Высший антикоррупционный суд уже переходит к рассмотрению дела по существу: Дубневича обвиняют в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации этих средств. Однако ключевой момент в том, что подозрение ему объявили лишь после того, как он покинул Украину. С тех пор он появляется исключительно на экране — через видеосвязь, тщательно скрывая любые детали, которые могли бы указать на его местонахождение.

Его исчезновение выглядит почти безупречно. До сих пор неизвестно, каким образом он пересёк границу: ни один пункт пропуска не зафиксировал его выезд. Единственный подтверждённый эпизод — демонстрация паспорта на румыно-венгерской границе. Далее — только косвенные следы: использование «Дії» с IP-адресов в разных странах Европы.

Формально Дубневич находится в международном розыске. Но без активного «красного уведомления» Интерпола этот статус выглядит скорее формальностью: де-юре его ищут, но де-факто это не гарантирует никаких активных действий.

Пока сам Дубневич избегает публичности, его семья действует более открыто — и гораздо системнее. Ключевой фигурой становится дочь Роксолана Пыртко, которая фактически контролирует значительную часть бизнеса. Именно её активность позволяет восстановить маршрут движения капиталов и понять, где формируется новый центр интересов семьи.

Похоже, что подготовка к выводу средств началась задолго до бегства. Один из наиболее показательных эпизодов — более 2,3 млн евро наличными, которые Роксолана вывезла из Украины в начале полномасштабного вторжения. Происхождение этих средств она объясняла по-разному — от продажи недвижимости до доходов от бизнеса. Но ни одна из версий не выглядела убедительной. В итоге средства оказались под арестом в словацком банке.

Однако даже это не остановило процесс. В последующие годы семья продолжила инвестировать за рубежом: недвижимость в Словакии, бизнес-активы, квартира в Дубае стоимостью более миллиона евро. Но эти юрисдикции, похоже, рассматривались как промежуточные.

Окончательным направлением стала Аргентина. Роксолана Пыртко и её муж получили гражданство, поселились в престижном районе Буэнос-Айреса, а затем туда начали перемещаться и другие члены семьи. Складывается впечатление, что формируется новая база — географически удалённая и значительно менее контролируемая.

Параллельно прослеживаются и старые бизнес-связи. Через партнёров история выводит на людей, связанных с крупными государственными контрактами прошлых лет. Именно эти связи, по версии следствия, стали основой схемы, позволившей заработать миллиарды.

Суть этой схемы выглядела достаточно просто: льготный газ, предназначенный для нужд населения, использовали для производства электроэнергии с последующей коммерческой продажей. Разница оседала в виде прибыли, которую затем выводили через офшорные структуры и возвращали в виде инвестиций в украинские активы.

И даже после начала расследования эта система не исчезла — она лишь адаптировалась. Часть средств осталась за границей, часть была легализована, а часть продолжает работать через связанные компании.

Отдельное направление — работа с репутацией. В информационном пространстве начали массово появляться позитивные материалы о Роксолане Пыртко и её муже, без каких-либо упоминаний о криминальном деле. Параллельно — попытки через суды удалить критические публикации.

В итоге речь идёт не просто об истории бегства, а о примере того, как выстраивается система защиты капиталов: через офшоры, инвестиции, смену юрисдикций и контроль над информационным полем. И пока одна часть этой истории рассматривается в суде, другая — уже давно функционирует за пределами страны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ярослав Дубневич в тени: как миллиарды «переехали» в Аргентину появились сначала на Антикоррупционная правда.

История Гмырина всё больше напоминает не уголовное дело, а тщательно продуманный сценарий. По данным НАБУ, он официально покинул Украину 28 февраля 2022 года. Однако позже в государственных базах неожиданно появилась отметка о его возвращении. Формально — он в Киеве. На практике — перемещается между ОАЭ, Австрией, Турцией и Италией, оформляя новые загранпаспорта уже за пределами страны.

Его зять Владимир Колот действует по аналогичной схеме. По данным пограничной службы, он якобы не покидал территорию Украины. В то же время именно в этот период лично занимается регистрацией бизнеса в Чехии. В этой истории физическое присутствие, похоже, перестаёт играть ключевую роль.

Когда детективы приблизились к расследованию, в офисах Гмырина в центре Киева началась не паника, а чётко организованная операция. Из помещений вывезли документы, технику и всё, что могло заинтересовать следствие. Грузы отправлялись по заранее подготовленным маршрутам — в ОАЭ и Хорватию, где уже существовала инфраструктура, оформленная на родственников.

В апреле 2023 года ключевых фигурантов объявили в международный розыск. География — Испания, США, Турция, страны ЕС.

После задержания Колота в Дубае история вновь вышла на поверхность. Пока государственные предприятия теряли сотни миллионов, параллельно формировался другой мир — с недвижимостью в Эмиратах и отдыхом на Лазурном берегу.

И главный вопрос остаётся открытым: это финал схемы или только начало новой истории?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Фантомы» МВД: как Андрей Гмырин и Владимир Колот «оставались» в Украине, находясь за границей появились сначала на Антикоррупционная правда.

В середине марта в информационном пространстве появилась новость о возможном задержании Коваленко детективами НАБУ. Официального подтверждения не последовало, однако сам инфоповод вскрыл пласт связей, ведущих как к подсанкционным лицам и историям с оккупированными территориями, так и к представителям украинских правоохранительных органов.

Коваленко — непубличный, но далеко не неизвестный бизнесмен. Ранее СМИ связывали его с закупками угля на оккупированных территориях. Вместо открытых объяснений — попытки через суды зачистить информационное поле. Параллельно с этим он кардинально меняет профиль: с 2023 года заходит в аграрный сектор через холдинг «Гранова», затем расширяется в добывающий бизнес и получает землю на Закарпатье под индустриальный парк. Именно в Ужгороде, по информации журналистов, его могли задержать.

Формально — развитие бизнеса. По сути — сложная система компаний, офшоров и аффилированных лиц. Индустриальный парк «Энерджи групп» оформлен через ТОВ «ВДЛ», где среди учредителей — сам Коваленко, его кипрская компания Afki investments limited и Леонид Иванов. Именно Иванов выводит эту историю на уровень потенциального конфликта интересов.

Он связан с руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем — они вместе основывали адвокатское объединение «Де-факто». Это уже не просто деловое знакомство, а возможный канал влияния между объектом расследования и структурой, которая это расследование ведёт.

Сам Пахниц — показательный пример трансформации из прокурора в крупного бизнесмена с обширными активами: десятки тысяч квадратных метров недвижимости, земельные участки, автопарк и даже частный самолёт. После бизнеса — возвращение в систему уже в качестве руководителя регионального БЭБ. При этом его семья продолжает вести бизнес вместе с партнёром Коваленко Ивановым.

На этом фоне расследование против «Грановы», которое ведёт именно полтавское БЭБ, выглядит неоднозначно. Следствие подозревает компании группы в масштабных схемах уклонения от уплаты налогов: закупки сельхозпродукции за наличные, фиктивные документы, экспорт без возврата валютной выручки. Обыски проводились, документы изымались, однако суд отказался арестовывать имущество, и дело фактически застопорилось.

Дополнительный уровень схемы — номинальные владельцы. Значительная часть «Гранова Украина» записана на Сергея Тиглого — начальника службы безопасности Коваленко. Через него прослеживаются связи с компаниями, участвующими в государственных тендерах, в частности на поставки соли. В структуре фигурируют родственники, бывшие чиновники и представители государственных предприятий.

Коваленко также вышел на рынок газодобычи, приобретая активы у скандальных бизнесменов, несмотря на то, что ранее фигурировал в делах о незаконной добыче янтаря. Фактически человек с подобным бэкграундом получает доступ к стратегическим ресурсам.

Его окружение усиливает общую картину: менеджеры, связанные с дубайскими структурами, контакты с российским бизнесом, пересечения с фигурантами санкционных списков СНБО. В прошлом — совместные компании с лицами, связанными с так называемой «ЛНР». При этом никакой реальной изоляции от украинской экономики не происходит.

Дополняет картину и правоохранительный фактор: связанные лица работают в органах полиции, что потенциально даёт доступ к информации и возможность управлять рисками.

В результате речь идёт не просто о бизнес-истории, а о системной модели, в которой фигурант с сомнительным прошлым не только избегает последствий, но и усиливает позиции. И если подтвердится влияние на кадровые решения в БЭБ, это уже выходит за рамки коррупции и становится вопросом национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сепаратистский след и БЭБ: схема влияния Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Попытки зачистки и странные инструменты

Имя Дмитрия Коваленко регулярно появляется в медиа — как в контексте угольных схем, так и из-за задержаний правоохранителями.

Однако в последнее время внимание привлекают другие действия бизнесмена — массовые жалобы на публикации с требованием удалить материалы. В качестве основания указывается «нарушение авторских прав», а источником жалоб становятся даже нетипичные платформы.

Суть метода — создание копий материалов и подача жалоб на оригинальные источники, что приводит к их исчезновению из поисковой выдачи.

Угольный бизнес и связи с РФ

По данным расследований, Дмитрий Коваленко был связан с масштабными поставками угля с оккупированных территорий и из России.

Схемы начали формироваться ещё после 2014 года и включали использование сети компаний в разных юрисдикциях.

Среди ключевых структур упоминаются швейцарская Adelon AG, кипрские офшоры и польские посредники.

Как работала схема

Механизм основывался на многоэтапных транзакциях, скрывающих происхождение угля.

Офшорные компании «перепродавали» ресурс друг другу, создавая фиктивную географию поставок.

Фактический маршрут оставался простым — уголь из России поступал в Беларусь, а затем в Европу.

Международные контракты и финансовые потоки

В схемах фигурируют также компании из ОАЭ, в частности Azurit DWC-LLC, через которые осуществлялись поставки в Азию.

Операции включали сложные финансовые инструменты, включая переуступку долгов и транзитные платежи через несколько стран.

Это позволяло проводить значительные объёмы средств, усложняя их отслеживание.

Причины информационного давления

Активные попытки удалить публикации могут свидетельствовать о чувствительности темы для самого Коваленко.

Речь идёт о материалах, подробно описывающих участие в торговле российским углём и обход санкций.

Такие действия могут быть направлены на снижение репутационных рисков и уменьшение внимания к прошлым схемам.

Вывод

История Дмитрия Коваленко сочетает несколько направлений — бизнес, международные поставки и информационные войны.

Несмотря на сложность схем, ключевой вопрос остаётся прежним: получат ли эти процессы должную правовую оценку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Уголь, офшоры и скандалы: история Дмитрия Коваленко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Во время рассмотрения меры пресечения Герман Галущенко спокойно заявил, что само по себе подозрение не является чем-то критичным. В этих словах есть определенная логика. Украинская практика показывает, что даже резонансные коррупционные дела могут годами находиться в судах без окончательного приговора, пишет ЭП.

