Теневым владельцем и идейным лидером обкрадывания Украины является… Представьте себе — адвокат Костюк Василий Васильевич. Именно «правозащитника» Василия Васильевича Костюка все знают, как главного по конвертам в стране. И, говорят, что денег у него не меньше, чем у российского полковника Захарченко!
Буквально в этом месяце не совсем простой уроженец столицы Западной Украины — Львова Сергей Верланов, который возглавляет Государственную налоговую службу страны, сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда скоро внесут поправку в Налоговый кодекс Украины. Также, Верховная Рада рассмотрит законопроект по BEPS -противодействию схемам уклонения от уплаты налогов. Простым языком, идётся об применении межнациональных офшоров для диверсификации финансов, подлежащих налогам, и вывода прибыли из-под обложения налогами.
Тут нужно обратить внимание на то, что это не новаторская мысль. Над это идеей потеют уже несколько лет. И среди этих людей – Сергей Верланов, который не один раз выступал за эту программу в то время, как был заместителем министра финансов. Но специалисты утверждают, что этих сил мало. Этому причина – большие возможности финансов страны прячутся ликвидации «конвертцентров». О таких «площадках» Сергей Верланов знает не по разговорам.
Как Костюк Василий Васильевич заработал сотни миллионов?
«Конверты» стали активно развиваться за Януковича и руководителя Минздоха Клименко. Но появление нового президента не прикрыло лавочку. Люди, связаны с «площадками» при «Партии регионов», слажено взаимодействовали с новыми, которые появились при Евромайдане. Система «смотрящие за обналом» и потоками конттрабанды в несколько миллионов была снова активирована. Потому что таможня и налоговая были в одном государственном органе. Каждой области по криминальной главе.
Когда правил ГФС Украины «кошелёк Гройсмана» – Мирослав Проданов – за львовскую обналичку отвечал адвокат Василий Васильевич Костюк. Стаж работы по профессии – 14 лет. Хотя был относительно молодым, имел авторитет. В СМИ называют держателем «конвертационных центров» в огромном количестве.
Костюк Василий Васильевич применяет в своих махинациях стандартную и привычную схему. Основывает фальшивые компании. В них и по сей день проводятся сделки с годовым оборотом больше миллиарда гривен. Хотя бывали дни, когда улов был около 5 миллиардов – при Януковиче. Клиентами становятся солидные львовские компании. Поскольку крупные предприятия не имеют возможности вывести финансы из оборота, то адвокат Костюк Василий Васильевич с большой радостью предоставляет свои услуги. Одним – деньги, другим – уменьшает оборот при помощи фальшивых услуг. А это уже идут статьи о уклонении от уплаты налогов, отмывании средств, фиктивном предпринимательстве, По мнению специалистов, то, что в теневом обороте почти половина доходов экономики, виноваты такие вот Костюки Василии Васильевичи. От «площадок», с помощью которых отмываются грязные купюры для дальнейшего использования, сильно страдает государственный бюджет. Эксперты соглашаются, что это миллиарды. Но вот только не гривен, а долларов.
Структурно конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и «своих» людей во власти. Последнее особо важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.
Одним из «конвертов» Костюка Василия Васильевича эксперты называют ООО «Альтера Захид» (код 38933149). На сегодня оно уже прекратило свою деятельность. Но в свое время было эффективным инструментом незаконного обналичивания средств. А вот ООО «Фрутта опт торг» (код 41191557) работает по сей день. Даже уголовные производства, в которых оно фигурирует, никак на эту деятельность не влияют.
Для примера, в постановлении Шевченковского райсуда города Киева от 18.12.2017 года идет речь о том, что неустановленные лица зарегистрировали на подставных людей ряд фирм, которые занимались финансовыми махинациями. В частности, документе отмечается: «Во время досудебного расследования уголовного производства установлено незаконную схему, направленную на обналичивание денежных средств, минимизацию налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики, путем отражения в налоговой отчетности несуществующих финансово-хозяйственных операций. В свою очередь, во время досудебного расследования установлено, что ООО «Фрутта опт торг» незаконно сформирован налоговый кредит по НДС за счет отражения финансово-хозяйственных операций с ООО «Ферро» (код 40952883)».
Конверты и конторки Как Костюка Василия Васильевича
Как мы говорили ранее подобные уголовные производства пока никак не препятствуют Костюку Василию Васильевичу осваивать «схемные кредиты». Но стоит отметить, что подконтрольная ему фирма «Фрутта опт торг» уже успела «засветится» на уровне ГПУ в другом деле. В частности, Печерский райсуд города Киева 25.01.2018 года своим постановлением удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Жицкого о доступе к вещам и документам указанной фирмы и других субъектов хозяйствования.
