Тем временем, судя по многочисленным интервью причастных и непричастных к этим обыскам деятелей (особенно это касается «слуг»), внимание общественности акцентируют на схемах по блокировке налоговых накладных и личности Оксаны Датий, чье желание заработать миллион долларов и купить шубу выглядит и гадко, и смешно одновременно.

Между тем блокировка налоговых накладных была далеко не единственной причиной обысков и далеко не единственным источником той огромной кучи наличности у фигурантов дела. Потому что дело касается еще и поборов с производителей алкоголя и табака. А еще – тут замешаны (ну кто бы мог подумать на четвертом году монопольной власти «новых лиц»!) ключевые члены ОПЗЖ, разгонять фракцию которой так упорно не желает нынешняя власть.

Есть информация, что этим занимались нардеп от экс-ОПЗЖ Игорь Абрамович и бывший и.о. начальника департамента по защите экономики Нацполиции Сергей Вязмикин. В эту схему якобы привлекли также и.о. председателя ГНС Украины Татьяну Кириенко.

Сергея Вязмикина называют «смотрящим за табаком и спиртом». А исполнителем, который выдумывал причины для поборов, является директор Департамента контроля за подакцизными товарами ГНС Александр Ярмоленко.

Ярмоленко является креатурой Данила Гетманцева, который создает в недрах ГНС команду должностных лиц, которые, по официальным заверениям, будут заниматься «наполнением бюджета». Но на самом деле направление деятельности этой команды – альтернативное «налогообложение» бизнеса, работающего в сфере подакцизных товаров. Речь, в первую очередь, идет о торговле алкоголем и табачной продукцией. По сути, эта команда получила от власти в лице Гетманцева своеобразную франшизу на сбор дани в этом сегменте бизнеса. Их задача – организовать схему по сбору взяток и дани от СПД, торгующих алкоголем и табаком.

На должность директора Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины подполковник полиции Александр Ярмоленко, работавший ранее в Департаменте защиты экономики НПУ, назначен по прямому указанию Данила Гетманцева. Именно он является одним из ключевых исполнителей в схемах, направленных на систематическое получение неправомерной выгоды от производителей табачной и спиртовой продукции – сигаретных фабрик и заводов по изготовлению спирта и алкогольной продукции.

Результат такого кадрового подхода налицо – бюджет недополучает миллиарды гривен от реализации алкоголя и табака, а разница оседает в карманах руководства Департамента контроля за подакцизными товарами, организаторов схемы и их куратора. А государство в это же время униженно просит деньги у Запада на выплату пенсий и зарплат.

В связи с вышеизложенным обратите внимание на то, как комментирует обыски в столичной налоговой Гетманцев – он всеми силами избегает темы табака и алкоголя, упорно акцентируя внимание на блокировке налоговых накладных.

Но это не все – Гетманцев в свою «альтернативную» команду привлек Сергея Вязмикина, работавшего в свое время в печально известном Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины. Это тот самый человек, который осенью прошлого года был замечен на Лазурном берегу, в компании с народным депутатом от ОПЗЖ Игорем Абрамовичем, выдающемся бойце так называемого «батальона Монако»:

Друзья (на фото Вязмикин справа) не просто прогуливаются по улочкам Кап-Ферра, а живут на одной вилле. Интересно – как у простого полицейского полковника хватает денег на аренду виллы на втором по дороговизне курорте в мире? Пусть и вскладчину с Абрамовичем?

Смотрящий за табаком и спиртом Сергей Вязмикин покинул Украину 19.04.2022 в 00:05 в качестве пассажира. Он на Mercedes-Benz E220 D (КА0101МХ) пересек границу Украины через таможенный пост Краковец. Также известно, что во второй раз Вязмикин засветился на выезде из Украины уже 28.07.2022 в 14:04, тоже как пассажир на этом же Mercedes-Benz E220 D, но только уже в пограничном пункте Грушев.

Всплыл он на Лазурном побережье Франции, в компании нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича. Как все эти деятели пересекли границу Украины, не стоит даже спрашивать. Потому что одно дело – «заробитчанин», за которым откормленные амбалы в полицейской форме и с автоматами бегают с повесткой, а другое – смотрящий за табаком, не говоря уже о его шефе от ОПЗЖ.

Из всего этого следует однозначный и весьма печальный для Украины вывод – все время от начала полномасштабной войны, не говоря уже о предыдущих трех годах правления нынешней власти, на налоговые органы (и не только) имели прямое и непосредственное влияния представители пророссийской ОПЗЖ. И сохраняют его до сих пор.

Причем это не уровень начальника налоговой инспекции какого-нибудь зачухаловского района – это уровень государства. О том, что это значит для экономики страны и для каждого из нас, можно получить отдаленное представление, внимательно перечитав список того, что нашли у обычного винтика в этой схеме – жадной и глупой Оксаны Датий.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Следы миллиардных схем в налоговой ведут к экс-нардепу ОПЗЖ Игорю Абрамовичу и полицейскому начальнику Сергею Вязмикину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Тоді невідомі люди спортивної статури не дали людям можливості виїхати з котеджного містечка «Сонячна Долина», перегородивши мешканцям усі проїзди. Відео зняла журналістка Анастасія Кошман і воно потрапило у поле зору проекту «Ісландія» та телесюжет ТРК «Київ».

За словами Кошман, злочинне угруповання, що захопило дороги до будинків котеджного містечка, робить провокації, щоб вибити з мешканців гроші. Щоб мешканці не змогли нормально пересуватися, прямо на дорогах встановлені шлагбауми, не пропускають навіть комунальні та аварійні служби, а також швидку допомогу.

Головач – архітектор свавілля

Кошман стверджує, що ці злочинні дії відбуваються під прямим керівництвом колишнього начальника Державної податкової служби часів Януковича Андрія Головача, який уже раніше підозрювався у величезній кількості незаконних дій, у тому числі незаконному придбанні ЖК «Сонячна Долина» під Києвом. У 2016 році Генпрокуратура навіть досягла арешту котеджного містечка, але незабаром справа зійшла нанівець.

Головач довгий час був одним із важливих силовиків орбіти екс-президента Віктора Януковича, який був втіком, був заступником одіозного міністра доходів і зборів Клименка і генерал-полковником податкової міліції. Проросійський режим Януковича, здавалося, пішов у минуле, але його відлуння досі чути у селах Київщини. Клименко став обличчям корупції та здирництва, а Головач — одним із найзначніших здирників в Україні часів Януковича.

За даними Генеральної прокуратури, будучи грошовим пилососом Януковича в ті роки Клименко та його люди сконцентрували мільярди доларів, по суті видавлених із бізнесу, у 2013-2016 роках через рахунки сім’ї Головач пройшло сумарно 1,6 млрд грн.

Генерал податкової міліції ніколи не зміг би так швидко назбирати подібну суму, якби був просто чесним офіцером. Головачу також належить дорогий комплекс «Арена-Сіті» у самому центрі Києва. Власник великої торгової мережі Rozetka.UA Владислав Чечеткін прямо заявляв, що за часів Януковича Головач вимагав у нього гроші у розмірі 1 млн доларів, проте жодної відповідальності не поніс.

Чому Головач не відповідає за свої злочини?

Після 2014 року на адресу Головача було порушено цілу низку кримінальних справ, і в 2016 його було затримано військовою прокуратурою та СБУ. У 2017 році генпрокурор Луценко зазначив, що Головач дав зізнання, які ляжуть в основу звинувачень на адресу міністра доходів і зборів, що втік при Януковичі Олександра Клименка.

Проте зв’язки Головача та корупційні методи допомогли йому уникнути відповідальності. 2020 року син Головача навіть зміг забрати у держави 130 млн грн, які раніше були внесені його батьком як заставу за його звільнення.

