До редакції звернулися підприємці, які стверджують, що стали жертвами складної фінансової схеми, пов’язаної з бізнесменом Олександр Панченко та його оточенням. За їхніми словами, йдеться не про окремий конфлікт чи невдалу угоду, а про системну модель роботи, що дозволяла під виглядом законного бізнесу отримувати значні суми коштів.
Заявники розповідають, що знайомство з Панченком відбувалося через ділові контакти. Він представлявся керівником дорожньо-будівельної компанії ДБУ‑208, наголошував на участі підприємства в державних тендерах і запевняв, що в разі труднощів здатен виконати фінансові зобов’язання власним коштом. У комунікації з клієнтами, за їхніми словами, активно брала участь довірена особа Валентина Журбенко, яка координувала платежі та пропонувала нові етапи співпраці.
За описами потерпілих, схема виглядала так: кошти переказувалися безготівково на компанії без ПДВ, після чого обіцялася видача готівки. Розмір комісії залежав від строку очікування. Перші операції, як стверджують підприємці, проходили без затримок, що створювало довіру та спонукало збільшувати суми.
Критичний момент настав улітку 2025 року. Наприкінці липня одному з учасників запропонували перерахувати понад 4,2 млн грн нібито для оплати митних зборів за будівельні матеріали. Після переказу коштів обіцяна виплата не відбулася, а згодом пролунало пояснення, що сам Панченко начебто став жертвою третіх осіб і не може виконати зобов’язання.
Надалі, за словами заявників, спілкування зводилося до обіцянок і визнання боргів без реального повернення грошей. Один із підприємців повідомив, що отримав розписку, але фактично повернув лише близько 856 доларів із понад 103 тисяч доларів, частково в криптовалюті, частково готівкою. Загальний борг у цьому випадку оцінюється в 4,5 млн грн. Інший заявник говорить про втрати майже 291 тис. грн.
За оцінками потерпілих, подібним чином могли постраждати й інші люди, а сумарні збитки можуть сягати близько 270 млн грн. Якщо ці дані підтвердяться, мова може йти вже не про приватні суперечки, а про можливі ознаки масштабного шахрайства.
Перекази коштів, за словами заявників, здійснювалися на рахунки низки компаній, серед яких:
-
ТЕХБУДКОМ ЛТД
-
ДБУ‑208
-
АДВАНТІС БУД
-
ЛЕГІОНПРОДЖЕКТ
-
БУДЕКС КОМПАНІ
-
БУДХАУС ЛТД
-
ЮНІЛІНК
-
СМАРТШОП КОМПАНІ
Окрему увагу заявники звертають на те, що бізнес, пов’язаний із Панченком, активно брав участь у державних закупівлях. За відкритими даними, компанія «ДБУ-208» у 2024–2025 роках регулярно вигравала тендери, а загальна вартість контрактів обчислювалася сотнями мільйонів гривень. Серед замовників — комунальні підприємства та структури, пов’язані з міською інфраструктурою, дорожнім господарством і теплопостачанням.
Саме участь у державних закупівлях, за словами потерпілих, формувала образ надійного партнера і зміцнювала довіру до бізнесмена.
На цьому тлі виникають запитання не лише до конкретних фінансових операцій, а й до системи контролю загалом: наскільки ретельно перевіряється репутація підрядників, які працюють із бюджетними коштами, і чи повинні правоохоронні органи давати оцінку подібним історіям, навіть якщо частина угод формально має ознаки приватних.
