Семья экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили и помощницы президента Украины Марии Левченко живет в доме, принадлежащем бизнесменам, причастным к крупным налоговым махинациям; еще одним его жильцом или, по крайней мере, частым гостем, является глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, свидетельствует расследование «Слідство.Інфо».
По документам дом в Хотове принадлежит Диане Стрелковской – экс-супруге Вячеслава Стрелковского. Бизнес супругов фигурировал в многочисленных уголовных производствах, но результатов нет до сих пор. Каждый раз от проверок налоговиков его спасали правоохранители, изымавшие документы накануне проверок.
Фабулы судебных решений свидетельствуют: за «услугами» к Стрелковским обращались такие крупные компании, как ДТЭК, «Сильпо», «Киевстар», WOG.
Ранее СМИ сообщали, что Вячеслав Стрелковский реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и «обналу», как с крупнейшими компаниями «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктовые ритейлеры «Сильпо» и «Фора» (обе – Fozzy Group), так и с Duty Free. Дело по компании ООО «Дьюти Фри Пи Джей Юкрейн» и ряда фирм Вячеслава Стелковского сейчас рассматривается в суде. Материалов в рамках уголовного производства № 62019000000000348 так много, что в ГБР потребуется два года на допросы 50 свидетелей.
Вячеслав Стрелковский резидент Чехии, имеет там общий бизнес с украинцами Олегом Мищенко и Владимиром Карповым, которые связаны с платежной системой GlobalMoney (ООО «Глобалмани»).
По сообщениям СМИ, Вячеслава Стрелковского также считают одним из владельцев платежной системы GlobalMoney, а также отмечали его связи с Юрием Колобовым — одним из главных подручных Саши-Стоматолога, Юрием Иванющенко («Енакиевским») и «смотрящим» по Одессе от «донецких» Иваном Аврамовым.
Ранее также сообщалось, что западные журналисты и правоохранительные органы заинтересовались связями Марии Левченко, Александра Гогилашвили и Вячеслава Стрелковского, а также отмыванием денег и наркотрафиком из Украины.