Рішення було винесено Печерським районним судом, який уже давно активно критикується за цілий вал судових рішень з явним присмаком корупції та потурання соратникам Януковича. При цьому Головач-молодший посилався на те, що це було «помилковим рішенням», і навіть зажадав відсотки за перебування суми в держказначействі за кілька років. Таким чином, гроші вкрадені у людей висмоктуються ще й у держави безпосередньо, вважає Кошман.

Колаборант на прізвище Головач

Під час обшуку у 2016 році у Андрія Головача було виявлено погруддя Януковича-втікача, що дуже барвисто натякає на його погляди, лояльність до Росії та зрадників України. «Погруддя Януковича, на яке, очевидно, на ніч молився гр. Головач, йому не допоміг. Суд погодив його арешт із можливістю застави 200 млн грн. Клопотання про арешт інших затриманих суд розгляне завтра», — повідомив тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Чи можна таким людям давати тероризувати людей під час війни? На чиєму боці був би Головач, якби окупанти закріпилися на Київщині надовго? Де Головач ховає свій другий паспорт із гербом РФ? Запитує журналістка Кошман.

Соратник Януковича та колишній податківець продовжує перебувати на волі та тероризувати людей. Здебільшого колеги Андрія Головача за злочинним режимом Януковича втекли з України після Майдану – адже по суті були не просто казнокрадами, а й активними проросійськими діячами.

«Ці події відбуваються під час війни прямо зараз. Коли невідомі люди з ОЗУ Головача займаються рейдерством у тилу, порушують закон і чекають на повернення Януковича щоб награбувати ще більше. Потрібно якнайбільше уваги до злочинних схем проросійських діячів на кшталт Андрія Головача, щоб наша країна програла війну і в країну повернулися порядки Януковича», — стверджує журналістка.

Ми не маємо жодного морального права допускати таке свавілля, тоді як наші солдати тисячами гинуть за кращу країну – безпечну, правову, демократичну та європейську.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Соратник Януковича з податкової Андрій Головач продовжує тероризувати українців появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение «Король» скруток и конвертаций Василий Костюк привлек к «схематозу» инвалидов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Відомості щодо його професійної діяльності скупі – відомо, що право займатися адвокатурою він отримав у 2005 році, а обліковується у Раді адвокатів Львівської області. Прийом веде, принаймі так повідомляє Єдиний реєстр адвокатів України, у Львові, за адресою вулиця Пасічна, 95:

Існує ще якийсь доволі дивний канал на Ютубі з назвою «Адвокат Костюк Василий Васильевич», але його контент виклакає скоріше подив.

Крім того, відомо, що Василь Костюк є гривневим мільярдером. Принаймні, такі відомості про нього подавав генерал-майор податкової поліції Юрій Атаманюк у своему інтерв’ю «Гордону». Він назвав Василя Костюка «організатором злочинного угруповання, яке при обороті у 25 мільярдів гривень має прибуток у 2,5 мільярда». Було це у 2020 році, тобто прибуток ОЗУ Костюка, якщо вірити податківцю, становив сто мільйонів доларів. Банальне слово «вражає» тут просто недоречне.

Однак повернемося до персони Костюка – як же адвокату вдається при таких заробітках зберігати інкогніто? Секрет як і заробітків, так і анонімності досить простий. Заробляє свої мільярди Василь Васильович не у якості адвоката Василя Костюка, а у якості «широковідомого у вузьких колах» обнальщика і конвертатора Васі Львівського. Саме під таким «псевдонімом» і знають його клієнти та правоохоронці.

Відомостей про цей бік діяльності Костюка теж не дуже багато, зате багато чуток і домислів. Ми намагалися відділити перше від другого, але це не завжди вдається – треба визнати, що Василь-Вася Костюк-Львівський таки дуже розумна людина, тому зайвого намагається не говорити, а свої справи тримає в таємниці.

Однак при таких масштабах діяльності, хоче того чи не хоче Василь Васильович, а дещо таки стане відомим широкому загалу. Особливо, коли твоє прізвище згадує Юрій Бутусов у контексті заміни «Слугами народу» міністра фінансів.

Нагадаємо, 30 березня 2020 року ВР звільнила з посади міністра фінансів Ігоря Уманського, який на цій посаді пропрацював всього три тижні.

Звільнення відбулося після листа Уманського до прем’єр-міністра Шмигаля з вимогою звільнити главу податкової служби Сергія Верланова і главу митної служби Максима Нефьодова.

Особливу критику Уманського викликало різке збільшення обсягів схемних кредитів і здешевлення «обналу» із січня 2020 року. Він вважав це «явними ознаками широкої тінізації економіки» і наголошував, що «бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень податків на місяць на схемних кредитах — схемах мінімізації податкових надходжень».

Одним з основних операторів тіньових схем, на думку джерел, близьких до керівництва міністерства фінансів, був саме Василь Костюк, відомий як «Вася Львівський».

Це не перша згадки Василя Костюка у якості «схемщика» і «обнальщика» — відомо, що він розпоичнав ще за часів Януковича, коли ці схеми квітли буйним квітом. Але перша на такому серйозному рівні, як Цензор.НЕТ, і перша у прив’язці до змін в уряді. І у зв’язці з прізвищами голови ДФС і ДМС.

Звісно, що після такого гучного ляпаса, завданого Бутусовим новій на той час «зеленій» владі, на який ця влада нічого не відповіла, а, як і передбачав автор, «на вимогу Васі Львівського» звільнила міністра фінансів, громадськість зацікавилася персоною Василя Костюка, який міг міняти міністрів, як шкарпетки.

Однак не треба думати, що почав свою діяльність Костюк саме за Зеленського – за влади «кварталівців» вона просто сягнула свого піку. Досі невідомо, чи внесла таки РНБО ім’я Василя Костюка до санкційного списку – у квітні минулого року його прізвище, як повідомляли інсайдери, було серед пропонованих конвертаторів під номером один, однак відразу після появи цієї інформації дивним чином звідти зникло. Втім, завдяки цьому «зливу» ми отримали уточнену інформацію щодо доходів Костюка – за даними РНБО, станом на квітень 2021 року оборот конвертаційних центрів Васі Львівського становив 50 мільярдів гривень на рік. Що вдвічі перевищує цифру, озвучену раніше виданням «Гордон».

А тепер спробуємо від всієї тієї полови, яку написала про Васю Львівського «жовта преса», відділити кілька незаперечних зерен істини. Одним із таких незаперечних фактів є зв’язок Василя Костюка з колишнім очільником ДПС Верлановим і екс-головним митником Нефьодовим. До обох з них у влади є маса запитань, Верланова навіть оголошували у розшук, однак пілся кількох гучних заяв справу чомусь спустили на гальмах.

Василь Костюк неодноразово згадувався у ЗМІ в якості «друга дитинства» Верланова. Так це чи ні, але відомо, що обидва навчалися на одному курсі у Львівському національному університеті та отримали в 2003 році дипломи за спеціальністю «Правознавство». Обоє отримали посвідчення адвокатів у 2005 році.

За однією з версій, саме Костюк «інвестував» у Верланова і всіляко сприяв його кар’єрі, піком якої стала посада голови податкової служби України. За іншою – і за Костюком, і за Верлановим, і за Нефьодовим стоїть інша особа.

«Куратором» всіх цих людей деякі спостерігачі називають такого собі Любомира Івановича Тхіра. Ця версія виглядає реальною принймні у частині «львівсього періоду» роботи Костюка і Верланова. Тхір, який є кумом Костюка, доволі одіозна особистість – виходець із МВС, він прославився тим, що методично збирає компроментуючі матеріали на свої колишніх колег і посадовців ДМС і ДПС Львівщини, які потім використовує для власних цілей.

