Хоча деякі хитрі «туристи» змогли приховати від українських митників купу кешу, європейським прикордонникам довелося розповісти правду. І от через майже два роки список «валютних» емігрантів, які вивозити з України більше 100 000 євро, став відомим. Журналісти отримали фрагмент відповіді Державної митної служби на запит Національного антикорупційного бюро України і змогли ідентифікувати осіб із нього, пише “Антикор“.

Хто вивіз найбільше?

Юрій Атаманюк

Першим, кого вдалося впізнати у списку – Юрій Атаманюк. Людина з таким же ім’ям і прізвищем була заступником начальника Головного управління податкової міліції в часи президента-втікача Віктора Януковича. Генерал-майор податкової вирішив приховати від українських митників, що вивіз майже 3 млн євро через два тижні після початку великої війни. Це найбільша сума, яка фігурує у списку, наданому Державною митною службою.

Кар’єру Атаманюк будував протягом 12 років, починаючи з 2000-го. Спочатку він працював на Рівненщині, а згодом перебрався в Київ і звідси вже в центральний апарат Податкової.

Після відставки генерал-майор, як це типово для українських чиновників, вирішив зайнятися бізнесом. Згідно з даними реєстрів зараз Атаманюк є засновником ТОВ «Ленд-кепітал». Ця фірма займається будівництвом та здачею приміщень в оренду. Також Атаманюк є 100% бенефіціаром ТОВ комерційно-виробнича фірма «Козак», ТОВ «Транзит-23» та ТОВ «Меблі-консалт». Усі ці компаній так чи інакше пов’язані з девелопментом.

Звісно, можна припустити, що Атаманюк заробив свої мільйони вже у бізнесі, і податкове минуле до цього не має жодного відношення. Але ж якщо все було зароблене «непосильною працею», але законно, навіщо було приховувати від митників, що насправді перед ними євровий мільйонер, який поїхав зберігати готівку десь у Європі.

Вино, казино і Chloe

Євгеній Черняк

Другим яскравим прізвищем серед валютних ухилянтів є Євген Черняк. Це власник компанії Global spirits, яка випускає горілку під відомими брендами – «Хортиця» та «Мороша». Його заводи виготовляють горілку та інші алкогольні напої не тільки в Україні, а й в тому числі в країні-агресорі – Росії. Саме цей епізод ліг в основу кримінальної справи, по якій Черняк отримав підозру у державній зраді. Звісно, сам він божиться, що вийшов з російського ринку ще у 2014 році, коли РФ окупувала Крим та почала бойові дії на Донбасі. Але полички магазинів у Москві не дають шансу цій версії. «Хортиця» і «Мороша» до 2023 року продавалися на російському ринку та, за даними ворожих ЗМІ, навіть були лідерами продажів.

Згідно з інформацією, якою володіє Митна служба України, людина з ім’ям Євген Черняк 8 березня 2022 року пересікала українсько-польський кордон, маючи при собі 1,9 мільйонів євро.

Олена Юшкова

Компанію Черняку 8 березня позаминулого року склала Олена Юшкова. Ймовірно, що вона може бути дружиною власника First casino та віцепрезидента Федерації боксу України Артема Юшкова. У 2020 році подружжя значилося засновниками ТОВ «Фьорст слотс».

First casino було одним із перших, хто отримав ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні. Це сталося попри те, що деякі фірми Юшкова, які так чи інакше дотичні до цього казино, були фігурантами кримінальних справ.

За даними ЗМІ, сам Юшков виїхав з України до Німеччини у 2022 році. Своїй дружині він, очевидно, довірив перевозити гроші. Адже, за даними Митниці, Юшкова Олена вивезла 585 000 євро, про які забула попередити митників.

Христина Храновська

Через день після Черняка та дружини казиношника Юшкова в напрямку Польщі їхала ще одна відома особа. Ідеться про Христину Храновську. Жінка з таким же ім’ям є власницею елітних магазинів Chloe та Bonpoint в Києві.

Храновська називає себе Христею і товаришує з українським бомондом давно. На її вечірках можна було побачити всіх – від Каті Осадчої до дружини Валіда Арфуша Ліди.

Після початку війни Храновська реалізувала проект «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», який презентували в ПАРЄ і який підтримує, зокрема, Перша леді України Олена Зеленська.

9 березня Христина Храновська вивезла з України майже 204 тисячі євро без належного декларування.

Чиновники колишні і діючі

Оксана Будз

Було б дивно, якби у списку ухилянтів від декларування вивезених коштів не опинились депутати, судді та інші поважні люди. Серед них помітно виділяється жінка на ім’я Оксана Будз. 10 березня 2022 року вона вивезла з України 668 тисяч євро.