Главный фигурант дела ООО «Марселл» (код 40626381). А вот ООО «Фрутта опт торг» является одним из поставщиков товаров этой фирме. В обосновании постановления указывается, что следствие ведет дело «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС во Львовской области, которые в нарушение требований действующего законодательства не принимали меры по отношению к субъектам хозяйствования, в том числе ООО «Марселл», что в течение 2017 года привело к незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 4,2 миллиарда грн, то есть нанесло ущерб государству в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины». Одним словом Костюку Василию Васильевичу все сходит с рук. Заострим ваше внимание на том, что в уголовном производстве фигурируют чиновники из главного управления ГФС во Львовской области. Хоть фамилии их и не названы, в тоже время факт наличия такого расследования важен. Почему, расскажем чуть позже.
Также «Фрутта опт торг» фигурирует и в другом уголовном производстве. Речь идет о деле по ООО «Прилуки-Агро» (код 39438023), которое ведет управление финансовых расследований ГУ ГФС в Черниговской области. В постановлении суда по доступу к необходимым документам в рамках следствия отмечается, что прилуцкая фирма в «своей хозяйственной деятельности использует документы предприятий с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов». Среди таких фирм, собственно, и названа «Фрутта опт торг».
Всего в реестрах за последние 2 года накопилась информация о более чем 50 постановлений судов (в основном по уголовным делам) где фигурирует «Фрутта опт торг». Причем все они открыты в других регионах страны. Как ни странно, сотрудники ГУ ГФС во Львовской области нарушений в деятельности этой «мойки» почему-то не находят… И вот почему: наличие у Василия Костюка «своих» людей во власти – региональном подразделении ГФС. Как среди бывших сотрудников, так и ныне действующих.
Прежде всего речь идет об экс-налоговике из Львовского областного главка Викторе Кривуне. Вместе с ним Костюк создал целую сеть конвертационных центров. В него входило уже упомянутое нами ООО «Альтера Захид». Журналисты львовского информагентства «Коррупция Инфо», проводя собственное расследование деятельности этого криминального дуэта, так описывали работу сети конвертцентров: «Она состоит из многих фиктивных предприятий, руководители которых получают незначительную заработную плату за подписание документов. Однако, эти люди не ориентируются в ситуации, не управляют нею. Так одним из фиктивных предприятий, через которое отмываются «грязные деньги» является ООО «Альтера Захид», его директором числится Виталий Мандзяк. Как стало известно, данная фирма получает огромные доходы, однако по непонятным причинам ее директор Мандзяк вынужден работать дистрибьютором в совсем другой коммерческой компании. Годовой оборот капитала ООО «Альтера Захид» составляют миллионы гривен, а ее директор продает пылесосы немецкого производства в фирме «HYLA Львов».
Сразу же после выхода материалов этого журналистского расследования 27 февраля 2015 года возле офиса информагентства «Коррупция Инфо» был взорван автомобиль его директора. Коллектив тогда выступил с соответствующим заявлением, где связал взрыв авто со своей профессиональной деятельностью и вниманием к адвокату-обнальщику Костюку. «Нападения и совершение противоправных действий относительно нашего портала перешли в активную фазу. И если сначала ущерб был нанесен хакерскими атаками на сайт, то сегодня нападавшие осуществили прямое покушение на информационное агентство «Коррупция Инфо» и непосредственно на его директора. По нашему мнению, покушение совершено из-за ряда журналистских расследований о конвертационных центрах, которые действуют по всей Западной и Центральной Украине. Как мы сообщали ранее, теневым владельцем и идейным лидером обворовывания нашей многострадальной страны является адвокат Костюк Василий Васильевич», — заявили тогда журналисты.
А вот из ныне действующих сотрудников областной налоговой внимание стоит уделить Оресту Витыку. Он трудится заместителем начальника Главного управления ГФС во Львовской области, плотно сотрудничая с Костюком по вопросам «конвертов». В органах налоговой Витык работает уже девятнадцать лет с 2000 года. За это время сделал карьеру от старшего государственного налогового инспектора до целого зама областного налоговика. Обзавелся связями, которые помогают решать ему задачи не только Василия Костюка, но и помогать бизнесу отца, а также супруги.
Дело в том, что Дмитрий Витык, отец Ореста, является скандально известным во Львове застройщиком. Подконтрольная ему компания «Мега-Тех» не взирая на Генеральный план города, протесты жителей близлежащих домов, вознамерилась построить вместо двухуровневого паркинга высотный торгово-офисный центр. Решить вопросы с городскими властями отцу помог сын.
Жена налоговика также занимается строительным бизнесом. Ирина Витык является соучредителем компаний, объединенных под брендом «Auroom» (возводят ЖК «АУРУМ ТАУЭР»). Кстати, Орест Витык на своей странице в Фейсбук активно популяризирует ЖК.
Львовские застройщики обсуждают этот жилой комплекс в контексте истории, связанной с поставкой немецких лифтов в одно из зданий налоговой, расположенном по адресу Стрийская 35. Говорят, что вместо изделия немецкого производства (согласно выигранному тендеру), в итоге были установлены более дешевые изготовленные в Турции. А лифты, произведенные в Германии, якобы, переместили на один из объектов компании «Auroom».
