Згідно з судовими документами, доньки ексміністра — Анна та Каріна — ще з 2019 року проживають на Кіпрі та мають громадянство цієї країни. Вони не мешкають в Україні, однак залишаються власницями ключових активів родини, включаючи компанії, що працюють у нафтогазовій сфері.

Через офшорні структури родина контролює значну частину енергетичного бізнесу. Зокрема, одна з кіпрських компаній виступає бенефіціаром підприємств, що мають ліцензії на розробку газових родовищ в Україні.

Журналісти також виявили схеми мінімізації податків: техніку для газовидобутку закуповували за кордоном, але декларували як металобрухт, що дозволяло зменшувати платежі до бюджету. Подібні практики, за даними розслідування, використовували й інші компанії, пов’язані з родиною.

Попри відсутність фізичної присутності в Україні, доньки Злочевського продовжують контролювати активи та отримувати прибутки. Водночас їхній бізнес демонструє високі витрати — зокрема, придбання дорогих автомобілів і розвиток нових проєктів за кордоном.

Окремий напрям діяльності — участь у державних тендерах. Деякі компанії, пов’язані з родиною, продовжують отримувати контракти на десятки мільйонів гривень.

Зять ексміністра, який формально залишається в Україні, керує енергетичними компаніями, що також фігурують у судових справах щодо завищення вартості електроенергії для державних установ.

Паралельно родина розвиває бізнеси в Європі — від нерухомості до косметичних брендів. При цьому джерела фінансування таких проєктів можуть бути пов’язані з прибутками, отриманими в Україні.

Попри всі попередні звинувачення та гучні справи, ексміністр фактично вийшов із українських компаній, переписавши активи на родичів. Це дозволило йому дистанціюватися від бізнесу, який продовжує приносити значні доходи.

У підсумку ця історія демонструє модель, коли формальна відсутність в Україні не заважає контролювати ключові ресурси та отримувати прибуток з державного сектору.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Кіпрські паспорти — українські мільярди: як родина Миколи Злочевського викачує гроші з країни появились сначала на Антикорупційна правда.