Сотрудники Бюро экономической безопасности ведут досудебное расследование уголовного дела в отношении госслужащего, который во время военного положения нарушил правила перевозки денег через границу и вывез более 2 млн долларов (80 млн гривен в эквиваленте). Об этом сообщается на сайте БЭБ во вторник, 20 сентября.
«С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов», – говорится в сообщении.
Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Но в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и членах семьи и возможно были получены незаконным путем.
Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины). Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
