«Укрэнерго» получило убытки в 716 млн гривен из-за незаконного отбора энергии в пользу преступной группировки. Об этом сообщают НАБУ и САП.
Установлено, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, частное общество ООО «Юнайтед Энерджи», с 2019 года осуществлявшее деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от «Укрэнерго» и одновременно перестало ее закупать на других сегментах у разных участников рынка.
Учитывая статус этого общества, как стороны ответственной за баланс, «внезапно сформированный» дефицит электроэнергии в виде отрицательного небаланса возникла потребность компенсировать уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии у «Укрэнерго», рассчитываться за которую заранее организатор совершения преступлений и его должностные лица намерения не имели.
Несмотря на то, что у частной компании была задолженность перед обществом, руководитель департамента «Укрэнерго», ответственный за применение предусмотренных к предприятию санкций, продажи электроэнергии не остановил. Гарант оплаты, которым выступил один из коммерческих банков, образовавшуюся перед «Укрэнерго» сумму задолженности не возместил и не мог этого сделать из-за грубых нарушений председателя правления банка при выдаче банковской гарантии в сумме 1,85 млрд гривен.
Полученная частным предприятием энергия была перепродана реальным участникам рынка, однако уже по более низким, чем приобретенная у «Укрэнерго», ценам, а средства, полученные в результате реализации этой схемы, легализованы путем перечисления между связанными юридическими лицами и вывода их части на счета в иностранные банковские учреждения.
Не получив средства за реализацию энергии «Укрэнерго» обратилось в банк-гарант, однако общество получило отказ в погашении задолженности. Своевременное реагирование антикоррупционных органов обеспечило арест 721 млн. гривен, которые находились на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
Среди подозреваемых: ▫️ лицо, которое следствие считает организатором преступления – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК; ▫️бывший директор департамента ЧАО «НЕК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК; ▫️глава правления коммерческого банка – ст. 364-1 УК; ▫️директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК.
