Но реакция в этом случае чисто реактивная (простите за тавтологию) – человеку, которого называли держателем теневой кассы от поборов с точек уличной торговли столицы еще задолго до его бегства, явно дали возможность исчезнуть, прихватив с собой часть той самой кассы.

Особенное возмущение у общества вызвал тот факт, что Трубицин, еженедельно рапортовавший Татарову и Ермаку о своих успехах на поприще обилечивания уличной торговли Киева, выехал за границу по разрешению Главного управления разведки, подписанного Будановым. Но это только внешний фактор, подливающий масла в огонь и ложащийся пятном на Буданова.

Куда интереснее то, кто же предупредил Трубицина о надвигающейся опасности и помог организовать то самое письмо от ГУР. По данным журналиста Владимира Бондаренко, в этом принимал активное участие глава Оболонской РДА Кирилл Фесик, с которым Трубицин связан через харьковского олигарха Александра Фельдмана.

Дело в том, что в свое время Трубицин был помощником у Фельдмана. У него же был помощником и нынешний глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, возглавлявший до этого Минрегион. В то время, когда Чернышов был министром, он активно лоббировал интересы ООО «Агрофирма Зодиак», которая по явно поддельным документам 1946 (!) года захватила 74 гектара земли на киевских Осокорках:

К этой фирме причастен небезызвестный Василий Хмельницкий, а совладельцем ООО «Агрофирма Зодиак» значится некий Твердохлеб Михаил Григорьевич:

Этот же Твердохлеб является соучредителем юридической фирмы «Митракс», в которой до назначения на пост главы Оболонской РДА его партнером был Кирилл Фесик:

До 2016 года фирма вообще носила название «Фесик, Сырко и партнеры».

Во времена Януковича этот Твердохлеб был прокурором Деснянского района Киева и обилечивал все плавучие рестораны и отели, щедрой рукой наставленные тогда у берегов Днепра. После Революции Достоинства пытался отсидеться в Киевской областной прокуратуре, но все-таки был люстрирован и подался в адвокатуру, найдя себе пристанище в конторе нынешнего «слуги народа» Фесика.

Это одна сторона медали. Другая состоит в том, что глава Оболонской РДА Кирилл Фесик и сбежавший по квоте ГУР депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын еще 25 мая были соучредителями благотворительного фонда «Рідна Оболонь». 26 мая состав учредителей и название фонда изменилось.

Трубицын и Фесик вышли из учредителей фонда 26 мая, как раз, когда по Турбицину подняли шум. Тогда же сам фонд переименовали в «Апшанська полонина». И вот – внимание, вопрос: случайно ли? Ответ, конечно, очевиден.

Вот такая вот любопытная история с Владиславом Трубициным, которого «слуги» исключили из партии, но почему-то не лишили мандата депутата. Впрочем, почему – как раз понятно: не зря же Трубицин еженедельно докладывался в ОПУ лично Татарову о размерах «кассы». Кроме того, судя по материалам следствия, которое ведет САП, его покрывал еще один человек, который в нашей стране значит больше всех. Речь, как вы догадываетесь, идет о руководителе президента Украины Андрее Ермаке.

Ну и совсем неудивительным на этом фоне выглядят связи Трубицина с такими одиозными личностями, как Фельдман, Хмельницкий и прокурор времен Януковича Твердохлеб, бывший в то время одним из приближенных Рената Кузьмина.

Ну и уж совсем неудивительно, что Владиславу Трубицину не только дали все расклады по уголовному делу в отношении его персоны, а и насуетили письмецо от ГУР, позволившее ему невозбранно покинуть Нэньку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто помог сбежать Владиславу Трубицину? В деле всплывают все более интересные имена появились сначала на Антикоррупционная правда.

С таким опытом и знаниями Кривонос понял, как функционирует система. Поэтому, став главой НАБУ, он должен сделать все возможное для отладки порядка на строительном рынке. Было бы уместно, если бы он начал свою деятельность по борьбе со строительной мафией. Мы готовы помочь в расследовании сложных строительных схем начиная со столицы, пишет «Антикор».

Глава 1. Схематозники в кабинетах

Как ни удивительно, но коррупционные связи в кабинетах киевской власти проще и нагляднее всего изобразить именно в виде графической схемы. Что мы и сделали.

Центральное место в схеме строительной мафии Киева занимает Денис Комарницкий. Именно он через своих подручных и ставленников курирует все профильные департаменты КГГА, комиссии Киевсовета и коммунальные предприятия.

Также важным элементом в схеме является ближайшее окружение Кличко, они обеспечивают Комарницкому коммуникацию с мэром столицы Виталием Кличко и силовым блоком. Что позволяет коррупционной системе функционировать беспрепятственно.

Для обилечивания застройщиков и аккумулирования черного нала на строительстве в городе работает разветвленная система бэк-офисов. У части из них главной функцией является непосредственно прием денег за прохождение всех кругов разрешительного ада. Другие ориентированы на общение с заказчиками и первичную обработку документов. В самих этих бэк-офисах есть ряд интересных личностей, а курирует их работу Алена Марченко. Она — депутат Киевсовета от “Батькивщины”, член Земельной комиссии, а главное — правая рука самого Комарницкого.

