Артём Малиновский — фигура непубличная, но хорошо известная в кругах «чёрного» агроэкспорта. Его имя связано с теневыми схемами вывоза сельхозпродукции за границу по заниженным ценам. Малиновский — сын Михаила Малиновского, делового партнёра бывшего народного депутата Бориса Козыря. Вместе они связаны с агро-логистическим холдингом «Олексiм».
Ключевым элементом в этой структуре долгое время оставалась компания «Стивидорная компания Октябрьская». Во время полномасштабной войны она вывезла за рубеж 106 тысяч тонн подсолнечного масла и пшеницы, продавая продукцию в несколько раз ниже рыночных цен: масло — по 65–80 центов за килограмм (при рыночной цене $1,4), пшеницу — по 10 центов вместо 70.
Очевидно, прибыль от таких операций в бюджет Украины не поступала. В Офисе Генерального прокурора подобные схемы называют типичными случаями «чёрного» экспорта, когда продукцию скупают за наличные без уплаты налогов, а затем оформляют экспорт по заниженной стоимости.
После того как «Октябрьская» выполнила свою роль, её переименовали в «Толанс» и передали гражданке Узбекистана с фамилией Авакова. Поставки прекратились, но сама схема осталась.
Малиновский и Козырь действовали не в одиночку. В схемах фигурирует и Евгений Пуля — известный как один из главных «обнальщиков» аграрного сектора. Его конвертационные центры специализируются на «отмывании» валютной выручки, которая возвращается в страну в виде теневой наличности.
С компаниями Малиновского тесно связаны фирмы, ассоциируемые с Пулей: «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггрупп», «Динамиткек», «Лейперс Тогрг» и «Прайсус». Схема работы — классическая: фиктивные контракты, поддельные поставки, манипуляции с ценами. В результате государство теряет миллиарды, а теневой бизнес продолжает процветать.
Несмотря на то что уголовные дела по этим схемам открывались, большинство из них закрывали за «отсутствием состава преступления». Когда контрольные органы фактически становятся соучастниками — схема просто запускается под новым названием.
Евгений Пуля является основателем, руководителем и бенефициаром ряда компаний: ООО «Финансовый холдинг «Терминал-П»», ООО «Медицинский центр «Медеус»», ООО «Инновационные медицинские системы», ООО «Институт квантово-волновой медицины» и агропредприятия «Буллет Агрохолдинг».
Он также руководит компаниями «Медикал Новелти» (оптовая торговля фармпрепаратами), «Мосст» (разработка программного обеспечения), а также является основателем финансовой компании «Ван-Капитал». Под его контролем находится крупная схема «конвертационного кредита» в Киеве, в том числе через фирму «Белмонт Груп», которая официально занимается ремонтом техники, но на деле участвует в операциях с сигаретами, удобрениями, строительными услугами и семенами подсолнечника.
Ранее Пулю неофициально называли «кошельком Гройсмана», а при руководстве ГФС Владимиром Проданом он, по данным расследований, контролировал все схемы в столице. Сегодня ситуация принципиально не изменилась.
Через подконтрольные фирмы Пули оказывались услуги по незаконной конвертации средств. Предоставлялись документы для прикрытия фиктивных операций и незаконного формирования налогового кредита для реального бизнеса. Общий оборот таких схем составлял более 6 миллиардов гривен — именно столько недополучил госбюджет.
В «конвертцентр» Пули входят следующие компании:
-
ООО «Агро-тех групп»
-
ФХ «Голоагро Бизнес»
-
ФХ «Золото Нивы»
-
ООО «Евро Сиэтл»
-
ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ»
-
ФХ «Глуган М.М.»
-
ООО «Агростеп Инвест»
-
ООО «Астар компани»
-
ООО «Профтрейд групп»
-
ООО «Роланд импекс»
Всего Пуля, по реестрам, связан минимум с 11 активными компаниями. Ключевая из них — ООО «ФК Вап-Капитал», которая официально предоставляет финансовые услуги.
Интересно, что в его структуре действует и финансовая компания «Bullet» — юридически не зарегистрированная, но активно проводящая денежные переводы — как наличные, так и безналичные, включая операции за пределами Украины. Название выбрано символично — в переводе с английского «пуля». Ещё любопытнее — компания перевозила наличные через границу без таможенного оформления, включая маршруты в Россию и из России. На оккупированных территориях, в том числе в Крыму, она также ведёт деятельность, несмотря на то что украинским законодательством это категорически запрещено.
