Эта история — пример классической инвестиционной аферы по-украински. Главный фигурант — Андрей Попов, который ещё в 2008 году, прикрываясь образом успешного девелопера, обманом завладел $10 миллионами инвестора из Лондона. Сегодня это одно из самых громких дел в экономической сфере — сумма иска достигла 1,2 миллиарда гривен.
По данным следствия, Попов действовал хитро и расчетливо. Он создал видимость масштабного строительного проекта — бизнес-центра «Кусто», который якобы должен был быть продан индийской компании за $70 миллионов. Для убедительности встречи проводились в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина», где Попов изображал активного предпринимателя.
Через свои структуры — Cominia Limited и подконтрольное ООО «ГРК «Столица» — он предложил инвестору, владельцу Ridge Trade and Invest Limited, оформить «займ» на $10 миллионов под 12% годовых. Деньги, по словам Попова, должны были ускорить строительство и увеличить стоимость объекта перед продажей.
23 июня 2008 года договор был подписан. Средства поступили на счет Cominia Limited, оттуда — на депозит «Столицы». На этом всё закончилось. Деньги исчезли, проект — заморожен.
Прошло 17 лет. Долг не погашен, а сумма требований выросла до 1,2 миллиарда гривен (около $29,2 млн по курсу 2025 года).
Следствие установило: Попов действовал в сговоре с директором ООО «ГРК «Столица», который подписывал фиктивные документы от имени иностранной компании. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Потерпевший подал гражданский иск в рамках уголовного дела, требуя возмещения ущерба на ту же сумму.
Если вина Попова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Бизнес-центр «Кусто» так и не стал символом успеха — лишь памятником тому, как легко доверие превращается в инструмент мошенничества.