Все заинтересованные люди в Киеве знают, что такие бэк-офисы существуют. А, значит, и для НАБУ узнать их адреса и имена их сотрудников — не проблема. К тому же, если у правоохранителей возникнет желание разобраться в теме, то всегда можно пообщаться с Марченко — она просто кладезь полезной информации, и по схеме видно, почему. Ведь именно через Алену Марченко Денис Комарницкий осуществляет негласное руководство департаментами и комиссиями, вовлеченными в строительную схему.

И первым звеном в этой схеме является Департамент градостроительства и архитектуры КГГА. Так как именно он выдает градостроительные условия и ограничения (ГУО), без которых не может начаться ни одна стройка в столице. Вся коммуникация с Архитектурой ведется непосредственно самой Марченко. Именно она заходит сюда нарезать задачи директору департамента, главному архитектору Киева Александру Свистунову и начальнице управления регулирования застройки города Валентине Святыне, непосредственно выдающей ГУО. Департамент и его работа полностью на контроле у Марченко.

Также она курирует и Департамент земельных ресурсов КГГА — в плотном сотрудничестве с замом мэра Петром Оленичем. Который координирует работу данного департамента, как профильный заместитель Кличко.

Кстати, буквально на днях Оленич дал большое интервью, где цинично рассказал, что он — борец за землю киевлян и главный благодетель по земельным вопросам. Хотя на самом деле ни одно решение по земле не проходит мимо него и весь земельный дерибан столицы — на его совести. Еще один “перл” из интервью — с Комарницким он якобы познакомился год назад. А как же многочисленные корпоративы, где они тусовались вместе, о чем знает весь столичный рынок? Как же его посещения бэк-офисов Комарницкого, в частности в IQ Business Center?..

Но вернемся к Земельному департаменту. Его функция — готовить все документы для рассмотрения профильной Комиссией Киеврады по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Которая в числе прочего занимается землеотводами, что является важным этапом для любой стройки.

Возглавляет Земельную комиссию Михаил Терентьев. Он же организовывает все “шкурняки” по дерибану земли киевлян. В целом курирует этот процесс также Комарницкий через Марченко, однако тут присутствуют интересы еще двух групп влияния. Первая представляет интересы застройщика Андрея Вавриша через народного депутата от “Слуги народа” Вадима Струневича, неформально курирующего городскую организацию СН. Вторая представляет интересы “Европейской солидарности” в лице Игоря Кононенко, Алексея Засенко и Сергея Березенко через депутата Киеврады от ЕС Владимира Прокопива.

Решения о начале строительства принимает Департамент государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, он также контролирует его ход и соблюдение законодательства в процессе.

Раньше эта кормушка была единоличной вотчиной небезызвестных братьев Горовых, однако те времена давно прошли, и насколько они теперь вовлечены в схему — вопрос открытый. Но что точно известно, что сейчас Департамент курирует все тот же Комарницкий через все ту же Марченко и зама мэра Вячеслава Непопа, также в целом подконтрольного Денису Сергеевичу. Вспомните хотя бы ту знаменитую аудиозапись их “теплого общения”, где Комарницкий на чем свет стоит с матами и угрозами отчитывает этого чиновника. Коммуницируют Непоп и Марченко с департаментом через его директора Оксану Попович.

Отдельно стоит упомянуть Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА. Именно он отвечает за строительство всех крупных коммунальных объектов, где крадутся самые внушительные суммы. Функцию куратора от Комарницкого тут выполняет Непоп, и не зря. Пусть этот коррупционер со стажем уже не молод, но хватки не потерял. Он отлично знает все схемы и работает на своего хозяина максимально эффективно. Обеспечивая полный контроль над такими “жирными” КП, как “Спецжитлофонд”, “Житлоинвестбуд-УКБ”, а также Дирекцией капитального строительства и реконструкции “Киевбудреконструкция”.

Глава 2. Мафиози строительного рынка

Мы не даром упомянули “мафию”, так как все участники строительного рынка столицы являются по сути большой, пусть и разношерстной, семьей. И стройка в городе — семейный бизнес, где каждый другому друг-брат-сват.

Пройдемся для начала по самым громким именам, которые на слуху у всех киевлян и работать по которым НАБУ и другим правоохранительным органам будет проще всего из-за обилия информации по ним.

Дмитрий Исаенко — главный строительный ньюзмейкер страны последних дней. Благодаря резонансу в СМИ отдаем ему почетное первое место. А все потому, что он уже получил подозрения от НАБУ! Правда, пока всего по одному эпизоду… Но для народного депутата от ОПЗЖ это явно еще не вечер. Как и для его компании Perfect Group, стройки которой пока работают, но надолго ли?..

Партнеры Исаенко — Влада Молчанова, Игорь Кушнир и Вадим Столар. Но обо всех по порядку.

