Яскравий приклад — історія «Укрнафтобуріння». Формально компанію контролює ланцюжок офшорів JKX Ukraine B.V., Deripon Commercial Ltd, Ares Systems Ltd, Ariana Business Limited. Фактично ж важелі впливу зосереджені в руках Віталія Хомутинніка — без жодної згадки його імені в реєстрах. Схема перевірена роками: іноземний інвестор на папері, український бенефіціар у тіні.

Менеджмент компанії — лише декорація. Стратегічні рішення ухвалюються поза офісами та нарадами, а підприємство працює не як надрокористувач у публічних інтересах, а як закритий комерційний проєкт.

Цю модель підтримує мовчазна лояльність державних структур. Міністерство енергетики, Держгеонадра, регулятори — всі обмежуються формальними перевірками. За каденції Германа Галущенка не було зроблено жодної реальної спроби з’ясувати, хто саме контролює видобуток і як сплачуються рентні платежі. Держава дивиться — і не бачить.

Контроль над «Укрнафтобурінням» дає можливість маніпулювати цифрами. Реальний видобуток системно більший за задекларований. Рента та податки — занижені. Для цього використовується мережа пов’язаних структур — «Сіріус-1», «Сахалінське», East Europe Petroleum. Формально — різні компанії. Фактично — один центр впливу.

Рента перетворилася не на обов’язок, а на предмет домовленостей. Гроші, які мали б іти на армію, соціальні програми та бюджет, осідають у приватних кишенях. Навіть війна не зруйнувала схему — вона пережила все.

Те, що відбувається, — не збій системи. Це і є система.

І поки держава вдає, що контролює надра, стратегічні ресурси спокійно працюють на приватне збагачення.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Офшорна шахівниця Хомутинніка: як приватні руки керують державним газом появились сначала на Антикорупційна правда.

Один із таких — Володимир Скоробагач, колишній заступник голови Харківської облради, якого НАБУ звинувачує у завданні “Укренерго” збитків на понад 58 мільйонів гривень. Поки держава воює, він відпочиває на Лазуровому узбережжі, насолоджується сімейними прогулянками й спортивними перегонами сина.

За версією слідства, у 2022 році Скоробагач через підконтрольні компанії — ТОВ “Паверсток”, ТОВ “Оптима-Прайс”, ТОВ “Наша енергетична компанія” та ТОВ “Мідбор” — провернув аферу з купівлею електроенергії. Кошти, які мала отримати держава, були “розчинені” через фіктивні фінансові структури і легалізовані через болгарські рахунки.

Ключова фігура у схемі — Ірина Хасьянова, бізнес-партнерка дружини Скоробагача Вікторії. Разом вони володіють компаніями “Сигма-ЛК”, “Містер Стейк” та “Харківський м’ясопереробний завод”. Саме через ці фірми проходили тіньові потоки.

Ще одна персона у справі — колишня модель і “Королева України-2018” Яна Лаурінайчуте, яка фігурує як засновниця “Оптима-Прайс”. Під час обшуків детективи вилучили печатки з її ім’ям і підписом “В. Скоробагач — директор”.

Лаурінайчуте нині мешкає у Дубаї, де володіє інвестиційною компанією, пов’язаною з ринком елітної нерухомості. Її онлайн-профілі підтверджують життя в ОАЕ, а в ЗМІ згадується, що вона купувала нерухомість у самого Скоробагача.

Серед документів, вилучених під час обшуків у Києві, слідчі знайшли печатку Frendisk Holdings Limited (BVI) — компанії, пов’язаної з депутатом Харківської облради від забороненої ОПЗЖ Володимиром Юрковим.

Дружина ексчиновника Вікторія Скоробагач також фігурує у справі про “конвертаційний центр”. Її компанія “Лалсат Інтернаціональ Україна” підозрюється в участі у схемах відмивання грошей через фіктивні фірми.

Попри всі звинувачення, родина Скоробагачів веде безтурботне життя. Їх бачать у Монако, Сен-Тропе, на трасах європейських картингових змагань.

Дочки ексчиновника також не пасуть задніх. Карина Дегтяр, дочка від першого шлюбу, мешкає у Франції, а Марія Скоробагач — у Лондоні. Марію навіть штрафували в Україні за нетверезе водіння під час комендантської години, коли вона “каталася нічним Харковом”.

Нині справа щодо організованої групи Скоробагача передана до суду. Питання лише одне — чи дістане українське правосуддя чергового “втікача з Лазурки”.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Монако, спорткари і трюфелі під час війни: як родина харківського ексчиновника Володимира Скоробагача живе на широку ногу, поки НАБУ рахує мільйони збитків “Укренерго” появились сначала на Антикорупційна правда.