Так вот, львовского налоговика Ореста Витыка обнальщик и контрабандист Костюк Василий Васильевич намерен продвинуть выше и за один миллион долларов готов купить должность начальника областного управления вновь созданной Государственной налоговой службы. В этом ему помогает некто Юрий, называющий себя доверенным лицом… Сергея Верланова. Говорит имеет добро на озвучивание прайсов за назначение на должности в налоговых органах. Юрий заверил Костюка в том, что через своего «патрона» уже помог решить ряд важных кадровых вопросов.
Не сложно понять, что «назначение» Витыка на главную в областной налоговой должность необходимо Костюку для дальнейшего прикрытия своей незаконной деятельности — продолжении беспроблемной работы многочисленных конвертационных центров. Ведь «отбить» инвестицию в миллион долларов благодаря Оресту Витыку схемщик Костюк Василий Васильевич сможет в предельно короткие сроки.
В этой связи, хочется верить, что именем Сергея Верланова лишь прикрываются разного рода «аферисты-решавчики», и в будущем мы не услышим сакраментальной фразы «я от…». Ведь чаяния миллионов украинцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, были направлены на смену сложившейся системы, в том числе в сфере налогов и сборов. И может член команды президента Сергей Верланов все же решит нашумевшую проблему конвертационных центров. И начать он это может, как львовянин, со своей малой родины – Львовского региона.
Старые расследования по Костюку Василию Васильевичу — адвокату-конвертчику из Львова
Схема проста как полено: Костюк В.В. создает фиктивные компании, в которых за счет большого оборота средств проводятся транзакции с годовым оборотом более миллиарда гривен в год, а в лучшие времена власти беглого преступника Януковича — до 5000000000 гривен в год. Клиенты его компаний — это крупнейшие предприятия Львовщины и других регионов, однозначно понятно из за «непутевого» законодательства нашего государства крупные предприятия не могут вывести из оборота наличные и тут как тут господин Василий Васильевич Костюк, который одним продает наличные, а вторым тем самым уменьшает оборот, то есть предоставляет неоцененные услуги, уголовным правом трактуются как 205 фиктивное предпринимательство, ст. 209 ОД ст. 212 уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен во время войны.
После того как фиктивное предприятие где засветилось его с помощью налоговой администрации и суда банкротят и закрывают как сейчас происходит с компанией «Альтера — Запад» код ЕГРПОУ 38933149, зарегистрированной, но не существует по адресу Б. Котика 7 (где и находится офис одного из самых одиозных партнеров конвертаторами Костюка В.В. г Кривун В.)
Директором этой компании является Мандзяк Виталий торгующий товарами торговой марки «HULA» (ХЬЮЛЯ-УКРАИНА).
Таким образом, мы выкладываем список всех конвертационных центров Украины действующих и процветают:
1) ООО «ВМП СЕРВИС СОЛЮШНГ» ЕГРПОУ 39090306
2) ООО «ВЕСТ МЕТАЛЛ ГРУПП» ЕГРПОУ 39289556
3) ООО «НП« ХИМИЧ »ЕГРПОУ 38075025
4) ООО «УКР СЕРВИС ГРУПП» ЕГРПОУ 39123362
5) ООО «ЕКОДИТ» ЕГРПОУ 36958313
6) ООО «ГАРАНТ СТРОЙ» ЕГРПОУ 38751654
7) ООО «УСПЕХ ЮА» ЕГРПОУ 38689971
8) ООО «ПРАЙМ ФИШ» ЕГРПОУ 37786861
9) ООО «ЛЕКСМАЙНД» ЕГРПОУ 39350138
10) ООО «Компания ЛАНШЕРИ КЭПИТАЛ» ЕГРПОУ 38517030
11) ООО «СТИЛЬ МЕДИА» ЕГРПОУ 36858290
12) ООО «ИНВЕСТ ТРЕЙД ГРУПП» ЕГРПОУ 38402750
13) ООО «АЛЬТЕРА ЗАПАД» ЕГРПОУ 38933149
14) ООО «лендман ИНТЕРТРЕЙД» ЕГРПОУ 39402175
Прозрачная коррупция: как родственники Нефьодова зарабатывают на контрабанде
“Реформаторская” репутация в Facebook отнюдь не всегда говорит о честности и профессиональности человека. В Украине, к сожалению, достаточно часто надежды тысяч людей рушатся в один миг, когда добравшись до власти, новые чиновники продолжают старые схемы.
Аналогичная ситуация происходит и с нынешним главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым, ранее известным как создатель тендерной системы ProZorro.
Забегая вперед. Если допустить, что Нефьодов не знал, что его родственники нелегально возят в “евробляхах” тонны брендовой одежды, то как он может бороться с крупными схемами, если не в состоянии приструнить даже свою родню?
