Похоже, владелец и идейный вдохновитель Soft2bet Ури Полявич оказался в серьёзных неприятностях — ряд европейских стран начал расследование деятельности нелегальных казино, связанных с его компанией.
Речь идёт о сети онлайн-казино Wazamba, которыми управляли зарегистрированные на Кюрасао компании Rabidi N.V. и Araxio Development. Толчком к расследованию стали многочисленные судебные иски от игроков из стран ЕС, среди которых — гражданин Германии, проигравший 400 тысяч евро. Дело возбудили не из‑за самого проигрыша, а из‑за умышленного вовлечения в игру человека с психологическими проблемами.
В 2023 году немецкий суд постановил взыскать ущерб с Rabidi N.V., установив, что компания работала без лицензии. Похожее решение вынес суд Нидерландов в отношении Araxio Development. Аналогичные претензии готовят Испания, Италия и Греция.
Однако пострадавшие вряд ли получат компенсацию: обе компании обанкротились, их счета пусты. Тем не менее судебные решения открыли путь к уголовному преследованию организаторов схемы, следы которой ведут к Soft2bet и её владельцу. Полявич отрицает любые связи с Wazamba, хотя у следствия есть данные о его тесных контактах с владельцами обеих компаний.
Любопытные факты приводит сайт recruitika.com, где сохранилась информация о наборе персонала киевского офиса Soft2bet. Там компанию называют «молдавской продуктовой», но чётко указывают, что она владеет брендами Wazamba, Nomini и Rabona. И хотя сейчас активно ведётся кампания по «зачистке» негатива о Soft2bet, эти упоминания косвенно подтверждают материалы немецких и нидерландских судов.
Ещё в 2020 году украинский офис Soft2bet посещала полиция вместе с СБУ. Несмотря на открытое уголовное производство, Полявич избежал серьёзных последствий — дело «замяли», но офис пришлось закрыть. Позже стало известно ещё несколько связанных с компанией онлайн-казино.
После начала войны Полявич окончательно перенёс бизнес в более безопасные юрисдикции — на Мальту и Кипр, где действуют законы, скрывающие настоящих владельцев компаний. Однако это защита лишь от гражданских исков. Как поведут себя власти этих стран в случае уголовного преследования — вопрос открытый.
Главной уязвимостью Полявича остаются финансы. По официальным отчётам, в прошлом году он заработал 57,8 млн евро, которые инвестирует в недвижимость и расширение автопарка. Но следствие утверждает, что значительная часть его доходов — «грязные» деньги от деятельности Wazamba, Araxio и Rabidi, через которые с 2017 по 2024 год работало около 550 азартных сайтов. По оценкам, речь идёт о сотнях миллионов евро, нуждающихся в отмывании.
В последнее время стало известно, что Полявич частично переводит деятельность Soft2bet в Дубай — «гавань» для теневых капиталов. Однако и там у него есть слабое место, связанное с его национальностью, которая не пользуется популярностью в регионе. Если риски возрастут, Полявичу, вероятно, придётся переехать в Израиль, который не выдаёт своих граждан.
Приведут ли эти расследования к реальному наказанию — пока неизвестно. Однако очевидно, что вокруг владельца Soft2bet усиливается серьёзное давление, и на этот раз оно не на его стороне.
