Серая зона гемблинга: до 53% рынка и «прачечные» в банках
Ассоциация украинских операторов азартного бизнеса оценивает долю «серого» рынка азартных игр в Украине в 39–53%, причём, по их данным, до 90% нелегальных казино имеют российское происхождение. Небольшие частные банки часто становятся каналом для отмывания средств таких операторов.
На острие разоблачений — банки IBOX и МТБ Банк, где работал финансист Дмитрий Яковлёв. Для широкой публики это имя может быть новым, но в банковском секторе о нём хорошо знают: за карьеру — шесть банков, четыре из которых впоследствии столкнулись с расследованиями и ликвидацией.
«Прачечная» для Клименко и игорщиков
В сети и в материалах расследований циркулируют утверждения, что Яковлёв был причастен к операциям по «обналичиванию» средств для круга бывшего министра доходов Александра Клименко через «Юнисон Банк». В сентябре 2025 года СБУ объявила Клименко подозреваемым заочно, и расследования по финансовым потокам продолжаются.
Дальше — прямые ссылки на отмывание денег для нелегального гемблинга: подключение мерчантов к эквайрингу, движение денег через «дроповые» транзитные счета, последующие переводы на криптобиржи (Binance, Coinbase) и зарубежные платежные платформы (PayPal, Skrill). Судебные материалы по «МТБ Банку» заявляют: с 31.12.2022 по 10.04.2024 объём таких операций превышал 10 млрд грн.
Банки, которые заканчивались плохо
До МТБ Яковлёв работал в IBOX (ликвидирован в 2023 г.), «Альпарі», «Форвард», «Юнісон» — учреждениях с серьёзными претензиями со стороны регуляторов. В IBOX НБУ зафиксировал приём платежей на 3,5 млрд грн для организаций, связанных с киберспортом и покером, а также возможное уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.
Сомнительные паспорта и связь с Россией
В Сети циркулируют утверждения о российском паспорте Яковлёва и имуществе в неподконтрольных регионах (квартира в Макеевке). Эти сведения не подтверждены официально, но в совокупности с материалами дел создают тревожную картину.
Вывод
Яковлёв — наглядный пример того, как специалист по «тёмным» схемам может многократно мигрировать между банками и переносить с собой опасные практики. Пока такие кадры остаются в системе, серая сфера гемблинга будет подпитываться уязвимыми банковскими цепочками.