Михайло Бакуненко відомий тим, що тривалий час працював головою правління найбільшої приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння». Фірма була пов’язана з Ігорем Коломойським і колишнім народним депутатом Віталієм Хомутинніком.

У лютому 2023 року правоохоронні органи викрили колишніх посадовців, які отримували незаконні прибутки від видобутку газу з державних надр. Ідеться про наживу на Сахалінському нафтогазовому родовищі на Харківщині. Згодом суд заарештував корпоративні права чотирьох підприємств, а «Укрнафтобуріння» передали в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). У липні 2023 року Михайла Бакуненка було відсторонено від посади голови правління компанії. Зараз він керує лондонською JKX Oil & Gas, яка має зв’язок з Ігорем Коломойським.

Новенький “роллс-ройс” Спектр, вартістю приблизно пів мільйона доларів, яким користується Бакуненко, був зареєстрований на ТОВ «Енергохаб» у березні 2024 року.

Скріншот з відео «Української правди»

Ця компанія безпосередньо пов’язана із бізнесменом через кінцевого бенефіціара Ярослава Вербовського. Зокрема, саме на Вербовського у 2022 році була переписана фірма «Ю.Комодітіз», якою до цього володів Бакуненко.

До того ж ТОВ «Енергохаб» прописане за тією ж адресою, де розташовані фірми дружини Бакуненка – Ліліан, – Київ, вулиця Сурікова, 3. За збігом обставин по сусідству розмістилося Національне антикорупційне бюро України.

Завдяки українським і лондонським реєстрам вдалося з’ясувати, що родина Бакуненків має декілька паспортів і резидентств інших країн. З виписки за 2017 рік по компанії JKX Oil & Gas, зареєстрованій у Великий Британії, стало відомо, що Михайло Бакуненко має паспорт США. У документі вказано, що за національністю він американець, хоча на постійній основі проживає в Україні.

Водночас український реєстр повідомляє, що принаймні у 2018 та 2019 роках Бакуненко ідентифікував себе як громадянина Ізраїлю з пропискою в Тель-Авіві, і це опосередковано вказує, що окрім українського та американського паспортів він також має ізраїльській. Інформація про це міститься у документах згаданої вище фірми «Ю.Комодітіз», де також вказане його ізраїльське прізвище Гольдфарб (див. фото 3). Додаткові докази цій тезі також є у судовому реєстрі України.

На дружину Михайла Бакуненка Ліліан в Україні зареєстровано близько 20 компаній. Більшість із них діючі і прописані за згаданою адресою поблизу НАБУ. Частково ці фірми пов’язані із підсанкційним російсько-українським бізнесменом Павлом Фуксом, і таке співробітництво призвело до кримінальної справи, в межах якої на майно компаній було накладено арешт.

По кримінальному провадженню від жовтня 2021 року слідчі з’ясували, що Павло Фукс, використовуючи «фінти» з деривативами, фактично став власником щонайменше 50% акцій основної компанії «Investohills partners LTD».

Далі варто процитувати матеріали кримінальної справи:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою з керівниками групи компаній «Investohills partners», на виконання вказівок російських кураторів… здійснює підбір підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки України, що знаходяться на балансі неплатоспроможних банків. У подальшому, група компаній «Investohills partners» здійснює викуп таких підприємств за заниженою вартістю з використанням корупційних зв`язків у державних органах… Починаючи з липня 2018 року до теперішнього часу, ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» та пов`язані з нею компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених ФГВФО. При цьому, за результатами проведених аукціонів, вказані компанії приблизно за 2 млрд грн придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд грн.»

З’ясувалося, що ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста», однією з бенефіціарок якого є Ліліан Бакуненко, фактично встановило контроль над фінансово-господарською діяльністю таких стратегічних підприємств, як ПрАТ «Автокраз», ПрАТ «Росава» та АТ «Укрзалізниця», а також низки інших, на балансі яких знаходяться високоліквідні активи, як то ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ», ПрАТ «Креатив», ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод», «ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» тощо.

З матеріалів справи можна дізнатися ще одну цікаву деталь: кінцева бенефіціарка ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» і низки інших, а саме Ліліан Бакуненко –  є громадянкою Росії з діючим тамтешнім внутрішнім і закордонним паспортами. Однак при реєстрації фірм в Україні, які діяли зокрема в інтересах Павла Фукса, вона використала ізраїльський паспорт. Через наявність російського громадянства дружини Бакуненка на рахунки її фірм було накладено арешт.