Почему подозрение не означает быстрого наказания

Украинский опыт показывает, что масштабные коррупционные дела часто рассматриваются годами. Показательным примером является дело бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Его обвиняли в незаконном предоставлении рассрочки налоговых обязательств компаниям, связанным с так называемой «газовой схемой». Ущерб государству оценивался почти в 3 миллиарда гривен.

Однако за почти десять лет дело так и не завершилось окончательным решением суда.

Почему коррупционные активы остаются у владельцев

Пока судебные процессы продолжаются годами, фигуранты дел продолжают пользоваться своими активами. Эти средства позволяют им оплачивать работу дорогих адвокатов и поддерживать привычный уровень жизни.

Нередко речь идет о недвижимости, дорогих автомобилях и счетах за рубежом.

Что известно о деньгах в деле «Мидас»

По данным НАБУ, финансовые операции фиксировались в так называемой «черной бухгалтерии» под названием «Комплекс». В период с 2021 по 2025 год через нее прошло более 112 миллионов долларов.

По версии следствия, в пользу Германа Галущенко было легализовано более 12,9 миллиона долларов через криптовалюту, наличные и счета в швейцарских банках. Алексей Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов и около 100 тысяч евро наличными.

Почему вернуть деньги из офшоров сложно

Значительная часть средств была выведена через офшорные юрисдикции. Среди них Маршалловы Острова, Ангуилья и Сент-Китс и Невис.

В этих странах информация о владельцах компаний часто закрыта, что значительно усложняет расследование.

Роль США и Швейцарии

Часть средств могла проходить через долларовые расчеты, что означает возможную связь с финансовой системой США.

Важную роль может сыграть и Швейцария, которая считается одним из мировых лидеров по возврату незаконных активов.

Почему активы не конфискуют сразу

Украинское законодательство не позволяет конфисковывать активы до окончательного решения суда по уголовному делу.

Поэтому имущество фигурантов часто остается лишь под арестом на протяжении многих лет.

Дело «Мидас» как тест для государства

Сегодня дело «Мидас» стало серьезным испытанием для украинской антикоррупционной системы.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли государство вернуть сотни миллионов долларов, выведенных через международные финансовые схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело «Мидас» Чернышова и Галущенко: сможет ли Украина вернуть более 112 миллионов долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

От министерского кресла к газовой империи

Николай Злочевский возглавлял Минэкологии в 2010–2012 годах, а до этого руководил Госкомитетом природных ресурсов — органами, выдающими спецразрешения на пользование недрами. Именно в этот период структуры, связанные с его группой Burisma, получили десятки лицензий на добычу газа.

Схема была простой: сначала контроль над органом, распределяющим недра, затем — концентрация разрешений у «своих» компаний, далее — вывод активов через кипрские и другие офшорные структуры. К началу 2010-х Burisma стала одним из крупнейших частных добытчиков газа в Украине.

После бегства из страны в 2014 году на фоне уголовных производств Злочевский поселился в Великобритании и на Кипре. Однако бизнес продолжил работать в Украине — и приносить сотни миллионов гривен ежегодно.

Семейная империя: как недра переписали на детей

После неудачной попытки «решить вопрос» с антикоррупционными органами за 6 млн долларов Злочевский сделал классический шаг — переписал активы на дочерей.

Через кипрскую Diloretio Holdings LTD Карина и Анна Злочевские контролируют более десятка украинских газодобывающих предприятий: «Эско-Север», «Куб-Газ», «Системойлинжиниринг», «Надрагаз», «Геоюнит» и другие.

Флагман — «Эско-Север»

• 13 лицензий на добычу.

• Более 45 млрд грн оборота за 2020–2024 годы.

• Более 7,3 млрд грн чистой прибыли.

• Добыча в 2025 году выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом.

И это — без громкой публичности и без серьёзных тендерных скандалов. Просто системная «тихая» добыча украинского газа.

Роскошь без объяснений

Семья Злочевских демонстрирует уровень жизни, который сложно сопоставить с официальными доходами.

• Особняки под Киевом.

• Элитные автомобили (Range Rover, Mercedes G 63 AMG).

• Апартаменты в W Residences Dubai – The Palm стоимостью около 11 млн долларов.

• Свадьба в тосканском замке Castel Falfi с чартерными рейсами для гостей.

Зять Андрей Кучков возглавляет компанию «Укр Газ Ресурс», обороты которой превысили 27 млрд грн за несколько лет. Другие родственные связи также фигурируют в уголовных подозрениях, связанных с госзакупками.

Математика проста: государственные недра — частные миллиарды.

Самая дорогая взятка и самый дешёвый приговор

В 2020 году была задокументирована попытка передачи 6 млн долларов руководству НАБУ и САП за закрытие дела о стабилизационном кредите НБУ для «Реал Банка».

Изначально обвинение предусматривало до 10 лет лишения свободы. Однако статью переквалифицировали на «злоупотребление влиянием». Итог — соглашение со следствием и штраф 68 тысяч гривен.

Менее двух тысяч долларов штрафа — за попытку передать шесть миллионов.

Параллельно закрыли и само дело — за «отсутствием доказательств».

Бизнес во время войны

Несмотря на войну, группа продолжает расширяться. В 2025 году структуры дочерей получили новые месторождения, включая участки в Ивано-Франковской области. Общий оборот газового бизнеса семьи за 2020–2024 годы превысил 55 млрд грн.

Итог

Николай Злочевский — пример того, как можно:

• совмещать государственную службу с частным интересом,

• избежать реального наказания за крупнейшую задокументированную взятку,

• сохранить и приумножить газовую империю,

• и спокойно жить за границей.

Пока страна воюет, украинский газ продолжает кормить семью бывшего министра правительства Януковича.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Николай Злочевский и Виктор Янукович: как экс-министр купил «газовый иммунитет» и приумножил миллиарды на украинских недрах появились сначала на Антикоррупционная правда.

Несмотря на санкции СНБО, бизнес Григоришина в Украине не просто выжил — он стремительно растет. Компании расширяются, обороты увеличиваются, государственные и коммунальные учреждения продолжают заключать с ними контракты на миллиарды гривен. Российский гражданин под санкциями спокойно зарабатывает на свете, которым пользуются миллионы украинцев.

От хаоса 90-х — к контролю над энергетикой

Константин Григоришин родился в Запорожье в 1965 году, однако еще в советское время переехал в Москву, где впоследствии получил российское гражданство и стал частью крупного бизнеса. В Украину он вернулся в середине 1990-х — в период тотальной приватизации, корпоративных войн и развала управления в энергетике.

Именно тогда Григоришин начал скупать активы украинских облэнерго, используя долги, офшоры, корпоративные конфликты и союзы с влиятельными фигурами, в том числе с Игорем Коломойским. Контроль над распределением электроэнергии означал контроль над регионами, промышленностью и финансовыми потоками.

Какая часть энергетики в руках гражданина РФ

Получив в 2016 году украинское гражданство и при этом не отказавшись от российского, Григоришин к 2019 году через группу Energy Standard Group владел долями в Винницаоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черниговоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Полтаваоблэнерго, Харьковоблэнерго и Тернопольоблэнерго.

Часть активов позже была национализирована, однако ключевые элементы энергетической империи сохранились. Сегодня Григоришин полностью контролирует три облэнерго:

• Винницаоблэнерго — 72,4% акций,

• Сумыоблэнерго — около 68,5% через кипрские офшоры,

• Черниговоблэнерго — около 90% акций.

Кроме того, 38,6% стратегически важного Запорожского кабельного завода до сих пор остается под его контролем.

«Энера»: как зарабатывают на каждом потребителе

Однако ключевые деньги Григоришин зарабатывает не только на сетях. Через группу энергопоставляющих компаний под брендом «Энера» он продает электроэнергию населению, бизнесу и государству.

ООО «Энера», «Энера Винница», «Энера Сумы», «Энера Чернигов» и созданное в 2025 году «Энера Киев» обслуживают около 2,1 млн домохозяйств, что составляет примерно 13% бытовых потребителей Украины.

Все эти компании принадлежат офшорным структурам, конечным бенефициаром которых является лично Константин Григоришин.

Миллиарды во время войны

Только ООО «Энера» в 2024 году получило 6,6 млрд грн дохода, из которых 180,9 млн грн — чистая прибыль. За годы войны доходы компании превысили 14 млрд грн.

«Энера Винница» за 2024 год заработала 10,7 млрд грн, а за годы полномасштабной войны — почти 25 млрд грн. «Энера Сумы» — 14,5 млрд грн за три года. «Энера Чернигов» — 6,3 млрд грн только за 2024 год.

При этом крупнейшие заказчики этих компаний — те же облэнерго, которые контролирует сам Григоришин. Деньги фактически перекладываются из одного его кармана в другой — за счет тарифов и бюджета.

Государственные деньги — подсанкционному олигарху

Несмотря на санкции, компании Григоришина продолжают получать государственные контракты — зачастую без конкуренции, через прямые договоры. В 2024 году только ООО «Энера» получило 10,8 млрд грн бюджетных средств. В 2025 году — еще 16,8 млрд грн.

Даже после введения санкций СНБО 19 января 2025 года государственные учреждения продолжили подписывать договоры с его компаниями. Минэкономики официально заявило: санкции против бенефициара не являются основанием для прекращения контрактов.

Связи с агентурной сетью ФСБ

Отдельный вопрос — национальная безопасность. Дочь Григоришина замужем за родственником и соратником Андрея Деркача — многолетнего агента российских спецслужб. Его дети живут в Москве, имеют российское гражданство и активы в РФ. Сам Григоришин, несмотря на заявления, так и не отказался от гражданства страны-агрессора.

Санкции, которые ничего не изменили

Суды восстанавливают Григоришина на должностях советника в облэнерго, государственные органы продолжают платить его компаниям, а энергетическая система страны остается под влиянием российского миллиардера.

Санкции существуют на бумаге. Деньги — в реальности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Энергетическая империя под санкциями: как российский олигарх Константин Григоришин продолжает зарабатывать миллиарды на украинском электричестве во время войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

Показательный пример — компания «Укрнафтобуріння». Формально её владелец — цепочка офшоров JKX Ukraine B.V., Deripon Commercial Ltd, Ares Systems Ltd, Ariana Business Limited. На практике же ключи от бизнеса находятся у Виталия Хомутынника — без единого упоминания его имени в реестрах. На бумаге — иностранные инвесторы. В реальности — скрытый украинский бенефициар.

Менеджмент компании выполняет роль декораций. Настоящие решения принимаются в тени, и предприятие работает не в интересах государства, а как частный проект.

Эта схема держится на удобной «слепоте» госорганов. Министерство энергетики, Госгеонедра, регуляторы ограничиваются формальными проверками. За время руководства Германа Галущенко не было предпринято ни одной серьёзной попытки выяснить, кто контролирует добычу и как платится рента. Государство видит — и делает вид, что не понимает.