В своем расследовании, опубликованном на платформе telegra.ph, журналист Евгений Плинский показывает графическую схему связей в этой истории.
ЧТО СТРЯСЛОСЬ?
10 октября, примерно в час ночи, в пункт пропуска “Краковец” со стороны Польши заехало два автовоза, на которых суммарно было около пятнадцати автомобилей европейской и американской регистрации. “Евробляхи”.
Автомобили ввозила компания “МОТОЛАЙК” ЕДРПОУ 38696418, и со слов водителей автовозов, никаких товаров, подлежащих декларированию, кроме самих авто, они не перевозили.
Инспектор таможни Андрей Овчинников после проведения осмотра автомобилей в салонах и багажниках обнаружил целый клад.
В каждом авто, прямо на сидениях и в багажниках были мешки, забитые новой одеждой европейских брендов и пищевыми добавками американского производства.
На основании этого осмотра, 12 октября были составлены протоколы о нарушении таможенных правил.
Согласно протоколам, в автомобилях незаконно перевозилось:
1) 1958 упаковок витаминов и пищевых добавок производства Puritan’sPride общим весом 270 кг.
Рыночная стоимость не менее 700 тыс. грн.
2) 2158 единиц товара итальянской брендовой одежды TERRANOVA и PrettyLittleThing весом 472 кг.
3) 508 единиц итальянской брендовой одежды TERRANOVA и PrettyLittleThing весом 140 кг.
В общей сложности было выявлено около тонны нелегально ввозимого товара, конечная стоимость которого явно превышает пару миллионов гривен.
Прозрачная коррупция: как родственники Нефьодова зарабатывают на контрабанде
Все страницы протоколов по ссылке.
ЧТО ТАКОЕ “МОТОЛАЙК” И ЧЕЙ ОН БУДЕТ
Импортером б/у авто и собственно перевозчиком в них “товарной контрабанды” является ПП “Мотолайк” ЕДРПОУ 38696418.
Ежемесячно эта компания ввозит в Украину 150 -180 б/у автомобилей из ЕС и США. Она – достаточно крупный импортер авто, в которых, как оказалось, перевозит тонны незадекларированных товаров.
В общей сложности, при таком количестве авто за месяц они перевозят в них от одной до двух полных фур нелегальных грузов. Очень прибыльная тема.
“Мотолайк” – компания системная, и в этой схеме не случайная. Хотя и является всего лишь “прокладкой”.
Официально владеет “Мотолайком” некто Оксана Тхир. Правда, на фото она не очень похожа на любителя битых авто.
Очевидно, что компания на ней только числится. Но чья же она тогда и кто за ней стоит?
По совпадению, во Львове есть человек с такой же фамилией – Любомир Тхир. Он достаточно известен в кругах ГФС.
Любомир Иванович – экс-начальник отдела оперативного управления ГУ ГФС Львовской области, а ныне владелец трех охранных компаний: ООО “Львівська варта”, ООО “Охоронний альянс “Сворд” и ООО “Дедуктивна компанія “Мока”.
Совладелицей его охранного бизнеса является его же супруга Марьяна Тхир, которая до осени 2018 года также работала в ГУ ДФС Львовской области на должности оперативного сотрудника. Семья фискалов-оперативников. Так бывает.
Кстати, мои коллеги из программы “НАШІ ГРОШІ” делали расследование о том, где Тхир взял миллионы гривен на открытие своих охранных фирм.
Какой именно родственной связью с Любомиром Тхиром повязана владелица “Мотолайка” Оксана Тхир, пока неизвестно, но то, что Любомир Иванович к “Мотолайку” имеет прямое отношение – факт. И это очень важно в нашем расследовании.
Запомним его фамилию и идем дальше. Если ввести в гугл номер телефона ПП “МОТОЛАЙК” +38(067)192-38-59, то поисковик приведет нас не только к ней – он выдаст страничку другой компании ООО “Любе авто” и ее сайт. Информацию уже подчищают, но скрины не горят, а кэш гугла тем более.)
Это значит, что если на одном номере телефона ведут деятельность две компании, то у них скорее всего один бенефициар.
ТАЙНЫЙ БЕНЕФИЦИАР “МОТОЛАЙКА” И “ЛЮБЕ АВТО”.
“Любе авто” вполне легально занимается импортом, продажей и растаможкой авто из ЕС и США, хвастаясь лидирующей позицией в стране с объемом продаж около 200 авто/мес. Компания серьезная.
Ее директор и владелец Дулик Андрей Богданович – в прошлом сотрудник оперативного управления ГУ ДФС Львовской области по вопросам криминальных правонарушений на таможне, а ныне суперуспешный продавец “евроблях”.
Прозрачная коррупция: как родственники Нефьодова зарабатывают на контрабанде
Любомир Тхир и Андрей Дулик работали вместе в оперативном отделе ГФС.
