Офис генпрокурора расследует масштабную коррупционную схему, связанную со снабжением некачественного угля на ПАО «Центрэнерго», наблюдательный совет которого возглавляет Андрей Гота. По данным следствия, злоумышленники, используя подконтрольные предприятия и коррупционные связи в Министерстве энергетики, поставляли угли сомнительного происхождения, оформленные поддельными документами на Змиевскую (Харьковская область) и Трипольскую (Киевская область) ТЭС.
Об этом стало известно из материалов соответствующего уголовного производства, открытого ДБР.
В 2023-2024 годах ПАО «Центрэнерго» заключило несколько договоров на поставку угля с компаниями ООО «Энерго Ресурс Груп» (45114874), ООО «Угольная Компания Оптэнерготорг» (43050814), и ООО «Глобал Софт Украина» (ныне ООО , 43305877) на 4,3 млрд грн.
Все сделки предусматривали поставки угля с базовой ценой 5076 грн за тонну (с НДС). По условиям договоров, в случае ухудшения качества предоставлялись скидки от 1,3 до 10%, а за улучшение — надбавки до 2,5%. Если зольность угля превышала 35% или влажность 14%, цена снижалась до 507,6 грн за тонну.
Нарушение условий договоров и фиктивные сертификаты
Следствие установило, что вместо качественного угля поставляли продукцию неизвестного происхождения без надлежащей проверки. Использовали поддельные сертификаты качества, якобы изданные обогатительными фабриками. Продукция загружалась в железнодорожные вагоны и направлялась на ТЭС без требуемого контроля. Это стало возможным благодаря предварительной договоренности с должностными лицами «Центрэнерго».
Вырученные средства перечислялись на счета подставных фирм, снимались наличными и распределялись между участниками схемы. К примеру, ООО «Угольная Компания Оптэнерготорг» перевело 35 млн грн на счет ООО «Энерджи Капитал Груп», которое фактически не ведет никакой деятельности, а его руководитель выехал на оккупированную врагом территорию в 2022 году.
Компания «Энерго Ресурс Груп» закупала уголь у фирм, занимавшихся совсем другими видами деятельности, в частности, торговлей автомобилями. Так, ООО «Кевиан Драйв» и ЧП «ОЛ Транс Глобал» получили более 143 млн грн за поставку угля, однако налоговые органы заблокировали большинство накладных по подозрению в фиктивных операциях.
Кроме того, «Энерго Ресурс Груп» декларировало аренду двух фабрик в ООО «Новиэкс» в Донецкой области: поселок Цукурино, Покровский район, ул. Шахтная, дом. 40; город Мирноград, Покровский р-н, ул. Горная, дом. 2. Проверка показала, что эти объекты не использовались для производства, поскольку не подавали отчеты о выбросах загрязняющих веществ. Цукурино находится в зоне активных боевых действий и регулярно обстреливается, что делает использование этих мощностей невозможным. Также отсутствуют данные о приобретении электроэнергии для работы этих фабрик, что подтверждает их фиктивность.
Также «Энерго Ресурс Груп» декларировало фиктивные операции по:
— ОП «Западуглесбыт», чьи налоговые накладные блокировались из-за рискового статуса контрагента;
— ООО «Евросмарт», реализовали 8 авто, однако оплаты не было;
— ЧП «ОК Авто», приобретение 11 авто без фактических оплат, предприятие признано рисковым;
— ООО «Мейтис», продажа 27 автомобилей без выплат, реализация дизельного топлива не подтверждена;
— ООО «Ойл сейлз групп», продажа дизельного топлива (QR талоны) грн без оплаты, получатель не имел транспортных средств для использования этого топлива;
— ООО «Кентос», приобретение дизтоплива;
— ООО «Адонис Прайм», приобретение дизельного топлива на 27,6 млн грн, выплата 10 млн грн, отсутствие транспортных средств на балансе для использования топлива;
— ООО «Левайс-Трейдинг» и ООО «ТД «Гринлайт», вероятно обналичивание средств.
Государственная налоговая служба (ГНС) выявила масштабную схему фиктивных соглашений с участием нескольких предприятий, связанных с поставкой угля, которые, вероятно, преследовали цель легализации средств и уклонения от уплаты налогов.
ООО «ПК «Оптэнерготорг» согласно документам заключило соглашения на приобретение каменного угля у нескольких компаний на общую сумму более 100 миллионов гривен. Однако проверки ГНС выявили многочисленные нарушения и признаки фиктивной деятельности контрагентов. ООО «Норматекс» не представляло отчеты в налоговые органы и не имело достаточных ресурсов для осуществления реальных хозяйственных операций. ГНС признала эту компанию рисковой из-за отсутствия необходимых условий для деятельности и недостоверных данных в налоговых декларациях. ООО «Энерджи капитал групп» по данным налоговой отчетности фактически приобрело лишь незначительную часть заявленного объема угля для подрядчика. Также выявлено, что компания не осуществляет деятельность по указанному юридическому адресу.
ООО «Энергосенс» получило перечисление, однако налоговые органы установили, что предприятие не представляло отчетность и не имеет работников, что указывает на признаки фиктивности.
Выявленные нарушения могут свидетельствовать о масштабной схеме вывода государственных средств и уклонении от уплаты налогов.
Кроме того, досудебным расследованием установлено, что должностными лицами подрядчиков «Центрэнерго» в течение 2023-2024 годов используются реквизиты фиктивных предприятий в качестве предоплаты за уголь, с целью их дальнейшего обналичивания, искусственного создания первичных бухгалтерских документов (договоров, актов сдачи-принятия работ (на услуг), счетов-фактур, расходных накладных, налоговых накладных и других документов), которые явились основанием для формирования искусственных расходов, что в дальнейшем повлияло на финансовый результат предприятий и объект налогообложения.