Не менее почетное второе место по-джентельменски отдаем Владе Молчановой — железной леди, которая в свое время выиграла войну с Юрой Енакиевским за рынок “Столичный”. Совладелица Stolitsa Group, Novus, строит много и потому является активной участницей схем. Во многих объектах является партнером того же Исаенко, Кушнира, Столара и Комарницкого.

Также до конфликта с Юлией Тимошенко курировала киевскую “Батькивщину” — пока две львицы не разругались за распределение потоков.

Игорь Кушнир — несбиваемый глава “Киевгорстроя”. На данный момент — один из самых крупных игроков рынка, соответственно — наибольший пополнитель черной  кассы для строительной мафии. “Любимчик” инвесторов “Укрбуда”, которым он достраивает жилплощади после краха последнего.

Давний партнер и друг Столара. Также есть информация, что его в данный момент “стригут” Комарницкий и кум мэра. Не чужд и политики — является “совладельцем” городской “Батькивщины” через Владимира Слончака и Юрия Зубко.

Вадим Столар — бывший смотрящий за Киевом, как и Исаенко — нардеп от ОПЗЖ, правда, пока без подозрения, но обыски у него уже были. Его ассоциируют с компаниями ENSO и bUd development, в связи с чем у них возникают проблемы с правоохранителями.

До 2019 года дела в городе у него шли очень хорошо, чего не скажешь о сегодняшней ситуации. Все потому, что у Столара — личная вражда с Кличко и Комарницким. Как меняются времена — а ведь за пару лет до того мэр Киева публично поздравлял его с днем рождения…

По нашей информации, партнерами Столара являются Кушнир, Молчанова, Исаенко, а кумом и другом — Степан Черновецкий.

Денис Комарницкий — Бонни и Клайд современной строительной мафии столицы. Комарницкий — ее непосредственный куратор. Человек, без которого в Киеве не выдаются разрешительные документы. В обмен на это он влезает во все стройки, параллельно пополняя черную кассу. И с 2019 года имеет долю во всех строительствах города.

Связаны со всеми, а все — связаны с ними. Также на счету Комарницкого символ киевской коррупции — Подольский мост, генподрядчиком на строительстве которого выступает его компания “Эко Буд Трейд”.

Владимир Зубик — один из самых отъявленных беспредельщиков и друг Комарницкого. Благодаря этой дружбе ему удалось протянуть через все инстанции множество крайне сомнительных объектов с нарушением всех законодательных норм. Стройки “Интергал-Буда” Зубика вызывают чуть ли не самые большие протесты среди активистов, именно потому, что кладут на законодательство особенно наглым образом.

Способствует этому, конечно, именно близкое знакомство и партнерство Зубика с Комарницким.

Андрей Вавриш — сам себе режиссер в строительной сфере. Так как, будучи замначальника Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, выдавал градостроительные условия и ограничения своей же компании Riverside Development, позже переименованной в SAGA Development.

Вавриш является партнером Исаенко. А также, как поговаривают, имеет определенную “крышу” под куполом Верховной Рады в лице ряда депутатов, и является куратором городской ячейки “Слуга народа”.

Игорь Никонов — икона кумовства киевского строительного рынка. Он одновременно и бывший заместитель Кличко и его друг, и его кум. Его KAN Development — крупный игрок на рынке. Не любит скандалы, но любит застраивать заповедные зоны.

Партнер Черновецкого, вместе с которым они застраивают ландшафтный заказник в Голосеевском районе. И также кум Столара.

Братья Андрей и Александр Насиковские — Лелек и Болек строймафии Киева. Законность объектов их девелоперской группы компаний DIM также под вопросом. Но главные проблемы у братьев не из-за этого, а потому что они попали в немилость к Кличко и Комарницкому.

А все из-за того, что один из братьев, по нашей информации, — тоже кум Столара, побившего с мэром горшки.

Василий Хмельницкий, Валерий Кодецкий и Андрей Иванов — специализируются на “деиндустриализации”, скупают госпредприятия с большими участками земли, банкротят и разваливают, а на их месте возводят ТРЦ и ЖК. Так появились “Новопечерские липки”, крупные стройки в Святошинском районе. А вишенкой на торте стал увод у государства завода “Большевик” в 2021 году. Его также планируют активно застроить. Партнером в этом проекте является Степан Черновецкий.

Игорь Кононенко, Алексей Засенко и Сергей Березенко — старая коррупционная гвардия Петра Порошенко. В свое время Кононенко был его “серым кардиналом”, а Березенко управлял Госуправделами.

Сейчас они, как и всегда, выезжают за счет админресурса своей любимой партии “Европейская солидарность”. Проталкивают нужные им решения и влезают в доли различных строек через верного вассала Владимира Прокопива, все ту же Земельную комиссию и депутатов Киевсовета от ЕС. За эту коммуникацию отвечает Засенко.

Ростислав Мельник (компания “Риэл”) — львовский застройщик, активно расширяющий свою империю на Киев. Уже с успехом строит в столице, а все потому, что он — очень хороший друг Комарницкого. И хотя все его стройки идут в нарушение закона и по полному беспределу, своих целей благодаря этой дружбе он достигает.

