Борис Баум и 1XBet или Как российский букмекер получил лицензию в Украине во время войны

14 июня 2022 мы публиковали совместное исследование Совета экономической безопасности Украины и международного разведывательного сообщества InformNapalm о том, как компании из Швейцарии, Италии и Германии помогают РФ производить оружие в обход санкций. Это исследование было переведено на многие языки мира и повлекло за собой значительный резонанс в украинском и зарубежном медиа пространстве. Читатели справедливо указывали, что и в Украине, а не только в европейских странах, остаются кейсы российского бизнеса, который пытается обходить санкционные ограничения. Чтобы разоблачить эти сложные темы, мы публикуем новое исследование о деятельности и влиянии букмекерской сети 1XBet, которая имеет российских конечных бенефициаров, но при этом получила лицензию во время войны в Украине и пытается использовать свое влияние для обхода санкций в разных странах, опубликовано на сайте ОРД.

Российский букмекер. Кому принадлежит 1XBet

1XBet работал в Украине и до легализации азартных игр и отмывал средства за счет мискодинга: так, в ПриватБанке платежи на счет беттингового сайта отражались как услуги жилищно-коммунальных услуг.

Зарегистрированный в Украине «официальный» 1XBet будет оперировать от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Она была зарегистрирована в июне 2021 года и не имеет никаких связей с компанией россиян. Кроме бренда. К такому выводу пришли специалисты КРАИЛ и выдали ООО «Твоя беттинговая компания» две лицензии — на ведение букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в интернете. «Собственник» у компании один — Сергей Петрович Цыбин.

У этого днепровского бизнесмена есть и другие сомнительные активы. С ним и его семьей связан ряд предприятий в Украине и за границей.

Официально 1XBet — огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру. Это многоуровневая система оффшорных предприятий, переплетена между собой людьми, услугами и контрактами. Некоторые компании занимаются разработкой, некоторые — маркетингом, некоторые — финансами, интеллектуальной собственностью и другой деятельностью. Юридически в этой группе не существует единого конечного владельца, а иногда, вроде бы, и связи между компаниями. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1XBet мог вести как легальную, так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран.

Но конечные собственники этого бизнеса существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в русском Брянске. Сергей Каршков когда-то был главой брянского отдела МВД России по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин — имеет совместный бизнес по разведению кроликов с женщиной экс-мэра Брянска, депутата Брянской областной думы, строительного магната и единоросса Николая Патова. Впоследствии Роман Семиохин погрузился в строительную сферу. Местные СМИ писали, что он скупил большую часть коммерческой недвижимости в городе и стал одним из самых влиятельных людей в этом регионе. А еще чуть позже, вместе с коллегами, был фигурантом уголовного дела по деятельности 1XBet в России. Сейчас все учредители якобы находятся в международном розыске.

Но это официально. А по факту Семиохин и Каршков живут на Кипре, не боятся никаких арестов и даже ходят по Лимасолому без охраны. А еще там ведут бизнес. И не только беттинговый. Как и в Брянске, они выкупают на Кипре землю и занимаются постройкой. В частности, строят собственный 22-этажный офис, где будут размещаться разработчики 1XBet.

Об этом они откровенно рассказали российской редакции журнала Forbes. И даже пригласили журналиста на стройплощадку. А еще они делаютна Кипре музыкальный фестиваль Beon1x, куда везут самых лучших диджеев мира. Это необходимый «социальный вклад» в развитие Кипра, что помогает основателям 1XBet работать на острове и получать поддержку местных властей.

А в России у основателей 1XBet уже нет никаких проблем. По уголовному делу таинственным путем исчезли бенефициары компании и остались только номинальные собственники, которые и попали в тюрьму.

Поводом этому мог стать спонсорский контракт 1XBet с российским ФК «Динамо». Букмекеры выложили за него более 500 млн рублей, хотя рыночная стоимость такого контракта не превышает 120 млн. Учитывая, что ФК Динамо через ВТБ Банк принадлежит силовым структурам РФ, такой контракт является банальной взяткой, которая решила проблемы владельцев 1XBet.

То, что в России владельцы 1XBet «свои люди», подчеркивает еще один факт: несмотря на блокировку сайтов 1XBet на территории россии, без помех со стороны правоохранителей и государственного регулятора продолжает работать другой продукт группы — 1хСтавка.

