У столиці припинили діяльність масштабної фінансової схеми, яка роками допомагала бізнесу ухилятися від сплати податків. Через так званий «конвертаційний центр» підприємці з реального сектору економіки штучно зменшували свої податкові зобов’язання, завдавши державі збитків майже на 54 мільйони гривень.
За матеріалами слідства, в Києві та Одеській області було зареєстровано близько півсотні підприємств із явними ознаками фіктивності. Саме через ці фірми-прокладки оформлювали безтоварні операції, які дозволяли клієнтам схеми мінімізувати податок на додану вартість.
Правоохоронці задокументували, що лише за період із січня по серпень 2025 року учасники конвертаційного центру сприяли умисному заниженню ПДВ на суму понад 53,8 млн гривень. Йдеться про особливо великі розміри, що автоматично переводить справу в категорію тяжких економічних злочинів.
Під час обшуків слідчі виявили класичні атрибути тіньової бухгалтерії — чорну документацію, електронні носії, а також значні суми готівки, які зберігали просто в салоні автомобіля. Гроші готувалися до подальшого «обналічування» та розподілу між учасниками схеми.
Печерська окружна прокуратура Києва спільно з СБУ оголосила підозри організатору конвертаційного центру, директору приватного товариства та двом бухгалтерам. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Після викриття схеми фігуранти були змушені компенсувати завдані збитки — до державного бюджету вже повернуто всі 53,8 млн гривень несплачених податків. Водночас досудове розслідування триває, і правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб та компаній.