Ця жінка, ймовірно, може бути дочкою засновника ТОВ «Тернопільоблгаз», депутата Івано-Франківської обласної ради 6 скликання Володимира Будза. Родинна група компаній займається торгівлею паливом, сільським господарством і нерухомістю

Сестра Оксани Будз – Юлія Демчик була помічницею депутата та колишнього голови Нацбанку Степана Кубіва.

Ганна Бокало

Також бачимо у списку Ганну Бокало. Вона може бути матір’ю колишнього старшого інспектора Львівської митниці та депутата Львівської облради Івана Бокала. Зокрема його матір є серед засновників ТОВ «Автосвіт», яке є він вказував як місце роботи під час балотування на виборах.

У 2021 році Рада національної безпеки й оборони оприлюднила список 79 людей, яких вважають причетними до масштабної контрабанди. Серед «поважних» осіб був і Іван Бокало.

Жінка з таким же ім’ям, як у мами Бокала, 11 березня 2022 року вивезла з України 238 тисяч євро, але не задекларувала їх належним чином.

Ольга Мерцалова

У цей же день в напрямку Польщі їхала Ольга Мерцалова, яка везла із собою 344 тисячі євро. Вона може бути дружиною депутата Харківської міськради Олександра Лобановського. Подружжя є власниками торгових центрів «Класс», і місцева преса називає їх одними з найбагатших харків’ян.

У декларації за 2022 рік Лобановський вказав, що є власником семи земельних ділянок у Харкові, трьох величезних маєтків, декількох нежитлових приміщень і трьох квартир. Також він має величезну кількість годинників та ювелірних виробів.

Лобановський задекларував 56 млн гривен та 715 тисяч доларів готівки. Його дружина Ольга Мерцалова, згідно з декларацією, має 281 тисяч грн готівки.

Ганна Вишнякова

Цікавою особою у списку людей, які «забули» задекларувати вивезення коштів, є Ганна Вишнякова. Особа з таким же ім’ям і його написанням англійською була в оприлюднених декілька років тому офшорних документах Panama paper. Зокрема, Ганна Вишнякова з міста Дніпро була власницею компанії ADI Global Limited.

Але набагато цікавіше те, що Ганна Вишнякова була депутатом Дніпровської міської ради з 2006 по 2010 рік. Вишнякова балотувалась від Блоку Петра Порошенка і працювала заступником директора Дніпровського трубного заводу. Це підприємство належить колишньому олігарху, а нині депутату Верховної Ради Сергію Таруті.

8 березня 2022 року жінка на ім’я Ганна Вишнякова виїжджала з України зі 241 тисячею євро без декларування.

Юлія Бучацька

За день до неї на україно-польському кордоні була Юлія Бучацька. Вона, ймовірно, може бути одеським адвокатом і дочкою судді Саратського суду Одеської області Бучацької Алли Іванівна. Хоча декларація судді не майорить багатствами, проте її ймовірна дочка Юлія Бучацька при виїзді з України мала немало-небагато, а 138 135 євро.

Представники бізнесу

Любов Шелетецька

9 березня 2022 року, згідно з даними Митної служби, з України виїхала Любов Шелетецька. Вона везла із собою 200 000 євро. Ця жінка може бути колишньою дружиною засновника ТОВ «Київ проперті менеджмент» Олександра Шелетецького. Раніше ця фірма входила в групу «Південний».

Група «Південний» насамперед відома однойменним банком, який має одеську прописку. Контролюється місцевими бізнесменами Юрієм Родіним та Марком Беккером.

За даними «Наших грошей» станом на 2017 рік неофіційним власником банку міг бути бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Утім, представники групи «Південний» відхрещуються від того, що мають якесь відношення до Адамовського.

Олена Фекліна

11 березня 2022 року на українсько-польському кордоні була також Олена Фекліна. Вона може бути одним із заступників голови компанії Reckitt Benckiser Україна. Фірма є міжнародним гігантом та виробником лікарських засобів, товарів для дому та засобів для здоров’я і гігієни: наприклад,  жарознижувальне Nurofen, контрацептиви Durex та жіночі засоби Contex.

Фекліна могла вивезти з України без декларування 239 тисяч євро.

Прокурорські

Марина Ільченко

За поганою українською традицією, жодна напівзаконна ситуація не може відбутись без представників прокуратури. Звісно, є вони і тут. Зв’язок виявлено через Марину Ільченко, яка в березні 2022 року везла до Польщі 332 тисячі євро.

Марина Володимирівна Ільченко з 2008 року по сьогодні є засновницею КУА «Сучасні фінансові ініціативи». Разом із нею у засновниках був Ілля Рафаловський. Він зять одіозного колишнього першого заступника Генпрокурора Володимира Гузира. Гузир відомий тим, що активно чинив тиск на розслідування у справі «діамантових прокурорів», а також швидко обростав нерухомістю.

