Одним із ключових інструментів цієї структури тривалий час залишалася «Стивідорна компанія Октябрьская». Під час повномасштабної війни вона експортувала 106 тисяч тонн соняшникової олії та пшениці, продаючи її в кілька разів нижче ринкової вартості: олію — за 65–80 центів за кілограм (при ринковій ціні $1,4), пшеницю — по 10 центів за кілограм замість $0,70.

Очевидно, прибутки осідали не в державному бюджеті. У Офісі Генпрокурора такі схеми вважають типовими прикладами «чорного» експорту, коли продукцію закуповують за готівку без сплати податків, а далі вивозять за кордон за заниженими цінами.

Коли роль компанії була виконана, її перейменували в «Толанс» і передали громадянці Узбекистану з прізвищем Авакова. Поставки припинилися, але сама схема не зникла.

Малиновський і Козир діяли не самостійно. У схемі також фігурує Євген Пуля — відомий як один із головних «обнальників» агросектора. Його конвертаційні центри спеціалізуються на «відбілюванні» валютної виручки, яка повертається до країни в тіньовому вигляді — як готівка.

До компаній Малиновського тісно прив’язані фірми, які пов’язують із Пулею: «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггрупп», «Динаміткек», «Лейперс Тогрг» і «Прайсус». Механізм роботи — класичний: фіктивні контракти, підроблені поставки, маніпуляції з цінами. В результаті держава недоотримує мільярди, а тіньовий бізнес процвітає.

Попри відкриття кримінальних проваджень, більшість справ зупиняли з формулюванням «відсутність складу злочину». Коли наглядові органи фактично покривають такі дії, схема просто запускається під новим брендом.

Євген Пуля виступає засновником, керівником і бенефіціаром низки компаній: ТОВ «Фінансовий холдинг “Термінал-П”», ТОВ «Медичний центр “Медеус”», ТОВ «Інноваційні медичні системи», ТОВ «Інститут квантово-хвильової медицини» та агрофірми «Буллет Агрохолдинг».

Він також очолює фірми «Медікал Новелті» (оптова торгівля ліками), «Мосст» (розробка ПЗ), є засновником фінансової компанії «Ван-Капітал». Під його контролем працює масштабна схема з «конвертаційного кредиту» у Києві, зокрема через фірму «Белмонт Груп», яка офіційно займається ремонтом техніки, але здійснює операції з товарами — від сигарет до добрив і будівництва.

У минулому Пулю неофіційно називали «гаманцем Гройсмана», а за часів головування Володимира Продана в ДФС він нібито повністю контролював схеми у столиці. Втім, і зараз ситуація не зазнала істотних змін.

Через підконтрольні фірми Пулі надавалися послуги з незаконної конвертації коштів. Створювали фіктивну документацію для прикриття безтоварних операцій, з метою формування неправомірного податкового кредиту для реального бізнесу. Загальний оборот таких схем сягав понад 6 мільярдів гривень — саме стільки втратив державний бюджет.

До складу «конвертцентру» Пулі входять:

• ТОВ «Агро-тех груп»

• ФГ «Голоагро Бізнес»

• ФГ «Золото Ниви»

• ТОВ «Євро Сіетл»

• ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ»

• ФГ «Глуган М.М.»

• ТОВ «Агростєп Інвест»

• ТОВ «Астар компані»

• ТОВ «Профтрейд груп»

• ТОВ «Роланд імпекс»

Загалом Пуля пов’язаний із щонайменше 11 активними юридичними особами. Серед ключових – ТОВ «ФК Вап-Капітал», що офіційно надає фінансові послуги.

Цікаво, що в його бізнес-структурі функціонує компанія «Bullet» — без офіційної реєстрації, проте активно залучена до грошових переказів — як в готівковій, так і в безготівковій формі. Вона займається перевезенням коштів через кордон, оминаючи митне оформлення. Особливо активна — у напрямку РФ та з тимчасово окупованих територій, включаючи Крим. Формально компанія визнає Крим частиною України, але на практиці порушує закон, ведучи діяльність на непідконтрольній території.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Хто стоїть за тіньовими схемами в агроекспорті: Артем Малиновський та “конвертаційні центри” Євгена Пулі появились сначала на Антикорупційна правда.