Печерский райсуд г. Киева частично удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины и продлил до 17 июля 2022 года срок досудебного расследования в уголовном производстве №32020100110000021 от 05.05.2020 г., по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1 КК Украины. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Согласно материалам дела, ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, код 36425142) помогало уйти от налогообложения и вывести безналичные средства в наличные поставщику природного газа ООО «Синергия Газ Энерджи» (код 40044588), используя при этом несколько фиктивных фирм и подставных лиц.
Правоохранители установили нарушение налогового законодательства Украины на общую сумму 139,697 млн грн и штрафные санкции на сумму почти 32,198 млн грн.
«Согласно предварительно полученным сведениям, должностными лицами ООО «Синергия Газ Энерджи» (код 40044588) для вывода средств в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот, используется оператор системы электронных денег на территории Украины ООО «ГлобалМани» (код 36425142).
В частности, начиная с января 2020 года ООО «Синергия Газ Энерджи» осуществляет перечисление средств в адрес ООО «ЛВФ-ЮГ» (ООО «ЛИТОМОБИЛ») (код 41502904), ООО «ФРИ – СТАР» (код 41495028), однако с указанными предприятиями в налоговой отчетности не задекларировано ни одной товарной операции. В дальнейшем полученные от ООО «Синергия Газ Энерджи» средства ООО «ЛВФ-ЮГ» (ООО «Литомобил») (код 41502904), ООО «Парк Дистрибьюшн» (код 41495028) перечисляет их в адрес ООО «Ультра-Сим» (код 42490874). В свою очередь, ООО «Ультра-Сим» (код 42490874) перечисляет средства в адрес ООО «ГлобалМани» (код 36425142), которое в свою очередь вследствие фактического обналичивания средств наличными возвращает их фактическим владельцам года ООО «Синергия Газ Энерджи». Таким образом, сторона обвинения считает, что в результате совершения таких операций осуществляется вывод средств в теневой оборот», — говорится в материалах дела.
Как сообщали СМИ, правоохранительные органы и ранее обвиняли «ГлобалМани» в незаконных финансовых операциях и переводе средств в Российскую Федерацию, в том числе через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi и Contact, что является основанием для отмены Нацбанком регистрации МПС GlobalMoney в Украине.
Кроме того, в декабре 2020 года Государственная фискальная служба Украины (ГФС) сообщила о разоблачении незаконной схемы по продаже бытовой техники в сети «АЛЛО» при прямом содействии компании «ГлобалМани» (GlobalMoney) с использованием электронных денег. Схему по такому «проводу» на 800 млн грн за 4 месяца детально описал журналист Евгений Плинский. Однако, это дело, как и другие расследования правоохранителей по отмыванию доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в которых замешена компания «ГлобалМани» (GlobalMoney) не были доведены до конца.
По данным журналистов, этому способствует коррупция среди чиновников и правоохранителей.
Журналисты называют реальным собственником платежной системы «ГлобалМани» короля «обнала» Вячеслава Стрелковского, имеющего российское и чешское гражданство. Супруга Вячеслава Стрелковского Диана сдавала дом, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, уволенный замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Вячеслав и Диана Стрелковские имеют в Чехии общий бизнес с Владимиром Карповым, который является основным владельцем «ГлобалМани».
