У вересні 2020 року українська кіберполіція провела обшук в офісі компанії Soft2Bet у Києві. В ході операції було викрито масштабну
Микола Удянський, почесний консул Румунії в Харкові, маючи за плечима насичену історію заробітку на реалізації шахрайських схем із криптовалютою, а
У червні 2022 року Національний банк України оштрафував Concord Bank на 60,4 млн грн, а через рік, у серпні 2023
У липні 2024 року, після ракетного обстрілу лікарні “Охматдит” у Києві, українці разом із міжнародними партнерами зібрали близько 378 мільйонів гривень
Ексголова ДК «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію. Про це повідомляє НАБУ. У лютому 2012 року Віктор
Весною минулого року Національне антикорупційне бюро України викрило оборудку, яка дозволила махінаторам вивести з держпідприємства «Одеський припортовий завод» близько 2
На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального
Одеський бізнесмен Володимир Галантерник (Галантернік), якого розшукує НАБУ, переховується у столиці Австрії Відні. Про це стало відомо з повідомлення міжнародного
Криптобіржа WhiteBIT «кинула» клієнтів і потрапила у гучний скандал із відмиванням російських грошей
«Уолл-Стріт кидали – який сюрприз», – говорить героїня фільму «Dump money», що вийшов у вересні 2023 року і розповідає реальну
«Кому війна, а кому мати рідна» — цей вислів найбільш влучно описує життя бізнесмена Євгена Казьміна. Уродженець Луганщини ніколи не