За свідченнями людей, обізнаних із діяльністю Любомира Тхора, саме він через свої корупційні зв’язки створив перші структури, які дозволили Костюку невдовзі стати «королем конвертів». Саме він стоїть за схемами на львівській митниці, у яких свого часу засвітилося прізвище Костюка.

Так, під час розслідування кримінальної справи по факту незаконного відшкодування ПДВ, перевірялася діяльність фірм «Мотолайк» та «Любе Авто». Перша належить дружині племінника Любомира Тхіра, Андрія, який є колишнім працівником податкової служби, а друга – Андрію Дулику, колишньому співробітнику Тхора і близькому приятелю.

Щоправда, ця справа теж закінчилася нічим, але такі співпадіння насторожують.

У схемі, крім Костюка, брали участь тодішній голова ДПС Сергій Верланов і голова Львівської обласної ДПС Орест Вітик.

Це вже, звісно, до деякої міри історія. Наразі достеменно невідомо, які саме схеми застосовує Вася Львівський у своїй діяльності. Однак їх суть залишилася незмінною – структурно конвертаційний центр складається з фіктивних компаній, банків та «своїх» людей у владі. Останнє особливо важливе, оскільки дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми.

Костюк Василь Васильович застосовує у своїх махінаціях стандартну та звичну схему. Заснує фальшиві компанії. Клієнтами стають великі львівські компанії. Оскільки великі підприємства не мають змоги вивести фінанси з обігу, то адвокат Костюк Василь Васильович із великою радістю надає свої послуги. Одним – гроші, іншим – зменшує обіг за допомогою фальшивих послуг.

На думку фахівців, те, що у тіньовому обороті більше половини доходів економіки, винні такі ось Костюки Василі Васильовичі. Від «майданчиків», за допомогою яких відмиваються брудні купюри для подальшого використання, дуже страждає державний бюджет.

Однак, судячи з того, що влада ніяк не реагує на діяльність Василя-Васі Костюка-Львівського, він після відставки Нефьодова і втечі Верланова таки знайшов підходи до людей, які прийшли їм на заміну. Втім, це було ясно ще тоді, коли на Костюка невдало спробував «наїхати» міністр Уманський, який або хотів «збити» з Васі Львівського відкат, або здуру повірив у все, що обіцяли «слуги» перед виборами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Костюк Василь Васильович та Тхір Любомир Іванович: конвертатор та його «криша» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Відомості щодо його професійної діяльності скупі – відомо, що право займатися адвокатурою він отримав у 2005 році, а обліковується у Раді адвокатів Львівської області. Прийом веде, принаймі так повідомляє Єдиний реєстр адвокатів України, у Львові, за адресою вулиця Пасічна, 95:

Існує ще якийсь доволі дивний канал на Ютубі з назвою «Адвокат Костюк Василий Васильевич», але його контент виклакає скоріше подив.

Крім того, відомо, що Василь Костюк є гривневим мільярдером. Принаймні, такі відомості про нього подавав генерал-майор податкової поліції Юрій Атаманюк у своему інтерв’ю «Гордону». Він назвав Василя Костюка «організатором злочинного угруповання, яке при обороті у 25 мільярдів гривень має прибуток у 2,5 мільярда». Було це у 2020 році, тобто прибуток ОЗУ Костюка, якщо вірити податківцю, становив сто мільйонів доларів. Банальне слово «вражає» тут просто недоречне.

Однак повернемося до персони Костюка – як же адвокату вдається при таких заробітках зберігати інкогніто? Секрет як і заробітків, так і анонімності досить простий. Заробляє свої мільярди Василь Васильович не у якості адвоката Василя Костюка, а у якості «широковідомого у вузьких колах» обнальщика і конвертатора Васі Львівського. Саме під таким «псевдонімом» і знають його клієнти та правоохоронці.

Відомостей про цей бік діяльності Костюка теж не дуже багато, зате багато чуток і домислів. Ми намагалися відділити перше від другого, але це не завжди вдається – треба визнати, що Василь-Вася Костюк-Львівський таки дуже розумна людина, тому зайвого намагається не говорити, а свої справи тримає в таємниці.

Однак при таких масштабах діяльності, хоче того чи не хоче Василь Васильович, а дещо таки стане відомим широкому загалу. Особливо, коли твоє прізвище згадує Юрій Бутусов у контексті заміни «Слугами народу» міністра фінансів.

Нагадаємо, 30 березня 2020 року ВР звільнила з посади міністра фінансів Ігоря Уманського, який на цій посаді пропрацював всього три тижні.

Звільнення відбулося після листа Уманського до прем’єр-міністра Шмигаля з вимогою звільнити главу податкової служби Сергія Верланова і главу митної служби Максима Нефьодова.

Особливу критику Уманського викликало різке збільшення обсягів схемних кредитів і здешевлення «обналу» із січня 2020 року. Він вважав це «явними ознаками широкої тінізації економіки» і наголошував, що «бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень податків на місяць на схемних кредитах — схемах мінімізації податкових надходжень».

Одним з основних операторів тіньових схем, на думку джерел, близьких до керівництва міністерства фінансів, був саме Василь Костюк, відомий як «Вася Львівський».

Це не перша згадки Василя Костюка у якості «схемщика» і «обнальщика» — відомо, що він розпоичнав ще за часів Януковича, коли ці схеми квітли буйним квітом. Але перша на такому серйозному рівні, як Цензор.НЕТ, і перша у прив’язці до змін в уряді. І у зв’язці з прізвищами голови ДФС і ДМС.

Звісно, що після такого гучного ляпаса, завданого Бутусовим новій на той час «зеленій» владі, на який ця влада нічого не відповіла, а, як і передбачав автор, «на вимогу Васі Львівського» звільнила міністра фінансів, громадськість зацікавилася персоною Василя Костюка, який міг міняти міністрів, як шкарпетки.

Однак не треба думати, що почав свою діяльність Костюк саме за Зеленського – за влади «кварталівців» вона просто сягнула свого піку. Досі невідомо, чи внесла таки РНБО ім’я Василя Костюка до санкційного списку – у квітні минулого року його прізвище, як повідомляли інсайдери, було серед пропонованих конвертаторів під номером один, однак відразу після появи цієї інформації дивним чином звідти зникло. Втім, завдяки цьому «зливу» ми отримали уточнену інформацію щодо доходів Костюка – за даними РНБО, станом на квітень 2021 року оборот конвертаційних центрів Васі Львівського становив 50 мільярдів гривень на рік. Що вдвічі перевищує цифру, озвучену раніше виданням «Гордон».

А тепер спробуємо від всієї тієї полови, яку написала про Васю Львівського «жовта преса», відділити кілька незаперечних зерен істини. Одним із таких незаперечних фактів є зв’язок Василя Костюка з колишнім очільником ДПС Верлановим і екс-головним митником Нефьодовим. До обох з них у влади є маса запитань, Верланова навіть оголошували у розшук, однак пілся кількох гучних заяв справу чомусь спустили на гальмах.

Василь Костюк неодноразово згадувався у ЗМІ в якості «друга дитинства» Верланова. Так це чи ні, але відомо, що обидва навчалися на одному курсі у Львівському національному університеті та отримали в 2003 році дипломи за спеціальністю «Правознавство». Обоє отримали посвідчення адвокатів у 2005 році.

За однією з версій, саме Костюк «інвестував» у Верланова і всіляко сприяв його кар’єрі, піком якої стала посада голови податкової служби України. За іншою – і за Костюком, і за Верлановим, і за Нефьодовим стоїть інша особа.

