В Киеве пресекли деятельность масштабной финансовой схемы, которая годами помогала бизнесу уклоняться от уплаты налогов. Через так называемый «конвертационный центр» компании реального сектора искусственно снижали свои налоговые обязательства, нанеся государству ущерб почти на 54 миллиона гривен.
По данным следствия, в Киеве и Одесской области было зарегистрировано около 50 предприятий с признаками фиктивности. Именно через эти фирмы-прокладки оформлялись безтоварные операции, позволявшие клиентам схемы минимизировать налог на добавленную стоимость.
Правоохранители установили, что только в период с января по август 2025 года участники конвертационного центра способствовали умышленному занижению НДС на сумму свыше 53,8 млн гривен. Речь идет об особо крупных размерах, что квалифицируется как тяжкое экономическое преступление.
Во время обысков были обнаружены типичные элементы теневой бухгалтерии — черновые записи, электронные носители информации, а также значительные суммы наличных, которые хранились прямо в салоне автомобиля и готовились к дальнейшему обналичиванию.
Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ сообщила о подозрении организатору конвертационного центра, директору частного предприятия и двум бухгалтерам. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
После разоблачения схемы фигуранты возместили причиненный ущерб — в государственный бюджет уже возвращены все 53,8 млн гривен. При этом досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы проверяют возможных соучастников и клиентов схемы.