Загалом члени родини Бакуненків мають українські, російські, американські та ізраїльські паспорти. Але на цьому їхні пригоди з документами не закінчуються.

Оскаржуючи рішення про накладення арешту на рахунки фірм, адвокати Ліліан Бакуненко зауважили, що вона має довідку, видану у Консульстві Російської Федерації в Мілані про вихід із громадянства РФ. Документ датований 24 квітня 2023 року. Але заява про вихід із громадянства країни-агресорки на другому році повномасштабної війни не означає того, що вона одномоментно втратила російський паспорт. Власне, такої думки дійшло слідство, і рахунки фірм Бакуненко та Фукса продовжують бути арештованими.

Виникає питання: чому Ліліан Бакуненко подавала заяву про вихід із громадянства РФ саме у Мілані? Справа в тому, що до всіх перелічених паспортів подружжя має ще й резидентство Італії. Доказ цьому був знайдений у довідці по лондонській фірмі Михайла Бакуненка JKX Oil & Gas. У документі, датованому 1 серпня 2024 року, зазначено, що він змінив резидентство на італійське, тоді як до цього вказувалось, що він американець із постійним місцем проживання в Україні.

Цікаво також і те, що в довідках по компанії JKX Oil & Gas олігарх Ігор Коломоський зазначений як особа, що мала значний контроль над цією компанією у 2022 і 2023 роках. У документах записана його ізраїльська національність з постійним місцем проживання – Україна.

Окремої уваги потребує американська історія щасливого власника новенького Rolls-Royce Spectre Михайла Бакуненка. У США він переїхав ще підлітком і за офіційною біографією закінчував там старшу школу та університет. Далі залишився працювати у Штатах в компаніях Renaissance Capital і Goldman Sachs, тож, ймовірно, ще тоді він і отримав громадянство США.

Зараз Бакуненко продовжує ідентифікувати себе як американця, адже в листопаді 2024 року він був зареєстрований для голосування у виборах у штаті Флорида. Місцевий сайт для реєстрації у голосуванні повідомляє, що він афільований із Республіканською партією та прописаний на узбережжі сонячного штату. Пов’язані з ним особи – Ігор та Дарина Бакуненки, це його діти.

На Дарину Бакуненко в США зареєстровані три фірми, однією з яких вона керує разом із батьком. Реєстрація компаній збігається з домашньою адресою Бакуненка, вказаною для голосування на виборах.

Місцеві сайти з нерухомості привели журналістів до неймовірної знахідки. Маєток, де прописаний Бакуненко, розташований на береговій лінії поблизу Hollywood central beach. Оціночна ринкова вартість складає 3,3 млн доларів. Будинок налічує шість спалень і п’ять санвузлів і має площу трохи більше 450 кв метрів. На подвір’ї є приватний басейн і пристань для яхти.

У 2022 році журналісти помітили Михайла Бакуненка, який тоді ще очолював «Укрнафтобуріння», яке наживалося на державних надрах, на гірськолижному курорті Куршевель, Франція. Його підловили на місцевій АЗС під час заправки елітного “роллс-ройса”. У 2024 році він став власником ще одного, вже електричного авто цієї марки.

Будинок у Флориді, декілька громадянств, російський паспорт дружини та співробітництво із підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом… Увесь цей вінегрет стосується однієї особи, яка ще декілька років тому перебувала у списку Forbes «25 ТОПменеджерів України». Питань дуже багато, а от відповідей від українських правоохоронних органів – поки не дуже.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як втікач «Батальйону Куршевель» Михайло Бакуненко під час війни примудрився заробити на новий Rolls-Royce? появились сначала на Антикорупційна правда.

Нещодавно провела комплекс слідчих дій і зокрема обшуків в АТ «Київметробуд» та КП «Київський метрополітен». Як повідомляє екснардеп Ігор Мосійчук, слідством вилучено великий масив технічної та фінансової документації яку тепер необхідно вивчити, систематизувати, провести експертизи. Слідство обіцяє бути технічно складним і відповідно не наскільки швидким як хотілось би суспільству.

АТ «Київметробуд» в жовтні 2018 року стало переможцем тендеру на будівництво станцій метро на житловий масив «Виноградар» на 5,9 млрд гривень. Роботи повинні були зробити до грудня 2021 року.  На той час акціонери  генерального підрядника перебували між собою в корпоративному конфлікті, що вже вказувало на те, що роботи не будуть виконані, оскільки конфлікт між акціонерами аж ніяк не сприяє ефективному управлінню такого роду компаніями.