Десант нардепов. Выделяем их в отдельный блок, так как оба совмещают работу в Верховной Раде со строительным бизнесом, что мягко говоря само по себе уже не вполне законно.

Андрей Стрихарский был известным проходимцем еще до депутатства. Сейчас же народный депутат от “Слуги народа” пытается совместить мандат и строительный бизнес. Никак не может определиться, он депутат или великий строитель, из-за чего страдает и он, и его объекты. По этой причине в данный момент активным участником рынка не является, но есть ряд подконтрольных ему объектов, на которые НАБУ стоит обратить внимание.

Андрей Пузийчук — тоже народный депутат, но уже от “Батькивщины”. В его портфеле есть ряд проблемных строек, сейчас он испытывает трудности с финансированием. Поговаривают, что в связи с этим кидает уже вложившихся в строительство инвесторов.

Есть и еще ряд более мелких застройщиков, которыми тоже нужно будет заняться и проверить наличие коррупционного следа при получении разрешительных документов. Это — Степан Черновецкий, Дмитрий Андриевский (ZIM Capital Group), Петр Шилюк, Сергей Кучер, Николай Негрич, Артур Мхитарян, Сергей Пилипенко (группа “Ковальская”).

И напоследок правоохранительным органам даем подсказку: для того, чтобы раскрутить этот змеиный клубок столичной мафии, сперва стоит пригласить к себе в ведомство — не на чай, а на допрос! — некоторых депутатов Киевсовета, а также сотрудников “жирных” департаментов. Причем не только нынешних, но и бывших, например Юрия Тация, Вадима Шейко и Константина Федотова. Они много интересного расскажут…

Вместо эпилога. Так почему же, хотя все знают, что происходит на строительном рынке Киева, по этой теме до сих пор нет ни одного успешного кейса у правоохранителей?.. Очень надеемся, что им удастся наконец победить строительную мафию и наказать виновных строго по закону!

В тему: https://vsyafanera.ru/price/1FanernoplitnyyMaterial/

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто крышует строительную мафию в Украине? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно из сюжета журналистки Инны Попович для проекта Trap Aggressor , мониторящего эффективность санкций и основателем которого является общественная организация (ГО) «StateWatch» .

«Теневым владельцем Ocean Plaza до сих пор остается Аркадий Ротенберг, друг детства Путина, который строил «Северный поток-2» и крымский мост через Керченский пролив. Ротенберг записан владельцем так называемого дворца Путина. В 2020 году российский Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России с состоянием в 5,5 млрд долларов. С 2014 Ротенберг находится под санкциями США и ЕС. В октябре 2022 года Президент Владимир Зеленский наложил персональные санкции на Ротенберга сроком на 10 лет (указы № 726/2022 и № 727/2022 от 19 октября 2022 года)”, – сказано в сюжете.

В сюжете отмечается, что метаморфозы с владельцами Ocean Plaza начали происходить в 2014 году после наложения западных санкций на Аркадия Ротенберга.

Имущественный комплекс Ocean Plaza с земельным участком принадлежит ООО Инвестиционный союз Лыбидь . Эта компания через ООО «Авангард-Виларти» на 99,999% принадлежит кипрскому оффшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% — кипрскому оффшору Ethodor Investments LTD. В 2012 году владельцем этих двух оффшорок стал Аркадий Ротенберг. В 2016 году переписал их на сына Игоря Ротенберга, а в 2020 году – на дочь Лилию Ротенберг”, – говорится в сюжете.

Скрин из Youtube

“В 2020 году треть бизнеса выкупил Василий Хмельницкий (кипрская офшорка “Юкрейниан Проперти Девелопмент”, UPD), остальные две трети стали собственностью граждан Швейцарии Сюзанна Валлабх и Андреа Ришааль Валлабх. А фамилия Ротенбергов исчезла из реестров”, – говорится в исследовании журналистки.

Скрин из Youtube

K В отмечает, что семья швейцарской семьи Валлабхов связана с Ротенбергами. Летом 2018 стало известно , что семья «путинского кошелька» намерена переоформить собственность на Ocean Plaza. Эту сделку планировали сделать через ООО «ТПС Недвижимость Киев» , которым на тот момент владели Валлабхи и Лилия Ротенберг.

Выдержка из аналитической системы Youcontrol

“В апреле 2022 года Нацполиция по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем» открыла уголовное производство в отношении «Инвестиционный союз «Лыбидь» и «Авангард-Виларти», а также их теневых владельцев Аркадия и Игоря Ротенбергов. По данным следователей, компании, которым принадлежит ТРЦ, предоставляя недостоверные данные, годами выводили миллионы долларов на оффшоры, а оттуда Ротенбергам. Следствие установило, что именно за деньги от Ocean Plaza сын Аркадия Ротенберга в 2017 году приобрел 48% акций «Тульского патронного завода», а в 2019 году — 50% акций «Ульяновского патронного завода», — говорится в сюжете.

