Горбуненко відомий, перш за все, тим, що керував сумнозвісним «Родовід банком», з якого вдалося вкрасти багато мільйонів. Також його прізвище опинилось на слуху після того, як компанія Raga Establishment Limited через кіпрські та нідерландські суди змогла заморозити рахунки корпорації найбагатшої людини України Рината Ахметова на суму 820 млн мільйонів доларів. Справа стосувалась перепродажу компанії «Укртелеком» і саме Горбуненко був зазначений керівником Raga.

Зараз Денис Горбуненко тривалий час мешкає у Лондоні і має там власну фірму Union GF UK LTD на пару із дружиною Оленою та громадянином Латвії Андрейсом Демідовсом.

Нещодавно було виявлено, що ця компанія має зв’язок із британською фінансово-технологічною фірмою Dzing, у якої російські співвласники. Зокрема у звітностях Union GF UK LTD та Dzing фігурує компанія Dekiba Trading Fze. В декількох розслідуваннях вказується, що остання має реєстрацію ОАЕ. Про це власне говориться і на дуже скромному сайті фірми.

Хоча, виходячи з даних трейдінгового сайту Trademo, місцем її реєстрації є Румунія. Основними кодами експортної діяльності – «руди, шлаки та золи. Титанові руди та концентрати». Вони ж є цільовими для бізнеса олігарха Дмитра Фірташа.

Прізвище Горбуненка у схемах колишнього голови ФДМУ вдалося виявити завдяки офіційним реєстрам та соціальним мережам.

НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з Дмитром Сенниченком у березні 2023 року. Детективи виявили, що впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Сума неправомірної вигоди, отримана членами «схематозу» за весь час контролю над «Одеським припортовим заводом», становить понад 2 млрд грн.

До офіційного повідомлення НАБУ були прикріплені листування між членам злочинного угрупування. На одному з них є згадка компанії «Агро газ трейдінг», яка підписувала договори з «Одеським припортовим заводом» по схемі «газ в обмін на добрива». «Підозрювані – тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ – упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини», – говориться в матеріалах слідства.

За даними реєстрів, з червня 2018 року до сьогодні засновником ТОВ «Агро газ трейдінг» є Горбуненко Олександр Ігорович. На перший погляд може здатися, що цей Горбуненко не має ніякого відношення до представника Фірташа, адже в них навіть по-батькові різні. Але соцмережі видали зв’язок подільника ексголови Фонду держмайна і партнера олігарха.

На сторінці Олександра Горбуненка в соціальній мережі LinkedIN, яка заповнена дуже детально, можна побачити, що з 2006 по 2008 роки він працював старшим економістом, відповідальним за міжнародне фінансування в «Родовід банку». В цей же період там працював і фірташівський представник.

Але куди більш цікавим є досвід Олександра Горбуненка, який він здобув з 2014 по 2017 роки. В цей час він працював у компанії Burisma, яку контролює колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. Це та сама фірма, в якій працював син президента США Джо Байдена Хантер та експрезидент Польщі Олександр Квасневський. Факт щодо сина Байдена, який опинився в компанії українського міністра-корупціонера, активно розкручували прихильники Дональда Трампа під час минулої президентської кампанії. В Україні тему Байдена-молодшого активно «пушили» через державного зрадника, екснардепа Андрія Деркача, який днями став сенатором в Російській Федерації.

Британське видання Byline Times у 2021 році опублікувало величезний матеріал про те, як український олігарх Дмитро Фірташ викупив непрацюючу станцію метро в Лондоні поблизу свого будинку. Підписував угоду його представник – Денис Горбуненко. Перед цим він отримав довіреність від олігарха, який на той час вже мав проблеми з ФБР.

В матеріалі британські журналісти додають, що Дениса Горбуненка пов’язують зі спробою трампістів дискредитувати президента США Джо Байдена через участь його сина в наглядовій раді компанії Burisma. «Адвокат Трампа Руді Джуліані зустрівся з Горбуненком і командою юристів Фірташа в Лондоні в червні 2019 року, щоб знайти компромат на Хантера Байдена», – пише видання.

