанію Ivena limited можна побачити в управлінні Орівської ВЕС та Самбірської сонячної станції, які належать Козицьким. А от чого немає в українських реєстрах, так це нової фірми з Кіпру, яка станом на зараз є 100% власником акцій Ivena limited.

В лютому 2020 року, якраз коли Максим Козицький очолив Львівську обласну державну адміністрацію, його батько Зіновій зареєстрував в Нікосії фірму ZMS energee limited. Фактично це не нова компанія, а її перенесли з офшору на Британських віргінських островах.

Завдяки інформації з кіпрських реєстрів вдалося знайти документи, в яких зазначено, що Зіновій Козицький підписав згоду на зміну юрисдикції ZMS energee limited 7 лютого 2020 року.

Офіційну реєстрацію за кіпрським законодавством було завершено у червні 2020 року. Зіновій Козицький зазначений єдиним акціонером у компанії.

Спочатку статутний капітал ZMS energee limited (Кіпр) складав всього 1700 євро, однак вже за рік його було збільшено до 121 000 євро.

Згідно з випискою з реєстрів Кіпру фірма ZMS energee limited є 100% власником згаданої вище Ivena limited, яка фігурує в тому числі в українських реєстрах.

Чому це важливо? В українських звітностях можна побачити, що деякими фірмами родини Козицьких керує Ivena limited, яка своєю чергою управляється двома іншими компаніями з Кіпру. Жодної згадки про те, хто ж насправді володіє Ivena limited – немає. Тільки завдяки кіпрському реєстру можна вийти на фірму ZMS energee limited, яка на 100% належить львів’янину Зіновію Козицькому.

Перенесення бізнесу з офшору Британських віргінських островів до Кіпру є цілком логічним для бізнесмена, який, з одного боку, хоче мінімізувати податкове навантаження, а з іншого – не мати проблем з банківськими переказами. Річ у тому, що БВО перебувають у чорному списку юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей та ухилення від сплати податків, складеному Радою Європейського Союзу. Фінансові операції через банки країн, що перебувають у цьому списку, дуже часто не приймаються контрагентами. З Кіпром все простіше і банківські платежі проходять через цей офшор без проблем, водночас залишаючи шанс уникнути податкового пресингу.

Цікавий збіг: у 2019 році серед компаній, якими керувала родина Козицьких, була фірма зі схожою на кіпрську назвою – ТОВ «ЗМС Енерджі». Серед засновників були Зіновій Козицький та його компанії БК «Горизонти» і ТОВ «Західнадрасервіс». Керівником та підписантом був брат Максима Козицького Степан. ТОВка проіснувала всього рік і була ліквідована у 2020 році, якраз коли її клона зареєстрували на Кіпрі.

ЗМС – це очевидно абревіатура імен чоловіків родини Козицьких – Зіновій, Максим, Степан, які хоча і вважаються впливовими українськими бізнесменами, але кінці все ж таки заховали в офшор.

2020 рік для Козицьких був багатим на події. Окрім того, що вони перевели бізнес на компанію, яку не знайдеш в українських реєстрах, а Максим Козицький очолив Львівську облдержадміністрацію, політичну кар’єру намагався будувати і Степан Козицький. Зокрема, він балотувався до Львівської обласної ради від «Слуги народу», місцевим осередком якої керує його брат Максим. Родинні зв’язки не допомогли Степану Козицькому і депутатом він не став. Але встиг засвітитись у судовій справі, пов’язаній з внесками для пропрезидентської партії.

У вересні 2020 року ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», керівником якого є Степан Козицький, було переведено 500 000 гривень на підтримку Львівської обласної організації партії «Слуга народу». Водночас у звітний період вказана фірма мала чинні контракти з державною компанією «Укргазвидобування» на загальну суму майже 154 млн гривень.

Згідно із Законом «Про політичні партії в Україні» здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму, не допускаються. Тож фактично Степан Козицький, перераховуючи півмільйона гривень на підтримку «Слуги народу» і водночас очолюючи компанію, яка надає послуги державі, порушив закон.

