Здається, власник та ідейний натхненник Soft2bet Урі Полявич опинився у серйозних неприємностях — низка європейських держав розпочала розслідування діяльності нелегальних казино, пов’язаних із компанією.
Мова йде про мережу онлайн-казино Wazamba, якими керували зареєстровані на Кюрасао компанії Rabidi N.V. та Araxio Development. Поштовхом до розслідування стали численні судові позови від гравців із країн ЄС, серед яких — громадянин Німеччини, який програв 400 тисяч євро. Справу порушили не через сам факт програшу, а через навмисне втягування у гру людини з психологічними проблемами.
У 2023 році німецький суд ухвалив рішення стягнути збитки з Rabidi N.V., виявивши, що компанія працювала без ліцензії. Схожий вердикт виніс суд Нідерландів щодо Araxio Development. Аналогічні претензії вже готують Іспанія, Італія та Греція.
Втім, постраждалі навряд чи отримають компенсацію: обидві компанії збанкрутували, а їхні рахунки порожні. Проте судові рішення відкрили шлях до кримінального переслідування організаторів схеми, сліди яких ведуть до Soft2bet та її власника. Полявич відкидає будь-який зв’язок із Wazamba, хоча у слідства є дані про його тісні контакти з власниками обох компаній.
Цікаві факти наводить сайт recruitika.com, де збереглася інформація про набір персоналу київського офісу Soft2bet. Там компанію називають «молдовською продуктовою», але чітко зазначають, що вона володіє брендами Wazamba, Nomini та Rabona. І хоча зараз активно ведеться кампанія з «зачистки» негативу про Soft2bet, ці згадки непрямо підтверджують матеріали німецьких і нідерландських судів.
Ще у 2020 році український офіс Soft2bet відвідувала поліція разом із СБУ. Попри відкриття кримінального провадження, Полявич уникнув серйозних наслідків — справу «поховали», але офіс довелося закрити. Згодом стало відомо ще кілька пов’язаних із компанією онлайн-казино.
Після початку війни Полявич остаточно переніс бізнес у безпечніші юрисдикції — на Мальту та Кіпр, де діють закони, що приховують реальних власників компаній. Однак це захист лише від цивільних позовів. Як поведе себе влада цих країн у разі кримінального переслідування, залишається відкритим питанням.
Головною вразливістю Полявича залишаються фінанси. За офіційними звітами, минулого року він заробив 57,8 млн євро, які інвестує у нерухомість і розширення автопарку. Але слідство стверджує, що значна частина його доходів — «брудні» гроші від діяльності Wazamba, Araxio і Rabidi, через які з 2017 до 2024 року працювало близько 550 азартних сайтів. За оцінками, йдеться про сотні мільйонів євро, які потребують відмивання.
Останнім часом стало відомо, що Полявич частково переміщує діяльність Soft2bet у Дубай — «гавань» для тіньових капіталів. Проте там у нього теж є слабке місце, пов’язане з його національністю, яка не користується популярністю в регіоні. Якщо ризики зростатимуть, Полявичу, ймовірно, доведеться переїхати до Ізраїлю, який не видає своїх громадян.
Чи призведуть ці розслідування до реального покарання — поки невідомо. Проте очевидно, що навколо власника Soft2bet з’явився серйозний тиск, і цього разу він не на його боці.
