В органе не называют фамилии фигурантов, однако, по данным «Слово и дело», речь идет именно о Бахматюке и Василюке. Бахматюк был владельцем ВиЭйБи банка, а его сестра – председателем наблюдательного совета учреждения.

НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. Также его объявили в розыск. Впоследствии олигарха заочно взяли под стражу. Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

При этом стоимость недвижимости, которая передается в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи Банком. Однако, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи Банку. Это в дополнение к ранее полученным от НБУ и не возвращенным 3 млрд грн кредитам.

Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ на два года, ВиЭйБи банк не вернул.

В то же время адвокаты Бахматюка утверждают, что две другие официальные экспертизы подтвердили правомерность оценки залогового имущества ВиЭйБи Банка. А обстоятельства получения третьей, используемой НАБУ, устанавливают следователи Государственного бюро расследований по факту составления возможного явно ложного заключения экспертом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение САП передала в суд дело олигарха Олега Бахматюка появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о памятнике архитектуры национального значения на Приморском бульваре, 7. Она принадлежала ГП «Одессавнештранс», которое находилось в сфере управления Минэкономики.

Установлено, что должностные лица ГП «Одессавнештранс» в составе организованной преступной группы совместно с должностными лицами Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины и с другими субъектами хозяйствования не государственной формы собственности в период 2003-2015 годов растратили государственное имущество, а именно помещений здания в центре города. Сумма ущерба, нанесенная преступными действиями организованной группы лиц, составляет более 500 млн гривен.

Дом продали Константину Крыжановскому. Последний, по данным следствия, работник ЧП Ремерцентр, входящих в группу компаний бывшего депутата Одесского горсовета, а ныне разыскиваемого Интерполом беглеца Руслана Тарпана.

В то же время ЧП «Строй-систем» (основателем был Сергей Подгайный, начальник управления благоустройства г. Одессы), приобрел у госпредприятия старое внутридворовое нежилое аварийное здание (флигель) площадью 357 кв. м по адресу: ул. Ольгиевская, 8. Флигель входит в целостный комплекс трехэтажного дома пл. 715 кв.м на ул. Ольгиевская, 8, внесенный в список памятников города. Крыжановский впоследствии продал помещение Руслану Тарпану за 117,7 тыс. гривен, установило следствие. Отдельно ГП «Одессавнештранс» подписало с Русланом Тарпаном договор купли-продажи на внутридворовое нежилое здание (флигель) площадью 357 кв. м по адресу: ул. Ольгиевская, 8 за 2,26 млн. гривен.

Однако денежные средства в суммах 2,26 млн. гривен и 2,56 млн. гривен (полученные за продажу части здания на аукционе) впоследствии были перечислены на счет ЧП «Строй-систем» за якобы ремонтные работы. Завладение имуществом государства происходило для последнего безвозмездно, выяснили в ДБР.

Далее из-за привлечения нескольких ООО, выдачи векселей, банкротства ГП «Одессавнештранс», была реализована еще одна схема. ООО «Реставратор-1946», тоже принадлежащее Тарпану, в июле 2008 года предъявило к ГП «Одессавнештранс» требования как кредитор.

В конце концов компания Тарпана по решению Хозяйственного суда Одесской области (по делу №22/11-10-719) стала собственником нежилого двухэтажного здания по ул. Ольгиевской, 8 и 32/100 части домовладения по Приморскому бульвару, 7. После серии споров в различных судебных инстанциях, решение суда, признающего право собственности ООО «Реставратор-1946» на указанное недвижимое имущество в счет погашения задолженности было отменено. Соответственно, и оснований для регистрации такого права собственности не было.

Вместе с тем, в 2015 году в хозяйственный суд Одесской области поступил иск ООО «Гранд Отель» к ответчикам: ГП «Одессавнештранс» и ООО «Реставратор-1946» о выделении в натуре части из имущества. И наконец, итогом этого иска стало признание за ООО «Гранд Отель» правам частной собственности на домовладение на Приморском бульваре дом 7, общей площадью 1171, 45 кв.м. Это решение так и не было никем обжаловано.