Адвокати Козицького, втім змогли довести, що нібито він тільки мав намір переказати ці кошти для партії і його бухгалтерія помилково зробила цей внесок, який згодом був повернутий на рахунки фірми «БК Горизонти». Але насправді повірити у те, що півмільйона гривень можна перерахувати якось помилково – дуже важко. Тим паче якщо мова йде про партію, від якої ти балотувався на виборах і обласний осередок якої очолює твій брат.

Родина голови Львівської ОДА Максима Козицького намагається створити ілюзію ведення чистого бізнесу. Але диявол, як завжди, криється в деталях: коли ти ховаєш управління компаніями в офшорі, який знайти не так просто і водночас маєш за партнера людину, яка співпрацює з головним гаманцем країни-агресорки «Газпромом», здаватися незаплямованим виходить відверто «так собі».

“Антикорупційна правда”

Сообщение Голова Львівської ОДА Максим Козицький приховує офшор, через який його сім’я веде бізнес із Газпромом появились сначала на Антикорупційна правда.

Йдеться про чеського мільйонера з паспортом Швейцарії Карела Комарека.

Козицькі й Комарек займаються нафтою, газом, сонячною енергією і ще купою різних бізнесів, кінці яких губляться в кіпрських офшорах, проте в результаті ведуть до «Газпрому». Схема сумбурна і має багато складових, але вона варта уваги читачів та Служби безпеки, зокрема.

Голова родини львівських бізнесменів Зіновій Козицький керує групою компаній «Західнадрасервіс». Вона займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти й природнього газу у Західній Україні. Також в її активах декілька сонячних електростанцій. Разом із головою родини фірмами керують його сини – Максим та Степан Козицькі. Перший очолює Львівську ОДА з 2020 року.

ТОВ «Західнадрасервіс» було створено ще у 2008 році. Серед його засновників зазначена компанія DV corporation limited з реєстрацією в Лондоні.

Реєстри дають зрозуміти, що британці інвестували в українські компанії принаймні з 2006 року. В звіті за 2010 рік DV corporation limited зазначена власницею компанії Козицьких — ТОВ «Західнадрасервіс».

Водночас серед засновників британської DV corporation limited свого часу був громадянин Білорусі Аляксандр Шила, а з 2016-го в її структурі з’явився росіянин Міхаіл Кіріакіді. Слід зауважити, що в той час росія вже окупувала Крим та вела активні бойові дії на території Донбасу.

Згодом британців в управлінні «Західнадрасервіс» змінила фірма, яка також належить Козицьким – «РСГ». Нею, в свою чергу, керував повний тезка, зареєстрований у Нідерландах, – RSG B.V. Останньою фірмою, згідно з реєстрами Нідерландів, керує Степан Козицький. Це важлива інформація, адже саме через Нідерланди в результаті можна вийти на зв’язок фірм Козицьких із росіянами.

Однією з головних компаній в групі «Західнадрасервіс» є ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія». В біографії очільника Львівської ОДА Максима Козицького є допис про те, що він працював у ній генеральним директором. Нею на 100% володіє MND Ukraine a.s. з реєстрацією в Чехії. Управління фірмою зараз на пару ведуть Зіновій Козицький і згаданий на початку матеріалу чех Карел Комарек.

MND Group – основа бізнесу Комарека, в структурі якого прописалась кіпрська фірма IVENA Limited. Ця ж компанія з Кіпру є в управлінні Орівської ВЕС та Самбірської сонячної станції, які належать Козицьким. Враховуючи те, що одні й ті самі кіпріоти прописані й в компаніях Комарека, й у Козицьких – їхні зв’язки є напрочуд тісними.

Як часто заведено в офшорних юрисдикціях, IVENA Limited має складну систему управління. Аби не залазити в хащі, варто зупинитись на фірмі, яка є формальним її директором – Omnium corporate and trustee services limited. Ця компанія до 2013 року була афільована з російським ООО «Фармсинтез». Ці дані збереглися в звітах.