Именно Любомир Тхир и втянул Андрея Дулика в “бизнес” по продаже авто “Любе авто” в роли зицпредседателя Фунта с маленькой долей от бизнеса.
Бенефициаром же всей схемы бизнеса по ввозу авто, продажам и основное – перевозкам в них контрабанды – является главный на сегодня смотрящий за обналом по всей Львовской области Василий Костюк.
Именно Костюк инвестировал деньги и в “Мотолайк”, и в “Любе Авто” под прикрытием “фунта” Дулика через Любомира Тхира.
Именно через Костюка последние годы проходят главные потоки по скруткам НДС, обналу и работа всех Львовских конвертационных центров.
Костюк – главный теневой налоговик Львовской области.
У него десятки теневых бизнесов и мутных компаний, а Любомир Тхир в бизнесе-империи Костюка – главный человек по безопасности, которой он занимается через три своих охранных компании: ООО “Львівська варта”, ООО “Охоронний альянс “Сворд” и ООО “Дедуктивна компанія “Мока”.
За деньги и в интересах Костюка эти охранные фирмы Тхир и открывал.
Вот и ответ на загадку, которую пытались разгадать мои коллеги из программы “НАШІ ГРОШІ” о том, откуда у Тхира миллионы на охранные фирмы. От Костюка.
Благодаря достаточно близким отношениям, он вхож к новому главе налоговой Сергею Верланову и подсказывает ему “правильные” и “нужные” решения как по распоряжениям, так и по кадрам.
Как выяснилось недавно, именно Костюк лоббировал назначение из Львова в Киев скандального Ореста Витыка. Назначение, которое после моих публикаций Верланов приостановил.
Если не читали, вот ссылка.
А ПРИ ЧЕМ ТУТ НЕФЬОДОВ И ЕГО РОДСТВЕННИКИ?
А дело в том, что супруга зицбенифициара “Любе Авто” и куратора работы “Мотолайк” Андрея Дулика – Юлия Калмыкова – родная сестра жены Максима Нефьодова.
Дулик и Нефьодов – свояки, которые достаточно близко общаются, в том числе и в вопросе работы бизнеса “Любе Авто”, которому Нефьодов оказывает посильную поддержку.
Сегодня, как один из крупнейших импортеров и продавцов “евроблях” в Украине, “Любе Авто” строит рядом со стадионом “Львов Арена” собственный АвтоХаб, который должен стать чуть не главной площадкой по растаможке “евроблях”.
Но в Украине открыть АвтоХаб без “поддержки” таможни – нереально. Построить ты можешь что угодно, но чтобы таможня открыла там свой пост – надо постараться.
Именно поэтому Дулик и обратился к Нефьодову за помощью и получил ее.
МОЖЕТ, НЕФЬОДОВ О СХЕМе НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ?
Нефьодов близко общается не только со свояком Дуликом, но и с главой налоговой Верлановым. Они даже бегают вместе.
Мог ли Нефьодов не знать о том, кто такой Василий Костюк и кем он является для Верланова? Вряд ли.
Мог ли Нефьодов не знать, что именно в интересах Костюка работает свояк Дулик и “его” компания “Любе Авто”?
Не мог. Как и то, что под прикрытием ввоза авто возят дорогостоящие товары.
То, что “МОТОЛАЙК” и “ЛЮБЕ АВТО” – это одна компания и что это – бизнес конвертатора Костюка на Львовской таможне и налоговой, знают все. Уточнял специально.
И все на таможенных постах знают, что заглядывать в салоны и багажники перевозимых “МОТОЛАЙКОМ” авто для “ЛЮБЕ АВТО” не стоит.
Поэтому, когда “МОТОЛАЙК” ввозит по 150-180 авто в месяц, их тихо пропускают, деловито отворачиваясь.
Нефьодов 100% в курсе этой схемы, и все в курсе, что он в курсе.
А ПОЧЕМУ ТОГДА 10 ОКТЯБРЯ ЗАДЕРЖАЛИ ДВА АВТОВОЗА “МОТОЛАЙКА”?
Когда силовики появились на пункте пропуска “Краковец”, таможенники растерялись. По чью душу, по какую схему они прибыли, никто не понимал. Предположили, что именно по “МОТОЛАЙК”, так как все знали, что тема их авто “мутная”.
Поэтому на свой страх и риск на таможне было решено два этих автовоза “хлопнуть” на упреждение, что и было поручено инспектору Андрею Овчинникову.
Нефьодову о задержании груза свояка Дулика доложили сразу, но решение было принято гениальное: затаиться и скандал пересидеть.
И.о. начальника Львовской таможни Сафонов даже ушел в отпуск). Думаю, что это совпадение.)
Когда 15 октябр, в 11:38, я написал анонс этого расследования в ТГ, началось движение.