Более того: с октября 2020 года включительно по февраль 2022 года, когда акционером Ocean Plaza уже был Василий Хмельницкий, на кипрские оффшоры было выведено более миллиарда гривен. В конце 2021 Василий Хмельницкий рассказал Forbes-Украина, что продал свою долю Ocean Plaza на своего компаньона Андрея Иванова , но данные из реестров это опровергают.

В августе 2022 года решением суда были арестованы корпоративные и имущественные права «Инвестиционный союз «Лыбидь» и «Авангард-Виларти» и переданы их в управление АРМА. Но параллельно в августе двумя определениями Печерского райсуда Киева – от 2 августа и 13 августа – был отменен арест и возвращен Ocean Plaza и другое имущество Василию Хмельницкому и его партнерам из Швейцарии, которые являются ширмой семьи Ротенбергов.

Автором постановления от 13 августа является судья Печерского райсуда Ирина Литвинова, которая, напоминают в сюжете, «специально затягивала арест активов Юрия Иванющенко («смотрящего» времен Януковича — КВ), она же в 2015 году отказалась арестовать заместителя председателя ГСЧС Василия Стоецкого, которого задержали прямо на заседание правительства из-за подозрений в коррупции, а также против нее на несколько месяцев открывали уголовное производство”.

Руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью Forbes-Украина в сентябре 2022 года сказал, что эти решения суда касаются только трети собственности в Ocean Plaza, принадлежащей Василию Хмельницкому или его партнеру Андрею Иванову, а все другое принадлежит государству: “Сначала государство конфисковало 100%. Украинские владельцы подтвердили в судах, что им принадлежит 33%, уплатили налоги. Теперь АРМА должна обратиться в Нацбанк и получить разрешение на открытие счетов ТРЦ.

Прибыль от конфискованных российских активов, по словам руководителя фракции «Слуги народа» в ВР, планировалось «отправлять на помощь ВСУ». «У меня даже есть идея, чтобы это был отдельный счет, и все видели, сколько активов арестовали и сколько российские активы принесли нашей армии», — сказал Давид Арахамия.

Впрочем, по его же словам, это все «концептуально, прописанного закона еще нет».

Пока это так и остается концепцией. Василий Хмельницкий и его сотрудники ничего комментировать не хотят, а «Ocean Plaza до сих пор принадлежит Ротенбергам, которые могут войти в неформальные коммуникации с представителями власти, ответственной за то, что Ocean Plaza до сих пор не конфискована», резюмирует Инна Попович

Отметим, о партнерстве Василия Хмельницкого и Аркадия Ротенберга в Ocean Plaza K В писала еще в августе прошлого года – за два дня до открытия ТРЦ. Среди доказательств:

• бенефициарами Ocean Plaza Project Ltd записаны Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх (родственники лондонского адвоката Ротенберга – Джайпракаша Валлабха) и Василий Хмельницкий;
• директором «Ocean Plaza Project Ltd» является Ирина Чиналиева (07.06.1973 г.г., идент.код 2682124869), которая также является директором в кипрской компании «TPS Avia Holding Ltd», через которую Аркадий Ротенберг официально владеет аэропортом «Шереметьево». Совладельцами «Шереметьево» вместе с Ротенбергом являются Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, которые, вероятно, являются выходцами из крымской ОПГ «Сейлем» (оттуда же вышел Сергей Аксенов — так называемый «глава Крыма»);
• Ирина Чиналиева также является директором в других фирмах Ротенберга — «TPSFinance Ltd» или «Strattondale Enterprises Limited» ;
• родной брат Ирины Чиналиевой – Чиналиев Владимир Улукбекович – первый заместитель гендиректора «ТПС Недвижимость», являющийся официальным холдингом Аркадия Ротенберга в сфере коммерческой недвижимости.

Напомним, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов являются предпринимателями из Петербурга, переехавшими в Украину в начале 1990-х годов – продавать российскую нефть для братьев Варвариных, которые на тот момент находились в партнерских отношениях с мэром Петербурга Анатолием Собачко, помощником которого был Владимир Путин. В 2000 году Дмитрий Варварин был убит в криминальных войнах мафиозных кланов Петербурга.

«ОРД» со ссылкой на уже неактивную ссылку российского сайта «ДП», сообщает, что Хмельницкий на похоронах Варварина «дал понять», мол, он знает о финансировании покойным избирательной кампании «Партии зеленых». Напомним, саундтреком избирательной кампании первой и последней успешной кампании «Партии зеленых» в 1998 году стал хит группы «Скрябин» (Кузьма) «Танец пингвина».

Как неоднократно сообщала K В, компании] с орбиты Василия Хмельницкого регулярно фигурируют в земельных скандалах. Среди примеров:

• СООО «Агрокомбинат «Хотовский», которое в 2017-2018 годах при сомнительных обстоятельствах зарегистрировало за собой право аренды на 1 тыс. га столичной земли в районе столичного парка «Феофания» и местности «Пирогово», а затем пыталось доказать прокуратуре, что все » чисто и по закону”;
• ООО «Агрофирма «Зодиак», к которой ранее имел отношение Василий Хмельницкий, продолжает доказывать в суде свое право на 74,4 га земли на Осокорках (Дарницкий район Киева), хотя ООО не имеет никакого отношения к указанному участку сельхозназначения у озера Тягле.