Також пов’язаною з російською ООО «Фармсинтез» особою була Марія Деметріу. Ця жінка є директоркою ще однієї фірми, яка управляє «офшоркою» Комарека-Козицького.

І це вже другий російський слід у бізнесі, який веде родина голови Львівської ОДА Максима Козицького, котрий водночас є керівником Львівського осередку партії «Слуга народу».

Зауважимо, що Максим Козицький на початку своєї кар’єри теж мав інтереси у фармацевтичному бізнесі. У 2007 році він був заступником директора ТОВ «Укрмедресурс», серед засновників якого зазначалась його мати Таміла Козицька.

Чеський бізнесмен Карел Комарек – не просто відомий мільйонер, він тривалий час співпрацює з російським «Газпромом», і цю інформацію приховати просто неможливо. Зокрема, його фірма разом з росіянами будувала газосховище в Чехії, в Дамборжіце. Проєкт стартував ще у 2013 році. Ця співпраця продовжувалась аж до літа 2024 року.

Попри військову агресію Росії проти України, Карел Комарек, який є бізнес-партнером родини Козицьких, не надто поспішав викупити долю росіян в чеському проєкті. Тільки весною 2024 року з’явилась офіційна новина, що група MND бере під контроль усе сховище газу Moravia Gas Storage у Дамборжіце. Фактично росіяни продовжували донедавна управляти половиною чеського газосховища, попри санкції та офіційну позицію чеського уряду, який висловлює підтримку Україні.

Далі – більше. Компанія MND Карела Комарека в обмін на участь росіян у проєкті газосховища в Чехії отримала в управління нафтовий термінал «Самара». До жовтня 2022 року, згідно з російськими реєстрами, засновником ООО «Нефтяной Терминал Самара» була компанія Комарека «МНД Самара холдинг Б.В.», зареєстрована в Нідерландах.

У 2022 році російський термінал переписали на фірму Fratron invest B.V.. Але адреси російської та нідерландської компаній абсолютно однакові.

Ба більше, за тією ж адресою раніше були зареєстровані компанії з KKCG Group, які напряму керуються Карелом Комареком. Ця інформація є у звітах групи його фірм за минулі роки.

Комарек офіційно заявляє, що припинив співпрацю з рф і засудив військову агресію проти України. Однак реєстри та аналіз документів свідчать про те, що спільний бізнес насправді так і не припинився.

Окрім нафтогазового сектору, чех Карел Комарек володіє декількома державними лотереями в європейських країнах. У 2022 році його компанія виграла конкурс на управління національною лотереєю Великої Британії. Згодом, як писало видання The Guardian, комісія з контролю за гральним бізнесом активно перевіряла фірму Комарека на предмет продовження співпраці з росіянами, й питання до нього виникають у британських можновладців дотепер. А особливо після того, як стало відомо, що компанія чеха позичила 640 мільйонів євро в російських державних банків «ВТБ» і «Сбербанк» за два роки до виграшу лотерейного контракту у Великій Британії.

Бізнес-зв’язки родини голови Львівської ОДА Максима Козицького з чеськими фірмами мільйонера Карела Комарека дуже тісні. Це видно в тому числі і з кіпрських, і з нідерландських реєстрів. Водночас російські хвости продовжують стирчати і з «Західнадрасервіс» Козицьких, і ще більше з компаній MND Group. Про це активно пише в тому числі західна преса. Чому на третьому році війни Козицькі не хочуть відмовлятись від партнерства з «газпромівським» товаришем – питання радше риторичне. Але ця інформація має спонукати українські правоохоронні органи звернути увагу на бізнес родини очільника Львівської ОДА більш предметно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Родина голови Львівської ОДА Максима Козицького продовжує вести бізнес із «газпромівським» компаньйоном появились сначала на Антикорупційна правда.