Скрывающийся в Испании бывший украинский нардеп Анатолий Шкрибляк на протяжении большого промежутка времени закупал уголь у луганских сепаратистов по коррупционной схеме.
Редакция 368.media имеет копии свидетельств об обысках на предприятиях экснардепа. Они изданы в рамках уголовного производства №22021101110000160 по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 УК. Дело было открыто еще 28 июля 2021, но обыски прошли только в этом году. Это только одно из почти десятка дел о коррупционных схемах экснардепа. Детальнее мы писали о них в этом материале.
Эта история начинается с апреля 2015 года. Тогда на временно оккупированной территории Луганской области (ЛНР) гражданином Украины Александром Чекмаревым зарегистрировано ООО «Лучэнергоуголь», занимавшееся добычей и реализацией товарной угольной продукции. В дальнейшем менеджмент ООО «ЗФ КВ Донбасс», ООО «НПП Лучугледобыча», ООО «Антрацитовская угольная компания» и ООО «ПФК Восток» передал сепаратистам в постоянное пользование участки для добычи угля. В период 2014-2021 гг. основными учредителями этих предприятий выступали: Metexpol, Oriposto Holdings, Zondrioti Holdings, Sindirous Ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises Ltd, ООО «КУА Профессионал Эссет Менеджмент».
Услуги по организации перевозки угля ООО «ЗФ КВ Донбасс» с оккупированной территории Луганской области со станций Петровеньки, Кипучая, Сборная и Дарьевка предоставляло ООО «Грузовая Логистическая Компания», а грузоотправителем было ООО «Компания ЛТС-2006».
Добытый и переработанный уголь реализовывался на теплогенерирующие предприятия – Черниговская ТЭЦ ООО «Фирма Технова», Дарницкая ТЭЦ ООО «Евро-Реконструкция», Черкасская ТЭЦ ЧАО «Черкасское Химволокно» и Сумская ТЭЦ ООО «Сумытеплоэнерго». Все эти компании в то время находились под контролем экснардепа Анатолия Шкрибляка.
Контроль деятельности ООО «ЗФ КВ Донбасс» осуществлял Роман Билоусов. Следователи установили, что в 2012 году между компанией Lordtower Holdings и «ЗФ КВ Донбасс» заключен договор займа в иностранной валюте на 15 млн долларов под 11% годовых. В 2018 и 2019 гг. были заключены дополнительные соглашения об уменьшении ставок до 0%. При этом у компании Lordtower Holdings была сформирована кредиторская задолженность перед ООО «Фирма Технова».
С 2018 по 2022 годы уголь, который добывался на временно оккупированной территории Украины, снабжался транзитом через российскую федерацию, республику Беларусь, фирмы-нерезиденты (зарегистрированные в Швейцарии, Польше, Чехии и др.) на Черниговскую ТЭЦ, Дарницкую, Сумскую и Черкасскую ТЕ.
По имеющимся данным, поставки указанного угля осуществлялись через ООО «Центр Биржевых Операций», ООО «Нью Арк Ист», ООО «Центральный товарный контрагент» и ООО «Группа УМВБ», которые в свою очередь заключали внешнеэкономические контракты со следующими фирмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцария), Effective Strategy sro (Чехия), Scan Intel Logistic (Польша), Fontus AG (Швейцария), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехия) и другие.
При этом в дальнейшем для вывода средств по закупке угля организована схема вывода средств в «теневой» сектор экономики под видом закупки товаров и услуг у подконтрольных субъектов хозяйствования по завышенным ценам с последующим обналичиванием средств и их присвоением через предприятия с признаками фиктивности. К примеру, ООО «Гаур Плюс». Эту схему редакция 368.media тоже рассматривала в деталях.
И главное. В 2019 году СБУ уже открывало уголовное производство №22019270000000059 по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 УК. Уже тогда следствие установило, что уголь, фактически добываемый на временно оккупированной территории Украины, идет на ТЭЦ Шкрибляка. Оперативники обнаружили сокрытие следов преступления в товарно-сопроводительных документах на каменный уголь, где в качестве отправителей и производителей угля указывались реквизиты следующих зарубежных компаний:
ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобыт Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» » (РФ), ООО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ), АО «Междуречье» (РФ), ООО «Разрез Инской» (РФ), ООО «Разрез Степановский» (РФ), ООО «Сибэнэнергоуголь» (РФ), ООО «ГОФ Прокопьевская» (РФ), ООО «Инвестиционная транспортная компания», ООО «СПК Красногорский» (РФ), ООО «Энергия-НК» (РФ), ООО «СПК Красногорский», ООО «Терра» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «ДСК», (РФ), ООО «Сортировочно Погрузочный Комплекс» (РФ), и т.д.
Уже тогда было установлено, что на протяжении 2019-2020 годов ООО Фирма «Технова», ООО «Евро–Реконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ПАО «Черкасское Химволокно» за счет операций по приобретению разнообразных услуг (по аренде техники, ремонту оборудования и др.) .) в ООО «Гаур плюс» сформировали налоговый кредит на общую сумму 144 млн гривен. Однако дело буквально похоронили на этапе досудебного расследования. Все это происходило под руководством тогдашнего Офиса генпрокурора.