«Куратором» всіх цих людей деякі спостерігачі називають такого собі Любомира Івановича Тхіра. Ця версія виглядає реальною принймні у частині «львівсього періоду» роботи Костюка і Верланова. Тхір, який є кумом Костюка, доволі одіозна особистість – виходець із МВС, він прославився тим, що методично збирає компроментуючі матеріали на свої колишніх колег і посадовців ДМС і ДПС Львівщини, які потім використовує для власних цілей.

За свідченнями людей, обізнаних із діяльністю Любомира Тхора, саме він через свої корупційні зв’язки створив перші структури, які дозволили Костюку невдовзі стати «королем конвертів». Саме він стоїть за схемами на львівській митниці, у яких свого часу засвітилося прізвище Костюка.

Так, під час розслідування кримінальної справи по факту незаконного відшкодування ПДВ, перевірялася діяльність фірм «Мотолайк» та «Любе Авто». Перша належить дружині племінника Любомира Тхора, Андрія, який є колишнім працівником податкової служби, а друга – Андрію Дулику, колишньому співробітнику Тхора і близькому приятелю.

Щоправда, ця справа теж закінчилася нічим, але такі співпадіння насторожують.

У схемі, крім Костюка, брали участь тодішній голова ДПС Сергій Верланов і голова Львівської обласної ДПС Орест Вітик.

Це вже, звісно, до деякої міри історія. Наразі достеменно невідомо, які саме схеми застосовує Вася Львівський у своїй діяльності. Однак їх суть залишилася незмінною – структурно конвертаційний центр складається з фіктивних компаній, банків та «своїх» людей у владі. Останнє особливо важливе, оскільки дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми.

Костюк Василь Васильович застосовує у своїх махінаціях стандартну та звичну схему. Заснує фальшиві компанії. Клієнтами стають великі львівські компанії. Оскільки великі підприємства не мають змоги вивести фінанси з обігу, то адвокат Костюк Василь Васильович із великою радістю надає свої послуги. Одним – гроші, іншим – зменшує обіг за допомогою фальшивих послуг.

На думку фахівців, те, що у тіньовому обороті більше половини доходів економіки, винні такі ось Костюки Василі Васильовичі. Від «майданчиків», за допомогою яких відмиваються брудні купюри для подальшого використання, дуже страждає державний бюджет.

Однак, судячи з того, що влада ніяк не реагує на діяльність Василя-Васі Костюка-Львівського, він після відставки Нефьодова і втечі Верланова таки знайшов підходи до людей, які прийшли їм на заміну. Втім, це було ясно ще тоді, коли на Костюка невдало спробував «наїхати» міністр Уманський, який або хотів «збити» з Васі Львівського відкат, або здуру повірив у все, що обіцяли «слуги» перед виборами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хто кришує конвертатора Василя Костюка? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чтобы понимать, Бандура – это собственник компании «Гарда Ойл», которая, по сути, принадлежит его отцу. Деятельность фирмы не совсем понятна: она то ли занимается производством подсолнечного масла, то ли продажей автомобильных масел под покровительством некоторой российской организации.

В стремлении сделать своего сына руководителем и политиком Бандура-старший хоть и активен, но далеко не самый главный. Это заслуга жены Долозиной Ирины Леонидовны. Её все знают в среде налоговиков как главную «скрутчицу НДС». С конца апреля 2020 года она находится в должности начальника Главного управления ГНС в Донецком регионе. Чтобы получить эту должность, Долозина прошла путь от простого инспектора до целого руководителя территориального управления, пускай и в статусе «и. о.».

Надо отдать ей должное: за всю свою деятельность Долозина хоть и значительно обогатилась, но делала вложения с умом. Все, кто хотели найти что-то особенное, что раскроет её с плохой стороны, не находили ничего: два автомобиля средней стоимости (мужа и её), а также какая-то незначительная недвижимость (участок и две квартиры). Большая часть накопленной собственности осталась в неподконтрольном Донецке.

В 2019 году ситуация резко поменялась: на счету Ирины Леонидовны оказалось намного больше финансовых ресурсов и недвижимого имущества. Но и этой информации, поданной в декларации, не стоит верить. Состояние Долозиной в разы больше, возможно и в десятки раз.

Известной «скрутчицей НДС» она оказалась благодаря своей высокой должности. Удивление вызывает тот факт, что она не лишилась своего места, когда экс-председатель Государственной налоговой службы Украины был уволен. Сколько нам бы ни рассказывали о пользе налоговых упрощений, основная выгода доступна тем, кто замешан в мутных схемах. Такие трансформации инструмент для «выкачки» огромных сумм денег. Прекрасным примером стала схема упрощений «и. о.» начальника ГНС Донецкого региона. Она смогла провернуть махинации в ГУ ГНС и заполучить немало миллионов долларов по приблизительным данным сотни.

Эта методика налоговых упрощений дано известна, предыдущие руководства страны совершали что-то подобное. Делая налоговую систему «простой и понятной», власть вводит в ещё большее заблуждение простых граждан и ещё больше наполняет свои карманы. История Долозиной очень поучительна: имея группу аферистов, у которых одна цель – обогатиться, мы получаем никому не нужную схему «упрощения». Конечно же, она являлась только исполнительницей в махинациях экс-председателя Государственной налоговой службы Украины. Его структура проведения такого рода схем работает превосходно: Ирина – прибыльный и важный элемент механизма вывода денег.

Одна из схем состоит в определении подозрительности в деятельности некой организации. К примеру, предприятие получает деньги за продажу товара, но они поступают за какие-то другие непонятные услуги. Такую компанию включают в некий чёрный список, после чего она подлежит проверкам. Начинается расследование, определяются связанные с ним компании. Для большей прозрачности схемы создаются правила, однако они засекречены. Долозина выступала главной секретницей. Главные крупные предприятия, через которые отмывались деньги, зарегистрированы в Мариупольской налоговой, месте работы Долозиной. В последнее время активное участие принимали налоговые Киевской, Запорожской и других областей. Так госпожа Долозина пыталась отвести от себя подозрения.

«Скрутчица» НДС имела талант находить общий язык с другими руководителями ГНС. Она мастерски проводила махинации, обходя законы Украины. Ирина – ключевое звено в схемах, и большинство незаконных махинаций было оформлено в Мариупольском отделении, именно в том, где работала Долозина. Она распределяла работу по регионам, курировала деятельность участников схем и перенаправляла финансовые потоки к руководителям ГНС.

Вскрыть такие махинации довольно сложно: участников мало, секреты схемы известны только исполнителям, которые очень редко попадают под подозрения. СБУ представляла масштабы махинаций, но для эффективного расследования нужно проводит одновременные обыски и задержания в разных областях Украины. Было привлечено к делу несколько личностей, в том числе и Долозину, но дальнейшая её судьба под вопросом.

Долозина отмывала миллиарды ГНС

Ещё один метод махинаций манипулирование льготами. Руководство Украины выдаёт законодательные акты о льготных категориях компаний, которые освобождаются от отчисления налогов. Причастность к группе льготных предприятий может быть настолько размазана, что конечный результат зависит от руководителей Государственной налоговой службы. Одним из таких сотрудников ГНС и являлась Долозина.

Возникает ещё одна проблема: каждое ведомство может стать «дойной коровой» для других, не менее хитрых личностей, которые хотят получить свою финансовую выгоду. Так случилось и с Ириной Долозиной. Издание Компромат рассказывает о масштабных обысках, что проводились в управлениях налоговых инспекций в различных регионах Украины. Обыски проводило более сотни различных бригад, они изымали документацию, оргтехнику, проверяли ГНС, дома сотрудников налоговой, компании-прокладки. Одни коррупционеры наказывали других и получали откуп в иностранной валюте.

