Сегодня в медиаполе появилось много «финансовых экспертов», знающих, как нужно «правильно» вкладывать средства. Но почему украинцы не так массово богатеют. Итак, что-то не так делаем, может, что-то не так с советующими? Будем вместе разбираться. Достаточно известный как выдающийся финансовый консультант в сфере строительства и недвижимости, имя которого часто упоминается в СМИ, – Игорь Стаковиченко. Он активно комментирует и дает рекомендации в интернет-пространстве по возрождению Украины.

Но действительно ли он так старается для государства? Кто такой Игорь Стаковиченко и как он зарабатывает на безбедную жизнь?

Какой же бизнес у Игоря Стаковиченко?

Свою деятельность Игорь Стаковиченко начал в банке «Хрещатик». Информация из открытых официальных реестров свидетельствует, что Игорь Сергеевич также владел и являлся бенефициаром ООО «Сигма Инвест Групп». Уставный капитал компании составил всего 10 тысяч гривен. Но в апреле 2021 года в компании произошло неожиданное изменение директора и владельца, которым стала Мария Шведченко, а на сегодняшний день у компании уже четвертый руководитель – Артем Пахалюк.

Так вот, на конец 2020 года активы компании оценивались более чем в 65,6 миллиона гривен, при этом ее официальные доходы составляли всего 1200 гривен, а чистая прибыль – всего 200 гривен. Интересная ситуация под руководством Стаковиченко. Значит, действительно эксперт, умеющий работать?

Однако и это не все. Эта компания фигурирует в трех санкционных списках Украины, а также подпадает под санкции США, Великобритании и Европейского Союза.

Да и ФЛП Стаковиченко Игорь Сергеевич, деятельность которого в марте этого года прекращена, также находится в том же санкционном списке. Очевидно, что такая ситуация не обычная, иначе компания не попала бы под многочисленные санкции.

Так вот, у этого «великого финансиста», по данным СМИ, есть даже криминальное прозвище «Стакан». И открытые источники его называют одним из самых больших конвертаторов в Украине. Ежегодное обращение его конвертационного центра якобы превышает 40 миллиардов гривен. Работает Стаковиченко в столичном офисе IQ Business Center, а живет в роскошном коттедже в Козине. Где же взялось такое состояние?

Что известно о деятельности бизнесмена?

Рассматривая персону Стаковиченко, находим данные, что он не только «великий финансист», но и адвокат. Ведь 27 ноября 2003 года Игорь зарегистрирован в Киевской городской коллегии адвокатов, свидетельство №1823. Рабочий адрес он указывает на Институтский.

Согласно информации из справочной системы Advokatu.info, он занимается адвокатской деятельностью в Киеве на улице Крещатик.

Однако, имея 20 лет стажа адвоката, как свидетельствует тот же реестр, государственные реестры Украины, касающиеся судебных дел, не содержат никакой информации об официальном участии Игоря Стаковиченко в судебных процессах как юриста, что свидетельствует о том, что он, скорее всего, фактически не занимается деятельностью по специальности.

Как говорят СМИ, по состоянию на январь 2020 года Стаковиченко работал юристом в ООО «Деловая инициатива 2004» (33151478), которое с 2019 года возглавляет его жена Елена Стаковиченко.

Однако это дело не только семейное, а можно сказать даже семейное. Ведь основной бенефициар и директор компании – Валентина Пономаренко, мать Елены Стаковиченко. В Едином государственном реестре эта компания зарегистрирована как юридическое лицо, предоставляющее юридические адреса другим субъектам ведения хозяйства на основе заключенных договоров о сотрудничестве. В течение своего существования компания несколько раз меняла свою основную деятельность: начиная с 2004 года – сдача в аренду недвижимости, с 2016 – предоставление юридических услуг, а с 2017 – торговля газом (после получения соответствующих лицензий). Однако компания не имеет значительных активов и не занимается активной хозяйственной деятельностью, что подтверждается небольшим количеством работников (4 человека) и финансовыми показателями.

Очень интересно, что при большом достатке Игорь Стаковиченко зарегистрирован на Чоколовском бульваре – а это старый дом, построенный еще в советские времена. И именно то место, где проживали родители Игоря Стаковиченко.

Чем же владеет бизнесмен, раздающий финансовые советы?

Игорь Стаковиченко — владелец двух земельных участков в Обуховском районе Киевской области в элитном районе поселка городского типа Козин (урочище Конча-Заспа) общей площадью более 0,5 га и элитного дома площадью более 800 квадратных метров.

Исследование журналистов о деятельности и финансовом положении Игоря Стаковиченко выявило, что он также владелец ресторана «Вилла Ривьера» возле яхт-клуба в Осокорках на берегу Днепра.

