Следователи Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора расследуют одну из крупнейших финансовых афер – схема руководства «Укринбанка» во главе с Владимиром Клименко и Владимиром Стельмахом, который с нарушениями стал новым юридическим лицом.
В деле №12016100000000789 говорится о злоупотреблении служебным положением, подлоге документов, мошенничестве и присвоении имущества банка в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, . .367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст.
В 2016 году ПАО «Укринбанк» сочли неплатежеспособным. Согласно постановлению НБУ №934/БТ от 24 декабря 2015 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел в банке временную администрацию. Фонд выплатил вкладчикам на общую сумму 1,76 млрд гривен, использовав для этого собственные средства и передав банк в ликвидацию.
Однако вместо спокойного завершения процедуры ликвидации начали исчезать активы банка. Основной схемой стала перерегистрация банка с нарушением законодательства: новое юридическое лицо, ПАО «УКРИНКОМ», было создано из-за изменения устава, названия и адреса без согласования с НБУ.
Утрата активов
13 июля 2016 года, по решению частного нотариуса, в реестр были внесены изменения в данные ПАО «Укринбанк»: банк сменил название на ПАО «Укринком» и новым юридическим адресом стало здание в городе Северодонецк (Луганская область). Эти действия были совершены без согласования с НБУ, что противоречит требованиям Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и других нормативных актов. К тому же сам Клименко имеет тесные связи с должностными лицами Луганщины, что позволяет ему иметь влияние на правоохранительную и судебную систему в регионе.
В то время, когда Фонд гарантирования вкладов пытался управлять ликвидацией банка, доступ к его недвижимости в Киеве (адрес Вознесенский спуск, 10-А) заблокировала частная охрана. В этих помещениях, по данным следствия, могут храниться документы финансово хозяйственной деятельности банка, в частности оригиналы правоустанавливающих дел, печати и штампы.
Кроме того, бывшие владельцы банка отказались передать документы суда, как того требовало определение Хозяйственного суда Киева от 21 октября 2016 года по делу №910/18650/16. Из-за этого невозможно проведение экономических и почерковедческих экспертиз.
Масштабы ущерба
Верховный Суд 14 февраля 2018 года в составе Кассационного хозяйственного суда постановил, что правопреемства между «Укринбанком» и «Укринком» не состоялось. Это означает, что все действия с активами банка, совершенные под эгидой нового юридического лица, могут быть признаны незаконными.
По данным следствия, бывшие чиновники банка, используя новое юридическое лицо и сотрудничая с другими компаниями, перепродавали недвижимость банку третьим лицам, нанося ущерб государству. По подсчетам ФГВФЛ, ущерб составляет более 1,76 миллиарда гривен.