Отмыв в максимально крупных

Имена подозреваемых уже давно известны: Ирина Долозина – главная на потоках Донецкой области, Кресяк Василий во Львовском регионе, Витык Орест руководитель налоговых схем столицы. За последний год они провернули схему хищений средств из государственного бюджета посредством нелегального создания большого размера налогового кредита по НДС. Они подавали неправдивую информацию в базы налоговой, создавали несуществующие фирмы, делали подмены документов и прочее. Несмотря на всё это Ирине Леонидовне удалось откупиться.

Если взглянуть на декларацию о доходах, которую подала Ирина Леонидовна в 2018 году, она является собственником земельного участка (959 кв. м.) в Донецке. Интересно то, что право владения она получила только в 2014, когда Донецк уже стал оккупированным сепаратистами «ДНР». У неё также есть две квартиры в том же городе. Первую, площадью 46,3 кв. м., она приобрела в 2001 году, а другую, площадью 79,29 кв. м., в 2011. Как мы говорили ранее, это только маленькая часть имущества Ирины Леонидовны. Она мастер скрывать свои доходы.

Пока Долозиной и ряду других руководителей региональных налоговых получается откупиться и не выступать подозреваемыми в делах со скруткой НДС. Это говорит о том, что реформа «упрощения» в очередной раз успешно сработала. Махинации коррупционеров – это ни что иное, как продвинутый вид налогообложения».

Без сомнения, Ирина Леонидовна Долозина поднаторела в проведении незаконных сделок и обогащении. Состояние семьи Долозиных не соответствует действительности, преуменьшаются доходы в несколько десятков раз. Довольно странно приобретать земельные участки, в то время как сепаратисты захватили город. И основным вопросом остаётся разоблачение главного руководителя этих схем. Кто же покровительствовал Ириной Леонидовной?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Великий махинатор Ирина Долозина и ее грязные схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Всплыл ряд интересных фактов. Правоохранителями в ходе расследования уголовного производства №5202100000000287 было установлено, что одним из главных персонажей в данном производстве является Александр Крамаренко по прозвищу «Сан Саныч», который в 2020 году был привлечен советником председателя ГНС Украины и оставался им вплоть до увольнения правой руки Любченко — Евгения Олейникова.

В материалах дела говорится, что именно Крамаренко в период 2020-2021 годов ежемесячно получал взятки (неправомерную выгоду) в особо крупных размерах от представителей субъектов хозяйственной деятельности и руководства территориальных органов Налоговой службы. Сводил потоки и передавал деньги своему руководству. Долгое время это был Алексей Любченко, а после его назначения министром экономики и повышения его зама до и. о. главы ГНС — и Евгению Олейникову в том числе.

О том, что Крамаренко являлся кассиром и главным конвертатором страны, народный депутат Дубинский сообщал еще в сентябре 2020 года во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором заслушивался министр финансов Сергей Марченко.

https://www.youtube.com/watch?v=HP5VryBpiL0

Александр Дубинский в ходе обсуждения тогда открыто говорил министру о множестве вопросов к председателю ГНС Любченко, который ездил на незадекларированном автомобиле, попавшем в ДТП, где его водителем оказался тот самый Александр Крамаренко, оформленный советником. Была информация о том, что Крамаренко вел от имени Любченко переговоры и устраивал договорняки по проблемным вопросам:

• о включении предприятий, занимающиеся скруткой НДС, в так называемые схемы (списки);
• о НДС-накладных и блокировке возмещений по НДС для предприятий;
• об откатах на возврат НДС.

Сергей Марченко обо всем этом знал. Не только потому, что были внутренние сигналы, но еще и потому, что ему открыто на публике это говорили. Нельзя было притвориться несведущим. Однако министр финансов не реагировал на тревожные сигналы по своему подчиненному (ГНС подчиняется Минфину) адекватным образом. Отмахивался от любой информации.

Скандал разразился позже. В ноябре 2021 года, когда Алексей Любченко возглавлял Министерство экономики, и Кабмин неожиданно отменил результаты конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы. И. о. руководителя был Евгений Олейников, надеявшийся стать полноправным главой. Однако этого не случилось. Олейникова не просто не назначили, он был уволен. А через несколько дней в отставку пришлось уйти и министру Алексею Любченко.

Тучи на Любченко и Олейниковым сгущались, и 3 ноября 2021 года НАБУ и СБУ провели серию громких обысков. В ходе одного из них в доме у советника этой парочки — Александра Крамаренко — обнаружили сумку с огромными суммами валюты. Это $993,7 тыс. и €30 тыс. По версии следствия, это могла быть взятка, которую получил Крамаренко и которую он должен был передать руководству ГНС.

Об этом говорится в материалах дела:

«Під час розслідування кримінального провадження 52021000000000287 отримано відомості що Крамаренко О.О. 25.09.1960 р.н. який з 2020 року був залучений радником Голови ДПС України в період 2020-2021 років щомісяця отримував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів господарської діяльності, та керівництва територіальних органів ДПС України яку в подальшому передавав керівництву ДПС України за не вжиття останніми заходів реагування на прийняття комісіями з питань зупинення реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь ДПС України в регіонах. Безпідставних та необґрунтованих рішень, що до реєстрації ПН в ЄРПН невідповідності платників податків критеріям ризиковості платника податку, обрахування таблиць даних платника податку на користь суб’єкту господарської діяльності, представники яких надали неправомірну вигоду».

Еще правоохранители нашли в мессенджере и. о. главы Налоговой Евгения Олейникова реестр фирм с суммами налогового кредита и инструкцией по выводу их из рискового перечня. Четкая информация о том, кому и какие суммы нужно вывести, ограбив при этом госбюджет — Украину.

В перечне были такие компании с такими суммами:

• ООО «Торговый дом Полтава Стройторгсервис» — 14,2 млн;
• ООО «Норд трейдинг фиш» — 8,2 млн;
• ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» — 9,5 млн;
• ООО «Евро Сиэтл» — 18,1 млн;
• ООО «Галогробизнес» — 1,7 млн.

Сильно доказывать договорняк и вывод компаний из списка рисковых за деньги уже не приходилось. Поскольку в конце июля (до обыска) решения по ним были приняты, и они незаконно получили возмещения НДС с соответствующей регистрацией налоговых накладных.

Налицо четкая инструкция — на деле ее выполнение.

В материалах дела также есть информация о скрутках НДС и схемах из разных областей Украины, где собирались взятки и вымывались средства. В нашей стране, к сожалению, масса фиктивных компаний, созданных именно для этого — для формирования налоговых накладных, подтасовок данных, получения незаконных возмещений и для уклонения от налогообложения. Они функционируют и получают свое в сговоре с нечистыми на руку налоговиками, разворовывая бюджет.

Из материалов дела ясно, что фактическим сбором взяток ежемесячно занимался вышеупомянутый советник Любченко и Олейникова — Александр Крамаренко. Он был ключевым звеном в коррупционной деятельности ГНС последние два года.

Он не только передавал деньги руководителям, но и сам обогащался, что подтверждается справкой из Укргазбанка. В ней говорится, что на 3 ноября 2021 года на счетах членов семьи Крамаренко находилось $6 млн, поступивших за 2021 год:

• жена Марина Крамаренко — $2 млн;
• Анна Крамаренко — $2 млн;
• Александра Крамаренко — $1 млн;
• сын Александр Крамаренко — $1 млн.

Понятно, что это часть взяток, которые были получены за посредничество. Суммы впечатляющие. Причем, только легализированные суммы — размещенные на счетах. Сколько собрано наличными и спрятано — еще неизвестно. Плюс это все процент за договорняк и транспортировку. Понятно, что главные решалы — то есть высокопоставленные налоговики, которые занимались схемами — получали намного больше.

Хочется верить, что по ним ведется еще более глубокое следствие и его результаты будут представлены вскоре. С задержанием и привлечением к ответственности соответствующих лиц.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как советник Налоговой Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

После юстирования этот документ получил номер №124/37460 и был опубликован в «Официальном вестнике» №10.