Спустя ровно час, в 12:50, Максим Нефьодов выдал пост о том, что 10 числа на Краковце задержали автовозы с товарной контрабандой.
Сомнения в искренности главы таможни выразил даже экс-начальник Львовской таможни Левко Прокипчук, тонко потроллив Нефьодова:
Ну, в общем, ситуация выглядит абсурдной.
Глава таможни Нефьодов после случайного удара таможни по контрабандной схеме главного конвертатора области Костюка, которую обслуживает его родственник, сперва затаился, потом пытался перехватить инициативу, а теперь просто включает “дурака”, делая вид, что даже не знает, кто и что там вез.
И ЧТО ДАЛЬШЕ?
Что будет с грузом и машинами, мне не столь важно. Скорее всего, каким-то решением суда все вернут “правильным” людям. Важно другое.
Ситуация вокруг этой схемы и реакция на нее главы таможни очень показательна в разрезе реального желания и возможности Нефьодова что-то менять на таможне и с чем-то бороться.
Первый же реальный замес с участием приближенных к нему людей и сильных игроков контрабандного мира показал его лицо и, простите, отсутствие “яиц”.
Одними АйТи-аудитами и отсиживанием в кабинетах схемы не побороть. Нужно выходить “на улицу” и вести кулачный бой против схемщиков, которые будут тебе противостоять. А готов ли он к этому?
С приближением 100 дней его работы главой таможни можно смело ответить. Нет.
Как ни крути, а после этого случая вопрос целесообразности нахождения Нефьодова на посту Главы таможни стоит обсудить. На самом высоком уровне.
ЛЬВІВСЬКИЙ АФЕРЮГА ВАСИЛЬ КОСТЮК. БОРОТЬБА З «КОНВЕРТАМИ»: ЧИ ЗУМІЄ СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ ПРИКРИТИ В УКРАЇНІ КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ? ИЗБРАННОЕ
Чому Верланова Сергія Олексійовича називають хитрий BEPS і чи зможе чиновник вирішити проблему конвертаційних центрів в Україні? Як пов’язаний львівський конвертор та аферист Василь Костюк з Верлановим, та чи зможе голова ДФС навести лад у країні, починаючи з рідного міста та тамтешніх шахраїв.
Днями глава Державної податкової служби львів’янин Сергій Верланов заявив, що команда президента Зеленського готує чергові зміни до Податкового кодексу. Так вже восени на розгляд Верховної Ради буде подано законопроект по BEPS – протидії схемам ухилення від сплати податків. Якщо спрощено, то мова йде, в тому числі, про використання міжнародних юрисдикцій (офшорів) для розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування.
Справедливості заради варто відзначити, що ця ідея не нова. Нею займаються вже кілька років. У тому числі і Сергій Верланов, неодноразово виступав лобістом BEPS під час перебування заступника міністра фінансів. Однак, на думку багатьох експертів, цього недостатньо, оскільки величезний потенціал поповнення бюджету країни криється в викоріненні такого явища як «конвертаційні центри» ( «майданчика» ). Про що керівник відновленої Державної податкової служби також знає не з чуток.
Днями голова Державної податкової служби львів’янин Сергій Верланов заявив, що команда президента Зеленського готує чергові зміни до Податкового кодексу. Так вже восени на розгляд Верховної Ради буде поданий законопроект за BEPS – протидії схемам ухилення від сплати податків. Якщо спрощено, то мова йде, зокрема, про використання міжнародних юрисдикцій (офшорів) для розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування.
Справедливості заради варто відзначити, що ця ідея не нова. Нею займаються вже кілька років. В тому числі і Сергій Верланов, неодноразово виступав лобістом BEPS під час перебування заступника міністра фінансів. Однак, на думку багатьох експертів, цього недостатньо, оскільки величезний потенціал поповнення бюджету країни криється в викорінення такого явища як «конвертаційні центри» («майданчика»). Про що керівник відновленої Державної податкової служби також знає не з чуток.
ХТО ТАКИЙ ВАСИЛЬ КОСТЮК ТА ЧОМУ ЙОГО НАЗИВАЮТЬ КОРОЛЕМ КОНВЕРТІВ?
Свій бурхливий розвиток «майданчики» отримали в часи швидкого президента Януковича та керівника Минздоха Клименко. І навіть зміна влади не призвела до їх закриття. Навпаки, ділки, які мали відношення до «конвертах» при регіоналах, стали успішно працювати з новою командою, яка прийшла на хвилі Евромайдана. В країні знову була затверджена система «смотрящих за обналом» і оскільки податкова і митниця до недавно перебували в одному держоргані, то і за багатомільйонними потоками контрабанди. У кожній з областей знаходився свій головний по цим кримінальним напрямами.
Зокрема, в часи керівництва ГФС України Мирославом Проданом, званим в ЗМІ гаманцем Гройсмана, «відповідальним» за Львівську область у питаннях обналічки і контрабанди був Василь Костюк. Адвокат з 14 річним стажем. Особистість у своїй справі авторитетна не дивлячись на відносно молодий вік. Журналісти та аналітики протягом багатьох років називають його власником численних «конвертаційних центрів».