Контроль над «Укрнафтобурінням» позволяет манипулировать отчётностью. Реальная добыча стабильно выше задекларированной, а налоги и рента — занижены. Для этого используется сеть связанных компаний — «Сириус-1», «Сахалинское», East Europe Petroleum. На бумаге — разные структуры. В действительности — один центр влияния.

В такой системе рента перестала быть обязательным платежом и превратилась в предмет кулуарных договорённостей. Деньги, которые должны идти на армию и социальные нужды, остаются в частном распоряжении. Даже война не разрушила эту схему.

Это не ошибка системы. Это и есть её нормальный режим работы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Офшорная доска Хомутынника: как государственный газ превратили в частный бизнес появились сначала на Антикоррупционная правда.

GORO Mountain Resort задумывался как амбициозный конкурент «Буковелю» ещё до вторжения РФ. Летом 2025 года Кабмин, Славская поселковая рада и ТОВ «Славски» подписали специальный инвестиционный договор с государственной поддержкой, открыв путь крупному строительству. В список беспошлинных товаров вошли подъёмники, оборудование для канатных дорог, снегообразующие системы, двигатели и другая техника. Только НДС с этой поставки мог бы пополнить бюджет более чем на 9 млн евро.

Однако есть важный нюанс: 100% компании «Славски» через Виталия Антонова и его партнёра Василия Даниляка принадлежит кипрской Goro mountain resort limited, что формально не соответствует требованиям закона о господдержке крупных инвестпроектов, запрещающего участие компаний, связанных с офшорами. В результате государство отказывается от налогов ради бизнеса, прибыль от которого, вероятнее всего, будет оседать на Кипре, а не в Украине.

Не менее скандальной выглядит и земельная история. Курорту потребовались огромные площади, и часть из них, по данным следствия, была получена через сомнительную схему: 30 граждан оформили участки «для личного хозяйства», после чего почти одновременно продали их ТОВ «Славски». Юридическое сопровождение оформляли сотрудники «Галнафтогаза» — компании Антонова. Упростить схему мог Олег Даниляк, брат бизнес-партнёра Антонова, который вскоре после оформлений стал исполняющим обязанности главы Славской поселковой рады.

Материалы по уголовному производству были переведены в закрытый режим, и теперь общественность не имеет доступа к ключевым документам. Тем временем рекламная кампания курорта идёт полным ходом — проект называют «проекта надежды», «партнёром природы» и витриной развития региона.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что курорт принесёт бюджетам разных уровней 7,3 млрд грн за 15 лет. Однако о том, что ТОВ «Славски» управляется офшорной компанией, не было сказано ни слова — хотя именно на кипрских счетах, вероятно, и будет оседать прибыль от проекта.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец «ОККО групп» Виталий Антонов строит на Львовщине роскошный курорт, пока государство теряет миллиарды появились сначала на Антикоррупционная правда.

Наследие «Привата» и тень прошлого

Ключевая структура Monobank — ТОВ «Финтех бенд». Она существует с 2003 года, но Гороховский с партнёрами вошёл туда в 2017-м — сразу после национализации «ПриватБанка». И это неудивительно: почти вся его карьера связана именно с «Приватом», где он прошёл путь от стажёра до руководителя отдела.

Вместе с ним в «Финтех бенд» вошли и другие топ-менеджеры «Привата»: братья Дубилеты, Людмила Шмальченко и Владимир Яценко. Сегодня трое из них (кроме Дмитрия Дубилета) являются фигурантами дел о выводе средств.

Особенно примечателен пример Владимира Яценко. В 2021 году он пытался сбежать за границу, но был задержан в аэропорту «Борисполь». Его подозревают в выводе 137 миллионов гривен. За считаные часы до ареста Яценко успел переписать свои доли в ряде компаний на гражданскую жену Евгению Кривенко. Среди этих компаний оказался и Monobank.

Офшорный манёвр

С осени 2024-го начался новый этап — в «Финтех бенд» вошли кипрские фирмы. Сначала Crestline Limited, затем Nisets Limited. Обе зарегистрированы в одном офисе в Лимассоле, а их директорами значатся… действующие сотрудники Monobank.

В апреле 2025 года Антимонопольный комитет Украины официально разрешил Crestline Limited получить контроль над «Финтех бендом». По документам всё чисто, но по сути это означает: ключевая структура Monobank выведена в офшор.

Сегодня картина выглядит так: Crestline владеет 63,98% «Финтех бенда», Nisets — 14%, Кривенко (гражданская жена Яценко) — 14%, ещё 8% у Дарьи Букрееевой. А сами «медийные лица» Monobank — Гороховский и Рогальский — держат… по символическим 0,0081%.

Маскировка под IT и стартапы

Кипрские фирмы начали заходить и в другие бизнесы Гороховского: платёжную систему «Мосст», компанию «Килобайт 1024», проект «ЛоялтіАІ». Появились новые офшорки — Oakworth Limited и Fernly Limited. Последняя формально уже ликвидирована на Кипре, но в украинских реестрах чудесным образом всплыла как совладелец компаний Гороховского в 2025 году.

Все эти структуры зарегистрированы в одном здании в Лимассоле. И именно они сегодня контролируют основные доли бизнеса, который в Украине рекламируют как «народный банк без отделений».

Почему именно сейчас?

Причина очевидна: решение британского суда по «Привату» прямо указывает на роль Гороховского в круге бывших топов Коломойского. Там упоминаются и частные ужины в Женеве, и перелёты на самолёте олигарха. И вскоре после этого активы Monobank стремительно «переехали» на Кипр.

Сам Гороховский публично заявляет: Monobank он «не продал бы даже за миллиард долларов». Но факт в другом: контроль над ключевой структурой банка уже находится у кипрских прокладок, связанных с менеджерами самого Monobank и родственниками фигурантов уголовных дел.

И это вопрос не только к правоохранительным органам, но и к Нацбанку: почему стратегическая финансовая структура Украины оказалась под офшорным зонтиком Кипра?

кк

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Monobank в офшорах: как Олег Гороховский «спрятал» многомиллионные активы за кипрскими прокладками появились сначала на Антикоррупционная правда.

Судебные документы и открытые реестры подтверждают: инициатором банкротства выступила именно швейцарская Adelon AG, связанная с Коваленко. Формально компания задолжала более 162 млн грн, но в ходе «ликвидации» выяснилось, что имущества у неё попросту нет. Всё, что удалось «реализовать», — право требования долгов на сумму свыше 53 млн грн, которое на аукционе продали всего за 69 тысяч гривен фирме, подконтрольной самому Коваленко.

Таким образом, налоговая не получила ни копейки, а судья закрыл дело, указав, что это «объективные финансовые трудности», а не фиктивное банкротство.

На деле же речь идёт о том, что Коваленко сознательно «чистит хвосты» и избавляется от фирм, которые фигурировали в скандалах. Ведь именно через Adelon AG в 2019 году начались массовые поставки угля для «Центрэнерго» — формально из Сибири, но реально топливо шло от боевиков «ДНР/ЛНР» и оставалось в Украине по схеме «прерванного транзита».

Ранее Коваленко пользовался офшорными структурами, вроде Bremer Traiding Limited, а деньги от этих схем выводились на счета в банках Монако.

В 2019-м СБУ официально заявила о разоблачении такой схемы: сеть фиктивных фирм покупала уголь у сепаратистов, оформляла его как российский и отправляла на украинские ТЭС и даже в ЕС.

Теперь же Коваленко просто банкротит «отработанные» компании, прикрываясь судами и фиктивными долгами, чтобы уйти от ответственности и сохранить миллионы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко банкротит собственные фирмы, чтобы скрыть следы торговли с врагом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно материалам уголовного производства, структуры, подконтрольные Пуле, массово создавали фиктивные сделки, выписывали липовые налоговые накладные, которые никто и не собирался регистрировать, и гоняли “воздушные” кредиты через подставные фирмы. Только за первое полугодие 2021 года через эту “теневую фабрику” прошло 28 миллиардов гривен.

В схеме — целая паутина компаний: «Агро-тех рупп», «Профтрейд групп», «Финансовый холдинг. Терминал-П», «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггруп», «Динамитек», «Лейперс Торг», «Прайсус» и многие другие. Все они существовали лишь ради одного — “крутить” фиктивный налоговый кредит и передавать его дальше, как эстафетную палочку.

Показательный случай — деятельность ООО «Агроресурсы Страны», также контролируемого Пулей. В августе 2020 года компания “нарисовала” более 440 млн грн фиктивного кредита. Ланцюжок перекидываний выглядел так: от «Агроресурсов» — к «Землеторгу», затем — к «Агроопт-Сервису», дальше — к «Украгро С», а конечным бенефициаром стало ООО «Анвитрейд» с операциями на 348 млн грн. Ни зерна, ни товара — лишь бумажные схемы и миллионы на воздухе.

Но и это ещё не предел. «ВАП Капитал» давно привлекал внимание налоговиков: ещё в 2018-м проверка выявила миллионные занижения налога на прибыль и махинации с НДС. Компания прогоняла наличку через 682 (!) терминала самообслуживания, не отражая её в отчётности. Более того, «ВАП Капитал» обслуживал клиентов, ведущих финансовые операции на территории так называемых “Л/ДНР”. А это уже похоже на финансирование террористических структур.

Схема Пули — это не просто уклонение от налогов. Это системное отмывание денег, легализация преступных доходов и удар по государственному бюджету. В стране, где идёт война, подобные действия — равносильны предательству.

Сядет ли Евгений Пуля на скамью подсудимых или снова “решит вопросы” кулуарно — зависит от того, готова ли украинская Фемида наконец-то сломать хребет этой мафиозной системе. Ведь 28 миллиардов в тени — это не просто цифра, это цена молчания и безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но настоящий холод пробегает по спине, когда узнаёшь, кто ещё причастен к “Метробуду”. Среди владельцев — граждане россии, связанные со спецслужбами рф. Один из них — Сергей Кияшко, который, по данным журналистов, имеет прямой канал в ФСБ. Через офшор TA Industries он владеет 15% акций компании. Это не просто тревожный звоночек — это сирена воздушной тревоги, кричащая о прямой угрозе национальной безопасности.

Ещё один участник схемы — россиянин Елизаров, родственник Микитася. Именно он, по информации СМИ, превращает бюджетные деньги в наличку, которая, вероятно, оседает в карманах тех, кто готовит диверсии и теракты против Украины.

И эти люди получают миллионы из государственного бюджета — через консорциум «Укргидроэнерго». Продолжается ли сотрудничество с «Метробудом» — официально не подтверждено, но сама возможность такого сценария возмущает до глубины души.