Сами Семиохин и Каршков заняли выгодную позицию. С одной стороны, они не опровергают информацию, что 1XBet — их бизнес. Даже хвастают этим. С другой стороны, говорят, что ни один сайт 1XBet им не принадлежит. А еще сравнивают собственную сетку с McDonalds, раздающим франшизы, а на местах «владельцы» меняют его под себя и самостоятельно ведут любую деятельность.

На самом же деле, основатели 1XBet тщательно контролируют деятельность каждого ресурса. Впрочем, это не избавляет контору от громких скандалов. Самым громким за последние годы стала остановка деятельности 1XBet на территории Великобритании после расследования издания The Sunday Times в 2019 году.

На расследование The Sunday Times быстро отреагировал британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission. 1XBet потерял лицензию на ведение деятельности в Британии, футбольные клубы Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм получили официальное предупреждение о судебном преследовании и многомиллионных штрафах в случае, когда они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. Этот кейс стал первым значительным вмешательством регулятора в финансирование клубов игровой индустрией.

Исполнительный директор лондонской компании White Bullet Solutions, работающий с государственными, юридическими и частными клиентами в отношении краж интеллектуальной собственности рассказал, что 1XBet находится в поле зрения правоохранительных органов во многих странах.

Лицензия 1XBet также была приостановлена ​​в Кении, где российский букмекер разоблачен в продвижении и привлечении к азартным играм молодежи.

Есть проблемы у букмекера и в Соединенных Штатах. Несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, 1XBet пытался привлечь на свой ресурс игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию. Блокировка сайтов порождала многошаговые инструкции по подключению к системе. Таким образом, как и во многих других юрисдикциях, русский букмекер работал годами.

Затем на 1XBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association. Одно из направлений их деятельности — анализ угроз пиратства. Ранее в их отчетах фигурировали только пиратские сайты, мобильные приложения, стриминговые сервисы и хостеры. В 2019 году там появился новый раздел — рекламные сети и компании, занимающихся онлайн рекламой. В этом разделе было только одно название — 1XBet (Россия). Бренд обвиняли в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

С тех пор 1XBet стал постоянным фигурантом отчета MPA, который подается в офис торгового представителя США в Вашингтоне. Последний подобный отчет датируется октябрем 2021 года.

После этих случаев у бизнеса Семиохина и Каршкова начались проблемы с банковскими учреждениями и партнерами по всему миру. Этому способствовало и отсутствие прозрачности с финансовыми сделками — вместо банковских счетов 1XBet использует криптовалюты и другие решения, связанные с фининжинирингом.

Украинский регулятор КРАИЛ этого тоже не заметил, как не заметил и российских учредителей компании.

Как 1XBet, российский букмеккер, протоптал путь к украинскому регулятору азартных игр

Без коррупции российская компания с таким шлейфом никогда бы не получила лицензию на Украине во время полномасштабного вторжения России.

Еще на этапе легализации азартных игр в Украине специалисты говорили, что законопроект написан в интересах российских беттинговых и гемблинговых компаний. В частности, под 1XBet.

Его лоббированием занимался гражданин Латвии Борис Баум. Позже именно он стал серым кардиналом рынка азартных игр Украины, за которым до сих пор остается решающее слово в предоставлении лицензий. Официально Борис Баум занимает должность первого заместителя председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ.

Баум тесно связан с российским «бизнесменом» с 90-х, а ныне с депутатом госдумы, замом главы госдумы и спецпредставителем путина Александром Бабаковым. Ранее он был известен как представитель группировки «Лужниковские».

Связь Баума и Бабакова прослеживалась через структуры российско-украинской группы VS Energy, где Баум работал топ-менеджером. Ее до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy контролирует часть энергокомпаний. Это «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Но это не единственная связь Баума и Бабакова. Еще в 2006 году была громкая история с рейдерским увлечением гостиницы «Русь» в центре Киева.

«У работников гостиницы отобрали мобильные телефоны и заперли. Захватчики ломали двери и компьютеры. „Работу“ принимал Олег Болотов — главный менеджер сети гостиниц „Премьер“, принадлежащий Бабакову», — писали тогда журналисты. И вспоминали Бориса Баума, как председателя наблюдательного совета «Первого инвестиционного банка» — якобы соглашение о покупке гостиницы с ним уже было согласовано.