Кроме того, у него есть яхта Leopard 51 Powercat стоимостью около миллиона долларов.

Семейный бизнес Стаковиченко-Пономаренко

Итак, жена Игоря Стаковиченко Елена занимается предпринимательской и благотворительной деятельностью. С 6 декабря 2011 года она является одной из основательниц жилищно-строительного кооператива «Городок» в Киевской области.

Соучредителем этой компании также отец Елены Стаковиченко — Василий Пономаренко. И по этому адресу зарегистрировано еще 515 юридических лиц.

Начиная с 2019 года Елена Стаковиченко стала руководителем ООО «Бизнес Инициатива 2004». Это та компания, где работал ее муж. А уже с 13 июля 2021 года Елена зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель. Основной вид ее деятельности – «Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания». Зарегистрированная ФЛП в городе Киев на улице Покатила Владимира. А это адрес официальной регистрации ее родителей. Так вот, с 2020 года (на должность юриста приходит Стаковиченко) эта компания показывает ущерб в своей финансовой отчетности.

Согласно графику связей, сформированному информационно-аналитической системой YouControl, ООО «Деловая инициатива 2004» может иметь общий контактный номер телефона с рядом других компаний, занимающихся финансовой, зерновой деятельностью и недвижимостью, а эта сфера интересов связана с деятельностью Игоря Стоковиченко.

По данным реестров, Елена Стаковиченко владеет значительным количеством недвижимости и земельных участков. К примеру, она лично имеет три квартиры в престижном жилом комплексе Delmar в Киеве, расположенном в элитном Печерском районе. Кроме того, она владеет тремя квартирами в таунхаусах в селе Вита-Почтовая Киевской области, которые строит жилищно-строительный кооператив «Городок», совладелицей которого она является. Елена также имеет два земельных участка: один – площадью 0,12 га в Киеве на левом берегу Днепра в элитном урочище Ривьера и другой – в селе Вита-Почтовая Киевской области, где застройку осуществляет жилищно-строительный кооператив «Городок».

Где же непрозрачность деятельности Стаковиченко?

А теперь по поводу «непрозрачности». Данные из информационно-справочной системы OpenDataBot свидетельствуют, что в течение периода с 17.02.2016 по 04.02.2020 Игорь Стаковиченко представлял отчеты в налоговую службу по деятельности ресторанов быстрого питания «Пузата хата» и «Песто Кафе», хотя он не имеет никакого отношения к собственности или оперативного управления юридическими лицами, владеющими этими сетями ресторанов. Это, вероятно, признак того, что Игорь Стаковиченко мог предоставлять конкретные услуги вышеупомянутым сетям – можно предположить, что с целью уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что в течение пяти месяцев Игорь Стаковиченко был официальным учредителем, бенефициаром и директором только одной компании в Украине — ООО «Сигма Инвест Групп» (44005154). А уже с декабря соучредителем ООО «Сигма Инвест Групп» становится акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ДК — Инвестмент» (36177661), которое было зарегистрировано в 2008 году и имело уставный капитал 250 миллионов гривен.

зарегистрированного в 2008 году с уставным капиталом 250 миллионов гривен. В течение 2021-2023 годов, после того как Игорь Стаковиченко покинул компанию, были трижды изменены бенефициарные владельцы и руководители. Однако в течение всего этого времени «ДК-Инвестмент» оставался участником ООО «Сигма Инвест Групп» с долей 11%.

Бенефициарный владелец ООО «Сигма Инвест Групп» Артем Пахалюк, также имеющий адвокатское удостоверение,

ранее назывался Рашид Тошов, сменил свою фамилию. Кстати, это не так сложно установить, при вводе идентификационного кода в систему поиска выдает эту фамилию и имя.

А вот при установлении связей и исполнительных производств система уже указывает другую фамилию – Пахалюк Артем Балиевич.

У Артема Пахалюка (Рашида Тошова) есть брат Рустам Тошов, 1986 года рождения. По информации ровенских СМИ, в 2021 году он был обвинен в убийстве с использованием автоматического огнестрельного оружия, но был признан Дубенским межрайонным судом Ровенской области виновным и приговорен к отбыванию наказания с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, Рустам Тошов находится под судебным следствием в связи с другими уголовными делами, связанными с хулиганством.

Мы не просто так изучаем эту информацию. Ведь Рустам Тошов – владелец и директор охранной компании Альфа (39921459), зарегистрированной в 2015 году в Киеве, которая предоставляет охранные услуги (перевозки средств) Игорю Стаковиченко.

