Профільний закон, який регламентує роботу АРМА – ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачає, що Голова Національного агентства організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи.
Дмитро Жоравович тимчасово виконує обов’язки Голови АРМА з серпня 2021 року.
Ми проаналізували судові рішення, прийняті не на користь АРМА в час, коли АРМА очолює Дмитро Жоравович та до яких наслідків це призвело для державного бюджету.
ТОВ «С.П.Т.» до АРМА.
У грудні 2019 року ТОВ «С.П.Т.» звернулося до суду з позовом до АРМА, ТОВ «Пелучо», ДП «Сетам» про визнання недійсними електронних торгів, визнання недійсним договору купівлі-продажу № 22 земельної ділянки від 19.07.2019 року та витребування земельної ділянки.
07.12.2021 Північний апеляційний господарський суд стягнув з АРМА на користь ТОВ «С.П.Т.» (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 15-А; код ЄДРПОУ 37688139) 166 324,00 (сто шістдесят шість тисяч триста двадцять чотири гривні нуль копійок) витрат по сплаті судового збору за подання позовної заяви та 249 486,00 грн (двісті сорок дев`ять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень нуль копійок) витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.
На виконання цього рішення суду, АРМА 30.12.2021 виплатило ТОВ «С.П.Т.» 415 810 (чотириста п’ятнадцять тисяч вісімсот десять гривень).
Що цікаво, 06.10.2022 до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надійшла касаційна скарга Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 (повний текст складено 14.12.2021) у справі № 910/18646/19, подана 04.10.2022 безпосередньо до суду касаційної інстанції засобами поштового зв`язку.
АРМА у своїй касаційній скарзі зазначило, що оскільки розгляд цієї справи здійснювався за матеріалами в паперовій формі, то повний текст оскаржуваної постанови апеляційного господарського суду в паперовій формі було ним отримано 12.09.2022. Тобто, на думку заявника, вказані вище обставини зумовили неможливість подання касаційної скарги до 04.10.2022.
В підсумку, Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 у справі № 910/18646/19.
Тобто, АРМА знало про наявність постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 ще в грудні 2021 року, оскільки виплатило ТОВ «С.П.Т.» 415 810 грн. на виконання цього рішення суду, але касаційну скаргу вирішило подати тільки в жовтні 2022 року намагаючись довести Верховному Суду, що рішення апеляційного суду отримали лише у вересні 2022 року.
ДП «Сетам» до АРМА.
05.08.2021 року ДП «Сетам» (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом про стягнення з АРМА (відповідач) суми заборгованості в розмірі 277 908,00 грн, суми 3% річних в розмірі 5 548,61 грн та суми інфляційних втрат в розмірі 20 321,52 грн, посилаючись на неналежне виконання відповідачем умов Договору №1520 від 21.02.2020 року в частині розрахунку за надані позивачем послуги.
Господарський суд міста Києва вирішив стягнути з АРМА (ідентифікаційний код 41037901, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1) на користь Державного підприємства «Сетам» (ідентифікаційний код 39958500, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6) суму заборгованості в розмірі 277 908,00 грн (двісті сімдесят сім тисяч дев`ятсот вісім гривень 00 копійок), суму 3% річних в розмірі 114,21 грн (сто чотирнадцять гривень 21 копійку) та суму судового збору в розмірі 4 170,33 грн (чотири тисячі сто сімдесят гривень 33 копійки).
Північний апеляційний господарський суд залишив апеляційну скаргу АРМА без задоволення. Касаційного провадження не було – АРМА касаційну скаргу не подало, рішення суду набрало законної сили.
09.06.2022 АРМА було змушене виплатити ДП «Сетам» 278 022,21 грн. на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 11.10.2021.
Що цікаво, коли укладався договір №1520 від 21.02.2020 року по наданню послуг щодо збереження активів керівником Управління менеджменту активів АРМА був Вахтанг Бочорішвілі, якого підозрюють у привласненні 400 тисяч доларів «воровського общака». Саме Вахтанг Бочорішвілі мав би контролювати належне виконання АРМА договору №1520 від 21.02.2020 року, щоб це не призвело до нанесення збитків державному бюджету.
Також, до речі, Дмитро Жоравович вирішив зберегти цього працівника і перевів Вахтанга Бочорішвілі з посади начальника Управління менеджменту активів на посаду начальника відділу договірної роботи Управління правового забезпечення АРМА. За інформацією Голови правління “StateWatch” Олександра Лємєнова одним із ініціаторів переведення Бочорішвілі на посаду начальника відділу договірної роботи Управління правового забезпечення був сам начальник Управління правового забезпечення Чубенко Антон Григорович. Логіка в цьому присутня – відділ договірної роботи підпорядкований начальнику Управління правового забезпечення і Чубенко мав би погодити переведення Бочорішвілі, з яким доведеться разом працювати.
ТОВ «АБС Технолоджи» до АРМА.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.05.2022 у справі № 910/18645/19 вирішено стягнути з АРМА (ідентифікаційний код 41037901, адреса: 01001, м. Києва, вул. Бориса Грінченка, 1) на користь ТОВ “АБС Технолоджи” (ідентифікаційний код 38119250, адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-А) судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 672 350,00 грн (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят грн 00 коп).
На виконання цього рішення, 20.10.2022 АРМА виплатило ТОВ «АБС Технолоджи» 672 350,00 грн.
Але по цій справі і це не все. 21.10.2022 АРМА програло у Верховному Суді касаційну скаргу ТОВ «АБС Технолоджи», постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.08.2022 у справі №910/18645/19 скасовано, додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 27.10.2020 у справі №910/18645/19 залишити в силі.
Цим рішенням Господарського суду міста Києва від 27.10.2020 у справі № 910/18645/19 було вирішено стягнути з АРМА (ідентифікаційний код 41037901, адреса: 01001, м. Києва, вул. Бориса Грінченка, 1) на користь ТОВ “АБС Технолоджи” (ідентифікаційний код 38119250, адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-А) витрати на професійну правничу допомогу — 343 825,75 грн. (триста сорок три тисячі вісімсот двадцять п`ять гривень 75 копійок).
Тобто, дуже скоро АРМА виплатить і цю суму, і сума виплачених коштів за рішеннями судів, прийнятих не на користь АРМА досягатиме 1,7 млн. грн. протягом серпня 2021-грудня 2022 року, коли тимчасовим керівником АРМА є Дмитро Жоравович.
При цьому, за належне представництво АРМА в судах України, відповідальною є юридична служба АРМА, яку очолює Антон Чубенко.
