Справу ведуть за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Фінмоніторинг встановив, що з 2023 року Міноборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та  літніх костюмів). Але 137 млн гривень були переведені на інші компанії, які, можливо, мали намір незаконно привласнити ці гроші.

Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім кошти переводили на рахунки інших підприємств, що займалися не текстильною промисловістю, і могли бути обготівковані. Мова йде при пов’язані фірми ТОВ «Буревій Україна» (40565235), ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331)  та на рахунки ризикових підприємств «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Інвест» (43159253),  «Старлайн імпорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайлікс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплати за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.

Фінмоніторинг зупинив операції по рахункам на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств. Компанія «Буревій Текстиль» знаходиться в Баранівці Житомирської області. ЇЇ власником та директором є підставна особа – Пилипчук В’ячеслав Степанович.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Підрядник Міністерства оборони міг привласнити 137 млн гривень на закупівлі амуніції появились сначала на Антикорупційна правда.