СБУ сработала быстро: предупредила госучреждения и банки — никаких финансовых операций с «Метробудом». Но Микитась, похоже, живёт в своей параллельной реальности. Он нагло заявляет, что “вопрос уже решён”, якобы договорился с представителями спецслужбы, и что совсем скоро восстановит сотрудничество с консорциумом.

Украинское общество ждёт от СБУ жёсткой и принципиальной позиции. Потому что если слова Микитася окажутся правдой — это будет удар не только по экономике, но и по доверию к государству. История не простит тех, кто в военное время подписывается под сделками с врагом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российский капитал под прикрытием: как “Метробуд” прокладывает дорогу врагу в самое сердце украинской энергетики появились сначала на Антикоррупционная правда.

От областных прокуратур до кресла главы Кировоградской области — его карьера будто сошла со страниц триллера. Но не с хэппи-эндом. Потому что там, где появляется Стрелюк, — исчезает правда, появляются миллионы и начинается спектакль под названием: «Прокуратура имени меня».

Оперативник с виллой и офшором

Скандал, который сложно забыть: НАЗК по личному запросу Стрелюка удаляет его декларации за 10 лет. Формулировка — «оперативно-розыскная и контрразведывательная деятельность». Прокурор — разведчик? Кто следующий — Бетмен?

До удаления в декларациях красовались:

• 40–50 млн грн доходов за несколько месяцев (в 2014–2015), при зарплате чиновника;

• элитная недвижимость в Киеве и Кропивницком;

• счета за границей, офшоры;

• автопарк и активы, объяснить которые невозможно.

Удаление — попытка замести следы. Чтобы никто не видел, на чем на самом деле построена его карьера.

Полтавская схема: коррупция за миллионы

Самые «прибыльные» годы — когда Стрелюк возглавлял Полтавскую прокуратуру. Тогда:

• закрывались уголовные дела против местных агропредприятий;

• нефтяники, газовики, металлурги откупались по-тихому;

• Стрелюк договаривался с нардепом Мосийчуком о «крышевании» незаконных карьеров.

По данным Skelet.org — $1,6 млн за молчание. В долларах. И это только официально.

Кировоградщина: рейдер под мантией

На новой должности — новый стиль. В июле 2025 года по приказу Стрелюка полиция блокирует уборку урожая у «Агрофирмы Перспектива». Без законных оснований. Суд отказал в аресте техники, но прокуратура решила: мы тут власть.

Юристы говорят о рейдерстве и превышении полномочий, а на деле — это показательное шоу: силовики против фермеров, закон — не указ, решения суда — пустой звук.

Русский мир в постах жены

Если вы думали, что хуже уже не будет — держитесь. Жена Стрелюка, Людмила Курносова, — активная поклонница «русского мира». На её страницах — репосты RT, «Первого канала», восхищение Россией и презрение к Украине. Среди друзей — актер Бондарчук из Ярославля, который снимается в Крыму.

Прокурорская жена открыто поддерживает врага в разгар войны. СБУ? Молчит. Потому что фамилия — Курносова, а крыша — неприкасаемая.

Прослушка СБУ: когда прокурор боится проверок

2015 год. Полтава. По распоряжению Стрелюка прослушиваются телефоны офицеров СБУ, которые расследовали коррупцию. Классика жанра: тот, кого должны ловить — слушает тех, кто должен ловить его.

Оборудование — оформлено на фейковые данные. Генпрокуратура открывает дело, проходят обыски, и — Стрелюк «вдруг» уходит с должности, но уже через месяц возвращается в Киев — на новую позицию. Как будто ничего и не было.

Майдан, поджог и саботаж

После Революции Достоинства в 2014 году батальон «Украина» приходит к Стрелюку, который тогда возглавлял прокуратуру Василькова. Требуют отставки за саботаж расследования поджога квартиры активиста. В квартире были дети. Прокуратура? Промолчала. Активисты обвинили Стрелюка в подделке дел и саботаже против «Беркута» и «Тигра».

Он написал заявление об отставке. Через месяц — стал замом прокурора Киева. Вот такая люстрация по-украински.

Мат на футболе: прокурор без тормозов

Июль 2025. Футбольный матч. Дети, родители, коллеги. И прокурор Стрелюк, кричащий на подчиненных: «тупая безмозглая тварь», «нахй пошёл», «долбо»**. Всё — при всех. Всё — как есть. Этикет? Кодекс? Плевать.

Кто крышует Стрелюка?

Этот человек — не просто коррупционер. Это — продукт системы, который чувствует себя неприкасаемым. Он прослушивает спецслужбы, унижает людей, покрывает схемы, а его жена публично поддерживает страну-агрессора. И всё это — прикрыто сверху.

Не просто прокуратура, а филиал мафии с госрегистрацией. И Стрелюк — её управляющий.

Покровители? Скорее всего — Офис Президента, ОГПУ, Администрация. Потому что только централизованная «крыша» может позволить удалять декларации, душить расследования и параллельно участвовать в конкурсах на антикоррупционные должности.

История Яна Стрелюка — это диагноз. Это не случайный сбой, а системная опухоль. Коррупционная вертикаль, приправленная пророссийскими взглядами, — вот, чем стала прокуратура в 2025 году. Пока солдаты отдают жизни за свободу — такие, как Стрелюк, торгуют этой свободой за наличку в долларах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Стрелюк Ян Владимирович: прокурор, шпион или архитектор коррупционной мафии? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт о сети онлайн-казино Wazamba, которыми управляли зарегистрированные на Кюрасао компании Rabidi N.V. и Araxio Development. Толчком к расследованию стали многочисленные судебные иски от игроков из стран ЕС, среди которых — гражданин Германии, проигравший 400 тысяч евро. Дело возбудили не из‑за самого проигрыша, а из‑за умышленного вовлечения в игру человека с психологическими проблемами.

В 2023 году немецкий суд постановил взыскать ущерб с Rabidi N.V., установив, что компания работала без лицензии. Похожее решение вынес суд Нидерландов в отношении Araxio Development. Аналогичные претензии готовят Испания, Италия и Греция.

Однако пострадавшие вряд ли получат компенсацию: обе компании обанкротились, их счета пусты. Тем не менее судебные решения открыли путь к уголовному преследованию организаторов схемы, следы которой ведут к Soft2bet и её владельцу. Полявич отрицает любые связи с Wazamba, хотя у следствия есть данные о его тесных контактах с владельцами обеих компаний.

Любопытные факты приводит сайт recruitika.com, где сохранилась информация о наборе персонала киевского офиса Soft2bet. Там компанию называют «молдавской продуктовой», но чётко указывают, что она владеет брендами Wazamba, Nomini и Rabona. И хотя сейчас активно ведётся кампания по «зачистке» негатива о Soft2bet, эти упоминания косвенно подтверждают материалы немецких и нидерландских судов.

Ещё в 2020 году украинский офис Soft2bet посещала полиция вместе с СБУ. Несмотря на открытое уголовное производство, Полявич избежал серьёзных последствий — дело «замяли», но офис пришлось закрыть. Позже стало известно ещё несколько связанных с компанией онлайн-казино.

После начала войны Полявич окончательно перенёс бизнес в более безопасные юрисдикции — на Мальту и Кипр, где действуют законы, скрывающие настоящих владельцев компаний. Однако это защита лишь от гражданских исков. Как поведут себя власти этих стран в случае уголовного преследования — вопрос открытый.

Главной уязвимостью Полявича остаются финансы. По официальным отчётам, в прошлом году он заработал 57,8 млн евро, которые инвестирует в недвижимость и расширение автопарка. Но следствие утверждает, что значительная часть его доходов — «грязные» деньги от деятельности Wazamba, Araxio и Rabidi, через которые с 2017 по 2024 год работало около 550 азартных сайтов. По оценкам, речь идёт о сотнях миллионов евро, нуждающихся в отмывании.

В последнее время стало известно, что Полявич частично переводит деятельность Soft2bet в Дубай — «гавань» для теневых капиталов. Однако и там у него есть слабое место, связанное с его национальностью, которая не пользуется популярностью в регионе. Если риски возрастут, Полявичу, вероятно, придётся переехать в Израиль, который не выдаёт своих граждан.

Приведут ли эти расследования к реальному наказанию — пока неизвестно. Однако очевидно, что вокруг владельца Soft2bet усиливается серьёзное давление, и на этот раз оно не на его стороне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Когда придет время ответственности для афериста Ури Полявича из Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но за фасадом витрин с бриллиантами скрывалась схема, которая только за последние годы нанесла государству убытков более чем на 165 миллионов гривен. По данным следствия, должностные лица трёх компаний — «СЮФ», «Авексто» и «Авесенс» — действовали в сговоре с предпринимателями, чтобы продавать золото практически «вчёрную», декларируя копейки вместо миллионов.

В документах — 43 миллиона гривен. В реальности — товара на более чем 525 миллионов. И это только вершина айсберга. Золото, которое завозили из-за границы, продавалось за наличку — никакой отчётности, никакого НДС. 96 миллионов — вероятно неуплаченный налог на добавленную стоимость. Ещё 69 миллионов — неуплаченный налог на прибыль. Всё это — в стране, где каждый бюджетный гривен спасает життя, лікує, або захищає.

Компания «Авексто» в 2023–2024 годах вообще не подавала отчётности, но при этом каким-то образом получила 133 миллиона гривен на счёт — по договорам, которые сейчас изучают детективы. А «Авесенс», не сдавая налоговую звітність, импортировал золота из ОАЭ на 246 миллионов, получил 1,1 миллиарда гривен от ФОПов и закупил ещё на 387 миллионов.

Можно ли поверить, что такие обороты проскочили мимо налоговой случайно? Вряд ли.

На сегодня формальными владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» числятся жительница Черноморска Людмила Морозова и её компания «Метойл компани». Но следствие уверено: настоящими бенефициарами до сих пор остаются Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — именно их связывают с благотворительным фондом Dobrogo. Только вот «благотворительность» здесь, судя по всему, была прикрытием для финансовых махинаций.

Ювелирный бизнес, который должен был бы ассоциироваться с чистотой и блеском, оказался позолоченной витриной теневого миллионого обмана. Расследование продолжается. И теперь — всё внимание к финалу: будут ли названы имена? И засияет ли правда ярче, чем золото?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ювелирный блеск с налоговым привкусом: БЭБ раскрыл схему на 165 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

«В тылу не может быть фронта для коррупции» — украинские военные требуют остановить российскую спецоперацию в энергетике.

Пока украинские воины ежедневно рискуют жизнью на фронте, сдерживая натиск врага в окопах, в тылу — за государственные средства — реализуются схемы, которые угрожают не только безопасности бюджета, но и национальной обороне. Украинские военные, ветераны и общественные активисты обращаются к руководству государства с требованием остановить проникновение российского капитала и агентуры на стратегические объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В центре скандала — компания ПАО «Метробуд», которая выполняет работы на Днестровской гидроаккумулирующей электростанции — одном из ключевых энергообъектов Украины. Как стало известно, одним из бенефициаров компании является гражданин РФ Сергей Кияшко, который, по имеющейся информации, связан с ФСБ России. Через офшорную структуру ТА Industries он владеет 15% акций «Метробуда».

