Член НКРЕКП Олександр Формагей, якого раніше судили за службову недбалість, фігурує у новій історії з виведення коштів за кордон. За даними міжнародного детективного бюро Absolution, гроші з України переправляються через криптовалютні канали на польські та канадські структури, пов’язані з його родиною.
Ключова роль у схемі, за інформацією Absolution, відведена брату посадовця — В’ячеслав Формагей, який після початку повномасштабної війни залишив Україну. Разом із дружиною Марія Безунова він шукає житло у Варшаві та вже працює над легалізацією значних сум коштів у ЄС.
За даними джерел, через польську компанію CAPITAL PRODUCTION лише за 4-й квартал 2025 року було «прокручено» близько 500 тисяч євро. Паралельно планується відкриття ще однієї компанії — вже безпосередньо на Марію Безунову.
Гроші, як стверджують детективи, надходять не прямими банківськими переказами, а через USDT. Саме криптовалюта використовується як проміжна ланка: кошти переводять до Канади та Польщі, де їх «відмивають», легалізують і заводять на рахунки фірм. За задумом, після звільнення з держпосади Олександр Формагей нібито планує викупити акції цих компаній і вже офіційно стати їх власником із «чистим» прибутком.
Фактично йдеться про класичну схему відкладеної легалізації доходів, коли активи формально записані на родичів, а реальний бенефіціар чекає зручного моменту.
За інформацією Absolution, у Варшаві вже придбано дві квартири. Паралельно в Хмельницькій області на підставну особу було оформлено ділянку з будинком і землею «під бізнес». Контроль за цим напрямком здійснює Наталія Безунова — мати дружини брата Формагея.
Окрему увагу викликає канадський слід. За даними розслідувачів, Марія Безунова, Ірина Безунова та Наталія Безунова шахрайським шляхом отримали одноразову соціальну допомогу в Канаді, оформили документи на постійне місце проживання, після чого… залишили країну. Лише у 2026 році Наталія Безунова знову приїхала до Канади, щоб «продовжити захист» і в перспективі — через три роки отримати канадський паспорт.
При цьому В’ячеслав Формагей, за інформацією джерел, перебуває в розшуку ТЦК, як і ще один родич з боку сім’ї дружини. Попри це, фігуранти, за даними розслідувачів, спокійно подорожують і відпочивають на Кубі.
У сухому підсумку маємо знайомий сценарій: державний регулятор — криптовалюта — родинні фірми за кордоном — нерухомість у ЄС — плани на «чисте» повернення в бізнес після звільнення з посади. І все це — під час війни та за повної відсутності публічних пояснень з боку самого чиновника.