Не пренебрегает Василий Хмельницкий и другими киевскими землями. В частности, он присвоил несколько гектаров «Киевводоканала» на Жуковом острове по ул. Лесничая, 58, рядом с рестораном «Маячок» министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина . «Хмельницкий отвел там несколько гектаров с выходом к реке на свои АО «Нелгилин» и ООО «Дельта-Буд-Технология», отмежевался трехметровым забором и засвинял усадьбу с лошадьми. Затем назвал это «Насосная станция «Днепр-1″», – недавно писала K В .

Вероятно, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов были причастны и к банкротству банка «Хрещатик» в апреле 2016 года.

Сообщение «Кошелек путина» Аркадий Ротенберг остается владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza под прикрытием Василия Хмельницкого появились сначала на Антикоррупционная правда.

Що продавалося? На аукціони виставлявся «антикваріат» низької якості, який нікому не потрібний і роками не продається, при цьому ті, хто його передавав, отримували часткову грошову компенсацію за рахунок грошей, отриманих з цього ж аукціону. Підтвердження справжності і того, що товар раніше не було вкрадено, ясна річ, теж ніхто не вимагав. При цьому шахрай Трубіцин завжди наголошував, що всі зібрані кошти йдуть на ЗСУ.

Хто покупець? Шахрайська схема вибудовувалась навколо покупців з фінансовими можливостями, яким «впарювалися», часто заздалегідь це обговорювалося, ліві лоти за завищеними цінами. В обмін обіцялося заступництво із ОП. Під такий обман потрапили Василь Хмельницький та інші підприємці, котрі щиро хотіли внести свої пожертвування для ЗСУ.

При цьому третина гостей на кожному аукціоні – підставні люди, які беруть участь у торгах для підвищення вартості лотів, особливо за тими позиціями, за якими була попередня домовленість з ВІПами. У учасників Трубіцина було й інше завдання, скуповувати лоти, які нікому не потрібні, для правильної картинки. Потім продавалися на наступних аукціонах. Таким чином, нібито продані лоти і нібито виручені кошти, і нібито підтримка ЗСУ – все є фікцією схеми Трубіцина.

Реальні ж продажі здійснювалися за готівку, яка так і не надходила на рахунки заявлених благодійних фондів. І ясна річ не могли бути витрачені на підтримку ЗСУ. Зате були дуже добре і справедливо поділені під шампанське співучасниками схеми Трубіцина.

Нагадаємо, як писав «Антикор», вирішивши, що війна все спише, а у крайньому випадку друзі допоможуть відмазати, депутат Трубіцин організував серію аукціонів нібито на підтримку ЗСУ. Виявилося, що не ЗСУ зовсім, а на підтримку самого депутата-хабарника.

За 2022 рік Трубіцин встиг розпіарити та провести вже 4 описані аукціони. Проте гроші, одержані з продажу нібито антикваріату та старовинних книг, так і не зайшли на рахунки фонду «Рідна Оболонь».

Трубіцин головний підозрюваний у гучній справі про корупцію у Київраді. У лютому 2022 року Трубіцин з спільниками було спіймано НАБУ при отриманні понад 1,3 млн хабарів. Гроші були платою за право встановити торгову точку у Києві. Наразі цю справу передано до суду. Спільником Трубіцина є колишній в. о. директора КП «Київський міський магазин» Аман Моламов. Хабарники влаштовують псведоаукціони та явно не бояться судового вироку та відкрито знущаються з НАБУ.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як виглядає злочинна схема депутата-хабарника Владислава Трубіцина появились сначала на Антикоррупционная правда.

Команда StateWatch у рамках проєкту Trap Aggressor не тільки промоніторила Єдиний державний реєстр судових рішень, спробувавши знайти арешти, накладені на активи, які належать особам із країни-агресорки чи її білоруським сателітам, а й зафіксувала кейси, де ці арешти було знято. Бо насправді накласти заборону на відчуження, припустимо, мережі автозаправних станцій можна з помпезністю, ніби ми вже й кремль зруйнували, однак потім цей арешт тихо знімається й майно переходить під повний контроль оточення Путіна. Причини зняття арештів різні, здебільшого процесуальні, а найгірше, що через недоступність реєстрів їх навіть знайти часом важко, зазначає видання ZN.ua.

Команда StateWatch обрала найбільш знакові кейси, одіозних персон і відомих юридичних осіб, що володіють майном, яке було заарештоване і з якого потім повністю або частково заборону на розпорядження цим активом було знято.

Перш за все  увагу привернув один із ключових російських олігархів — Олег Дерипаска, що контролює об’єднану компанію «Русал», яка належить до найбільших виробників алюмінію у світі. Нагадаємо, як ще в липні цього року один із судів наклав арешт і передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), корпоративні права у вигляді статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та інших компаній на 3,6 млрд грн. Цей завод є другим подібним найбільшим активом Дерипаски у структурі «Русалу». Нині складно зрозуміти, чи встановлено над зазначеним активом повноцінний державний контроль.

