В центре нового расследования оказалась деятельность структуры, работающей под брендом Prematch, которая, по имеющимся данным, могла выстроить сложную схему обхода законодательства и судебных ограничений в сфере игорного бизнеса.
Ключевую роль в этой истории играет компания ООО «2К», ранее действовавшая под названием ООО «ПРЕ МАТЧ». Несмотря на значительный уставный капитал — более 56 миллионов гривен — структура была переоформлена на нового владельца за сумму, которая выглядит непропорционально малой, что может свидетельствовать о формальном характере сделки.
Дополнительные вопросы вызывает факт получения лицензии на домен prematch.com.ua, несмотря на судебный запрет, связанный со спором о бренде. Таким образом, компания продолжила деятельность, фактически игнорируя ограничения, установленные судом.
Формальный владелец бизнеса имеет опыт работы в сфере микрокредитования, где работала в компании, связанной с Романом Катеринчуком. Её профессиональная среда тесно переплетается с рядом финансовых структур, в которых фигурируют лица из его окружения.
В схеме также прослеживаются компании с признаками транзитных или технических предприятий. Через них могли осуществляться финансовые операции, направленные на перераспределение средств и маскировку их происхождения.
Расследование указывает и на более широкие связи — в частности, с политическими и бизнес-кругами, имеющими опыт работы в государственных структурах и крупных корпорациях. Эти контакты могут объяснять устойчивость бизнеса и его способность функционировать несмотря на формальные ограничения.
Отдельное направление — участие в схеме компаний с минимальной деятельностью, где фигурируют лица без очевидного опыта в финансовой сфере. Это может свидетельствовать об использовании номинальных руководителей или подставных структур.
Также прослеживается региональный аспект, где отдельные фигуранты связаны с бизнесом и политическими кругами, ранее фигурировавшими в резонансных делах.
В итоге эта история демонстрирует многоуровневую систему, в которой игорный бизнес сочетается с финансовыми инструментами, кадровыми связями и политическим влиянием. Именно такая комбинация, по версии авторов расследования, позволяет подобным структурам функционировать даже в сложной регуляторной среде.
