Подрядчика Минобороны Украины – фирму «Буревой Текстиль» проверяют на причастность к присвоению 137 млн. гривен. Об этом стало известно по уголовному производству по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК.
Дело ведут по признакам присвоения или растраты имущества и легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
Финмониторинг установил, что с 2023 года Минобороны перечислило более 300 млн гривен на счета ООО «Буревой Текстиль» за поставку рюкзаков, сумок и летних костюмов). Но 137 млн гривен были переведены на другие компании, которые, возможно, намеревались незаконно присвоить эти деньги.
Для этого использовались связанные компании, а затем средства переводили на счета других предприятий, занимавшихся не текстильной промышленностью, и могли быть обналичены. Речь идет при связанных фирмах ООО «Буревой Украина» (40565235), ООО «Буревой Девелопмент» (44100331) и на счета рисковых предприятий «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Инвест» (43159253), 45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайликс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ЧП «Дистоун» (45019961), которые осуществляли перечисление средств на счета других фирм, с текстильной промышленностью с целью их вероятного обработки.
Финмониторинг остановил сделки по счетам на 7 рабочих дней. Суд наложил арест на счета предприятий. Компания «Буревой Текстиль» находится в Барановке Житомирской области. Ее владельцем и директором является подставное лицо – Пилипчук Вячеслав Степанович.