Так вот, собственные источники в правоохранительных органах говорят, что отец Артема Пахалюка (Рашида Тошова) и Рустама Тошова, Тошов Бали Сафарович, известный как «Бали» или «Узбек», достаточно известен в криминальном мире. Его «специализация» заключается в контрабанде (валюта, наркотики, транспортные средства и т. д.) и наркобизнесе.

Однако и это еще не все интересные моменты деятельности Игоря Стаковиченко. При регистрации «Сигма Инвест Групп» был указан контактный номер +380993778949. Однако, несмотря на то, что Игорь Стаковиченко уже не руководитель или учредитель этой компании с 05.04.2001 года, адрес ее регистрации и контактный телефон остаются неизменными. Только вот, по данным системы Getcontact, номер телефона +380993778949 указан в адресных книгах других пользователей как «Екатерина Дк Инвестмент».

Согласно данным регистрации фонда «ДК-Инвестмент», руководство этим фондом с 09.09.2019 осуществляет Екатерина Александровна Свиридова. Номер телефона указан как официальный контактный номер в регистрационных документах фонда «ДК-Инвестмент» и на их вебсайте. Юридический адрес компании зарегистрирован в Киеве на улице Мельникова, где уже функционирует 2 278 компаний.

А теперь вспомним, что именно эта компания является владельцем ООО «Сигма Инвест Групп», где работал руководителем Стаковиченко. У Свиридовой Екатерины Александровны, которая сама из Запорожья, есть малоценная недвижимость в оккупированном Россией Донецке, Старобельске Луганской области, а также в Запорожье и Сумах.

В формах государственной регистрации Екатерина Свиридова указана директором или главным бухгалтером в компаниях, с которыми связана «ДК-Инвестмент». Кроме того, Екатерина Свиридова возглавляет АО «Деос» (44488076) с зарегистрированным уставным капиталом 20 миллионов гривен, которое было зарегистрировано 07.09.2021. Так вот владельцем АО «Деос» является Общество с ограниченной ответственностью «Интегрум кепитал партнерс»

и Александр Киримов. В свою очередь Александр Киримов является конечным бенефициарным владельцем ООО » Компания по управлению активами «Бонум Груп» (33889111), управляющей фондом «ДК-Инвестмент» с 2020 года.

ООО «Компания по управлению активами «Бонум Груп» также управляет активами фонда DEOS. Также Екатерина Свиридова имела отношение к ООО «Укргазимпекс» (41400947). Здесь она работала секретарем руководителя компании в период с 2017 по 2020 год. В 2018 году Александр Киримов ООО «Укргазимпекс». Согласно информации, опубликованной в СМИ в 2017 году, компания «Укргазимпекс» под руководством Александра Киримова начала свою деятельность на рынке сжиженного газа. — компании, владелицей и руководительницей которой является мать жены Игоря Стаковиченко.

Конечно, сам Игорь Стаковиченко, пожалуй, не смог бы проворачивать какие-либо схемы с денежными средствами. А потому интересует: кто же те влиятельные люди, которые позволили так развить бизнес «Стакану»? В СМИ ходит версия, что именно первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко покрывал махинатора со скрутками от правоохранительных органов. Поскольку чиновник уже ушел в отставку, то схемы свернулись? Пожалуй, нет, ведь все компании работают до сих пор, а прошлогодний скандал с недостроенным жильем в Одессе, где со счетов почему-то исчезли инвестиции на сумму около 68 млн гривен показывают, что видимо скрутки и дальше работают. Совладелицей фирмы-застройщика «СПС Риелт» является Анастасия Жалковская

по странному стечению обстоятельств является совладелицей благотворительного фонда «Дети детям», где долю имеет Елена Стаковиченко.

Так что вывод о такой деятельности семьи Стаковиченко можно сделать самостоятельно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как мошенник Игорь Стаковиченко по прозвищу «стакан» стал столичным ресторатором и владельцем элитной недвижимости появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такой Игорь Стаковиченко по официальной версии

Как себя позиционирует Игорь Сергеевич? Очень перспективно позиционирует. Сейчас его имя можно часто встретить в публикациях масс-медиа, в качестве финансового эксперта в области строительства и недвижимости. Он активно и пафосно комментирует события, связанные с возрождением Украины.

Согласно информации из открытых официальных источников, известно, что Игорь Сергеевич был владельцем и бенефициаром ООО «Сигма Инвест Групп». Статусный фонд компании — 10 тысяч гривен. В прошлом году, в апреле у компании внезапно поменялся руководитель и бенефициар. Им стала Мария Шведченко.

