БЭБ и Одесская областная прокуратура выявила масштабные махинации в деятельности строительной компании ООО «Метпроект», которая является одним из основных подрядчиков Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Об этом стало известно по уголовному производству по ст.212 УК.
Согласно материалам уголовного производства компания «Метпроект» с 2021 года заключила 37 контрактов с филиалами АМПУ на общую сумму 155,4 млн гривен. Основное направление работ – текущий ремонт и строительство железнодорожных путей и причалов. Детективы обнаружили, что значительная часть приобретенных товаров и материалов на сумму свыше 68 млн. гривен (в том числе ткань, солнечные модули) никогда не использовалась в хозяйственной деятельности предприятия. Остатки на балансе компании по состоянию на середину 2024 года составили всего 170 тыс. гривен, что не соответствует объемам закупок.
Расследование показало, что поставщиками ТМЦ выступали подконтрольные «Метпроекту» компании: ООО «Градиент СВ», ООО «БК Стройперспектива», ООО «Майрин» и другие. Операции с этими компаниями носили бестоварный характер, то есть были фиктивными. Таким образом, «Метпроект» уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 20 млн гривен, в том числе 14 миллионов НДС.
Более того, во время обысков в офисах фирм были изъяты документы, подтверждающие махинации, а также установлено, что задекларированы складские помещения по адресу: Одесса, ул. Самарская, на самом деле не существует.
ООО «Метпроект» отказалось предоставлять следователям полный объем запрашиваемых документов, включающих товарно-транспортные накладные, бухгалтерские реестры и налоговые накладные. Это, вероятно, было сделано с целью скрыть следы противоправной деятельности. Имущество, найденное в ходе обысков, арестовано.
Директором компании является Волощук Олег Денисович, а владельцем – одесситка Ирина Волощук.
В 2017 году следователи выявили поддельную справку, которую предоставили должностные лица ООО «Метпроект» для участия в тендере. Фирма указала, что имеет опыт ремонта и утепления фасадов зданий и была признана победителем торгов «Измаильским МТП». Однако указанного опыта у компании не было.
В 2021 году фирма стала фигурантом в уголовном производстве №32021100000000097 об уклонении от уплаты налогов. В деле «Метпроект» обозначен как фирма с признаками транзитно-конвертационной.
Другая фирма семьи Волощуков — ООО Градиент СВ, по мнению правоохранителей, еще с 2011 года задействована в схемах портовиков. В материалах дела №42016000000004066 следователями указан ряд фирм, среди которых ООО «Градиент СВ», ООО «МГК Союз» и ООО «Трансморсервис».
Ранее мы писали, что сотрудники ДФС обнаружили, что эти фирмы с менеджментом тогдашнего МТП «Южный» в период с 2011 по 2016 годы были задействованы в схемах уклонения от уплаты налогов, хищениях и отмывании средств, полученных преступным путем. Чиновники выводили у фирмы деньги за якобы поставленные товары для порта. Однако, как выяснило следствие, товары существовали сугубо на бумаге. Но это не помешало фирме продолжить активно зарабатывать на портах Одесщины, продавая им мыло, картриджи для принтеров, рейки со шпалами, мешки и даже керамическую плитку.