Как оказалось, Баум тогда был не только банкиром, но и владельцем трех оффшоров Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. На эти фирмы в 2008 году был зарегистрирован гостиничный комплекс «Русь». Также оффшорки Баума фигурируют по уголовному делу о незаконном выводе денег, связанном с VS Energy.

Еще один яркий представитель «Лужниковских» — Михаил Спектор. До 2015-го года он контролировал практически всю деятельность российской группы в Украине и был президентом VS Energy. В СМИ его описывают как известного кризисного менеджера. Он ведь когда-то был руководителем Бориса Баума.

Михаил Спектор также связан с азартными играми. Представители рынка рассказывают,
что он был партнером Pari Match по одному проекту в Африке.

Как российский бизнес получает лицензии в Украине во время войны

Именно Борис Баум помог установить контакт между Семиохиным, Каршковым и Михаилом Спектором. И теперь последний отвечает за успех 1XBet в Украине и продвигает интересы российских учредителей проекта. Для работы Спектор привлек Сергея Цыбина в качестве номинального владельца и руководителя для юридического лица ООО «Твоя компания беттинга», которая и должна была получить лицензию под 1XBet. Процессом лицензирования занимался юрист Сергей Тарасюк.

У КРАИЛ у Спектора была поддержка Баума. И в начале года этого могло быть достаточно. Но документы для подачи на одну лицензию были готовы только в феврале, а на другую — в марте 2022 года. Так что планы скорректировала война.

Теперь откровенно российскому бренду было гораздо сложнее официально зайти на украинский рынок. Чтобы продвинуть вопрос о лицензии для 1XBet в КРАИЛ, Борис Баум рассказал, что, получив лицензию, они обязуются купить военные ОВГЗ на 500 млн грн. И это сработало. Уже 30 марта регулятор выдал ООО «Твоя компания беттинга» лицензии на букмекерскую деятельность и организацию азартных игр в интернете.
После желания купить военные облигации хотелось бы поверить, что «украинский» 1XBet действительно украинский, и никак не связан с россиянами Семиохиным и Каршковым. Но есть один аспект.

От 1XBet было и еще одно предложение — разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности
. За проведение денег нерезидентов через украинские компании российский букмекер готов платить в бюджет 3% от оборота и закупать ОВГЗ на 20% от прибыли.

Казалось бы, еще одна инициатива, направленная на экономическое развитие страны во время войны. На самом же деле такое предложение — попытка закрыть давнюю боль Семиохина и Каршкова, связанную с деятельностью на разных рынках. Одна из самых популярных в мире лицензий на гемблинговую деятельность — лицензия Кюрасао. Она существует двух типов: Master license и Sublicense. Первая дает возможность самостоятельно выдавать Sublicense третьим компаниям. 1XBet многие годы безрезультатно пытается получить Master license. Это существенно ущемляет возможности компании в построении сетки партнерских брендов.

В качестве альтернативы основатели 1XBet придумали другую схему — заходить на новые легальные рынки и самостоятельно создавать себе условия, подобные Master license. Именно такая попытка сейчас проходит и в Украине. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet мог бы расширить свою деятельность по всему миру и отмывать средства от операций, проведенных за пределами Украины. Поступление этого предложения в КРАИЛ указывает на связь украинского 1XBet с Семиохиным и Каршковым.

Связь ООО «Твоя беттинговая компания» с «международными россиянами», в отличие от аналитиков КРАИЛ, смогли увидеть работники Киевской прокуратуры По нашим данным, следователи подозревают ООО «Твоя компания беттинга» в мошенничестве и финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины. Уголовное производство по этому поводу открыто в апреле 2022 года.

Но этого мало. Мы считаем, что в ситуацию должны вмешаться СБУ и СНБО. Ведь это стыд для Украины, дискредитирующий нашу борьбу — когда российский бизнес получает зеленый свет в Украине прямо во время самых тяжелых испытаний для нашей страны и народа. Этот позорный акт должен быть отменен. Как и всегда, мы сделаем все, чтобы «лужниковские» поехали к себе в лужники, а русские. Для начала провалили очередной план построения в Украине сети агентов влияния.

«Антикоррупционная правда»