В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядовая новость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.
Согласно официальным данным, сотрудники киберполиции заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. Во главе пирамиды стоит гражданин Украины, киевлянин Тарас Подгородецкий, вместе со своими родственниками и бизнес-партнерами.
Обвинения заключаются в том, что «делки« подрывают экономику Украины, а также «отмывают« деньги через Российскую Федерацию. Причиной обвинений послужилидействия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции на одной всемирно известной криптовалютной бирже Binance, о которой мы еще вспомним не раз.
И вот назревает ряд вопросов. Как известно на биржах есть свои механизмы препятствования мошенническим действиям, например: фото— и видео верификация пользователя, предоставление копий документов, предоставление подтверждения из банков о владении конкретной картой и счётом, ограничений на ввод/вывод фиатныхденег, на размер и количество транзакций.
Механизмы есть, но работают ли они? Куда смотрят эти криптовалютные биржи? Они либо «в доле», либо являются связанными структурами, такой вывод напрашивается сам собой.
Одна и та же биржа Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) упоминается не в одном международном скандале. Теперь она упоминается и в нашей истории.
Складывается парадоксальная ситуация. В сети есть видео, на котором Тарас Подгородецкий, выступая на Binance, рассказывает, как не стать жертвой аферистов и не попасть на «грязную» криптовалюту. При этом у него есть так называемый онлайн обменник – финтех компания Easy Changer, который прямо на кошельки Binance принимает депозиты с HYDRA и имеет признаки SCAM-проекта. Вместе с тем, Подгородецкий прямо на Binance «шарашит гидру» (HYDRA), которую потом и использует в отмывании грязных денег от наркотрафика. Стоит ли подчеркивать уровень лицемерия человека, который занимается «мойками«, и в то же время рассказывает людям о своей добропорядочности и честности.
Служба безопасности Украины не раз уже сообщала, что через подобные финтехкомпании и онлайн—обменники отмываются деньги в особо крупных размерах, часть из которых потом идет на финансирование провокаций на различных событиях, например, празднование Дня независимости Украины.
Подпольные криптообменники, как и подконтрольные Подгородецкому, пользуются значительным спросом также среди наркоторговцев и нелегальных казино, поскольку позволяют проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать их, что также подрывает репутацию страны у инвесторов и ведет к значительным потерям экономики.
Получается, что «патриот» Тарас Подгородецкий занимается еще и отмыванием денег наркотрафика и нелегального гемблинга? СБУ следует уделить этому вопросу особое внимание, так как дестабилизация ситуации в стране и подрыв экономики должны наказываться в особо жесткой форме.
Но давайте вернемся к нашей криптобирже. Куда смотрит Binance? Неужели они покрывают мошенника, который отмывает наркотрафик? Или она тоже замешана? Ведь на сайте биржи есть возможность вывести деньги из криптовалюты в российские рубли. А потом эти деньги выводятся и используются для военных действий на востоке страны, подрыва экономики и дестабилизации ситуации в Украине в целом? Получается так, что партнером скандальной биржи Binanceявляется украинец Тарас Подгородецкий?
Как установили правоохранители, ворованные деньги из ЛНР и ДНР Подгородецкий схемами выводил на карты клиентам украинских банков, которые ни о чем не подозревали. В ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики« принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi.
Средства обналичивали и через посредников, передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.
Пока тяжело достоверно установить, сколько пострадавших людей от этих махинаций, так как их количество может достигать нескольких тысяч человек. И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами.
Подобные преступления классифицируются как мошенничество в особо крупных размерах. Уголовный кодекс предусматривает, что за такие махинации лишают свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие по Тарасу Подгородецкому еще продолжается. А учитывая то, что его личность не раз всплывала в преступных махинациях в международном масштабе, не исключено, что ему инкриминируют и новые обвинения, и статьи, и наказание, соответственно, может быть еще жестче.
Контакты, махинации и схемы Тараса Подгородецкого и его пособников – это предмет отдельного расследования. И, скорее всего, мы еще не раз увидим его фамилию и интересные факты о раскрытых мошеннических схемах международного значения.