Согласно новому документу, нотариусы и государственные регистраторы будут направлять в Государственную налоговую службу информацию о покупателях недвижимости перед госрегистрацией прав на недвижимость в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Перед каждой регистрацией недвижимости в ГНС будет уходить запрос с указанием таких данных:

• фамилия, имя, отчество;
• регистрационный номер учетной карты налогоплательщика согласно Госреестру — серия или номер паспорта.

В приказе отмечается, что налоговые органы будут проверять каждого покупателя недвижимости и отправлять нотариусу ответ по запросу, в котором будут содержаться такие данные:

• регистрационный номер и дата ответа по запросу;
• номер и дата запроса;
• результат обработки запроса.

Электронный журнал запросов будет вести госпредприятие «Национальные информационные системы» и Государственная налоговая служба.

Главное, что пока сложно понять — это основания для отказов. Неясно, в каких случаях налоговые органы могут не предоставить людям разрешения на покупку недвижимости и как физлица могут оспорить этот запрет, если он поступит.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговики начнут проверять украинцев перед покупкой недвижимости появились сначала на Антикоррупционная правда.

Интересно, что даже после  люстрации (Атаманюк попал под закон «Об очищении власти» и ему запрещено 10 лет работать в государственных органах) Юрий Анатольевич умудрился втереться в доверие к экс-губернатору Одесской области Микаэлу Саакашвили.

Как? Советами да рекомендациями построения «хлебных» схем на таможне, конечно же. Именно Атаманюк – автор и идейный вдохновитель так называемой «ореховой мафии», ключевой схемы на таможне в 2015-2016 годах.

Название несколько смешное – «ореховая мафия», но когда вникнешь в детали, становится не до смеха. В Украине на тот момент килограмм орехов стоил меньше доллара. В конечной точке экспорта – на Ближнем Востоке – от пяти до девяти. Прибыль – до 900%, куда там наркотикам! Но этого организаторам схемы, среди которых ключевую роль играл Атаманюк, показалось мало. Они решили уйти от уплаты таможенной пошлины.

Вот что говорил по этому поводу Семен Кривонос, первый замначальника Одесской таможни: «Однозначно, вокруг этого бизнеса зреет коррупция… Говорили о десятках тысяч долларов там за каждую экспортную операцию, которая происходила, начиная от подготовки документов, где ты взял этот орех, от подготовки документов, доказывающих происхождение этого ореха. То же самое — фитосанитарный сертификат. Без этого просто пропуск через государственную границу невозможен, тебя не выпустят».

Только из Одессы в 2015 году ушло на экспорт почти четыре тысячи тонн орехов на 13,5 миллионов долларов. Больше 300 миллионов гривен. И это только по официальным данным.

А чтобы уйти от уплаты пошлин, Атаманюк решил использовать воинов АТО, вернее, льготы, которые им предоставляло государство. Но настоящие солдаты к этому «бизнесу» отношения не имели – кто бы их пустил на миллионные потоки, да и откуда у них на все это деньги и связи?

Эти схемы смогли стать возможны только благодаря высокопоставленным чиновникам, которые крышевали сомнительный бизнес, а также предпринимателям, прикрывающимся статусом воинов, и через «друзей» в самых верхах оформляли грузы с весьма внушительным занижением цены. В итоге бюджеты недополучили миллионы гривен.

За 2016 год через фирмы-однодневки оформили более 600 машин с орехами. В схеме участвовали компании с громкими названиями «Воины АТО», «Фудка», «Николя Должани», «Актун» и «Файнпрод».

Читайте також:  «Репарации – только начало»: Гиркин заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса

По самым скромным данным, налог с одной отправленной машины составлял 30 000 гривен, но ни копейки уплачено не было. В итоге бюджет потерял 18 миллионов гривен. Когда же налоговая пыталась проверить эти фирмы, то после назначения проверок «предприниматели» моментально меняли фирму-однодневку на другую, продолжая работать.

Эту системную неуплату налогов невозможно было бы провернуть без высоких покровителей, ниточки от которых уходят к бывшему главному фискалу страны Клименко. А ключевой «ниточкой» и был Юрий Атаманюк.

Правда, общественный резонанс тогда сработал – по требованию Гройсмана ГПУ под руководством Луценка схему ликвидировала, а ее идейный вдохновитель, отделавшись легким испугом и энной суммой денег, переквалифицировался в телевизионные эксперты.

Смутные времена Юрий Анатольевич решил пересидеть в Ассоциации налогоплательщиков, которая, похоже, является тихим «отстойником» для коррупционеров, попавших в опалу.

Здесь Атаманюк трудится на посту заместителя руководителя Ассоциации Григола Катамадзе, который является ближайшим соратником нынешнего грузинского узника и бывшего одесского губернатора Саакашвили, при котором и расцвели буйным цветом всяческие схемы на одесской таможне.

Была еще жалкая попытка втиснуться в избирательный список «Батькивщины» на выборах 2019 года, но она оказалась неудачной, хотя сам Атаманюк активно рассказывал, что он уже без пяти минут депутат.

И вот – новый всплеск активности. Чем он вызван? Доподлинно неизвестно. Как мы уже писали вначале, понимающая свой скорый крах нынешняя власть всеми силами пытается выжать из оставшихся дней максимум материальных активов для себя. Как и кто это сделает – их не тревожит. Потому профессионал мутных схем класса Атаманюка имеет все шансы попасть на одну из ключевых должностей. Возможно, это будет таможня. Возможно – фискальная служба. Возможно, что-то связанное с НДС или водочным бизнесом – во всех этих сферах Атаманюк имеет огромный опыт. Ближайшее будущее покажет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схемы «заднеприводного атамана» Юрия Атаманюка пригодились команде Голобородька появились сначала на Антикоррупционная правда.

Целью создания ВСК является расследование фактов возможных коррупционных действий в Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе и НАК Нафтогаз Украины.

В случае выявления фактов коррупции недополученные средства будут возвращены и направлены на поддержку социально незащищенных слоев населения, предпринимателей, а также в сферы здравоохранения и образования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Верховная Рада создала комиссию для расследования коррупции появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но предвыборные обещания, как всегда, разбились о суровую реальность, а еще больше – о запредельную жажду наживы людей, которые внезапно получили всю полноту власти в стране. После того, как первый премьер откатался на мопеде по зданию Кабмина и разрушил там стены, оказалось, что запасы денег, накопленные предыдущей властью, закончились, а потоки уходят мимо «слуг», ибо сведущие в «распилах и откатах» отнюдь не собираются делиться с новой властью просто потому, что та таковой является.

Последовали кадровые выводы – премьера отправили кататься на самокате подальше от Кабмина, за ним последовали «новые лица», а во властные кабинеты стали возвращаться те, кто действительно понимает, откуда в государстве берутся деньги и, что гораздо важнее – понимает, как их пустить «мимо кассы». И избиратель внезапно обнаружил, что ключевые должности в стране занимают люди, которые ну никак в категорию «новых лиц» не попадают.

Примером может служить недавно назначенный министром экономики и заодно первым вице-премьером Алексей Николаевич Любченко. Который является кадром даже не Порошенко и Януковича, а еще Кучмы. Кстати, от услуг Любченка в свое время Порошенко отказался – в 2014 году Алексей Николаевич претендовал на руководство Государственной Фискальной Службой, но тогдашня власть решила все же с ним не связываться, что, на наш взгляд, отнюдь не характеризует Любченко с лучшей стороны.

Но главой Налоговой службы он все-таки стал. В 2020 году, сменив на этом посту «новое лицо» Верланова. Причем как назначение, так и деятельность на этой должности Любченко сопровождались скандалами.