Однак є й цілком однозначні історії, де арешти накладали, а потім знімали. Наприклад, так відбувалося з майном «Білоруської нафтової компанії» та державного виробничого об’єднання «Бєлоруснафта», активами олігарха з найближчого оточення Путіна Аркадія Ротенберга, «молочного» бізнесмена Олександра Сліпчука, що визнавав обов’язком платити хабарі за поставки в Росію, та його партнера Сергія Євланчика. Двоє останніх контролюють дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод», на яке також накладався арешт. Далі можна згадати Сергія Ільчука і Павла Штутман, а також відомого готельєра Ігоря Аківісона.

Почнемо з найбільш впливових і близьких до ключового злочинця світу олігархів — Аркадія Ротенберга та Олега Дерипаски. Перший із них поряд із Путіним уже не один десяток років, його справедливо розцінюють як очільника однієї з двох «башт Кремля». На чолі другої — брати Ковальчуки. Саме всі вони разом із Путіним і меншою мірою із секретарем радбезу РФ Ніколаєм Патрушевим керують найбільшою за площею країною світу.

Дружба Ротенберга з Путіним почалася ще в дитинстві, коли вони разом займалися спортом. Наразі його справедливо вважають мільярдером і зазначали власником структури «Мостотрест» (96,7%), компанії «Минудобрения» (80%), про яку, до речі, згадують у контексті поставок аміаку через аміакопровід Тольятті—Одеса, компанії TPS Avia (35%), що контролює міжнародний аеропорт «Шереметьево», «СМП Банка» (50%) та іншого. Та лише кількістю грошей не оцінити, наскільки брати Ротенберги мають вплив на президента Росії. Зрозуміло, що саме Аркадій Ротенберг з березня 2014 року, коли відбувалася окупація українського Криму, перебуває під санкціями США, з липня 2014-го — Євросоюзу, з червня 2018-го — України, а з березня 2022-го — вже під повномасштабними і всеосяжними заборонами.

Яким же майном володіє в Україні з десяток років родина Ротенбергів? Ключовий інтерес — ТРЦ Ocean Plaza, що розташований майже в центрі української столиці, поблизу станції метро Либідська. Генпрокурор Андрій Костін уже звітував, що в рамках кримінального провадження було арештоване відповідне майно і передане до АРМА. Також генпрокурор зазначав, що кошти, отримані від роботи ТРЦ Ocean Plaza, перераховувалися за ланцюгом фінансових операцій на адресу громадян Росії.

Нагадаємо, що російська «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza 2012 року у забудовника цього об’єкта — компанії українських бізнесменів Василя Хмельницького та Андрія Іванова. Лілія Ротенберг, одна з власників російської компанії, є донькою олігарха Аркадія Ротенберга.

Після анексії Криму росіяни продали половину ТРЦ попереднім власникам, другою частиною стали володіти два громадянина Швейцарії. За нашою інформацією, 2019 року Лілія Ротенберг вийшла зі складу бенефіціарів ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», яке володіє Ocean Plaza. Але це було схоже на номінальну, а не фактичну зміну власників. Ба більше, вищезгаданий бізнесмен Василь Хмельницький розповідав Forbes, що в Ocean Plaza є бенефіціари-росіяни.

Провідний експерт у сфері комерційної нерухомості з компанії Colliers Ukraine Ігор Заболоцький також зазначав, що вищезгадана «ТПС Недвижимость» ніколи і не втрачала контролю над Ocean Plaza. Питання конфіскації зазначеного активу досі стоїть на порядку денному. Механізм створено вже майже пів року тому, позов до Вищого антикорупційного суду від Мінюсту і передача до державної власності.

Стосовно іншого російського олігарха Олега Дерипаски, якого вже згадували вище в контексті «Миколаївського глиноземного заводу», в Єдиному державному реєстрі судових рішень знайдено кілька рішень про арешт активів, ймовірно, пов’язаних із ним. В одному з таких рішень слідчого судді йшлося про арешт 17799 вагонів, якими користувалися підприємства — резиденти Росії та Білорусі.

Потім один із арештів, накладений 6 квітня 2022 року, зняли, як це стандартно буває, оскільки сторону-власника прокурори в процес не запросили. Очевидним є процесуальне порушення, бо, мабуть, складно було перечитати Кримінальний процесуальний кодекс. Але кількість вагонів, що їх мали повернути, — 97. Водночас, і на цьому наголошували аналітики Trap Aggressor, хоча арешт і скасований, але ухвали про повернення вагонів власнику у реєстрі не опублікували. Загалом зазвичай до завершення заходів з організації управління майном АРМА вагони передають на відповідальне зберігання до АТ «Укрзалізниця».

