Золото, которое ввозили из Италии, Таиланда и Китая, сверкало не только на витринах — оно слепило глаза контролирующим органам. Детективы Бюро экономической безопасности вышли на след масштабной схемы, в эпицентре которой оказались компании, связанные со «Столичной Ювелирной Фабрикой» — известным брендом и когда-то настоящей гордостью украинского ювелирного рынка.
Но за фасадом витрин с бриллиантами скрывалась схема, которая только за последние годы нанесла государству убытков более чем на 165 миллионов гривен. По данным следствия, должностные лица трёх компаний — «СЮФ», «Авексто» и «Авесенс» — действовали в сговоре с предпринимателями, чтобы продавать золото практически «вчёрную», декларируя копейки вместо миллионов.
В документах — 43 миллиона гривен. В реальности — товара на более чем 525 миллионов. И это только вершина айсберга. Золото, которое завозили из-за границы, продавалось за наличку — никакой отчётности, никакого НДС. 96 миллионов — вероятно неуплаченный налог на добавленную стоимость. Ещё 69 миллионов — неуплаченный налог на прибыль. Всё это — в стране, где каждый бюджетный гривен спасает життя, лікує, або захищає.
Компания «Авексто» в 2023–2024 годах вообще не подавала отчётности, но при этом каким-то образом получила 133 миллиона гривен на счёт — по договорам, которые сейчас изучают детективы. А «Авесенс», не сдавая налоговую звітність, импортировал золота из ОАЭ на 246 миллионов, получил 1,1 миллиарда гривен от ФОПов и закупил ещё на 387 миллионов.
Можно ли поверить, что такие обороты проскочили мимо налоговой случайно? Вряд ли.
На сегодня формальными владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» числятся жительница Черноморска Людмила Морозова и её компания «Метойл компани». Но следствие уверено: настоящими бенефициарами до сих пор остаются Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — именно их связывают с благотворительным фондом Dobrogo. Только вот «благотворительность» здесь, судя по всему, была прикрытием для финансовых махинаций.
Ювелирный бизнес, который должен был бы ассоциироваться с чистотой и блеском, оказался позолоченной витриной теневого миллионого обмана. Расследование продолжается. И теперь — всё внимание к финалу: будут ли названы имена? И засияет ли правда ярче, чем золото?