Назначили его весьма странным способом, не проведя конкурс и поместив объявление о приеме документов от претендентов на должность 25 апреля. Конечным сроком подачи было 27 апреля. Ничего бы особого, но 25 апреля выпало на субботу, а 26, соответственно, на воскресенье. Которые являются выходными днями.

Конкурс тоже не проводили, объяснив такое вопиющее нарушение закона карантином (как видите, коронавирус спишет все, не только воровство денег из «Ковидного фонда» и перекидку их на строительство дорог и стадионов). Возмутилась даже вице-спикер парламента:

Впрочем, возмущение ни к чему не привело – монобольшинство послушно нажало кнопки. При этом грубо нарушив закон об очищении власти, который больше известен как закон о люстрации – Любченко не имел права занимать должности в государственном секторе в течение 10 лет, поскольку до 2011 года был заместителем председателя Государственной налоговой администрации. Но «слугам» было наплевать, и в апреле 2020 года он таки стал главой налоговой службы.

Новости по теме:  Глава Госэкоинспекции в Днепропетровской области задекларировал базу отдыха

Можно согласиться с мнением, что этот закон неправильный и его принимал Порошенко в угоду своим интересам, а Зеленскому этот закон только мешает. Пусть даже и так. Но это не дает право нарушать его никому – ни Зеленскому, ни Любченко, ни Байдену. Хотя, если Андрею Богдану можно было возглавлять Офис президента, хотя он тоже подпадает под этот закон, то почему Любченко нельзя было стать главой налоговой, а вот теперь – вице-премьером?

Что касается деятельности Любченко в качестве главного налоговика страны, то она тоже запомнилась не ростом доходов государственного бюджета и борьбой с коррупционными схемами, которые расцвели таким буйным цветом, что не снились не то что Порошенко, а даже Януковичу. Запомнилась его фискальная работа постоянными интервью и участиями в ток-шоу, где Любченко утверждал, что у людей очень много денег, и они не хотят платить налоги, а посему задача власти – отыскать эти деньги и изъять на пользу государства:

На что немедленно нашлись доброхоты, раскопавшие доходы самого Любченко и заявившие, что ему нужно начать с самого себя и особенно – со своего сына, который в 18 лет купил элитную квартиру площадью в 100 метров на Печерске за 215 тысяч долларов и паркоместо там же. И автомобиль Porsche Macan. Цены на такие авто начинаются от 72 тысяч долларов.

На вопрос, откуда у восемнадцатилетнего парня такие деньги, Андрей Алексеевич Любченко заявил: «Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу». В то же время на вопрос, помогали ли ему родители, ответил: «Наверное»:

Что касается самого новоявленного министра финансов, Алексея Любченко, то и у него с имуществом не все в порядке. Рассмотрение его декларации вызывает также множество вопросов. В собственности семьи Любченко находится квартира в Черкассах (99 метров), квартира в Смеле Черкасской области (55 метров), квартиры в Киеве – 64,4 и 165,7 метра. Причем последнюю жена Любченко приобрела в 2017 году за один миллион гривен:

То есть по 6 054 гривны 33 копейки за метр квадратный. Или по 220 долларов.

В Киеве даже собачья будка стоит дороже. Там же находится и паркоместо в 11,7 метров за 90 000 гривен. Которое обошлось уже по 7 692 гривны 30 копеек за метр. Интересно, где это Любченко нашел жилой комплекс, в котором квартиры стоят дешевле паркомест? Есть еще у семьи кусочек земли в Знаменке Кировоградской области – 43 800 метров за 144 368 гривен, иными словами – по 3 гривны 30 копеек за метр или, что привычнее для нашего уха – по 330 гривен за сотку. Комментарии, как говорится, излишни.

Но это не все, что касается благосостояния семьи. Алексей Николаевич имеет карабин Blaser D-99 и часы Breguet. Жена тоже носит часы Breguet, ожерелье Van Cleef и еще одно, неуказанной марки.

Что касается, карабина, то он стоит от 238 000 гривен:

Относительно часов – труднее, ведь марка не указана. Но картинка примерно такая:

В ювелирные изделия лезть не будем – оценить такую вещь, не видя ее, невозможно. Но, судя по часам и карабину, это явно не бижутерия.

Что касается транспорта, то декларация говорит следующее:

Доход же семьи опять диссонирует с тем, что она имеет. За 2020 году Любченко с женой заработали 1 014 975 гривен. Для обычного украинца сума запредельная, но это не наш случай. Особенно, если учесть, что сбережения семьи Любченко составляют 12 000 долларов, 14 000 евро и 90 000 гривен наличными, а на счетах хранится

82 038 долларов, 48 819 евро и 856 072 гривны.

Конечно, как это принято у чиновников, можно съехать на доходы жены. Но жена Любченко богатой бизнес-вумен не является. Можно, конечно, утверждать, что это запасы от работы в частной структуре – Алексей Любченко долгое время работал в АО «Украгрохимхолдинг». Но высокой зарплатой он там похвалиться никак не может – она составила, согласно его же декларации, 126 299 гривен:

Кстати о этой фирме нужно рассказать немножко больше, ибо Любченко тут пересиживал лихие времена несколько раз:

Это – биография Алексея Николаевича, размещенная не где-нибудь, а на сайте Кабмина. Так что все точно.

Так вот, фирма любопытна несколькими вещами. Странностями с собственниками:

И следующим:

Впрочем, кого-то удивляет, что первым вице-премьером страны стал человек, входящий в восемь санкционных списков, в том числе от СНБО? Заметим в скобках, что это еще раз доказует простую истину – все эти «санкции» — филькина грамота.

Кстати, что касается санкций. Вот данные по Министерству экономики Украины, которое возглавляет Любченко Алексей Николаевич:

Это – финиш. Абзац. Украинский Минфин находится под международными и отечественными санкциями. И возглавляет его министр, находящийся в тех же списках. Абсурд. Но такова Украина.

Вернемся лучше к биографии нового первого вице-премьера и заодно министра экономики. Начинал он действительно еще при Кучме – пройдя неплохую школу в органах местного самоуправления, он перешел в налоговую службу – в 1999 году стал замом начальника налоговой инспекции Кировоградской области, потом возглавил налоговиков Черкасчины. Параллельно пишет кандидатскую и докторскую диссертации, постоянно ездит в Киев – как по работе, так и по научным вопросам, заводит нужные связи и становится своим человеком для многих.

В сентябре 2009 года Любченко переезжает в Киев окончательно и становится одним из заместителей председателя Государственной налоговой администрации.

В 2009 году президент еще Ющенко, а в 2011 – уже два года как Янукович. Но это не мешает работе Любченко, как и махинации 2009 года в правительстве Юлии Тимошенко и схемы с налогами, которые реализовывались под крышей так называемых «любих друзів» – политиков-бизнесменов, приближенных к президенту Виктору Ющенко.

Наоборот, он пришелся очень ко двору и донецким – Любченко остался в налоговых органах и научил своего нового руководителя Виталия Захарченко и его замов Андрея Головача и Александра Клименко всем схемам с возвратом НДС, которые в то время были основой воровства денег из бюджета.

2012-2014 годы Любченко пересидел в упоминаемом уже «Украгрохимхолдинге», причем его, в отличие от бывшей шефини Юлии Тимошенко, никто не трогал. После Майдана Любченко попытался возглавить налоговую службу страны, но Порошенко не захотел иметь с ним дела – максимум, что удалось Любченку в тот период, — стать советником главы отдела советников заштатного департамента ГФС. Кстати, перечитайте название его должности еще раз – это тоже шедевр абсурда.

