Про це пише голова Антикорупційного центру «Межа»  Мартина Богуславець.

У декларації за минулий рік на Хотенко продовжує «висіти» позика у 2,8 млн грн. От тільки найцікавіше те, що ці гроші їй позичив 12-річний син у 2018 році. Залишається відкритим питання щодо спроможності 7-класника позичити матері таку суму.

Зараз син – успішний 18-річний ФОП, що за декларацією матері, за минулий рік отримав 3 млн грн доходу.

У 2016 році Хотенко не задекларувала майно чоловіка – частину будинку в Рівненській області. Очевидно, перебуваючи тоді на посаді заступника начальника податкової Запорізької області, Хотенко не випадково «забула» про будинок загальною площею у 550 квадратів. Часто таких неточностей допускають посадовці, щоб не потрапити в поле зору правоохоронних органів щодо походження коштів на таке майно.

Малоймовірним є те, що податківиця не знала про будинок чоловіка, адже половина цього будинку належала тоді її матері – громадянці Росії Людмилі Тімофєєнко. До речі, саме цю половину мати подарувала доньці в минулому році.

Цікаво, що Хотенко декларує у власності цілий будинок, хоч і меншою на 50 квадратів площею. Насправді половина будинку належить її колишньому чоловікові – Андрію Хотенку, з яким Олена розлучилась у 2019 році.

Знову ж, вартість майна явно явно занижена – лише 30 тис. грн. Тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 млн грн. Адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 дол. (близько 24 тис. грн).

На третьому місяці повномасштабного вторгнення Хотенко отримала дві квартири в подарунок від матері – громадянки Росії. І цього разу вартість житла явно занижена.  Задекларована вартість квартири в Рівному – 50 тис. грн.

Подібне житло – у кількох хвилинах від набережної, в самому центрі міста розміром майже 38 квадратних метрів на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тис. грн. (23 тисячі доларів на той момент). Це більш як у 13 разів перевищує задекларовану суму.

Далі – ще цікавіше. Податківиця-«слуга» через декілька днів після оформлення квартири в Рівному отримала в подарунок ще одну – квартиру в Києві площею 46 квадратів. І знову ж, оціночна вартість смішна – 100 тисяч грн, тоді як ринкова становила мінімум 870 тис. грн.

Для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 дол. За словами експертів у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, в яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою вартість подарунка не відповідає його реальній ціні.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Голова податкової Сумської області Олена Хотенко позичила майже 3 млн грн у свого 12-річного сина-школяра появились сначала на Антикорупційна правда.

4 жовтня цього року відділ комунікації поліції Сумської області оприлюднив новину про викриття “директора одного із підприємств, який привласнив бюджетні кошти”. Повідомлялося, що слідчі вручили підозру керівнику ТОВ “Бахмачгазбудсервіс”, який “зловживаючи своїм службовим становищем привласнив майже 376 тисяч гривень місцевого бюджету”. Нехтуючи презумпцією невинуватості, пресслужба поліції подала інформацію так, нібито провина підозрюваного вже була доведена судом, що не відповідає дійсності. У такому ж ключі, не оцінивши його критично, повідомлення передрукувала низка ЗМІ (типовий заголовок – “Шляховик з Чернігівщини вкрав 376 тис. грн на ремонті дорозі в Конотопі”). “Суспільне Новини” у своєму матеріалі уточнили ім’я директора ТОВ “Бахмачгазбудсервіс” – Артак Сагателян, та додали, що товариство зареєстроване у місті Конотопі Сумської області.