Отже, і Денис Горбуненко, який працює на Фірташа, і Олександр Горбуненко, який зараз фігурує у справі проти «резидента батальйону Монако» Дмитра Сенниченка – ланки одного ланцюга. Видання «Наші гроші» називає обох Горбуненків родичами, але знайти фактичного підтвердження цьому не вдалось.

Олександр Горбуненко, згідно з базою даних МВС, зараз перебуває у розшуку.

По другому епізоду щодо колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка без Фірташа теж не обійшлося. Слідство підозрює, що призначений за змовою фігурантів в.о. директора «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» впродовж 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж ільменітового концентрату із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами, який потім перепродавали за ринковими. Концентрат поставляли в тому числі підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму.

Скріншот із рішення суду по справі Сенниченка

Йдеться про компанію Belanto trade s.r.o. У 2021 році журналісти виявили її прямий зв’язок із віденським в’язнем Дмитром Фірташем.

Дениса Горбуненка та Дмитра Сенниченка може пов’язувати ще одна цікава деталь. Співвласником згаданого «Родовід банку» свого часу був банкір Сергій Дядечко. Окрім оборудок з українським банком, він відомий тим, що влітку 2016 року його квартиру в Монако пограбували. Французьке видання Nice-Matin писало, що з житла Дядечка було викрадено сейф вагою 250 кг, в якому зберігались коштовності вартістю не менш 2 мільйонів євро. Квартира розташована в елітному комплексі в центрі Монако, а сам Дядечко окрім всього іншого є президентом баскетбольного клубу «Монако».

Дмитро Сенниченко, як стало відомо з розслідування «Батальйон Монако», очевидно, теж проживає в Королівстві, ховаючись від українських правоохоронців.

Денис Горбуненко та Сергій Дядечко станом на зараз залишаються кінцевими бенефіціарними власниками української ТОВ «РБ Капітал-Груп».

Всі заплутані зв’язки між Горбуненком, Дядечком, Фірташем та колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком доводять, що практично в будь-якому «схематозі», який вдається розкрити українським правоохоронцям, стирчать вуха олігархату. Щоправда, коли схема розкрилася, то фігуранти вже розбіглися: хто на Лазурове узбережжя, хто до Відня, а хто – в Лондон.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як лондонський «проксі» Фірташа Денис Горбуненко допоміг відмити 2 мільярди гривень ексголові ФДМУ Дмитру Сенниченку появились сначала на Антикорупційна правда.

Публікуємо матеріал видання Forbes про те, як Фуксу вдалося розбагатіти та які “сліди” він залишав після себе у місцях, де працював.

У РФ та Казахстані Фукса підозрюють у великих розкраданнях

Ще влітку 2015 року кіпрська компанія BEM Global Corp. перевела $1 млн на рахунок колишнього віце-мера Москви Йосипа Орджонікідзе як винагороду за деякі консультації. Власником BEM Global Corp. був Роман Фукс, брат Павла Фукса. Останній у другій половині 2000-х починав будувати в “Москва-Сіті” відразу два хмарочоси – “Євразію” та “Імперію”. Саме Орджонікідзе був одним із ініціаторів та ідеологів будівництва ділового центру. Він пішов у відставку у 2007 році, але продовжив курирувати “Москва-Сіті” як радник мера Юрія Лужкова аж до зміни московського уряду у 2010 році.

Співробітники Barclays оцінили транзакцію як підозрілу та надіслали звіт про неї у FinCEN (Мережа боротьби з фінансовими злочинами) – підрозділ американського Мінфіну, який займається аналізом фінансових операцій, протидією фінансуванню тероризму та відмиванню грошей. Інформація про виплати Орджонікідзе разом із даними про тисячі інших підозрілих транзакцій опинилася у розпорядженні видання BuzzFeed та Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) у результаті найбільшого витоку з FinCEN. Журналісти опублікували їх 20 вересня.