Другой фигурант — гражданин РФ Елизаров, родственник Максима Микитася, который, по данным источников, занимается обналичиванием государственных средств для последующего финансирования подрывной деятельности против Украины.

Формальным руководителем этой схемы называют Максима Микитася — фигуранта как минимум пяти уголовных производств, связанных с коррупционными схемами в строительстве, подрядных работах и государственном финансировании. При этом он является спонсором находящегося под санкциями Игоря Мосийчука, распространяющего пророссийские месседжи под видом «патриотических» блогов.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что эта группа лиц получает финансирование через государственный консорциум «Укргидроэнерго». Возможно, директор предприятия Валентина Зимина не осведомлена о связях подрядчика с гражданами РФ — поэтому инициаторы обращения готовы передать все имеющиеся доказательства.

В своем публичном обращении военные призывают:

• Главу СБУ Василия Малюка — немедленно остановить проникновение российских агентов на стратегические энергообъекты.

• Президента Украины Владимира Зеленского — дать принципиальную оценку ситуации.

• Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака — выявить лиц во властных структурах, которые, возможно, «крышуют» эту схему.

«В тылу не может быть фронта для коррупции. Иначе наши герои гибнут напрасно», — подчеркивают инициаторы обращения.

Данное дело должно быть немедленно проверено. Во время войны любое сотрудничество с гражданами РФ в сфере критической инфраструктуры является угрозой национальной безопасности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Россиянин Сергей Кияшко и горе-бизнесмен Максим Микитась организовали схему финансирования российских наемников за счёт украинского бюджета появились сначала на Антикоррупционная правда.

20 марта 2023 года был национализирован один из крупнейших торгово-развлекательных центров Украины — киевский Ocean Plaza, который находился под контролем приближённых к Путину российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Это решение Высшего антикоррупционного суда стало исторической победой на экономическом фронте российско-украинской войны — прецедентом конфискации одного из самых ценных российских активов в Украине, собственность на который была скрыта за сетью офшоров.

Национализированный ТРЦ продолжил работу, в 2024 году принеся государству более 1,2 млрд грн дохода от аренды торговых площадей. Сейчас его готовят к приватизации, которая уже несколько раз переносилась и, согласно последним заявлениям чиновников, может состояться в конце этого года. С точки зрения юриспруденции, экономики и символизма кейс Ocean Plaza является стратегически важным для государства. Поэтому критически важно обеспечить прозрачность управления активом. Однако здесь возникают вопросы: по данным открытых реестров, с марта этого года директором ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь»», владеющего Ocean Plaza, является одиозный бывший чиновник КГГА Сергей Майзель, который фигурировал в ряде громких коррупционных скандалов, был членом пророссийских партий и последние четыре года полностью исчез из публичного пространства.

Билет во власть — подделка

Сергей Майзель родился в 1973 году в городе Заболотов Ивано-Франковской области. Свой путь в бизнес и политику начал с… подделки диплома о высшем образовании. Как установила прокуратура Киевской области в 2019 году, Майзель никогда не заканчивал Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Фальшивый диплом о квалификации «экономиста», датированный 1996 годом, он использовал как минимум трижды: в 2009 году при трудоустройстве помощником нардепа Василия Кравчука; при поступлении в том же году в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины; и в 2011 году — при трудоустройстве в Деснянскую райадминистрацию Киева.

20 июля 2020 года Деснянский райсуд Киева освободил Майзеля от ответственности за использование поддельного диплома — якобы из-за истечения срока давности. Государству пришлось из собственного кармана покрыть стоимость судебной экспертизы — 5,3 тыс. грн.

К тому времени выходец из Прикарпатья уже сделал стремительную карьеру в структурах столичной власти и построил прибыльный бизнес в Киеве. Переезд в столицу ему помогло осуществить членство в Партии регионов: в 2010 году он был избран в Снятинский райсовет от этой политсилы, и уже тогда был замечен Администрацией президента Януковича. Майзель стал соучредителем ОО «Организация по работе с Администрацией президента Украины». Уже в 2011 году он возглавил отдел транспорта и IT Деснянской РГА.

Во главе «Киевпастранса»: офшоры, застройка вместо транспорта и конфликт интересов

По данным СМИ, Майзель в то время был личной креатурой Кличко. Его назначение руководителем «Киевпастранса» вызвало скандал: в соцсетях он хвастался спорткаром Ferrari стоимостью около $400 тыс., о чём писали медиа.

С 2014 по 2016 год на посту главы КП «Киевпастранс» Майзель оказался в центре ряда коррупционных скандалов. В 2015 году, как выяснили расследователи «Бигус.инфо», он «подарил» белизскому офшору «Инфотранском» здание диспетчерской возле метро Левобережная и полгектара земли. На месте ЛДС затем построили два 25-этажных дома без разрешения. Застройщиком выступил «Киевгорстрой». Бюджет Киева от этой аферы не получил ни копейки.

В 2016 году Счетная палата выявила нарушения при закупке трамваев у ТОВ «Татра-Юг»: условия тендера были прописаны под одного участника, а трамваи не имели пандусов для инвалидов.

Чиновники КП также были фигурантами уголовных дел, но ни одно не дошло до суда. Например, в октябре 2015 года СБУ заявила, что разоблачила хищения 40 млн грн при закупке запчастей и шин по завышенным ценам. Деньги выводились через фиктивные фирмы. Градские активисты также обвиняли Майзеля в саботаже «детенизации» парковок.

Несмотря на всё это, в апреле 2016 года он пошёл на повышение — возглавил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и стал депутатом Киевсовета от БПП «Солидарность». Это создало конфликт интересов: как директор департамента он подчинялся себе же как депутату. Только в феврале 2017 года НАПК попросило мэра вмешаться. В апреле 2017 года Майзель был уволен.

В декабре 2016-го он стал героем «детекторного» скандала: предприниматели обвинили его в коррупции и предложили пройти полиграф. Он согласился и позже заявил, что прошёл его «успешно», но перед самой проверкой сменил организацию, проводившую тест.

В 2018 году в своей декларации он указал криптовалюты: биткоинов на 11,12 млн грн и эфириума на почти 3,9 млн грн, став одним из самых «криптообеспеченных» чиновников. СМИ заподозрили, что так скрывалась незаконная прибыль. Также в декларации: $380 тыс. наличными, 68 тыс. грн в «Приватбанке», долг в 1 млн грн, люксовые часы Ulysse Nardin и Vacheron Constantin.

Из Киевсовета — в криптотень

В 2018 году стал сооснователем ОО «Центр общественного взаимодействия “Команда Кличко”». В 2019 СМИ обвинили его в вымогательстве «теневого налога» у владельцев киосков на Троещине якобы по заданию главы ОП Андрея Богдана. Богдан назвал его «чёртом», Майзель обвинил Банковую в атаке на мэра.

Но вскоре Майзель ушёл от Кличко: в 2020 году он баллотировался в Киевсовет от пророссийской партии «Победа Пальчевского». Это была вторая пророссийская партия в его биографии. Но партия провалилась, и Майзель остался вне власти.

На четыре года он исчез из медиа. Только в 2025 году стало известно, что он подал декларацию кандидата на пост директора ТОВ «ИС “Лыбидь”», указав, что работает в «Индустриалбанке» вице-президентом. Он владеет домом (78,5 м²), участком (1,3 га), квартирой (170 м²), ездит на Range Rover Velar, арендованном у Виктории Селезнёвой. Хранит $150 тыс., 2,25 млн грн наличными и 615 тыс. грн на счетах.

Застройщик и глава хоккейной федерации: партнёр нового директора Ocean Plaza

Георгий Зубко

Согласно данным, бизнес-партнёр Майзеля — Георгий Зубко, экс-президент Федерации хоккея Украины и экс-замдиректора аэропорта «Борисполь». Его отец — депутат Киевсовета, замглавы земельной комиссии и топ-менеджер «Киевгорстроя», лоббист интересов застройщиков. Так, по сообщениям СМИ, их ставленником был первый заместитель главы Деснянской РГА в 2017–2020 годах Сергей Снопков. В частности, с помощью Снопкова Майзель и Зубко в 2019 году пытались прибрать к рукам КП «ВатутинИнвестСтрой»: сотрудники предприятия заявляли о попытке рейдерского захвата.

Зубко, как и Майзель, имеет коррупционный шлейф: в 2015 году неожиданно вошёл в команду Саакашвили в Одессе, курировал реконструкцию трассы Одесса–Рени. Позже стал замом главы аэропорта «Борисполь». В 2023 году его начальника осудили за коррупцию, но Зубко удалось избежать подозрения.

Он также с 2019 по 2024 год возглавлял ФХУ, а в 2020–2023 был советником одиозного Кирилла Тимошенко. В 2024 году его отстранили с формулировкой «за нецелевое использование средств и низкую эффективность».

Вывод

Назначение Сергея Майзеля директором национализированной Ocean Plaza ставит под сомнение прозрачность управления активом. Кто согласовал его кандидатуру? Проверялась ли его репутация и связи? Учитывался ли его пророссийский бэкграунд?

И главное: не стало ли это назначение результатом кулуарных договорённостей групп, контролировавших столичные активы?

Слишком много признаков «возвращения старых схем под новыми вывесками». Дружба Майзеля и Зубко вызывает сомнения в честности новой команды.

Это кадровое назначение — тест на прозрачность управления госсобственностью. Оно покажет: либо государство действительно меняет правила игры, либо старые «решалы» вернулись под новым брендом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фальшивый диплом, Ferrari, биткоины: Ocean Plaza управляет экс-чиновник с коррупционным шлейфом Сергей Майзель появились сначала на Антикоррупционная правда.

Soft2Bet — не развлечение и не стартап. Это легализованная система грабежа, завёрнутая в маркетинг и айдентику. За каждым «бонусом» — финансовая мина. За каждым спином — выстрел в голову.

Ури Полявич — не бизнесмен, а цифровой наркобарон

Он не продаёт инновации — он продаёт зависимость. Его компании работают не в «серой зоне», а по чётко выверенным преступным схемам. И когда одна юрисдикция закрывает дверь — он открывает другую, создавая новые офшорные прокладки и запускает процесс заново.

VIP-менеджеры — хищники под маской заботы

Они не помогают игрокам, они их добивают. Когда клиент теряет контроль — ему не предлагают перерыв, ему предлагают «личную кредитную линию». Каждое «эксклюзивное предложение» — это удушающий финансовый ошейник, рассчитанный на разрушение до копейки.

