Ехо «Міндіч-гейту» досі гримить Україною — і з кожним днем стає очевидніше: це був лише перший удар у велику, брудну
В’ячеслав Беліменко, уродженець Київщини 1976 року, до 2014-го жив звичайним життям бізнесмена-невдахи: борги перед банками перевищували мільйон євро, перспектив —
НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Євгену Шевченку у відмиванні понад 9 млн гривень доходів, одержаних
Сірий ринок азартних ігор: від 39% до 53% — і «чистильники» в банківській системі Асоціація українських операторів грального бізнесу оцінює
Схема виглядає як із підручника для відмивання: платіжні системи, «дропові» рахунки, маскування транзакцій і криптовалютні біржі. І в самому центрі
Україна воює, економіка тримається на чесних платниках податків, а тим часом ділки на кшталт бізнесмена Євгена Пулі будують власні тіньові
Коли українські воїни щодня гинуть на фронті, стримуючи російську агресію, у тилу знаходяться ті, хто відчиняє двері ворогу. Після оприлюднення
У вересні 2020 року українська кіберполіція провела обшук в офісі компанії Soft2Bet у Києві. В ході операції було викрито масштабну
Микола Удянський, почесний консул Румунії в Харкові, маючи за плечима насичену історію заробітку на реалізації шахрайських схем із криптовалютою, а
У червні 2022 року Національний банк України оштрафував Concord Bank на 60,4 млн грн, а через рік, у серпні 2023