Гузир повернувся в Генпрокуратуру при Віталії Яремі і Марина Ільченко також має з ним певний зв’язок. Так, жінка раніше очолювала ТОВ «Афродіта» і ТОВ «Житлово-сервісна компанія». Ці компанії займаються будівництвом, зокрема серед іншого будували ЖК «Scandia» в Броварах. У засновниках бачимо родичку лідера партії «Рух за реформи» Сергія Думчева, який є наближеною особою до колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за певними даними саме Ярема давав гроші на масштабну передвиборчу кампанію.

Згадане вище КУА «Сучасні фінансові ініціативи» є засновниками ТОВ «Курортіндустрія». Ця фірма у 2014 році потрапила в скандал із забудовою лісового заказника у Ворзелі під Києвом.

Більшість компаній, в яких працювала Марина Ільченко, прописані за однією адресою у столиці -на вулиці Лейпцизька. У цьому ж будинку розташовувався офіс скандально відомої БРСМ-нафта. Декілька років тому колишній голова СБУ Валентин Наливайченко розповідав, що незаконну діяльність компанії покривав заступник Генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко. Коло замкнулося, і вважати, що Марина Ільченко насправді не пов’язана з Яремою, було б не розумно.

100% гарантії того, що всі вище ідентифіковані особи зі списку Митниці, дійсно ними є, дати не можна. Адже Митна служба надала виключно імена, прізвища та закордонні паспорти. Проте вірогідність того, що в цьому матеріалі названі справжні люди, які вивозили готівку в перші тижні початку війни, дуже висока.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Від депутатів і бізнесменів до «прокурорських»: Стало відомо, хто вивозив з України готівку на початку війни появились сначала на Антикорупційна правда.

18 квітня нинішнього року Дарницький районний суд Києва несподівано закрив порушену проти нього кримінальну справу №42014000000001715, яка «бовталася» у судах аж з 2014 року. І от у квітні справу закрито … «у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру».

До чого тут розпад монобільшості? Щоб зрозуміти, доведеться повернутися у 2014 рік, коли проти Бориса Приходька, який на той момент був заступником голови Національного банку України, була порушена кримінальна справа за вивід в офшори понад двох мільярдів гривень. Короткий перебіг подій наступний.

31 липня 2014 Борис Приходько був затриманий Генеральною прокуратурою України. Йому інкримінувати статті 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») Кримінального кодексу.

Слідство стверджувало, що в лютому 2014 Приходько у змові з головою правління Аграрного фонду України та посадовими особами неплатоспроможного Брокбізнесбанку Сергія Курченка незаконно заволодів 2 мільярдами 69 мільйонами гривень (близько 250 мільйонів за тодішнім курсом) коштів Аграрного фонду. Тодішній генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що Борис Приходько встиг перевести виведені гроші в Європу.

Увесь час, поки представники ГПУ скликали брифінги і заявляли про злочини, вчинені Борисом Приходьком, він продовжував виконувати свої службові обов’язки у Нацбанку. Приходька звільнили з посади заступника Голови НБУ лише 22 жовтня 2014 року, та й то – в порядку люстрації. Свою люстрацію він, як і тисячі інших посадовців часів Януковича, успішно оскаржить в майбутньому в Окружному адміністративному суді Києва, але це так, до речі.

Що стосується згаданої кримінальної справи, то її успішно загальмують в судах, де вона буде розглядатися цілих дев’ять років з перемінним успіхом. В 2019 році, щоб сховатися від кримінального переслідування, Борис Приходько балотується в депутати Верховної Ради України по 210 виборчому округу з центром у місті Прилуки Чернігівської області.

Вибори вийшли скандальними з усім класичним набором: підкупом, фальсифікаціями, тітушками, судами і взаємними звинуваченнями претендентів на депутатський мандат. Перемога Приходька була вкрай спірною – в результаті рішення Шостого адміністративного апеляційного адміністративного суду результати виборів на низці дільниць округу було скасовано, призначено перерахунок і Борис Приходько був визнаний переможцем виборів із перевагою в близько сто голосів над своїм найближчим конкурентом.

Його конкурентом був ще більш одіозний Сергій Коровченко, який відзначився тими ж методами, що й Приходько, тому якогось збурення в масах сумнівна перемога Приходька не викликала. Подейкують, що рішення суду про перерахунок обійшлося Борису Приходьку у один мільйон доларів, однак, як ви самі розумієте, документальних підтверджень цьому немає. Втім, як би там не було, а мандат народного депутата сильно полегшив долю Приходька – користуючись недоторканістю і новим статусом, він і далі успішно затягував судовий розгляд.

До того ж за дивним співпадінням тодішній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка цілих чотири місяці чомусь не підписував подання до ВР про надання згоди на притягнення народного депутат Бориса Приходька до кримінальної відповідальності. Однак у 2020 році Верховна Рада скасовує депутатську недоторканість, і у Приходька знову розпочинаються неприємності.