Приветственные бонусы — это не подарок, а наживка

Первый депозит с удвоением — это не щедрость, а первая доза. Дальше идут:

• бесплатные вращения (чтобы подсадить),

• статус VIP (чтобы закрепить зависимость),

• «почти выигрыш» (чтобы не отрывался).

Спонсорство спорта — окровавленный маркетинг

Каждый логотип Soft2Bet на футболке клуба — следствие проигранных жизней. Это деньги от людей, которых довели до отчаяния и долговой ямы. Спортивные бренды становятся соучастниками массового обмана.

Twitch — платформа вербовки подростков

Молодые стримеры, рассказывающие о «счастливых выигрышах», не говорят правду. Они не упоминают, что 98% проигрывают. Что подростки крадут деньги у родителей, чтобы отыграться. Это охота на детей, замаскированная под контент.

Почему это всё ещё работает?

Потому что у Soft2Bet:

• Купленные политики (Мальта, Кипр),

• Купленные журналисты, закрывающие глаза,

• Купленные «эксперты», сваливающие вину на игроков.

Но главная причина — стыд проигравших. Люди боятся признать, что их обманули.

Финансовые схемы: крипта и офшоры

Soft2Bet активно использует криптовалюты и слабоконтролируемые платёжные шлюзы. Через них проходят миллионы, заметаются следы, стираются границы ответственности.

Это не продукт — это поведенческое оружие

Все визуальные и звуковые элементы платформ созданы для порабощения. Используются методы поведенческой психологии: переменные награды, эффект ложного контроля, дофаминовая стимуляция. Это ловушка, а не игра.

Последствия: смерть, семьи под обломками, долги

Soft2Bet оставляет за собой не графики роста, а истории самоубийств, разводов, психиатрий. Люди теряют всё, включая себя. Это системное разрушение жизни под видом «технологий».

Вердикт:

Soft2Bet — не IT-компания, а цифровой наркокартель.
Пока государство молчит — оно соучастник. Пока Полявич покупает Bentley — кто-то кладёт петлю на шею.
Это не бизнес. Это — цифровая война против людей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньги появились сначала на Антикоррупционная правда.

Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сейчас владельцами ООО «Столица групп» являются сын Владиславы Молчановой Иван, три литовских партнера и кипрская фирма Elakol developments limited. Эти же лица, как и компания из Кипра, являются владельцами фактически одноименной фирмы Stolitsa group London Limited, зарегистрированной в Великобритании. Вернее, так компания называлась до конца июля 2024 года, а дальше фирма сменила название на Sticktop LTD.

Контроль за лондонской компанией закреплен за кипрской Elakol developments limited. Она является основным держателем акций в сумме 100 тыс. фунтов стерлингов. Эта фирма была зарегистрирована на Кипре в 2008 году и сейчас ее директором отмечена Екатерина Торала. В то же время она управляет компанией со знакомым названием S.G. Stolitsa group Limited, также прописавшаяся на Кипре.

Elakol developments limited является мажоритарным владельцем компании Alliance 1903 LTD, которая была создана через полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За два года существования британской фирмой руководили сын Молчанова Иван, литовские партнеры Марина Познякова, Агне Рузгиене и Раймондас Туменас.

Затем к ним присоединилась фирма Armiks Dk Estate Ltd с орбиты скандального застройщика, бывшего руководителя «Киевгорстроя» Игоря Кушнира. Директор этой кипрской компании является Юлия Ясина, которая одновременно руководит Koksi holding ltd. Именно на Koksi holding Кушнир записал свою виллу на Лазурном побережье стоимостью 20 млн евро. В октябре 2023 г. Владислава Молчанова лично стала контролером Alliance 1903 LTD. Оборотные активы компании на 31 декабря 2023 года составляли более 1 млн фунтов стерлингов.

Секретарем Koksi holding ltd выступает CSP Fiduciary Service ltd. Она же входит в руководство еще одной кипрской фирмы – Aksioma collective AIF V.C.I.C. LTD. В ноябре 2022 года последняя стала соучредителем компании FIBIS, s.r.o. в Словакии. FIBIS была создана еще в 2009 году и ведет деятельность в сфере ремонта автомобилей и продаж деталей для машин. Учредили фирму Владислава Молчанова и ее бывший муж Олег Молчанов.

В одном из своих интервью Молчанова рассказывала, как у ее мужа до 2000-х был большой бизнес, но его якобы пытались отжать бандиты и ей пришлось бежать с двумя детьми со второго этажа окруженной квартиры. Бывшие супруги продолжают управлять словацкой компанией до сегодняшнего дня. Согласно финансовым показателям, фирма достаточно активна и в 2023 году вдвое увеличила прибыль. То, что в руководство компании в 2022 году добавили совместную для Молчановой и Кушнира фирму Aksioma collective AIF V.C.I.C. LTD дает понять, что это партнерство не спонтанно, а рассчитано на длительные отношения.
Возвращаясь к самой первой кипрской компании, которая контролирует и лондонские фирмы и разместившиеся в оффшорах, можно проследить еще один интересный момент, связанный с киевскими застройками. Elakol developments ограничен официально зарегистрирована в Никосии на улице Кеннеди, 64, офис 301.

В этом же помещении разместилась компания Nambel holdings limited. Последняя входит в руководство нескольких киевских предприятий. Среди них ООО «Отрада-строй», где уполномоченным лицом является Кристина Обуховская. Эта женщина – сестра депутата Киевсовета Дениса Москаля, являющегося бизнес-партнером Влады Молчановой.

Директором Nambel holdings limited является Екатерина Торала, которая, как упоминалось выше, руководит фирмой Молчановой на Кипре. Также она управляет фирмой Nigazum holdings limited, которая вместе с литовскими партнерами Молчановой являлась совладелицей киевского ООО «Строймегасервис». В 2016 году общество попало в скандал с застройкой леса в Святошинском районе Киева.

Денис Москаль является депутатом от партии «Батькивщина», открыто спонсируемой Владой Молчановой. С 2007 по 2012 он был помощником одиозного нардепа, бывшего заместителя главы администрации президента Януковича – Андрея Портнова.

Интересно, что у Андрея Портнова есть бизнес в Словакии, где и Владислава Молчанова вместе с бывшим мужем. Он входил в руководство Leshko group s.r.o. по крайней мере, до 2020 года и местом его личной регистрации указана Братислава. Более того, Портнов в 2016 году основал в Словакии ФЛП по предоставлению консультационных услуг.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Столичная застройщица Владислава Молчанова выводит средства через кипрские оффшоры появились сначала на Антикоррупционная правда.

О том, что украинский бизнесмен Вячеслав Юткин, связанный с российским банкиром Александром Лебедевым, нарастил со времени начала полномасштабной войны свои активы в Украине, известно давно.

Так, согласно данным сервиса «Юконтрол», по состоянию на 1 августа 2023 года Юткин числится бенефициаром в 22 фирмах и основателем в 14, не говоря уж о пяти организациях, в которых он является руководителем, одной, где имеет право подписи.

Если сравнить эти данные с данными того же «Юконтрол», но по состоянию на конец 2021 года, то картина ошеломляет:

Это при том, что Вячеслав Михайлович Юткин находится в санкционных списках и давно связан, что он сам, кстати, и не скрывает, с российским бизнесом и российской разведкой. Насколько можно понять из многочисленных интервью Юткина, речь идет не об ФСБ, а о СВР, но для Украины в этом разницы никакой – Вячеслав Юткин является российским агентом, имеющим огромные бизнес-ресурсы в Украине.

Вообще, украинская история Вячеслава Юткина довольно занимательна, об этом можно почитать, например, здесь: Чому бізнес поплічника окупантів В’ячеслава Юткіна процвітає під час війни?

Но, как оказалось недавно, бизнес гражданина Украины Вячеслава Михайловича Юткина процветает и на территории оккупированного Крыма. Не стоит вдаваться в юридическую казуистику, но в нашем случае следует исходить из того, что весь бизнес в Крыму после 2014 года действует на основании российской законодательной базы. Да, это не признает никто, кроме России, но факт остается фактом. И тем более интересно, что столь многоопытный человек, как Вячеслав Юткин, бывший в свое время заместителем главы «Проминвестбанка» и имеющий связи с мером Львова Садовым, откровенно светится в компаниях, зарегистрированных или перерегистрированных в Крыму после 2014 года.

Среди таковых – ООО «Морской», в учредителях которого значится Юткин Вячеслав Михайлович:

ООО «Морской» предоставляет услуги в отельной сфере, о чем свидетельствует поиск в российском «Яндексе»:

Но вернемся к российским реестрам. Они нам говорят, что Вячеслав Юткин, кроме ООО «Морской», является учредителем в ООО «Апарт-отель Таврический», тоже зарегистрированном в «республике Крым»:

Уже этого достаточно для того, чтобы Вячеслав Юткин сидел в кабинете следователя СБУ и давал показания. Но не в нашем случае.

И – это не все. Потому что изучение совладельцев и руководителей этих фирм дает еще более интересный результат. В ООО «Морской» директором является некая Панова Оксана Владимировна. Которая является одновременно руководителем ООО «Миндальная роща», которое выступает совладельцем ООО «Морской», и ООО «Юстас-Крым»:

В ООО «Миндальная роща» владельцем значится кипрский оффшор ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД:

От него следы ведут к ООО «Юстас-Крым»: кроме фигуры Пановой, в сеть попали документы, свидетельствующие о том, что ООО «Миндальная роща» ещё в 2010 году поручилась по долгам АО «Пансионат “Море”» в украинском банке. А АО «Пансионат “Море”» ранее управляло компанией «Юстас-Крым».

АО «Пансионат “Море”» сейчас продолжает действовать и получает неплохие деньги, обслуживая российские компании, в основном нефтяные:

Согласно данным  российской налоговой отчетности, в акционерах АО «Пансионат “Море”» имеются две украинские компании – ООО «Проект-Инвест» и ЗАО «Гостиница Украина»:

Но главное не это, а то, что 90,13% акций АО «Пансионат “Море” принадлежат ООО «Национальная резервная корпорация», которая принадлежит Александру Лебедеву.

В книге «Охота на банкира», которую написал Александр Лебедев, есть такая фраза: «Вячеслав Юткин – управляющий моих проектов на территории Украины». Таким образом, можно предположить, что вышеупомянутые активы, в том числе «Морской» и «Миндальная роща», оформленные на офшоры, связаны именно с Лебедевым.

Эта версия подтверждается и словами самого Юткина, который в одном из интервью заявил: «Позвонили коллеги из Москвы и предложили уйти в бизнес. Мне в то время до пенсии оставался один год, и я долго не мог решиться. Тогда из Москвы приехал человек и сказал: «Давай мы посчитаем, сколько тебе осталось до пенсии и посчитаем срок твоей жизни до ста лет, а потом всю эту сумму выплатим тебе в качестве пособия при выходе на новую работу». Это было шокирующее по тем временам предложение. Шел 1995 год, и я даже представить себе такого не мог. Я задал вопрос: «Но я же не банкир?», на что мне ответили: «Но ты же разведчик, а это больше чем банкир». Вот так это случилось».