Цікава також історія склалася з накладенням і подальшим зняттям арешту з майна ТОВ «БНК-Україна», де серед співвласників були ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (56,53%) і державне виробниче об’єднання «Бєлоруснафта» (43,47%). Ухвалою слідчого судді згодом, 10 червня 2022 року, було накладено арешт ще й на грошові кошти — 455 тис. євро та кількасот гривень, які перебували на рахунках ТОВ «БНК-Україна». Це рішення стосувалося банків «Альянс» і «Південний». Але вже 11 та 16 серпня наша команда StateWatch знайшла додатково дві ухвали суду, де скасовувалися арешти в «Райффайзен Банку» та «ПУМБ» для покриття окремих соціальних зобов’язань, зокрема сплати податків і зарплат.

Логіку у таких процесах знайти важко. У представників українських органів правопорядку і прокуратури просто відсутній алгоритм відповідних дій. Нацполіція діє одним способом, БЕБ — іншим, СБУ — ще якось, і так далі…

Не менш захоплююча історія з майном компанії ТОВ «АЕРОК», яка займається виробництвом бетону та відповідних конструкцій. Щоб не ускладнювати юридичного взаємозв’язку, зауважу, що через певне німецьке коріння за цією компанією проглядається інтерес російського олігарха і власника «Группы «ЛСР» Андрєя Молчанова. Він не чужа людина для ключової партії РФ «Единая Россия», був спонсором їхніх передвиборних кампаній, а також перебував у списках так званої кремлівської доповіді Мінфіну США, що була представлена у січні 2018 року. Аналітики StateWatch довідалися, що і в цьому разі з деякого майна ТОВ «АЕРОК» арешти було знято.

Тепер про славнозвісну українську Одесу. Там, що недивно, також перебуває доволі багато російського майна. Зокрема, правоохоронці з прокурорами домоглися накладення арешту на чотири готелі, власниками яких, за даними офіційної української влади, є громадяни Російської Федерації — родина Аківісонів. Так, ішлося про готель «Аркадія», арешт на майно якого було накладено 6 червня 2022 року, а вже 13 вересня — знято. Також нами було знайдено факти накладення арештів на цілу низку пов’язаних юридичних осіб: ВКФ «Вікторія», ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.», ТОВ «Одеський готель Центральний» та їхнього зняття.

Наостанок просто перелічимо ще кілька кейсів, коли накладалися і знімалися арешти. Це стосується майна, яке українські правоохоронці асоціювали з Олександром Сліпчуком і Сергієм Євланчиком. Зокрема, цікаво, що ще 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводилося досудове розслідування.

Тоді було встановлено, що ПрАТ «Кролевецький маслозавод» (належить Євланчику та Сліпчуку) з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства в 2012 році формувало валові витрати та переховувало грошові кошти на розрахункові рахунки ПрАТ «Компанія з управління активами «Довіра-Капітал», які було відкрито в ПАТ «ОТП Банк». Сума переказаних на розрахункові рахунки ПрАТ «КУА «Довіра-Капітал» коштів становить 1,17 млн грн.

Ще один російський бізнесмен Сергій Ільчук має зв’язок із ТОВ «Август-Україна». Це невичерпний список випадків. Їх набагато більше.

Арешти можуть і мають накладатися, а також подеколи зніматися, якщо існують явні процесуальні порушення. Тільки якщо органи влади так яскраво звітують про «перемоги», коли відповідним рішенням слідчого судді арешт накладено, то чому ж вони мовчать, коли ця «перемога» тихо перетворюється на «поразку»? І бажано мати не лише політичну волю та очолювати змагання «бути найулюбленішою дружиною» від правоохоронців на Банковій.

Ще треба розробити чіткий спільний механізм накладення арешту без процесуальних порушень, щоб згодом не тільки довести винуватість російських і білоруських бізнесменів або їхніх партнерів, а й націоналізувати відповідне майно. Та й виключно арештом не має закінчуватися процедура, бо фінальна стадія — конфіскація. Найпростіше – через рішення вже згаданого Вищого антикорупційного суду.

«Антикорупційна правда»

Сообщение З активів путінських олігархів в Україні дивним чином знімаються арешти появились сначала на Антикоррупционная правда.

«В рамках расследования уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации 27 октября 2021 года „Большевика“ установлено, что его незаконное отчуждение из государственной собственности произошло по заниженной стоимости и на основании поддельных документов. В частности, отчета об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода. Этот документ не соответствует требованиям законодательства, подтвержденным судебными экспертизами», — указало ГБР в «Телеграм-канале».

Эти действия причинили значительный экономический ущерб государству, отмечают в Бюро.

Подозреваемым инкриминируется ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление оценщиком заведомо подложного официального документа, по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ГБР пришло к двум оценщикам, занизившим для Васи Хмельницкого стоимость «Большевика» более чем на миллиард появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

БОРТ БОРИСА КОЛЕСНИКОВА

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

В то же время, по данным УП, хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.

БОРТ РИНАТА АХМЕТОВА В ВОСКРЕСЕНЬЕ

В тот же день выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.

В тот же день выехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину.

В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются в Украине.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олигархи и бизнесмены экстренно бегут из Украины на чартерных рейсах появились сначала на Антикоррупционная правда.