Костюк у своїй незаконній діяльності використовує класичну схему — створює фіктивні компанії, в яких на сьогодні проводяться транзакції з річним оборотом понад мільярд гривень на рік, а в кращі для нього часи при владі Януковича обороти доходили і до 5 мільярдів гривень. Клієнти компаній Василя Костюка — це найбільші підприємства Львівщини та інших регіонів. Оскільки великі компанії не можуть вивести з обороту готівкові кошти, їм у цьому охоче допомагає львівський адвокат. Одним він продає готівку, а другим зменшує обіг, надаючи фіктивні послуги. Кримінальним кодексом така діяльність кваліфікується як ст. 205 фіктивне підприємництво, ст. 209 відмивання коштів та ст. 212 ухилення від сплати податків.
За оцінками експертів, із-за таких як Костюк і реалізуються ним схем в тіньовому обороті сьогодні знаходиться мало не половина доходів української економіки. Держбюджет терпить величезні збитки від діяльності «конвертів», основною метою яких є «відмивання» та подальша легалізація «брудних» грошей. Фахівцями називаються мільярдні суми, але вже в доларах. Структурно конвертаційний центр складається з фіктивних фірм, банків і «своїх» людей у владі. Останнє особливо важливо, оскільки дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми.
Одним з «конвертів» Костюка експерти називають ТОВ «Альтера Захід» (код 38933149). На сьогодні воно вже припинило свою діяльність. Але у свій час було ефективним інструментом незаконного переведення коштів у готівку. А от ТОВ «Фрутта опт торг» (код 41191557) працює донині. Навіть кримінальні провадження, в яких воно фігурує, ніяк на цю діяльність не впливають.
ЧИ БУДЕ СИДІТИ ЛЬВІВЬСКИЙ АФЕРИСТ ВАСИЛЬ КОСТЮК?
Для прикладу, в постанові Шевченківського райсуду міста Києва від 18.12.2017 року йдеться про те, що невстановлені особи зареєстрували на підставних осіб ряд фірм, які займалися фінансовими махінаціями. Зокрема, у документі зазначається: «Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконну схему, спрямовану на переведення в готівку грошових коштів, мінімізацію податкових зобов’язань підприємств реального сектора економіки, шляхом відображення у податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій. У свою чергу, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрутта опт торг» незаконно сформований податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ферро» (код 40952883)».
Як ми говорили раніше подібні кримінальні провадження поки ніяк не перешкоджають Костюку освоювати «схемні кредити». Але варто відзначити, що підконтрольна йому фірма «Фрутта опт торг» вже встигла «засвітитися» на рівні ГПУ в іншій справі. Зокрема, Печерський райсуд міста Києва 25.01.2018 року своєю постановою задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Жицкого про доступ до речей і документів зазначеній фірми та інших суб’єктів господарювання.
Головний фігурант справи ТОВ «Марселл» (код 40626381). А от ТОВ «Фрутта опт торг» є одним з постачальників товарів цієї фірми. В обґрунтування постанови вказується, що слідство веде справу «за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ГФС у Львівській області, які в порушення вимог чинного законодавства не вживали заходи по відношенню до суб’єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Марселл», що протягом 2017 року призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 4,2 мільярда грн, тобто завдало збитків державі в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України». Загостримо вашу увагу на те, що у кримінальному провадженні фігурують чиновники з головного управління ГФС у Львівській області. Хоч прізвища їх і не названі, в теж час факт наявності такого розслідування важливий. Чому, розповімо трохи пізніше.
Також «Фрутта опт торг» фігурує і в іншому кримінальному провадженні. Йдеться про справу щодо ТОВ «Прилуки-Агро» (код 39438023), яке веде управління фінансових розслідувань ГУ ГФС в Чернігівській області. У постанові суду щодо доступу до необхідних документів у рамках слідства зазначається, що прилуцька фірма «своїй господарській діяльності використовує документи підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків». Серед таких фірм, власне, і названа «Фрутта опт торг».
Всього в реєстрах за останні 2 роки накопичилася інформація про більш ніж 50 постанов судів (в основному по кримінальних справах) де фігурує «Фрутта опт торг». Причому всі вони відкриті в інших регіонах країни. Як не дивно, співробітники ГУ ГФС у Львівській області порушень у діяльності цієї «мийки» чомусь не знаходять… І ось чому: наявність у Василя Костюка «своїх» людей у владі – регіональному підрозділі ГФС. Як серед колишніх співробітників, так і нині діючих.