Неназываемый Юткинм «человек из Москвы» – именно Александр Лебедев, который с 1984 года по 1992 год работал в Службе внешней разведки, где занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж. Видимо, занимался неплохо, раз всплывает в таком количестве оффшоров. В связи с Вячеславом Юткиным следует напомнить, что Лебедев в 1995 году приобрёл проблемный “Национальный резервный Банк” (НРБ). А Вячеслав Юткин является бенефициаром нескольких украиснких компаний, в которых по странному совпадению присутствует аббревиатура НРБ:

Вряд ли все это является совпадением. И можно сделать вывод, что на Вячеслава Юткина оформлена часть активов Лебедева в Крыму.

Но и это еще не все. Хотя ООО «Морской» и ООО «Апарт-отель Таврический» в российских реестрах выступают российскими юридическими лицами, в украинских реестрах они тоже имеются. И зарегистрированы они здесь как украинские юридические лица:

А в ООО «Морской» бенефициаром выступает тот же самое ООО «Миндальная роща», что и в российских реестрах:

Но зарегистрированное уже по украинскому законодательству в качестве украинского юридического лица. Впрочем, с тем же самым бенефициаром – кипрским оффшором:

Что приводит нас туда же – к Александру Лебедеву. И наводит на весьма интересные мысли. Например, о том, что Вячеслав Юткин, выступающий или младшим партнером, или же номиналом у Лебедева, один и тот же бизнес в оккупированном Крыму зарегистрировал по законодательству двух стран. Причем ни одной из них – ни России, ни Украине – это почему-то не мешает.

Почему слепы госорганы обеих стран – как бы они не относились к территориальной принадлежности полуострова – вопрос весьма интересный. Но поскольку мы находимся в Украине, то вопрос акцентируется на ее государственных и правоохранительных органах. И звучит он следующим образом: почему столь вольготно себя чувствует Вячеслав Михайлович Юткин в нашей стране?

Сообщение Зачем украинский бизнесмен Вячеслав Юткин прикрывает в Крыму бизнес российского олигарха Александра Лебедева? появились сначала на Антикоррупционная правда.

На самом деле Хидирян — схемщик, обнальщик, налоговый преступник и расхититель государственных средств. Это реалии жизни, которые бизнесмен пытается тщательно скрыть от общества. Но длительный уголовный след, который имеется в целом ряде уголовных дел против компаний Хидиряна спрятать не так просто. Тем более, все документы, если поискать можно найти. Против фактов не попрёшь.

В нашем материале мы расскажем о том, какие уголовные схемы Хидирян применяет для космического заработка, и как аграрный бизнес украино-армянского предпринимателя превратился на преступный синдикат.

Талантливый Хидирян

Уверены, что не многие наши читатели знают, кто такой Мисак Хидирян. Действительно, публичную деятельность он ведёт изредка, и она вся сводится к банальному политическому пиару.

Родился Хидирян в 1982 году на территории Азербайджана в посёлке городского типа Шаумяновск. После распада Советского Союза, населенный пункт, в котором проживала семья Хидиряна вошёл в спорную территорию Нагорного Карабаха. В связи с тем, что жизнь там была опасной, семья переехала в Ереван, затем в Москву, Тюмень и наконец-то в Киев.

Именно с Украиной связана большая часть бизнеса Хидиряна. Но далеко не вся. Изучая биографию предпринимателя, мы выявили его связи не только с офшорной зоной на Кипре, но и с российскими партнерами. Но обо всём по порядку.

Мисак Хидирян

В 2004 году Хидирян закончил Тюменский государственный нефтяной университет. Интересный момент, что сразу же после окончания ВУЗа, Хидирян всплывает, как это официально звучит на «руководящих должностях в украинских коммерческих банках».

Понятно, что 22-летний выпускник российского высшего учебного заведения никаким образом не мог бы сразу всплыть на руководящих должностях в банках. Но удивительная история Хидиряна на этом только началась.

В 2017 году он основал аграрную корпорацию A.G.R. Group. Сейчас холдинг включает в себя 20 различных компаний в 5 областях Украины. Если верить сайту — то A.G.R. Group владеет 42 тысячами гектарами земли. Это огромная площадь, которая приносит десятки миллионов долларов ежегодно при грамотном использовании.

Скриншот сайта A. G. R. Group

Корни компании уходят в офшорную зону. В Украине юридическое лицо ООО «Эй Джи Эр Групп» принадлежит кипрской компании AGR Invest Holding LTD.

Информация о ООО «Эй Джи Эр Групп»

Кипрская компания AGR Invest Holding LTD в свою очередь принадлежит другому офшору Noa Circle LTD.

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Как нам удалось узнать, Noa — это компания, которая предоставляет услуги с регистрации бизнеса и ведения бизнеса на территории Кипра. Соответственно, украинская аграрная компания A. G. R. Group все средства с бизнеса выводит в офшорную зону — на Кипр.

Скриншот сайта Noa Circle LTD

Но даже это не самое важное. Мы уже упоминали, что холдинг контролирует 42 тысячи гектаров. И это огромнейшее количество земли. Тем не менее, официально компания регистрирует убытки. Делается это для того, чтобы не платить налоги. А весь заработанный кэш выводится в офшоры.

Финансовая отчетность ООО «Эй Джи Эр Групп»

Наши догадки подтвердило уголовное дело, внесенное в ЕРДР под № 42019100000000272 от 19.04.2019 года по факту преступление, наказание за которое предусмотрено ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Информация об уголовном деле № 42019100000000272

В финансовых махинациях подозреваются около 20 компаний, среди которых ООО «Эй Джи Эр Групп» и её кипрский собственник AGR Invest Holding LTD. В рамках уголовного производства производились десятки обысков, у компаний Хидиряна были изъяты компьютеры, телефоны, бухгалтерские документы, флеш-носители и многое другое.

Расследование продолжается.

Другой эпизод уголовной истории Хидиряна более свежий. В 2020 году против другого предприятия из группы компаний A.G.R. Group — ООО «Лохвица Зерно».

Данные о ООО «Лохвица Зерно»

Следователи установили, что аграрная компания Хидиряна замешана в огромном преступном схематозе, связанным с незаконной торговлей нефтегазовыми продуктами. По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмыв) доходов, полученных преступным способом и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Всё дошло до того, что в 2022 году в компании изъяли не только документацию, но и печатку. Соответственно, вести бизнес «Лохвица Зерно» на данное время не может.

Как мы видим, Хидирян официально декларирует убытки от своей аграрной деятельности, но публично, судя по сайту компании и многочисленным интервью, выдаёт себя за успешного бизнесмена. Делается это с единственной целью — не платить налоги, и вывести все средства на Кипр, где они будут в безопасности.

Мисак Хидирян. Российский благотворительный след

В своей биографии Хидирян любит вспомнить о том, что он является «великим благотворителем». Как заявлял сам бизнесмен, в 2014 году в честь отца он создал Благотворительный фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича.

Фонд активно функционирует по сегодняшний день. Его сайт переполнен цветами флага Украины.

Веб-сайт благотворительного фонда имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Мисак Хидирян забыл упомянуть лишь об одном. Его благотворительный фонд имеет корни из Российской Федерации. Долгие годы директором организации был родной брат Хидиряна Самвел, который проживает в Москве. Даже сейчас в реестрах висит плашка о том, что состоянием на 24 февраля благотворительный фонд контролировал гражданин России.

Информация о благотворительном фонде имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Россиянина Самвела Хидиряна удалили из реестра только в ноябре прошлого года. Но интернет помнит всё, поэтому скрыть неприятную информацию у бизнесмена не получилось.

Хидирян по сегодняшний день имеет связи с Москвой, а свой бизнес организовал на чистом схематозе. Средства украинской аграрной компании уплывают на Кипр, а на второй родине гражданин Армении Мисак Хидирян уклоняется от уплаты налогов и проворачивает мошеннические схемы, пытаясь впарить свой фиктивный патриотизм.

Сейчас вряд ли кого-то купишь таким дешевым представлением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как банкир Мисак Хидирян пытается скрыть свой огромный мошеннический след под видом солидного финансиста и благотворителя появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бывший глава наблюдательного совета «ПриватБанк» Владимир Стельмах, который возглавлял банк в период незаконного вывода денег в пользу подконтрольных Коломойскому и Боголюбову компаний, до сих пор не является фигурантом уголовного дела.

Владимир Стельмах, возглавлявший Национальный банк  в периоды 2000-2002 и 2004-2010 годов, стал главой наблюдательного совета «ПриватБанка» решением набсовета в апреле 2015 года вместо одного из двух крупнейших акционеров банка Геннадия Боголюбова. В период его руководства, в «ПриватБанке» продолжала действовать масштабная схема растраты средств, путем вывода денег под видом кредитования на счета компаний связанных с Коломойским и Боголюбовым. В частности, в расследовании OCCRP, которое базируется на аудите, проведенном американской компанией по корпоративным расследованиям и оценке рисков Kroll, отмечается, что масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд  долларов.

«ПриватБанк» начал деятельность на Кипре в конце 1990-х, когда Стельмах был заместителем главы Нацбанка. С тех пор ни один украинский кредитор не получил разрешение от НБУ на открытие заграничного отделения. После того, как средства поступили на Кипр, их перечисляли через систему международных переводов SWIFT разным оффшорным компаниям. Поскольку кипрские регуляторы рассматривали отделение банка как отдельную юридическую единицу, независимую от материнской украинской компании, они никогда не сообщали о денежных потоках украинским властям.

Кипрскими счетами в свою очередь владели офшорные компании, многие из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Информация о владельцах этих компаний скрыта, но в отчете Kroll говорится, что ими фактически управляли из штаб-квартиры «ПриватБанка» в Днепре. Так «банк в банке» организовал своеобразную финансовую пирамиду. Кредиты предоставлялись подставным украинским и оффшорным компаниям, которые использовали средства для оплаты фиктивных контрактов с другими компаниями. Затем эти компании использовали для погашения кредитов, полученных от «ПриватБанка». Таким образом, деньги продолжали обращаться через банк, создавая впечатление, будто кредиты возвращаются. На самом же деле компания несла существенные финансовые риски.

За восемь лет до национализации «ПриватБанка» через три компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, прошло около 35 млрд долларов. Еще более 11 млрд прошли через компанию, зарегистрированную в Федерации Сент-Китс и Невис, и 6,5 миллиарда — через фирму в Великобритании. Согласно свидетельствам адвокатов национализированного банка во время суда в Лондоне, эта деятельность имела все признаки отмывания денег.