В конце 2020-го года стоимость активов компании составляла свыше 65,6 миллионов гривен. При этом официальные доходы были равны 1200 гривен, а чистая прибыль составила 200 гривен. Какая-то утопия прям была при Стаковиченко.

Добавим к этому перечень санкционных списков, под которыми находится данное предприятие. ООО входит в три санкционных списка Украины, а также попадает под санкции США, Великобритании и Европейского Союза.

Есть у бизнесмена и ФОП СТАКОВИЧЕНКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ. Примечательно, что здесь наблюдается тот же самый санкционный список. Как все прекрасно понимают, просто так компании под многочисленные санкции не попадают.

Также известно, что Игорь Сергеевич имеет свидетельство адвоката

Хотя мы не заметили в СМИ каких-либо активностей с его стороны в данном направлении.

Что известно о неофициальной «деятельности» Стаковиченко

На самом деле у Стаковиченко, как говорится, «рыльце в пушку». Своими громкими речами в СМИ он поднимает свой статус и прикрывает свою подноготную. И там есть что скрывать. У него в преступном мире даже есть своя кличка «Стакан». Его называют одним из самых крупных конвертаторов в Украине. Ежегодные обороты его конвертационного центра превышают 40 млрд гривен.

Стакан — эксперт по обналу и конвертации бабла

Орудует обнальщик и схематозник в столичном офисе IQ Business Center, а проживает в роскошном коттедже поселка в с.Козин.

Чем занимается Стакан и какую роль играет в масштабных финансовых схематозах? Ранее СМИ уже рассказывали, как работает конвертационная империя Стаковиченко. Так, мошенник занимается организацией работы ключевых фигур на фиктивных фирмах, таких, как директора и бухгалтеры. Также он занимается координацией деятельности менеджеров, работающих с клиентами, охранников, курьеров…

Сообщники и подручные Стакана: как устроена деятельность конвертационного центра

У Стаковиченко имеются несколько приближенных персонажей, которые выполняют все его поручения криминального характера.

Первый — Артем Мишухин по кличке «Артем-Глобал Опт». Этот персонаж орудует в бывшем офисе Регионалов на улице Липской, дом.10. Чем занимается и за что отвечает Мишухин? Скупает за нал зерновые и масленичные культуры, масло, жмых подсолнечника. Как именно скупает? Всё это добро приобретается под фирмы, которые патронирует его хозяин Стаковиченко. С какой целью делаются такие покупки? Чтобы затем их экспортировать, но при этом не возмещать валютную выручку. Дело прибыльное, и как понимаете, незаконное.

Второй — Максим Хомуха. На этот раз без клички, как говорится, не доработали. На нем завязана вся техническая деятельность конвертационной империи Стаковиченко.

Как сообщают в прессе, ежедневные обороты этих мошенников достигают 70 000 000 гривен. Масштабы аферы зашкаливают. Суммы, которые теряет бюджет страны из-за конвертационных махинаций Стакана и его банды, огромны.

Как казнокрад Стаковиченко запустил свои грязные ручонки в бюджет Херсонщины

Оказывается, Игорь Стандиченко в 2019-м году успел засветиться и в казнокрадстве.

Как сообщали СМИ, в 2019-м году он сумел пробраться к бюджету Херсонской области и знатно там насхематозил. Зарекрутировал Стакана туда начальник Налоговой службы Херсонщины Игорь Клим, известный, как финансовый криминалитет и организатор крупных конвертационных и обнальных схем. В паре эти двое наладили мощный незаконный схематоз экспортирования с/х продукции через подставные компании. Масштабы аферы превысили 4 млрд грн, а вот государство только по НДС в результате недосчиталось миллиарда.

Также СМИ уже неоднократно публиковали список фиктивных компаний Стаковиченко. Вот так он выглядит, хотя следует понимать, что это далеко не весь перечень.

И напоследок: как живет конвертатор и мошенник Игорь Стаковиченко

Казалось бы, такой персонаж не должен нигде светиться, чтобы его схематозы не накрыли. Но, Стаковиченко о конспирации, наверное, ничего не слышал. Он тратит бабло направо и налево, делая дорогостоящие покупки, начиная от роскошных ресторанов, крутых яхт, и заканчивая недвижимостью премиум-класса.

Вот лишь немногие его покупки и владения:

Роскошный ресторан в столице Villa Riviera, который находится около модного яхт-клуба на Осокорках.

Премиум яхта «Leopard 51 Powercat» за лям баксов, которая как раз отстаивается и обслуживается в яхт-клубе возле ресторана.

Элитный дом, общей площадью свыше 800 кв м в Конча-Заспе с территорией в 50 гектаров и собственным выходом к озеру. Ценники на такую недвижимость стартуют от 3 лямов баксов.