Станом на момент проведення тендеру одним із кінцевим бенефіціаром був Дмитро Давтян, який очолював департамент транспорту КМДА і відповідно лобіював власні інтереси під час проведення тендеру. До речі, контрольний пакет акцій він здобув внаслідок рейдерського захоплення акцій вже екснардепа та власника «Укрбуду» Максима Микитася. Останній купив акції в березні 2018 року у героя України В. Петранка який ще з радянських часів був керівником «Київметробуду» і фактично всі станції метро, які були побудовані за часів Незалежності України, побудовані саме ним.

Фактично «Київметробуд»отримав та повністю витратив 4 млрд гривень, з них 533 млн гривень з казначейського рахунку в жовтні 2022 року! Але законодавством передбачено, що генпідрядник може отримати аванс в 30% від суми контракту. Реально виконано робіт на 10-12%, хоча грошових коштів фактично отримано на 50% від вартості проекта. Побудовано частину захисної конструкції «стіна в грунті», велася щитова проходка правого перегінного тунелю в напрямку станції «Мостицька» до ст. м. «Сирець». Актами виконаних робіт закрито лише 48 млн з 4 млрд гривень.

У грудні 2018 року «Київметробуд» (Давтян) отримав від КП «Київський метрополітен» майже 2,6 млрд гривень. При цьому, вказані грошові кошти були скеровані не на будівництво, а покладені «Київметробудом» на депозит в банку, внаслідок чого відбулось нецільове використання грошових коштів. У зв’язку з цим, СБУ було порушено відповідне кримінальне провадження, а прокурор Києва звернувся до суду із позовом про стягнення з АТ «Київметробуду» на користь держави 140 млн гривень безпідставно отриманих відсотків за депозитом. Не зважаючи на те, що протягом 2019 року роботи не велися, 27 грудня 2019 року  КП «Київський метрополітен» видає «Київметробуду» черговий аванс в розмірі 1,4 млрд гривень і загальна сума триманих авансів склала 4 млрд гривень.

“В першій половині 2020 року Давтян уступає акції, в тому числі і Петренківські акції, що були викрадені у МИКИТАСЯ громадянам Хомутинніку та Фуксу.  Станом на вересень 2022 Хомутинніком та Фуксом було виконано робіт на суму максимум 1,2 млрд гривень. Між тим, акти виконаних робіт були на той час складені та підписані на суму лише 40 млн гривень (1% від отриманих коштів). Щодо інших робіт на суму трошки більше 1 млрд гривень станом на вересень 2022 складені не були, а отже не були і перевірена якість проведених робіт. Але, не зважаючи на це, КП «Київський метрополітен» в жовтні 2022 невідомо чому перераховує на рахунок «Київметробуд» ще 533 млн гривень, які зникають, як зникли з України Хомутиннік та Фукс”, – повідомив Ігор Мосійчук.

Виговський займається не організацією будівництва, а направленням всіх вигідних робіт, які забезпечені фінансуванням, на підконтрольні Брагінському через свого родича компанії ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика  та ТОВ «Енергодарбудмеханізація». Ці фірми не мали ніколи ніякого відношення до будівництва метро, однак за останні чотири роки зайняли монопольне становище.  За даними екснардепа, гроші можуть бути привласнені:

– заступником голови КМДА з питань транспорту Дмитром Давтяном;
– екснардепом від ОПЗЖ Ігорем Абрамовичем;
– олігархом Павлом Фуксом;
– олігархом Віталієм Хомутинніком.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Хомутиннік, Давтян, Абрамович та інші: Хто понесе відповідальність за корупцію і аварію у київському метро? появились сначала на Антикорупційна правда.

Під арешт потрапили:

• 45% акцій, що належать Deripon Commercial Ltd.;
• 22,5% акцій, що належать Ariana Business Limited;
• 22,5%, що належать Ares Systems Ltd.;
• 10% акцій, що належать JKX Ukraine B.V.

Арешт відбувся в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.

«Укрнафтобуріння» – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основні напрямки діяльності – видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин.

Слідство перевіряє версію про змову кількох газових компаній в період 2000-2023 років, внаслідок якої держава де-факто втратила контроль над Сахалінським родовищем, витративши перед цим на його розробку понад 1 млрд грн. Його поклади оцінюються щонайменше у 15 млрд кубометрів

“Антикорупційна правда”

Сообщение Активи «Укрнафтобуріння» Коломойського та Фукса передали до АРМА появились сначала на Антикорупційна правда.