Наприкінці 2000-х Павло Фукс вважався одним із найвпливовіших московських девелоперів. Портфель його компанії MosCity Group складав близько 7 млн кв. м. Але через проблеми з боргами Фукс до середини 2010-х був змушений продати російські активи та повернутися до України. Сьогодні претензії до Фукса мають російські та казахстанські силовики. У Росії його звинувачують у розкраданні грошей пайовиків при будівництві двох житлових комплексів, у Казахстані підозрюють у розкраданні у “БТА-Банку” – разом із екс-власником банку Мухтаром Аблязовим Фукс починав будувати вежу “Євразія”.

Спекулянт

Свої перші гроші випускник Харківського національного університету будівництва та архітектури Павло Фукс одержав на початку 1990-х на спекуляціях. Більше десяти років тому у розмові з кореспондентом Forbes він згадував, що однією з перших його комерційних операцій був продаж сигарет Winston. Разом із партнерами Фукс купив партію цигарок за $200 000, і поки постачання дійшло до Харкова, через інфляцію її вартість зросла майже втричі.

1992 року 20-річний Фукс влаштувався радником гендиректора компанії “Торговий дім “Інтрада”. Ця компанія постачала в Україну оргтехніку та комп’ютери. Посада була формальна.

В 1994 Фукс перебрався до Москви і заснував власну компанію “Союз інвест”, яка в тому числі торгувала спиртом і горілкою. Він брав участь у бартерних угодах між структурами “Газпрому” та білоруського “Белтрансгазу”.

Контрагентом Фукса був російський виробник ядерного палива концерн “ТВЕЛ”, підприємства якого не завжди могли розплатитися з постачальниками. Фукс постачав їм нафтопродукти чи вугілля у кредит. Якось підприємства “ТВЕЛ” не змогли вчасно заплатити Фуксу, і він приїхав домовлятися до головного офісу холдингу. Там посилалися на великий борг, який “ТВЕЛ” не повертає оператор українських АЕС “Енергоатом”. “Я прийшов у головний офіс, а вони кажуть: “Нам не платять хохли”, – згадував Фукс. – Я кажу: “Це мої земляки”. У результаті я у них купив $60 або $62 млн боргів “Енергоатому” перед “ТВЕЛ” Після цього Фукс на кілька місяців переїхав до Києва і зміг домогтися того, щоб з ним розплатилися найбільші боржники “Енергоатому”.Для цього довелося зустрітися з Юлією Тимошенко, яка у грудні 1999 року обійняла посаду віце-прем’єра України.

Фукс вимагав у Тимошенко передати йому борги найбільших промислових підприємств України і навіть вдався до шантажу. Якраз у цей час Запорізька АЕС мала міняти відпрацьоване ядерне паливо на свіже – для цього “ТВЕЛ” направила в Україну спецвагон із тепловиділяючими елементами. Фукс нібито досяг, щоб вагон зупинили на кордоні. “У результаті я отримав можливість зібрати гроші з промислових споживачів електроенергії”, – стверджував Фукс. Тоді ж він познайомився з бізнесменом Ігорем Коломойським, чиї підприємства вимагали у Фукса знижку в 10%. Фукс поступився, а між бізнесменами почалася дружба.

“Йди, сфоткайся з ними з усіма!”, – вигукував Дональд Трамп, вказуючи на зірок американського істеблішменту, що оточували його. Так, за словами Фукса, колишній президент США зустрів його на одній із вечірок у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді наприкінці 2000-х. З Трампом бізнесмен познайомився у 2005 році і спалахнув ідеєю побудувати в Москві Trump Tower. Майбутній президент США, за словами Фукса, зажадав $20 млн за франшизу, Фукс визнав цю ціну завищеною. Втім, бізнесменові тоді було чим зайнятися – він уже мав два проекти в “Москва-Сіті”.

