Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 млн. гривен, которые накопил на банковских счетах. Об этом стало известно из материалов уголовного производства по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору) по уголовному делу № 62024000000000286.
Как ранее сообщалось, реальным владельцем казино, действующим через ООО «Укр Гейм Технолоджи», является россиянин Дмитрий Пунин. Его жена, украинка Мария Ильина, официально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, а сам бизнес был оформлен на кипрский оффшор GURUFLOW TEAM LTD.
Несмотря на наличие у СБУ доказательств о российском происхождении компании, глава КРАИЛ Иван Рыжий проигнорировал эту информацию, что позволило схеме работать беспрепятственно.
По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 млн. гривен. Основная часть этих средств – 605,74 млн гривен – поступила ему в виде дивидендов от компании «Укр Гейм Технолоджи», фактически ему подконтрольной.
Для сравнения: с 2012 по 2023 год его официальный доход составил всего 19,43 млн. гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал 1 млн долларов наличными (около 26,65 млн грн). Общий официально задекларированный доход Зотько – 46,08 млн гривен, что в разы меньше полученных им средств от российских партнеров.
Напомним, что Игоря Зотько подозревают в финансировании государства-агрессора и материальной поддержке его действий по предварительному сговору с другими лицами. Поскольку эта деятельность велась в течение длительного времени, существует риск, что оставаясь на свободе, он продолжит свою работу в пользу РФ.
Сейчас Зотько находится за решеткой до 10 апреля.