Насамперед мова йде про екс-налоговике з Львівського обласного главку Віктора Кривуне. Разом з ним Костюк створив цілу мережу конвертаційних центрів. До нього входило вже згадане нами ТОВ «Альтера Захід». Журналісти львівського інформагентства «Корупція Інфо», проводячи власне розслідування діяльності цього кримінального дуету, так описували роботу мережі конвертцентрів: «Вона складається з багатьох фіктивних підприємств, керівники яких отримують незначну заробітну плату за підписання документів. Однак, ці люди не орієнтуються в ситуації, не керують нею. Так одним з фіктивних підприємств, через які відмиваються брудні гроші» є ТОВ «Альтера Захід», його директором значиться Віталій Мандзяк. Як стало відомо, дана фірма отримує величезні доходи, проте з незрозумілих причин її директор Мандзяк змушений працювати дистриб’ютором в зовсім інший комерційної компанії. Річний оборот капіталу ТОВ «Альтера Захід» складають мільйони гривень, а її директор продає пилососи німецького виробництва у фірмі «HYLA Львів».
СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ КОСТЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ?
Відразу ж після виходу матеріалів цього журналістського розслідування 27 лютого 2015 року біля офісу інформагентства «Корупція Інфо» був підірваний автомобіль його директора. Колектив тоді виступив з відповідною заявою, де пов’язав вибух авто зі своєю професійною діяльністю і увагою до адвоката-обнальщику Костюку. «Нападу та вчинення протиправних дій щодо нашого порталу перейшли в активну фазу. І якщо спочатку збиток був нанесений хакерськими атаками на сайт, то сьогодні нападники здійснили прямий замах на інформаційне агентство «Корупція Інфо» і безпосередньо на його директора. На нашу думку, замах скоєно з-за ряду журналістських розслідувань про конвертаційні центри, які діють по всій Західній і Центральній Україні. Як ми повідомляли раніше, тіньовим власником і ідейним лідером обкрадання нашої багатостраждальної країни є адвокат Костюк Василь Васильович», — заявили тоді журналісти.
А ось з нині діючих співробітників обласної податкової увагу варто приділити Оресту Витыку. Він працює заступником начальника Головного управління ГФС у Львівській області, щільно співпрацюючи з Костюком з питань «конвертів». В органах податкової Вітик працює вже дев’ятнадцять років з 2000 року. За цей час зробив кар’єру від старшого державного податкового інспектора до цілого зама обласного податківця. Обзавівся зв’язками, які допомагають йому вирішувати завдання не тільки Василя Костюка, але і допомагати бізнесу батька, а також подружжя.
Справа в тому, що Дмитро Вітик, батько Ореста, є скандально відомим у Львові забудовником. Підконтрольна йому компанія «Мега-Тех» не дивлячись на Генеральний план міста, протести мешканців прилеглих будинків, намір побудувати замість дворівневого паркінгу висотний торгово-офісний центр. Вирішити питання з міською владою батька допоміг син.
Дружина податківця також займається будівельним бізнесом. Ірина Вітик є співзасновником компаній, об’єднаних під брендом «Auroom» (зводять РК «АУРУМ ТАУЕР»). До речі, Орест Вітик на своїй сторінці в Фейсбук активно популяризує РК.
Львівські забудовники обговорюють цей житловий комплекс у контексті історії, пов’язаної з постачанням німецьких ліфтів в одну з будівель податкової, розташованому за адресою Стрийська 35. Кажуть, що замість вироби німецького виробництва (згідно виграному тендеру), у результаті були встановлені більш дешеві виготовлені в Туреччині. А ліфти, вироблені в Німеччині, нібито, перемістили на один з об’єктів компанії «Auroom».
Так от, львівського податківця Ореста Вітика обнальщик і контрабандист Василь Костюк має намір просунути вище і за один мільйон доларів готовий купити посаду начальника обласного управління новоствореної Державної податкової служби. У цьому йому допомагає такий собі Юрій, який називає себе довіреною особою Сергія… Верланова. Говорить має добро на озвучування прайсів за призначення на посади в податкових органах. Юрій запевнив Костюка в тому, що через свого «патрона» вже допоміг вирішити ряд важливих кадрових питань.
Не складно зрозуміти, що «призначення» Вітика на головну в обласній податковій посаду необхідно Костюку для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності — продовження безпроблемної роботи численних конвертаційних центрів. Адже «відбити» інвестицію в мільйон доларів завдяки Оресту Витыку схемщик Василь Костюк зможе в гранично короткі терміни.
У зв’язку з цим, хочеться вірити, що ім’ям Сергія Верланова лише прикриваються різного роду «аферисти-решавчики», і в майбутньому ми не почуємо сакраментальної фрази «я від…». Адже сподівання мільйонів українців, які проголосували за Володимира Зеленського, були спрямовані на зміну сформованої системи, в тому числі у сфері податків і зборів. І може член команди президента Сергій Верланов все ж вирішить гучну проблему конвертаційних центрів. І почати це він може, як львів’янин, зі своєї малої батьківщини – Львівського регіону.
