Кримінальне провадження відкрито за ч.2 та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що в період з 2023 року по липень 2024-го фірма здійснювала операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Сомаріс». За даними БЕБ, ці операції мали безтоварний характер і були використані для створення штучного податкового кредиту.

Сума несплаченого ПДВ становить 16,7 млн грн, податку на прибуток — 15 млн грн. За висновками судової економічної експертизи, операції між «Альфа Сек’юріті» та «Сомаріс» на 100 млн грн з ПДВ мали фіктивний характер.

Директор «Сомаріс» зареєструвала компанію формально, не здійснювала діяльності та не підписувала жодних документів. Засновником «Альфа Сек’юріті» раніше був Андрій Олійник, а з січня 2024 року компанію переоформили на Юлію Журавльову.

БЕБ звернулося до суду з клопотанням про арешт активів компанії для забезпечення відшкодування збитків державі.

Попри це, «Альфа Сек’юріті» намагається через суд отримати 63 млн грн від ДП «Державний оператор тилу». Загалом компанія встигла отримати держпідрядів на суму понад 170 млн грн. Серед поставленої продукції — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА.

Ринок звернув увагу на надмірну універсальність фірми, нехарактерну для виробника. Як свідчать результати експертиз, частина продукції не відповідала технічним вимогам — тканина була неякісною, натирала шкіру, а деякі комплекти взагалі визнано непридатними для військового використання.

Незважаючи на це, компанія отримала передоплату у розмірі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював розірвання договору і подав позов про повернення авансу, «Альфа Сек’юріті» подала зустрічний позов із вимогою прийняти товар. Судовий розгляд триває у Господарському суді Києва.

“Антикорупційна правда”

Сообщение «Альфа Сек’юріті» звинувачують у податкових махінаціях на десятки мільйонів — компанія постачала речі для ЗСУ появились сначала на Антикорупційна правда.

Мова йде про ОК «ЖБК «Вільямс» та ТОВ «Югстрой-СУ-1», що були пов’язані з ТОВ «Девелоперська компанія «Одеком девелопмент». До схеми  залучені кілька будівельних компаній та обслуговуючий кооператив. Всі вони пов’язані між собою через фінансові операції та спільних власників. Основним видом діяльності підозрюваних компаній було будівництво житлових і нежитлових будівель.

Розслідування стосується будівництва житлових комплексів на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району та в селі Лиманка.

Схема передбачала залучення обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Вільямс», який мав статус неприбуткової організації. За українським законодавством, такі кооперативи не сплачують податок на прибуток, якщо вони не займаються комерційною діяльністю.

Обслуговуючий кооператив збирав пайові та цільові внески від покупців житла. Отримані кошти використовувалися для будівництва житлових комплексів. Після завершення будівництва квартири передавалися членам кооперативу, а податок на прибуток не сплачувався. Водночас кооператив закуповував будівельні матеріали та наймав підрядників, фактично виступаючи забудовником. Слідство підозрює, що обслуговуючий кооператив діяв як прихований забудовник, уникаючи сплати податку на прибуток.

ОК мають право на статус неприбуткової організації лише до початку будівництва або після здачі об’єкта в експлуатацію. Якщо вони самі займаються будівництвом та продажем житла, то втрачають статус неприбуткової організації та мають платити податок на прибуток.

У 2022 році зловмисниками не було подано декларацію з податку на прибуток, що призвело до заниження податку на суму 23,6 млн гривень.

За період з 2017 по 2024 рік кооператив отримав понад 1,1 млрд гривень пайових та цільових внесків. Придбання будівельних матеріалів та послуг здійснювалось через підрядників, зокрема через 328 фізичних осіб-підприємців. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 169 млн гривень.

Аналіз фінансових звітів та банківських операцій показав, що обслуговуючий кооператив:

самостійно купував будівельні матеріали
наймав підрядників для будівництва
оформляв отримані кошти як пайові та цільові внески
Розслідування показало, що між компаніями та обслуговуючим кооперативом є спільні власники та керівники, це люди, які пов’язані з Партикевічем та Невзоровим. Це може свідчити про організовану схему мінімізації податків.

Нагадаємо,  будівельна корпорація «Куб» здала в експлуатацію секцію мікрорайону «Таїровські сади», три секції житлового району «Сади Рів’єри» в Фонтанці та будинок 3 ЖК Aqua Marine, що знаходиться на 16-й станції Великого Фонтану.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Будівельну корпорацію «КУБ» Олега Невзорова та Михайла Партикевича перевіряють через ухилення від сплати податків на 23,6 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це стало відомо з кримінального провадження за ст.212 КК.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроект» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не використовувалась у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року склали лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.

Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні «Метпроект» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроект» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн  гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.

Більш того, під час обшуків на офісах фірм було вилучено документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою: Одеса, вул. Самарська, насправді не існують.

ТОВ «Метпроект» відмовилось надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включають товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештоване.

Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником –  є одеситка Ірина Волощук.

У 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроект» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.

У 2021 році фірма стала фігурантом в кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. В справі «Метпроект» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.

Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ», на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».

Раніше, ми писали, що співробітники ДФС виявили, що ці фірми з менеджментом тодішнього МТП «Южний» в період з 2011 по 2016 роки були задіяні в схемах ухиляння від сплати податків, розкраданнях та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Посадовці виводили у фірми гроші за нібито поставлені товари для порту. Однак, як зʼясувало слідство, товари ці існували суто на папері. Але це не завадило фірмі продовжити активно заробляти на портах Одещини, продаючи їм мило,  картриджі для принтерів, рейки зі шпалами, мішки та навіть керамічну плитку.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Підрядника АМПУ підозрюють в ухиленні від сплати податків на 20 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Сообщение Екснардепа Володимира Макеєнка підозрюють в ухиленні від сплати податків появились сначала на Антикорупційна правда.