ООО «Гранд Отель», в свою очередь, принадлежит Руслану Тарпану совместно с гражданином России Рамилем Шайдуллиным. Им принадлежат на самом деле три компании в Одессе, еще «Компас Проект» и «Квартал Руссова». Везде участником фирм является ООО «Инкор-Групп» Тарпан и сам россиянин Шайдуллин.

Таким образом, одно из величайших исторических зданий Одессы в разгар войны с россией-агрессором контролируют россиянин и скрывающийся от украинского правосудия беглец с 2017 года. Хотя это далеко не единственное здание, которым завладела «группа Тарпана».

Ныне Тарпан, кроме всеукраинского розыска, также объявлен в розыск Интерполом, а Офис генпрокурора требует его экстрадиции из Арабских эмиратов.

Дело долгое время расследовал центральный аппарат Государственного бюро расследований, следователи которого подробно установили всю хронологию преступления, всех сообщников и организатора. Однако на этапе готовности вручения подозрений и направления производства в суд его мгновенно перебросили в местную полицию, где все следственные меры остановились.

Однако в сентябре этого года прошли обыски у одесских нотариусов, обслуживающих мэрию (Дмитрий Кит, Елена Крикливая, Светлана Позднякова, Оксана Рудницкая, Виктория Гашева, Евгений Писаренко, Наталья Чужовская, Александр Носенко, Ольга Запольская, Ирина Деорди). Все решения уже выносил не Приморский суд города Одессы, а Лычаковский районный суд Львова.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Разыскиваемый НАБУ бизнесмен Руслан Тарпан незаконно присвоил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО появились сначала на Антикоррупционная правда.

Руслан Тарпан был объявлен в розыск дважды. В 2017 году МВД искало его за хищение сотен миллионов государственных средств на печально известном проекте «Глубоководный выпуск». В 2021 году НАБУ объявило беглеца еще и в межгосударственный розыск, а суд заочно его арестовал. Он до сих пор прячется в ОАЭ.

Ряд компаний Тарпана и его формально бывшей жены Оксаны Шишовской продолжают беспрепятственно работать в Украине и даже подаются на государственные тендеры фирмы «Гранд Отель», «Компас Проект», «Квартал Руссова» и «Инкор-групп», которые прямо или косвенно принадлежат Руслану Тарпану.

Бизнесмен контролирует их через гражданина России Рамиля Шайдуллина. На долю россиянина в фирмах до сих пор не наложили аресты, имущество не конфисковано в АРМА.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Застройщик Руслан Тарпан, разыскиваемый НАБУ, оформил бизнес в Украине на россиянина появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, Демчак, занимая должность заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий, выступил пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка. Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн. гривен.

Кроме того, бывший нардеп совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.

Разоблаченная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенных лиц инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения.

Такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экснардепу Руслану Демчаку выдвинули подозрение в манипуляциях на бирже появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ищенко был одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений и содействовал преступной группе в завладении квартирами одиноких одесситов (так называемые вымороченные квартиры), сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина загружал в реестр судебных решений несуществующие решения и выдавал письма относительно их наличия в суде. На основании поддельных решений суда злоумышленники незаконно завладели по меньшей мере тремя объектами недвижимости в Одессе на общую сумму 1,6 млн. гривен.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и наложению ареста на его имущество. В отношении организатора и членов преступной группы следствие продолжается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе руководителя аппарата райсуда Александра Ищенко подозревают в мошенничестве с квартирами умерших появились сначала на Антикоррупционная правда.

Общая сумма неправомерной выгоды составляет 800 долларов. Средства были получены от водителей автомобилей, которые перемещались через молдавско-украинскую границу без доверенностей от собственников (не являющихся нарушением законодательства во время действия военного положения) за не создание искусственных препятствий во время таможенного оформления.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе на взяточничестве разоблачили таможенника появились сначала на Антикоррупционная правда.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ».

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

довіреній особі  екснардепа Ользі Ткаченко— ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК;
заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК;
начальнику відділу АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК ;
власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук. Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК .

Слідство вживає всіх необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Нардепу Олександру Грановському заочно повідомили підозру у махінаціях на Одеському припортовому заводі появились сначала на Антикоррупционная правда.