За словами Фукса, дорогу до девелопменту йому відкрив засновник “Інгеокому” Михайло Рудяк. Бізнесмени познайомилися у 1998 році і довгий час “просто спілкувалися”. 2003-го Фукс запропонував Рудяку об’єднати зусилля. На той момент у Фукса вже був скромний досвід у девелопменті – він збудував два котеджні селища на Рубльовці. Партнери створили на паритетних засадах компанію “Інгеоком-Інвест”, якій Рудяк передав два майданчики – проекти будівництва бізнес-центру на Павелецькій та Болотній площах. Ще одним партнером Фукса був бізнесмен Олександр Тер-Аванесов, який у 2006 році став сенатором від Костромської області. Разом із Тер-Аванесовим Фукс інвестував у будівництво торгового центру “Калузький”, вони також були співвласниками компанії “Техінвест”, яка у 2002 році стала забудовником однієї з ділянок на території майбутнього “Москва-Сіті”.

Боржник

Не всі колишні контрагенти Фукса погоджуються, що він розплатився з боргами. 2014 року “БТА Банк” викупив казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев. У 2018 році Високий суд Лондона зобов’язав MosCityGroup виплатити одній із структур “БТА Банку” $55 млн. Як утворився цей борг?

Домовившись у 2009 році викупити частку “БТА Банку” в проекті “Євразії” за $50 млн, компанія Фукса виплатила лише $20 млн, а потім відмовилася переказувати другий транш. Цим претензії не обмежуються. Як писав “Комерсант”, казахські правоохоронці вважають Фукса відповідальним за виведення разом з Аблязовим грошей із “БТА Банку” та направили запит до України з проханням сприяти у допиті бізнесмена.

Проблеми Фукса є і через інші московські проекти. Восени 2019 року Таганський суд Москви заочно заарештував бізнесмена – на той момент він уже залишив Росію і жив в Україні. За версією слідчих, Фукс вивів із Росії половину з 14 млрд рублів, залучених на будівництво ЖК Sky House, що перетворився в результаті на довгобуд. На початку 2020 року на одному із судових засідань адвокат Фукса Сергій Шенкнехт відкидав звинувачення на адресу свого клієнта.

Як писало видання, Фукс разом із партнером Бекболатом Бекеновим залучили від клієнтів $100 млн, але вклали в проект лише $15 млн, а більшу частину грошей нібито вивели в офшори на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Сам Фукс у 2017 році відмовився від російського громадянства.

Чим Фукс займається в Україні

2020 року український Forbes помістив Павла Фукса на 50 місце в рейтингу найбагатших бізнесменів країни з оцінкою статків у $155 млн. Українські ЗМІ називають його збирачем нафтогазових активів, які раніше контролювали люди з оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Наприклад, у 2017 році він нібито отримав контроль над компанією “Голден Деррік” (у тому ж році була перейменована на East Europe Petroleum LLC), яка до 2014 року отримала ліцензії на розробку двох десятків родовищ нафти та газу. До цього контроль над компанією приписували колишньому міністру енергетики Едуарду Ставицькому та колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Присяжнюку.

В інтерв’ю “Економічній правді” Фукс заперечував купівлю “Голден Деррік”, але говорив, що веде переговори щодо купівлі частини її ліцензій. Ще одна компанія, з якою пов’язують Фукса – “Укрнафтобуріння”, основним акціонером якої виступає Коломойський. Свій пакет у 21% акцій цієї компанії Фукс нібито придбав у людей із оточення Януковича. Сам бізнесмен говорив, що працює з “Укрнафтобурінням”. Ще один його актив – харківська ТЕЦ-2 “Есхар”.

Фукс визнає, що інвестує у стресові активи. У 2017 році він купив у Зовнішекономбанку компанію “Укррослізинг”, перед якою Київський метрополітен мав борг на 1,78 млрд гривень за поставлені у 2011-2013 роках 100 вагонів. Але незабаром продав цю компанію через “токсичність”. Ще однією угодою між Фуксом та ВЕБом могла бути купівля української “дочки” останнього – “Промінвестбанку”. Але угода не відбулася, а у вересні 2018 року Київський суд заарештував акції банку як компенсацію за активи, отримані Росією після анексії Криму.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Підсанкційний олігарх Павло Фукс прийнявся чистити інтернет від своїх російських слідів, які ведуть до ФСБ появились сначала на Антикорупційна правда.