Повідомлення, оприлюднене 4 жовтня, залишилось єдиним. Про подальший перебіг розслідування на офіційному сайті поліції та у соціальних мережах не повідомляли. Натомість, 14 листопада старший слідчий Конотопського районного відділу поліції Олександр Усик вручив підприємцю другу, оновлену, підозру у справі, змінивши фабулу провадження та додавши ще одне звинувачення – за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Зміст того, що інкримінують “Бахмачгазбудсервісу”, слідчий Олександр Усик змінює вже вдруге. У центрі цієї справи – договір, укладений у 2021 році між підрядним підприємством і Управлінням ЖКГ Конотопської міської ради – про проведення ремонту двох ділянок дороги на проспекті Миру в місті Конотопі загальною площею 7 тисяч квадратних метрів. “Бахмачгазбудсервіс” виграв тендер, запропонувавши найбільш вигідну ціну – 3 млн 325 тисяч гривень. Роботи були виконані, після чого наприкінці 2021 року слідчий Усик розпочав кримінальне провадження через нібито неякісний стан дорожнього покриття. Звинувачення спростував Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз, який провів перевірку та підтвердив відповідність проведеного ремонту до Державних будівельних норм і вимог тендеру. Це не зупинило слідчого Усика, який після деокупації Сумщини змінив підозру: мовляв, роботи були виконані хоч якісно, але не повністю. Нібито замість обіцяних семи тисяч “квадратів” підприємство відремонтувало лише 6, відповідно – директор привласнив сьому частину від суми винагороди.

Саме за цим звинуваченням 2 жовтня слідчий вручив підозру підприємцеві, про що 4 жовтня повідомила пресслужба поліції. Там, зокрема, зазначили, що “дані факти підтверджуються висновками судових експертиз”. Проте не уточнили, що заміри, на яких ґрунтується підозра, судовий експерт разом зі слідчим Усиком робили 5-метровою рулеткою. Дві незалежні експертизи, проведені зі спеціальним обладнанням, натомість, встановили, що “Бахмачгазбудсервіс” не лише виконав, а й перевиконав домовлений обсяг робіт – на 230 квадратних метрів. Цього місяця до аналогічного висновку дійшов представник Державної аудиторської служби. Це й змусило слідчого Усика знову переписати підозру.

Протокол заміру площі виконаних робіт на проспекті Миру в Конотопі, проведеного експертами полтавського “Дорожнього випробувально-технічного центру”

Що це? Банальне здирництво, виконання замовлення конкурентів? Відповіді на ці питання підприємці сподіваються отримати в Києві: наразі готують звернення до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо свавілля старшого слідчого Конотопського районного відділу поліції.

Та чи можна сказати, що ця ситуація стосується виключно конкретного бізнесу та конкретного правоохоронця? На жаль, правоохоронні органи в Україні залишаються однією з найбільш корумпованих інституцій. В умовах повномасштабної війни корупція створює загрози для національної безпеки. Особливо, коли йдеться про прифронтову зону, до якої де-факто належить чи не вся Сумська область. Протяжність лінії фронту російсько-української війни, за даними Збройних сил України, складає понад 3,7 тисяч кілометрів. На лінії зіткнення працюють Сили оборони, але за спинами у бійців – населені пункти з місцевою владою, поліцією, прокуратурою, приватним бізнесом. Від їхньої діяльності залежить забезпечення військових та цивільного населення у прифронтовій зоні.

Так, ТОВ “Бахмачгазбудсервіс” є одним із найбільших підрядників у прикордонному регіоні, що залучений до будівництва доріг та бомбосховищ безпосередньо в районах, які межують з Росією та щодня зазнають ворожих обстрілів. Через неправомірні дії слідчого Олександра Усика робота підприємства блокується. Існує популярна думка, що під час війни не варто будувати дороги, мовляв, гроші треба скеровувати на підтримку ЗСУ, а не “закатувати в асфальт”. Проте у прифронтових районах наявність розвиненої мережі автошляхів – це поліпшення забезпечення підрозділів на передовій, а також – порятунок для місцевого населення. Нагадаємо, що в липні цього року Рада оборони Сумщини вирішила евакуювати жителів населених пунктів, що розташовані у 5-кілометровій прикордонній смузі, а 3 листопада керівник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про підготовку евакуації дітей з 30-кілометрової зони від кордону. Він повідомив, що з прикордоння вже вивезли понад 600 неповнолітніх. Добровільна евакуація триває, проте одним із викликів є бездоріжжя, через яке окремі села опинилися в ізоляції. При цьому, дорожне покриття регулярно зазнає пошкоджень через російські обстріли.