Втім, тут його рятує ще одне співпадіння – за досить дивних обставин у власному кабінеті застрелився ще один нардеп, Валерій Давиденко, який у 2014 році був заступником міністра аграрної політики та продовольства. Він не лише проходив у одній кримінальній справі з Приходьком, а й був його давнім бізнес-партнером. Ця смерть «вибила» із кримінальної справи, яка й без того все більше застрягала в судах, ще одного ключового фігуранта.

Проте кримінальну справу не збираються закривати, хоча й не доводять до логічного закінчення. Всі ці майже три роки обвинувачення робить вигляд, що активно бере участь у справі, а адвокати Бориса Приходька усілякими способами затягують її розгляд. При цьому ні суд, ні прокуратура ніяк не реагують на постійні неявки обвинуваченого у судовий розгляд, хоча на такі випадки існує механізм примусового приводу. Однак, попри деклароване скасування депутатської недоторканості, Приходька ніхто примусово до суду не приводить.

І ось тут ми й підійшли до того, яким чином Борису Приходьку допоміг фактичний розвал «зеленої» монобільшості. Як відомо, частина депутатів «Слуга народу», попри формальну приналежність до фракції, відмовляється голосувати так, як те наказує партія. І тому президент і його партія зіткнулися з катастрофічною нестачею голосів при голосуванні за необхідні для себе закони. Цим скористався не лише Приходько – частина колишніх членів ОПЗЖ отримала фактичну амністію за те, що голосують в унісон зі «слугами».

У випадку Приходька його голос виявся дійсно «золотою акцією» – він зумів конвертувати гостру потребу в голосах у закриття кримінальної справи проти себе. З ким конкретно в Офісі президента домовлявся Приходько і чого йому це коштувало, крім постійного голосування за президентські закони, невідомо.

Однак 18 квітня 2023 року у судовому засіданні в Дарницькому районному суді, на якому мало бути заслухане останнє слово підсудного (тобто Приходька) перед ухваленням вироку по справі, адвокати Бориса Приходька несподівано подають клопотання про закриття кримінальної справи проти нього «у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру».

Прізвища членів судової колегії, що розглядала справу, під приводом війни «слуги» засекретили ще у минулому році. Однак вони не є таємницею – за інформацією тих, хто був присутній на цьому судовому засіданні, всупереч позиції голови судової колегії Домарєва О.В., двоє інших членів колегії – судді Щасна Т.В. та Просалова О.М. – клопотання захисту несподівано підтримали.

І буквально за десять хвилин до того, як суд мав піти до нарадчої кімнати для ухвалення вироку по справі, проголосували за те, щоб клопотання адвокатів Приходька задовольнити. Результат – кримінальна справа, яка розслідувалася з 2014 року, а в провадженні Дарницького районного суду міста Києва перебувала з 2018 року, закрита.

Представники прокуратури, яка підтримувала державне обвинувачення, заявили, що рішення суду про закриття кримінального провадження у справі №42014000000001715 по обвинуваченню Бориса Приходька у привласненні 2 мільярдів 69 мільйонів гривень будуть оскаржувати.

Однак простий перегляд даних Єдиного державного реєстру судових рішень доводить те, що люди, обізнані зі справою, говорили ще в момент винесення рішення про закриття справи – ніякого оскарження не буде.

Останнє судове засідання по судовій справі №753/11924/18 у кримінальному провадженні №42014000000001715 щодо обвинувачення Бориса Вікторовича Приходька у злочинах, передбачених статтями 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») Кримінального кодексу, відбулося 18 квітня 2023 року.

Це – саме те засідання, у якому кримінальну справу закрили. Строк оскарження ухвали суду, якою закрили кримінальне провадження щодо Бориса Приходька, становив сім днів. Цей термін давно вже сплив. Жодних інших судових засідань не відбулося. Офіс генерального прокурора України з цього приводу нічого не повідомляв.

Скандальне і ганебне рішення Дарницького районного суду старанно обходять мовчанкою. Ухвала суду про закриття справи внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень та оприлюднено. Що ж – вітаємо Бориса Вікторовича з успішним вирішенням складного питання. Бабло знову перемогло зло.

P.S. Варто зазначити, що головуючий колегії суддів Дарницького районного суду суддя Домарєв відмовився підписувати вказану Ухвалу, замість нього це зробили судді Щасна та Просалова. Яким чином Ухвалу було внесено до Реєстру – невідомо, однак вона там є і оприлюднена 21 квітня як така, що набула законної сили.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Бабло перемогло зло або Як поплічник Януковича нардеп Борис Вікторович Приходько під шумок закрив кримінальну справу проти себе появились сначала на Антикорупційна правда.