«Укренерго» отримало збитки в 716 млн гривень через незаконний відбір енергії на користь злочинного угруповання. Про це повідомляють НАБУ та САП.
Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, приватне товариство ТОВ «Юнайтед Енерджі», яке з 2019 року здійснювало діяльність на ринку електричної енергії, як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від «Укренерго» й одночасно перестало її закуповувати на інших сегментах в різних учасників ринку.
З огляду на статус цього товариства, як сторони відповідальної за баланс, «раптово сформований» дефіцит електроенергії у вигляді негативного небалансу виникла потреба компенсувати вже коштом відбирання значно дорожчої електричної енергії в «Укренерго», розраховуватися за яку наперед організатор вчинення злочинів та його службові особи наміру не мали.
Незважаючи на те, що приватна компанія мала заборгованість перед товариством, керівник департаменту «Укренерго», відповідальний за застосування передбачених до підприємства санкцій, продажу електроенергії не зупинив. Гарант оплати, яким виступив один із комерційних банків, утворену перед «Укренерго» суму заборгованості не відшкодував і не міг цього зробити через грубі порушення голови правління банку під час видачі банківської гарантії в сумі 1,85 млрд гривень.
Отримана приватним підприємством енергія була перепродана реальним учасникам ринку, проте вже за нижчими, аніж придбана в «Укренерго», цінами, а кошти, які були отримані внаслідок реалізації цієї схеми, легалізовані шляхом перерахування між пов’язаними юридичним особами та виведення їх частини на рахунки до іноземних банківських установ.
Не отримавши кошти за реалізації енергії «Укренерго» звернулось до банка-гаранту, проте товариство отримало відмову у погашенні заборгованості. Своєчасне реагування антикорупційних органів забезпечило арешт 721 млн гривень, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
Серед підозрюваних: ▫️особа, яку слідство вважає організатором злочину — ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК; ▫️колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – ч. 2 ст. 364 КК; ▫️голова правління комерційного банку – ст. 364-1 КК; ▫️директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК.