Ремонтні роботи “Бахмачгазбудсервіс” на прикордонні Сумщини. Фото: Сумська ОВА

“Бахмачгазбудсервіс” займається будівництвом, зокрема – автошляхів, – вже 15 років. У 2008 – 2009 роках компанія брала участь у реконструкції палацу гетьмана Кирила Розумовського в Батурині. Наразі шляховики будують дороги у прикордонній Новослобідській сільській територіальній громаді на Сумщині. Під час проведення робіт у селі Манухівка працівники підприємства потрапили під мінометний обстріл росіян. Попри це, збудували дорогу, завдяки якій вдалося евакуювати 200 людей. Компанія забезпечує роботою близько сотні працівників з середньою зарплатнею понад 35 тисяч гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Російські обстріли та поліцейське свавілля: на Сумщині блокують роботу підприємства, що будує дороги до прикордонних сіл появились сначала на Антикорупційна правда.

Колишньому очільнику села також інкриміновано службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК), а реєстратору – зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК).

За даними слідства, підозрювані вирішили вчинити оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія-профілакторія зі спорудами та будівлями в Сумському районі поблизу річки Псел.

Реалізуючи задумане, нібито на загальних зборах громадської організації було прийнято рішення про створення підприємства, керівник якого, за посередництва адвоката, звернувся до сільської ради із заявою про передачу їм у постійне користування зазначеної землі разом з об’єктами.

Попри те, що сільська рада не мала повноважень розпоряджатись землею державної власності, очільник села виніс питання на голосування. Рішенням сесії в липні 2020 року земельна ділянка була передана в постійне користування підприємству. Потім голова сільради ще й підробив рішення сесії про прийняття земельної ділянки в комунальну власність.

За аналогічною процедурою у жовтні 2020 року об’єкти були прийняті в комунальну власність та передані підприємству на праві господарського відання.

Керівник підприємства звернувся до реєстратора, яка провела державну реєстрацію права власності, змінивши державну форму власності на комунальну. Також провела державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури за підприємством.

Відповідно до висновку експерта, своїми діями підозрювані завдали збитки державі в розмірі 13,5 млн грн.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівнику підприємства, яке отримало права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Сумщині ексголова села примудрився вкрасти санаторій та землю під ним появились сначала на Антикорупційна правда.

Кому належить онлайн-казино Pin-Up

Офіційно ліцензію на азартні ігри під брендом Pin-Up отримала “Укр гейм технолоджі”. Компанія з’явилася незадовго до відкриття грального бізнесу в Україні – 2021-го. На цей момент вже активно обговорювали легалізацію ринку. Також з компанією пов’язана юрособа “ПІН-АП”, якою володіла Марина Ільїна. Вона також давала коментарі від імені Pin-Up.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік – росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили тим фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла “Пін-Ап.ру”.

Що цікаво, у Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем’єр-міністру РФ – Олександру Удодову.

З українського ринку казино витісняють усі російські компанії. І тепер Pin-Up стверджує, що більше не має зв’язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам.

Справді, ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти родич прем’єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: “PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв’язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію. Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту” .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов’язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

“А це (покупець російського Pin-Up), як відомо, зять прем’єра Росії, який перебуває під персональними санкціями Європи та США. Отримати від нього гроші за купівлю компанії та перевірити таку “угоду” – завдання не з легких” , – пише видання.

Чи можуть зароблені в Україні гроші потрапляти до РФ

Офіційно “Укр гей технолоджі” володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ “Фінекспресінвест”, що належить Ігорю Фісуну – міноритарному акціонеру “Оксі Банк”. Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме “Оксі банк” казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, компанію “Пін-Ап” оформили на Богдана Шияна. Саме він є офіційним бенефіціаром. А компанію перейменували на “Транітадевелопмент”. Шіян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). Що цікаво, у Лебединському районному суді є кілька справ із згадкою повного тески офіційного власника перейменованого “Пін-Апу”.

Місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в “порушенні громадського порядку”, з ним судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити за комуналку і повернути невеликий кредит “Привату”.

Є ще один варіант – насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ілліній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Чому в Україні продовжує працювати російське онлайн-казино Pin-Up, фінансуючи бюджет загарбників? появились сначала на Антикорупційна правда.