Артем Малиновський — не публічна особа, але добре відомий у середовищі тіньового агроекспорту. Його ім’я пов’язане зі схемами вивезення аграрної продукції за кордон за заниженими цінами. Малиновський — син Михайла Малиновського, ділового партнера колишнього нардепа Бориса Козиря. Разом вони пов’язані з аграрно-логістичним конгломератом групи «Орексім».
Одним із ключових інструментів цієї структури тривалий час залишалася «Стивідорна компанія Октябрьская». Під час повномасштабної війни вона експортувала 106 тисяч тонн соняшникової олії та пшениці, продаючи її в кілька разів нижче ринкової вартості: олію — за 65–80 центів за кілограм (при ринковій ціні $1,4), пшеницю — по 10 центів за кілограм замість $0,70.
Очевидно, прибутки осідали не в державному бюджеті. У Офісі Генпрокурора такі схеми вважають типовими прикладами «чорного» експорту, коли продукцію закуповують за готівку без сплати податків, а далі вивозять за кордон за заниженими цінами.
Коли роль компанії була виконана, її перейменували в «Толанс» і передали громадянці Узбекистану з прізвищем Авакова. Поставки припинилися, але сама схема не зникла.
Малиновський і Козир діяли не самостійно. У схемі також фігурує Євген Пуля — відомий як один із головних «обнальників» агросектора. Його конвертаційні центри спеціалізуються на «відбілюванні» валютної виручки, яка повертається до країни в тіньовому вигляді — як готівка.
До компаній Малиновського тісно прив’язані фірми, які пов’язують із Пулею: «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггрупп», «Динаміткек», «Лейперс Тогрг» і «Прайсус». Механізм роботи — класичний: фіктивні контракти, підроблені поставки, маніпуляції з цінами. В результаті держава недоотримує мільярди, а тіньовий бізнес процвітає.
Попри відкриття кримінальних проваджень, більшість справ зупиняли з формулюванням «відсутність складу злочину». Коли наглядові органи фактично покривають такі дії, схема просто запускається під новим брендом.
Євген Пуля виступає засновником, керівником і бенефіціаром низки компаній: ТОВ «Фінансовий холдинг “Термінал-П”», ТОВ «Медичний центр “Медеус”», ТОВ «Інноваційні медичні системи», ТОВ «Інститут квантово-хвильової медицини» та агрофірми «Буллет Агрохолдинг».
Він також очолює фірми «Медікал Новелті» (оптова торгівля ліками), «Мосст» (розробка ПЗ), є засновником фінансової компанії «Ван-Капітал». Під його контролем працює масштабна схема з «конвертаційного кредиту» у Києві, зокрема через фірму «Белмонт Груп», яка офіційно займається ремонтом техніки, але здійснює операції з товарами — від сигарет до добрив і будівництва.
У минулому Пулю неофіційно називали «гаманцем Гройсмана», а за часів головування Володимира Продана в ДФС він нібито повністю контролював схеми у столиці. Втім, і зараз ситуація не зазнала істотних змін.
Через підконтрольні фірми Пулі надавалися послуги з незаконної конвертації коштів. Створювали фіктивну документацію для прикриття безтоварних операцій, з метою формування неправомірного податкового кредиту для реального бізнесу. Загальний оборот таких схем сягав понад 6 мільярдів гривень — саме стільки втратив державний бюджет.
До складу «конвертцентру» Пулі входять:
-
ТОВ «Агро-тех груп»
-
ФГ «Голоагро Бізнес»
-
ФГ «Золото Ниви»
-
ТОВ «Євро Сіетл»
-
ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ»
-
ФГ «Глуган М.М.»
-
ТОВ «Агростєп Інвест»
-
ТОВ «Астар компані»
-
ТОВ «Профтрейд груп»
-
ТОВ «Роланд імпекс»
Загалом Пуля пов’язаний із щонайменше 11 активними юридичними особами. Серед ключових – ТОВ «ФК Вап-Капітал», що офіційно надає фінансові послуги.
Цікаво, що в його бізнес-структурі функціонує компанія «Bullet» — без офіційної реєстрації, проте активно залучена до грошових переказів — як в готівковій, так і в безготівковій формі. Вона займається перевезенням коштів через кордон, оминаючи митне оформлення. Особливо активна — у напрямку РФ та з тимчасово окупованих територій, включаючи Крим. Формально компанія визнає Крим частиною України, але на практиці порушує закон, ведучи діяльність на непідконтрольній території.
