Після того, як боротьба з нелегальними виробниками сигарет набрала розголосу, Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки на тютюновій фабриці у Гощі та Винниківській тютюновій фабриці, здавалося, що «батальйон Монако», що контролює виробництво зазнав серйозного удару. Однак, як часто це буває, великий бізнес завжди знаходить шлях до повернення на свої позиції – навіть після численних обшуків та публічних викриттів.
Водночас на горизонті з’являється ще одна небезпечна ігрова схема – і це вже не лише про нелегальні кіоски з тютюном, а й про самі виробничі потужності, що займаються виготовленням підробок.
Зовсім нещодавно в Рівненській області було накрито один зі складів тютюнової фабрики «Гоща», офіційно відомої як ТОВ «Українське тютюнове виробництво». Це підприємство входить до групи «Монако», яка, у свою чергу, пов’язана із Владиславом Гельзіним.
Тютюнова фабрика «Гоща» – це один із найбільших нелегальних виробників підробок сигарет брендів, таких як Rothmans, Winston, Kent. Під виглядом легального виробництва, на складних схемах були виведені мільйони гривень через продаж контрафактної продукції з фальшивими акцизними марками. Хоча вилучення на складі не було надто великим (всього понад тисяча ящиків сигарет), це яскраво демонструє — нелегальні виробники знову повертаються до гри, попри тиск правоохоронців та публічні обшуки.
Але найцікавіше не лише в тому, що схеми підробок продовжуються, а й у тому, що такі махінації функціонують через тютюнові монополії, які роками обертали величезні суми і виводили кеш, обробляючи великий ринок. Тому не можна не згадати про компанію DL SOLUTION, яка з 2023 року почала контролювати понад 70% ринку тютюнової дистрибуції в Україні. Цю компанію пов’язують із Борисом Кауфманом, і навіть з офіційних фінансових звітів видно: прибутковість компанії – лише 0.12%, при цьому оборот – величезний.
Чи можна вважати такий бізнес реальним? Звісно, що ні – адже реальні прибутки залишаються «за лаштунками», а офіційно вони звітують про мізерні доходи, фактично створюючи монополію, що викривляє ринок.
Цікавим є те, як і Держфінмоніторинг, і інші органи влади «не бачать» цих схем, навіть коли все видно на поверхні. А БЕБ та податкова, які контролюють роздрібний ринок з їх прибутковістю у 2-3%, в упор не бачать схемного монополіста з прибутковістю у 0.12%
Чому так відбувається? Адже саме ця монополія активно займається обготівковуванням коштів і перекуповує сигарети, обертаючи їх через офіційні канали. І ця схема триває вже кілька років, поки правоохоронці розбираються з маленькими нелегальними фабриками і точками.
Та найгірше — на цьому фоні ми бачимо дивну байдужість до порушень податкового законодавства та масштабних фінансових схем, які функціонують під носом у держави. Проблема не лише в об’ємах, а й у тому, що система боротьби з контрабандою та фінансовими махінаціями не працює на всіх рівнях.
Потрібно зазначити, що Парламент вже продовжив роботу ТСК (Тимчасова слідча комісія) Железняка щодо фінансових схем, і цей напрямок є надзвичайно актуальним. Тому, можливо, саме зараз час для детального розслідування і притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за цією монополією, бо саме від таких схем втрачає країна.
Міф про закриття «Гощі»
Так, безумовно, на території самої фабрики зараз працюють контролюючі органи, податкова служба та інші структури. І справді, запуск нових ліній на цьому місці в умовах постійного нагляду важко уявити. Але тютюнова фабрика у Гощі – це не просто цех у селі чи фабрика з певною територією. Це цілий бізнес-організм, який має величезну мережу зв’язків, потужну інфраструктуру, клієнтів і постачальників. А головне — керівництво в далекому Монако, яке організовує всі операції та схеми.
Для кращого розуміння цього феномену, можна провести аналогію з одним з найбільших бізнесменів України — Вадимом Альперіним, чиї склади та десятки ТОВ-ок-одноденок були «відключені» ще кілька років тому. Як ми бачимо, його діяльність все одно триває, хоч і під іншими назвами. Так і з Гощою. Припинити її діяльність в одному місці — можливо, але зупинити остаточно — ні.
Роздрібнення виробництва: «Гоща» живе під іншими іменами
Що ж відбувається після того, як фабрика в Гощі була фактично заблокована? Бізнес не припинив свою діяльність, а просто розділився на безліч дрібних потужностей, що розкидані по всій країні. І хоча офіційно ми не знаємо точну кількість таких нелегальних виробництв, певно одне – вони активно працюють і не збираються зупинятися.
Нещодавно в Київській області, в селі Синяк, правоохоронці виявили одну з ліній, яка раніше була частиною виробництва в Гощі. Це лише одна з ланок великої схеми, що продовжує працювати навіть попри всі обшуки та припинення роботи основних потужностей. І виявлені сигарети, що виготовлялися на новій лінії, зовсім не були під маркою «Гощі». Натомість це були популярні міжнародні бренди — L&M та Marlboro.
Це свідчить про те, що «Гоща» не лише вийшла на нові виробничі потужності, але й змінила свою стратегію. Вони тепер використовують інші бренди, щоб маскувати своє виробництво та уникати уваги правоохоронців.
Прикриття з боку правоохоронців та податківців: хто стоїть за «Гощею»?
Як ми вже писали раніше, процеси на «Гощі» – справа «Монаківців», які давно встановили власних людей у правоохоронній та податковій системах країни.
Окрім найбільш відомих представників : Арахамії, Гетманцева та Абрамовича (який колись очолював податковий комітет Верховної Ради за сприянням Гетманцева), діяльність «Монаківців» захищається і одіозними тіньовими кураторами в блоці силових структур країни.
Наприклад, Сергій Вязьмікін – колишній заступник голови департаменту захисту економіки Національної поліції України та Ігор Купранець – колишній очільник Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а також генерал Євген Коваль, які підпорядкували собі чинного керівника Департаменту стратегічних розслідувань Андрія Рубеля. Всі вони разом впливають на діяльність акцизного департаменту податкової та тіньовий ринок виробництва алкоголю й сигарет включно з їх контрабандою до ЄС.
Сприяє в укриттю діяльності і керівник БЕБ Сергій Перхун, за ініціативи якого матеріали присвячені діяльності фабрики у Гощі ігноруються та лишаються без руху.
Вплив на податкову Вязьмікін, Рубель та Купранець забезпечують і через матір першого – Тетяну Никифорівну, яка працює заступником начальника відділу ДПС Голосіївського району міста Києва. До цього вона обіймала посаду Головного державного інспектора ДПС Києва.
Колишній нардеп Абрамович також має свій перевірений кадр у податковій Києва. Це Інна Якушко – заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві.
Ну і, звісно, очолює ієрархію податкової Данило Гетманцев, який не приховував власних дружніх звʼязків з Абрамовичем та в цілому «Монаківцями».
Таким чином, як податківцям, так і, тим паче, правоохоронцям давно відомо про тіньову діяльність фабрики у Гощі. Проте, справа просто гальмується, адже швидке розслідування давно не в інтересах Департаменту стратегічних розслідувань Рубеля, БЕБ та інших. То чи не час накласти санкції на «Монаківців», аби врешті зменшити їх вплив на систему?
