Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальную полицию дело по подозрению бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана по легализации средств.
Дело Шульмана передали из полиции в НАБУ. 25 июля руководитель САП впервые изменил подследственность по делу по Главному следователю управления полиции. Впрочем, 14 сентября заместитель генерального прокурора вернул дело в НАБУ. Тогда Клименко снова вынес постановление об изменении подследственности за полицией.
В настоящее время дело расследуют в полиции и следствие в нем остановлено. Защита пыталась обжаловать постановление об остановке следствия, однако суд оставил его остановленным.
Напомним, Шульману сообщили о подозрении в легализации средств преступной организации беглого президента Виктора Януковича. По версии следствия, подозреваемый был задействован в преступной организации Януковича, в состав которой входили члены его семьи и лица из ближайшего окружения. Деятельность организации распространялась на территорию Донецкой и Луганской областей, а также город Киев. В результате деятельности такой организации произошло незаконное завладение чужим имуществом, а именно: ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» (на сумму 2,19 млрд гривен), НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 450 млн гривен), Национальный банк (на сумму 787,4 млн. гривен), АО «Брокбизнесбанк» (на сумму 2,27 млрд. гривен), АБ «Укргазбанк» (на сумму почти 500 млн. гривен), ПАО «Аграрный фонд» (на сумму 2,07 млрд. гривен).
Как говорится в сообщении о подозрении, Шульман в период с июня 2010 по октябрь 2012 года, действуя по предварительному сговору и совместно с участниками преступной организации, легализовал (отмыл) средства, полученные преступным путем на общую сумму 99 млн долларов путем их перечисления на собственные счета маскируя их под видом оплаты за легальную хозяйственную деятельность.
