Ця схема дозволяє як виводити валюту з країни, так і маскувати контрабанду під виглядом товару, імпорт якого звільнений від митних платежів і ПДВ.

Волинська митниця: понад 100 млн доларів фантомами

Аналіз митних декларацій свідчить, що найбільші обсяги фіктивного імпорту були зафіксовані на Волинській митниці. Серед фігурантів — Володимир Макар, Олександр Сухий, Андрій Шкаран, Наталія Савош та Олександр Волін. Через них оформлювалися вантажі нібито від іноземних компаній, таких як Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited та інші, на користь низки українських фірм, зокрема ТОВ “Сенфіджо Інд”, “Поліпром Контур”, “Лоялхілз Груп” тощо.

Львівська область: ще 100 мільйонів — в нікуди

На Львівщині підроблені декларації оформлювали митники Юрій Попов, Ольга Романів та Тарас Лещишин. За їх участі “ввозилися” дрони від компаній Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o., E-Trade Group Sp. z o.o. для українських компаній, які, як виявилося, не отримували жодного реального товару.

Одеська митниця: під дрони маскують іще й інші схеми

На півдні країни схема діяла за підписами Романа Гайдаржи та Олега Глаголєва. Через них оформлювалися постачання нібито від Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd та інших на адресу компаній “Вітал Прогрес”, “Пеппер Стар”, “Сенфіджо Інд”, “Тедарік” і “Трансглобус”. Загальна сума таких операцій — понад 50 млн доларів.

Крім того, джерела повідомляють про ще одну схему, налагоджену начальником митниці Андрієм Колівером. Тамтовари свідомо перекваліфіковують: змінюють коди, підміняють назви або занижують вагу та вартість, що дозволяє уникати податків.

Чернівці та Закарпаття: ще десятки мільйонів в офшори

На Чернівецькій митниці Ілля Ткачук та Віталій Лахман легалізували фантомний імпорт на 20 мільйонів доларів. Псевдовантажі оформлювались на ТОВ “Пеппер Стар”, “Лоялхілз Груп”, “Нексус Торг” — від імені таких структур, як Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd.

На Закарпатті Дмитро Гончарук та Юлія Лазарчик сприяли оформленню декларацій для фіктивного імпорту від EUA Invest Group, Kamelot Sp. z o.o. — на компанії “Моті” та “Грейт Ентерпрайз”. Сума операцій — понад 15 млн доларів.

Київщина: ще десятки мільйонів — без реального товару

Митник Андрій Бєлов забезпечив оформлення “ввезення” дронів на десятки мільйонів доларів. Зокрема, від BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC — на користь компаній “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Експорт Мастер”, “Технопроф”, “Євро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” та “Білдінг Старс”.

Системна проблема

Усі перелічені митники, за даними джерел, не лише забезпечували фіктивне оформлення дронів, а й брали участь у схемах прикриття контрабанди техніки Apple. Така техніка завозиться автобусами з Європи під виглядом особистих речей.

До прикриття причетні й керівники регіональних митниць: очільник Львівської митниці Андрій Кузнік, керівник Чернівецької — Юрій Герасимов, Закарпатської — Ілля Ніжніков, Волинської — Дмитро Стасенко.

Ціна тіні: 3,3 млрд доларів втрат щороку

За оцінками фахівців, щорічний обсяг контрабанди в Україну сягає $10,8 млрд. Прямі втрати для державного бюджету становлять щонайменше $3,3 млрд. Схеми, подібні до “дронової”, — лише верхівка айсберга системної проблеми на українській митниці.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Фейковий ввіз дронів через митницю: хто потрапив до списку учасників схеми появились сначала на Антикорупційна правда.