Как говорится, дорого-богато нынче живут в нашей стране конвертаторы, обнальщики и казнокрады. Даже добавить нечего.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игорь Стаковиченко по прозвищу «Стакан»: казнокрад и конвертатор, разворовывающий Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Покрывают схемы по минимизации налогов, как бы это странно не звучало, — глава налоговой Евгений Олейников и министр экономики Алексей Любченко. Это только в нашей стране может быть такое. Те, кто должны собирать налоги, — помогают избегать налогообложения.

Одним из крупнейших конвертаторов Украины и столицы считается киевский адвокат Игорь Стаковиченко, который имеет криминальное прозвище «Стакан». Ранее СМИ уже публиковали информацию об его конвертаторской  деятельности. Офис одного из крупнейших конвертаторов Украины находится в самом деловом центре столицы, на 8 этаже в Бизнес центре IQ.

Схема по оптимизации налогов конвертаторами стандартная, подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляют услуги по формированию и реализации фиктивного налогового кредита и НДС. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра Стакана составляет более 40 миллиардов гривен в год. Услугами по минимизации налогов через Стакана пользуются компании, которые задействованы в «Большом Строительстве». Поэтому у правоохранительных органов нет претензий к конвертаторам Стаковиченка.

Ниже приведен полный список компаний конвертационного центра Стакана в Киеве.

Перечень компаний конвертационного центра Стакана

Игорь Стаковиченко — один из первых конвертаторов после Майдана. Успел награбить так много, что начал покупать и строить элеваторы, открывать рестораны в Киеве. Кстати, Стакан обладает одним из самых дорогих элитных ресторанов Киева — Villa Riviera возле яхт-клуба на Осокорках.  О Стакане можно сказать фразой из анекдота: о том, как я заработал первые 10 млн могу рассказать, а как заработанный первый миллион — не помню.

Сообщение Игорь Стаковиченко по прозвищу «Стакан»: Дорогая жизнь одного из крупнейших конвертаторов Киева и Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Покривають схеми з мінімізації податків, як би це дивно не звучало, – очільник податкової Євген Олейніков та екс-міністр економіки Олексій Любченко. Це тільки в нашій країні може бути таке. Ті, хто мають збирати податки, – допомагають уникати оподаткування.

Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко, який має кримінальне прізвисько «Стакан». Раніше ЗМІ уже публікували інформацію про його конвертаторську діяльність. Офіс одного з найбільших конвертаторів України знаходиться в самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі в Бізнес центрі IQ.

Схема по оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту і ПДВ. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот конвертаційного центру Стакана складає понад 40 мільярдів гривень на рік. Послугами з мінімізації податків через стакана користуються компанії, які задіяні у «Великому Будівництві». Тому в правоохоронних органів немає жодних претензій до конвертатора Стаковиченка.

Нижче наведений невеликий перелік компаній конвертаційного центру Стакана у Києві.

Ігор Стаковиченко – один з найперших конвертаторів після Майдану. Встиг награбувати так багато, що почав купувати і будувати елеватори, відкривати ресторани в місті Києві. До речі, стакан володіє одним з найдорожчих елітних ресторанів Києва – Villa Riviera поблизу яхт-клубу на Осокорках.   Про стакана можна сказати фразою з анекдоту: Про те, як я заробив перші 10 мільйонів можу розповісти, а як зароблений перший мільйон – не пам’ятаю.

Багате життя часто зносить дах, і люди починають робити дорогі покупки. Так сталося і з конвертатором стаканом. Рік тому він купив преміум яхту Leopard 51 Powercat за 1 мільйон доларів. Вона знаходиться та обслуговується на території елетного яхт-клубу на Осокорках в місті Києві.

Це не всі розкоші, які отримав конвертатор Стакан за останні роки. Він володіє будинком в Конча Заспі. Будинок площею понад 800 квадратних метрів. На території 50 га знаходиться гостьовий блок, зона охорони, приміщення для персоналу. Земельна ділянка виходить до озера. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів.

Таке розкішне життя конвертатора Стакана оплатили чесні платники податків. А такі посадовці, як Олейніков та Любченко, покривають його від правоохоронних органів та отримують свій відсоток чесно награбованих коштів з бюджету України. Соціальний ліфт, який обіцяв президент Зеленський поки що працює тільки для таких злочинців, як Ігор Стаковиченко «Стакан».

 «Антикоррупционная правда»

Сообщение Дороге життя Стакана – київського конвертатора Ігора Стаковиченка появились сначала на Антикоррупционная правда.