Средства также циркулировали между личными счетами Коломойского и Боголюбова и счетами управляемых ими предприятий. Это свидетельствует о том, что между корпорациями олигархов и их собственными финансами не было четких границ. В  феврале 2021 года НАБУ сообщила о подозрении трем экс-чиновникам «ПриватБанка». Один из них на то время находился в СИЗО, двое других фигурантов дела выехали за рубеж.

В конце марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Как утверждают следователи, он с двумя подчиненными причастны к растрате 8 млрд гривен перед национализацией банка.

Экс-первый замглавы правления Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн ​​грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации банка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком  связанной с владельцами ПБ. К тому же, по данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» был Яценко и другие служащие финучреждения.

Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд гривен средств «ПриватБанка». Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд гртвен по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Помимо этого, Дубилет и два топ-чиновника банка подозревались в растрате чужого имущества на сумму 136 млн гривен. Следствие предполагает, что накануне признания банка неплатежеспособным в декабре 2016 года Дубилет направил в банковское учреждение в одной из стран Евросоюза письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств «ПриватБанка», которые хранились на корреспондентском счете в этом банке. Впрочем, несмотря на внимание следствия к топ-чиновникам «ПриватБанка», глава наблюдательного совета Владимир Стельмах, который занимал должность в период активного вывода средств, остается вне подозрений, а его роль в коррупционных схемах не рассматривается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хищение 8 млрд гривен из «ПриватБанка»: стали известны фигуранты и детали схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Его же называют фактическим владельцем Коммерческого Индустриального Банка, который более привычен под брендом ComInBank. Впрочем, как сам Казьмин, так и в банке эту информацию отрицают. Тем более, что и первый (Казьмин) и второй (ComInBank) замешаны в массе нелицеприятных историй. Что опять же отрицается.

Вообще биография Евгения Казьмина и история его причастности к владению ComInBank крайне запутаны.

Пролить свет на некоторые нюансы этой истории нам поможет Анатолий Мазур – бывший сотрудник Казьмина, проработавший с ним 12 лет в качестве начальника юридической службы и посвященный во многие аспекты его бизнеса, о которых сам Казьмин предпочитает умалчивать.

Перед тем, как исследовать рассказ Мазура о том, почему и как Казьмин купил ComInBank, стоит упомянуть, что официальным владельцем АО «Коммерческий Индустриальный банк» является гражданин Великой Британии Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter). Однако многие источники утверждают, что Стефан Пинтер – лицо подставное. В частности, это утверждает бельгийское издание New Europe в расследовании The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money («Первый замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег»). С бельгийцами согласны многие украинские коллеги. Потому интересно послушать, что об этой банковской истории говорит человек, непосредственно бывший свидетелем покупки Евгением Казьминым Коммерческого Индустриального Банка.

По словам Мазура, Евгений Казьмин захотел купить банк в 2015 году. Тогда речь шла не о конкретно Коммерческом Индустриальном Банке (ComInBank), а любом, который бы подходил по цене. Причем экономическая составляющая в желании купить банк для Казьмина была второстепенной. «Я думаю, что в тот момент банк был нужен Казьмину и как игрушка, и для имиджа… Есть какой-то сбор металлолома, есть какая-то стройка, какие-то ходят деньги… А тут – банк. Человек сразу уважаемый, он выходит на какой-то уровень, … приближается к медийным лицам, которые строили банковский бизнес не один день» — говорит Анатолий Мазур.

По его словам, где-то в начале 2015 года Казьмин начал поиск банка. Но не понимал – где этот банк искать. «Понятно, что вывеска – это красиво, а что внутри банка происходит? Казьмин вообще в этом ничего не понимал», — вспоминает Мазур. Он же добавляет, что изначально Казьмин не настраивался на то, чтобы купить банк с целью вывести через него максимум денег и обанкротить.

В поисках подходящего объекта Казьмин вел переговоры с владельцем «Дельта Банка» Лагуном, велись переговоры о покупке «Петрокомерцбанка», но Казьмин был сильно ограничен в деньгах. Потому и возникла идея купить у Юрия Сидоренко (бывший руководитель концерна ЕДАПС) ComInBank – Сидоренко просил за него 5 миллионов долларов, но цену удалось сбить до 4,2 миллиона.

Сделка состоялась, Сидоренко получил эти деньги, а Казьмин – банк. Однако дальше возникла проблема – в ComInBank находилось 120 миллионов гривен оборотных средств, также принадлежащих Юрию Сидоренко. Он терять эти деньги не хотел, потому у Казьмина возникла проблема – как их вывести из банка.

Если сумму в 4,2 миллиона долларов Казьмин заплатил из своих оффшоров, то 120 миллионов из банка нужно было вывести легально, при этом хотя бы создав видимость, что в банке остаются оборотные средства.

Евгений Казьмин применил следующую схему. ComInBank выдал четырем предприятиям Казьмина – «Техинвестпроект», «Посейдон Трейд», «Вторколормет» и «Бучагорсторой» — кредиты по 30 миллионов гривен. Причем первые три были обеспечены пустыми «бумажками», или, как говорит Мазур, «воздухом» — все эти предприятия занимались торговлей ломом металла и активов, способных стать залогом под сумму в 30 миллионов, не имели. «Бучагорстрой» в качестве залога предоставила 40 гектаров земли, на которой вела строительство жилья.

К этому времени, хотя права собственности на банк не были переоформлены, Казьмин уже поставил на ключевые должности в ComInBank своих людей. Дальше схема была уже совсем простой – «Бучаргорстрой» отправила по липовым договорам деньги на «Техинвестпроект», «Посейдон Трейд», «Вторколормет», они, в свою очередь, эти деньги вместе со своими кредитами отправили в конвертационные центры, и Сидоренко получил свои 120 миллионов наличными.

А Казьмин остался с банком, который выдал 120 миллионов ничем не обеспеченных кредитов. «И вот мы стоим перед ситуацией – а банк-то пустой. Что делает Казьмин? Он начинает брать кредиты у других банков. Под залог своих предприятий по всей Украине», — рассказывает Мазур.

Но активы предприятий Казьмина – это, в основном, площадки для хранения купленного металлолома. То есть – фактически «воздух». В залог уходят также квартиры на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, в доме, который рухнул (отселенная пятиэтажка в центре Киева обвалилась 25 февраля 2016 года, погибло несколько человек). То есть и этот кредит под недвижимость – тоже «воздух», потому что залог превратился в руины.

«Почему проводилась такая политика? Казьмину нужны были деньги. Оборотка Сидоренко из банка была ему отдана, а где взять очередную оборотку? С оффшоров своих Казьмин деньги не хотел загонять, нужно было их купить на рынке. Но эти деньги немедленно выводились из банка – Казьмин выдавал их в качестве кредитов своим или связанным с ним предприятиям» — утверждает бывший руководитель юридической службы.

Фирмы, на которые выдавались кредиты ComInBank’ом, регистрировались на работников холдинга Казьмина. То есть на обычных «фунтов». Но для того, чтобы контролировать банк, Казьмину пришлось уволить практически весь менеджмент ComInBank – от предыдущего владельца остались довольно профессиональные кадры, они просто не могли работать в таких условиях.

Точно так же был изменен Наблюдательный совет банка – все эти люди были работниками крымских предприятий Казьмина. По словам Мазура, фактически руководила ComInBank’ом любовница Казьмина Анна Александровна Венглинская, которая «начала тасовать кадры, так как она считала нужным». Она стала начальником отдела кадров банка. По мнению Мазура, «все беды в банке пошли из-за нее», поскольку какого-либо опыта работы у нее нет. Она и разогнала коллектив банка, который мог построить правильную работу банка. «На самом деле – ComInBank это дыра. Там ничего нет. Если туда придет проверка НБУ, то в ComInBank надо немедленно вводить временную администрацию», — считает Мазур.

Но это была не единственная проблема банка. Старый собственник ушел, новый пришел, но официально банк не переоформлен, нужно пройти юридическую процедуру. Для этого Казьмин обращается в юридическую контору «Остапов и партнеры», где Казьмину предлагают оформить одиннадцать долей банка по 9% на подставных людей – на тот момент НБУ для владельцев долей размером менее 10% не требовал подтвердить официальные доходы. Доли были оформлены на работников банка. Но НБУ сделку не зарегистрировал.

Потому пришлось искать новый вариант. Казьмин подает в НБУ заявку на приобретение 100% акций банка. Но в Нацбанке требуют от Казьмина подтверждения доходов, из которых оплачивается сделка. Вот здесь и возникает та анекдотическая ситуация, над которой не смеялся только ленивый.

Казьмин, никогда не плативший налоги, ищет вариант. Ему предлагают «нарисовать» декларации за 2009, 2010 и 2011 годы – тогда еще не было электронного декларирования. А потом эти декларации должны были «внезапно найтись». В итоге была разработана схема, по которой в налоговой администрации Шевченковского района столицы «нашлись» декларации, согласно которых Казьмин продал драгоценные монеты некоему гражданину Беломесяцеву.

Спросить подтверждения было не у кого – на момент «отыскания» деклараций Беломесяцев и чиновник из Шевченковской налоговой, «подписавший» ему эти декларации, уже были мертвы. Схема казалась идеальной, но в НБУ у Евгения Казьмина спросили – а где вы купили эти монеты стоимостью более 100 миллионов гривен? И за какие деньги? Какие-либо объяснения он дать не мог, потому покупка банка опять сорвалась.

Кроме того, 1 февраля 2016 года относительно Евгения Казьмина было открыто уголовное дело № 22016000000000014 по статье 110-2 Уголовного Кодекса Украины «за финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц».

Но в сентябре дело закрыли на основании прошения прокурора, поскольку «Евгений Казьмин сообщил о своей незаконной деятельности или другим образом содействовал ее прекращению или предотвращению преступления, которое он финансировал или совершению которого он содействовал».

Одновременно с этим всплыл российский паспорт, полученный Казьминым в Крыму:

Но историю с паспортом тоже замяли.

Однако все это сильно помешало в оформлении сделки по покупке ComInBank. Потому в итоге и появился «британский инвестор» Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter), на которого и была оформлена покупка банка.

По состоянию на июль 2022 года ComInBank находится в первой тройке проблемных банков, которые стоят на грани банкротства. ComInBank получил от НБУ 3 978 984 000 гривен рефинанса, что для такого небольшого финансового учреждения, как ComInBank, является довольно существенной суммой.

Кроме того, в декабре прошлого года НБУ собирался ввести в ComInBank временную администрацию, но, по слухам, воспрепятствовала этому замглавы Нацбанка Рожкова, которая выводит через ComInBank деньги, выделяемые национальным регулятором в качестве рефинансирования. Если эта версия верна, то становится понятным, почему ComInBank столь щедро получает столь большие суммы рефинанса, а их использование никто не проверяет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Помічник агресора Євген Казьмін і його ComInBank: від купівлі до краху появились сначала на Антикоррупционная правда.