После этого Любченко опять вернулся в свой «агрохимхолдинг», где и сидел до победы «слуг». Которым понадобился в апреле 2020 года, когда они поняли, что одними «видосиками» сыт не будешь и стали стремительно назначать на ключевые должности в стране людей, которые прошли суровую школу распила бюджета и организации всяких схем еще при незабвенном Викторе Федоровиче.

Алексей Николаевич Любченко оказался весьма ценным кадром – он начинал еще при человеке, который и породил, собственно, уродливую систему экономики Украины – Леониде Даниловиче Кучме. И смог удержаться и при Ющенко, и при Януковиче. Только с Порошенко вышел какой-то сбой. Но зато при Зеленском Любченко делает стремительную карьеру. И совсем не исключено, что мы внезапно увидим его в кресле премьер-министра: уж очень опытный и ценный кадр.

Сообщение Алексей Любченко: Зачем Зеленскому кадр Януковича, обобравший бюджет на 30 миллиардов? появились сначала на Антикоррупционная правда.

В стремлении сделать своего сына руководителем и политиком Бандура-старший хоть и активен, но далеко не самый главный. Это заслуга жены Долозиной Ирины Леонидовны. Её все знают в среде налоговиков как главную «скрутчицу НДС». С конца апреля 2020 года она находится в должности начальника Главного управления ГНС в Донецком регионе. Чтобы получить эту должность, Долозина прошла путь от простого инспектора до целого руководителя территориального управления, пускай и в статусе «и. о.».

Надо отдать ей должное: за всю свою деятельность Долозина хоть и значительно обогатилась, но делала вложения с умом. Все, кто хотели найти что-то особенное, что раскроет её с плохой стороны, не находили ничего: два автомобиля средней стоимости (мужа и её), а также какая-то незначительная недвижимость (участок и две квартиры). Большая часть накопленной собственности осталась в неподконтрольном Донецке.

В 2019 году ситуация резко поменялась: на счету Ирины Леонидовной оказалось намного больше финансовых ресурсов и недвижимого имущества. Но и этой информации, поданной в декларации, не стоит верить. Состояние Долозиной в разы больше, возможно и в десятки раз.

Известной «скрутчицей НДС» она оказалась благодаря своей высокой должности. Удивление вызывает тот факт, что она не лишилась своего места, когда экс-председатель Государственной налоговой службы Украины был уволен. Сколько нам бы ни рассказывали о пользе налоговых упрощений, основная выгода доступна тем, кто замешан в мутных схемах. Такие трансформации инструмент для «выкачки» огромных сумм денег. Прекрасным примером стала схема упрощений «и. о.» начальника ГНС Донецкого региона. Она смогла провернуть махинации в ГУ ГНС и заполучить немало миллионов долларов по приблизительным данным сотни.

Читайте также: Долозина Ирина Леонидовна:  Многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговля с террористами

Эта методика налоговых упрощений дано известна, предыдущие руководства страны совершали что-то подобное. Делая налоговую систему «простой и понятной», власть вводит в ещё большее заблуждение простых граждан и ещё больше наполняет свои карманы. История Долозиной очень поучительна: имея группу аферистов, у которых одна цель – обогатиться, мы получаем никому не нужную схему «упрощения». Конечно же, она являлась только исполнительницей в махинациях экс-председателя Государственной налоговой службы Украины. Его структура проведения такого рода схем работает превосходно: Ирина – прибыльный и важный элемент механизма вывода денег.

Одна из схем состоит в определении подозрительности в деятельности некой организации. К примеру, предприятие получает деньги за продажу товара, но они поступают за какие-то другие непонятные услуги. Такую компанию включают в некий чёрный список, после чего она подлежит проверкам. Начинается расследование, определяются связанные с ним компании. Для большей прозрачности схемы создаются правила, однако они засекречены. Долозина выступала главной секретницей. Главные крупные предприятия, через которые отмывались деньги, зарегистрированы в Мариупольской налоговой, месте работы Долозиной. В последнее время активное участие принимали налоговые Киевской, Запорожской и других областей. Так госпожа Долозина пыталась отвести от себя подозрения.

«Скрутчица» НДС имела талант находить общий язык с другими руководителями ГНС. Она мастерски проводила махинации, обходя законы Украины. Ирина – ключевое звено в схемах, и большинство незаконных махинаций было оформлено в Мариупольском отделении, именно в том, где работала Долозина. Она распределяла работу по регионам, курировала деятельность участников схем и перенаправляла финансовые потоки к руководителям ГНС.

Вскрыть такие махинации довольно сложно: участников мало, секреты схемы известны только исполнителям, которые очень редко попадают под подозрения. СБУ представляла масштабы махинаций, но для эффективного расследования нужно проводит одновременные обыски и задержания в разных областях Украины. Было привлечено к делу несколько личностей, в том числе и Долозину, но дальнейшая её судьба под вопросом.

Долозина отмывала миллиарды ГНС

Ещё один метод махинаций манипулирование льготами. Руководство Украины выдаёт законодательные акты о льготных категориях компаний, которые освобождаются от отчисления налогов. Причастность к группе льготных предприятий может быть настолько размазана, что конечный результат зависит от руководителей Государственной налоговой службы. Одним из таких сотрудников ГНС и являлась Долозина.

Возникает ещё одна проблема: каждое ведомство может стать «дойной коровой» для других, не менее хитрых личностей, которые хотят получить свою финансовую выгоду. Так случилось и с Ириной Долозиной. Издание Компромат рассказывает о масштабных обысках, что проводились в управлениях налоговых инспекций в различных регионах Украины. Обыски проводило более сотни различных бригад, они изымали документацию, оргтехнику, проверяли ГНС, дома сотрудников налоговой, компании-прокладки. Одни коррупционеры наказывали других и получали откуп в иностранной валюте.

Отмыв в максимально крупных

Имена подозреваемых уже давно известны: Ирина Долозина – главная на потоках Донецкой области, Кресяк Василий во Львовском регионе, Витык Орест руководитель налоговых схем столицы. За последний год они провернули схему хищений средств из государственного бюджета посредством нелегального создания большого размера налогового кредита по НДС. Они подавали неправдивую информацию в базы налоговой, создавали несуществующие фирмы, делали подмены документов и прочее. Несмотря на всё это Ирине Леонидовне удалось откупиться.

Если взглянуть на декларацию о доходах, которую подала Ирина Леонидовна в 2018 году, она является собственником земельного участка (959 кв. м.) в Донецке. Интересно то, что право владения она получила только в 2014, когда Донецк уже стал оккупированным сепаратистами «ДНР». У неё также есть две квартиры в том же городе. Первую, площадью 46,3 кв. м., она приобрела в 2001 году, а другую, площадью 79,29 кв. м., в 2011. Как мы говорили ранее, это только маленькая часть имущества Ирины Леонидовны. Она мастер скрывать свои доходы.

Читайте также: Как одиозная чиновница налоговой Ирина Долозина отмазала свою подельницу, пойманную на взятке, и вернула ее на высокую должность

Пока Долозиной и ряду других руководителей региональных налоговых получается откупиться и не выступать подозреваемыми в делах со скруткой НДС. Это говорит о том, что реформа «упрощения» в очередной раз успешно сработала. Махинации коррупционеров – это ни что иное, как продвинутый вид налогообложения».

Без сомнения, Ирина Леонидовна Долозина поднаторела в проведении незаконных сделок и обогащении. Состояние семьи Долозиных не соответствует действительности, преуменьшаются доходы в несколько десятков раз. Довольно странно приобретать земельные участки, в то время как сепаратисты захватили город. И основным вопросом остаётся разоблачение главного руководителя этих схем. Кто же покровительствовал Ирине Леонидовной?

Сообщение Великий махинатор Долозина Ирина Леонидовна… Или грязные схемы «скрутчицы» появились сначала на Антикоррупционная правда.